1、 2006 年年度报告 11 三、公司控股股东及实际控制人 三、公司控股股东及实际控制人 （一）公司控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司名称：靖远煤业有限责任公司 企业类型：有限责任公司 注册地址：甘肃省白银市平川区 法定代表人：毛鹏茜 注册资本：155,923 万元 企业法人营业执照注册号码：6204001001308 税务登记证号码：620403224761810 经营范围：煤炭生产、销售、运输；矿山建筑安装工程设计、施工、监理（凭资质 证经营）；设备租赁；建筑材料、化工产品（国家限制经营的除外）的批发零售；机械产 品的生产、销售、维修；供电。 靖远煤业有限责任（以下简称“靖远煤业”）公
2、司成立于 2001 年 7 月 27 日，前身为 靖远矿务局， 原为国家统配煤矿， 隶属于煤炭部， 1998 年划归甘肃省煤炭工业局管理。 2000 年实施债转股，由省煤炭工业局与信达资产管理公司、华融资产管理公司共同出资组建靖 远煤业有限责任公司。 目前， 甘肃省国资委持有 62.69%股权， 信达资产管理公司持有 33.59% 股权，华融资产管理公司持有 3.72%股权。 （二）控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系方框图 62.69% 46.78% 甘肃省国有资产监督管理委员会 靖远煤业有限责任公司 甘肃靖远煤电股份有限公司 000552 靖远煤电 2006 年年度报告 000552
3、靖远煤电 2006 年年度报告 12 第四节 董事、监事及高级管理人员 第四节 董事、监事及高级管理人员 一、董事、监事及高级管理人员一、董事、监事及高级管理人员 （一） 董事、监事和高级管理人员持股变动情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任职起始日期任职终止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原因 毛鹏茜 董事长、董事 男 57 2006-11-10 2008-06-29 0 0 无 陈 虎 总经理、董事 男 42 2005-06-29 2008-06-29 0 0 无 王 军 董事 男 45 2005-06-29 2008-06-29 0 0 无 宋永强 董事 男 49 2005-06-2
4、9 2008-06-29 0 0 无 李俊明 董事 男 44 2005-06-29 2008-06-29 0 0 无 高相德 董事 男 55 2005-06-29 2008-06-29 0 0 无 孙雅丽 董事 女 37 2005-06-29 2008-06-29 0 0 无 尚海涛 独立董事 男 67 2005-06-29 2008-06-29 0 0 无 杨世龙 独立董事 男 66 2005-06-29 2008-06-29 0 0 无 张 萍 独立董事 女 38 2005-06-29 2008-06-29 0 0 无 李新民 独立董事 男 51 2005-06-29 2008-06-29
5、 0 0 无 朱启孝 监事会主席 男 59 2005-06-29 2008-06-29 0 0 无 杨先春 监事 男 44 2005-06-29 2008-06-29 0 0 无 朱 锐 监事 男 37 2005-06-29 2008-06-29 0 0 无 高来德 职工监事 男 36 2005-06-29 2008-06-29 0 0 无 陈建鹏 职工监事 男 44 2005-06-29 2008-06-29 0 0 无 高生丽 副总经理 男 42 2005-06-29 2008-06-29 0 0 无 林 胜 副总经理 男 41 2005-06-29 2008-06-29 0 0 无 杨吉
6、文 副总经理 男 41 2005-06-29 2008-06-29 0 0 无 贺来祥 副总经理 男 43 2005-06-29 2008-06-29 0 0 无 王文建 财务副总监 男 34 2005-06-29 2008-06-29 0 0 无 （二）年度报酬情况 2006年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高管人员的年度报酬依据甘肃省有关工资 管理和等级标准的规定确定，按月发放工资；年终依据所在部门的生产、经营、安全等指 标完成情况经审计考核后，计发奖金。 在本公司领取报酬的人员及金额如下： 姓 名 职 务 年度内报酬总额（万元） 陈 虎 董事、总经理 10.98 高来德 职工监事 4.6
7、9 陈建鹏 职工监事 4.86 高生丽 副总经理 8.14 林 胜 副总经理 9.29 000552 靖远煤电 2006 年年度报告 13 杨吉文 副总经理 9.17 贺来祥 副总经理 9.09 王文建 财务副总监 8.05 董事毛鹏茜、王军、宋永强、李俊明、高相德、孙雅丽，监事朱启孝、杨先春、朱锐 不在本公司领取薪酬及津贴。 （三）董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历及在股东单位和其他单位 的任职或蒹职情况： （1）毛鹏茜，历任华亭矿务局党委书记、副局长，窑街煤电公司党委常委、董事、 总经理，窑街煤电公司董事长、总经理、党委副书记，窑街煤电公司董事长、党委书记， 甘肃省煤矿安全生产
8、监督管理局党组书记、局长。现任靖远煤业有限责任公司董事长、党 委书记，本公司董事长、董事。 （2）陈虎，历任靖远矿务局魏家地矿技术员、综采队副队长、支部书记，靖远矿务 局大水头矿综采队队长，红会一矿副矿长，王家山矿矿长。现任本公司董事、总经理。 （3）王军，历任华亭矿务局东峡矿技术员、副总工程师、总工程师，华亭矿务局政 策研究室副主任，华亭矿务局安口煤矿代矿长、矿长，窑街矿务局副局长，窑街煤电公司 副董事长、副总经理、党委常委，现任靖远煤业有限责任公司副董事长、总经理、党委常 委，本公司董事。 （4）宋永强，历任靖远矿务局红会一矿技术员，甘肃矿用化工厂技术员，靖远矿务 局机械制修厂技术员、副主
9、任、副厂长兼总工程师、厂长，靖远矿务局物资供应公司经理， 现任靖远煤业有限责任公司副总经理，党委常委，本公司董事。 （5）李俊明，历任靖远矿务局红会四矿技术员，靖远矿务局生产处技术员，王家山 矿总工程师、副矿长兼总工程师、矿长兼总工程师、矿长。现任靖远煤业有限责任公司副 总经理，党委常委，本公司董事。 （6）高相德，历任靖远矿务局大水头矿技术员，靖远矿务局生产处、通灭处副主任 科员，计划处主任科员、副处长。现任靖远煤业有限责任公司秘书处处长，本公司董事。 （7）孙雅丽，历任安徽省财政证券公司的资金清算部副经理，安徽省安通发展有限 000552 靖远煤电 2006 年年度报告 000552 靖远
10、煤电 2006 年年度报告 14 公司资金计划部副经理。现任本公司董事。 （8）尚海涛，教授级采矿高级工程师。历任潞安矿务局技术员、生产科长、矿总工 程师，副局长兼总工程师、局长，煤炭工业部总工程师，中国煤炭工业发展研究中心主任、 煤炭工业技术委员会主任。现任煤炭工业技术委员会主任，本公司独立董事。 （9）杨世龙，采矿高级工程师。历任窑街矿务局一矿技术员、队长、指导员（党支 部书记） ，窑街矿务局政治部干事、办公室主任，窑街矿务局三矿党委副书记兼纪委书记、 矿长，甘肃省煤炭工业总公司办公室副主任、生产处副处长、计划处处长，甘肃煤炭工业 管理局（甘肃省煤炭工业局）副局长、局长。现任本公司独立董事
11、。 （10）张萍，注册会计师、造价工程师。曾在张掖行署、审计处、甘肃省审计厅工作， 曾任华夏证券兰州营业部投资部业务经理，甘肃茂源会计师事务所副所长、所长，甘肃茂 源工程造价咨询有限公司董事长。现任甘肃茂源会计师事务所所长、甘肃茂源工程造价咨 询有限公司董事长、本公司独立董事。 （11）李新民，国家三级律师。曾任兰州市第一法律顾问处执业律师、经济案件部部 长，广东惠州中天律师事务所执业律师、原始合伙人，兰州市第一律师事务所股份部执业 律师、主任律师、原始合伙人主要股东，兰州李氏律师事务所执业律师、主任律师，兰州 148 指挥中心项目总负责、副总指挥，甘肃解开律师事务所执业律师、主任律师，现任甘
12、 肃解开律师事务所主任律师、兰州 148 指挥中心常务副总指挥、本公司独立董事。 （12）朱启孝，历任靖远矿务局地测处副处长，王家山矿副矿长、矿长。现任靖远煤 业有限责任公司副总经理，党委常委，本公司监事会主席。 （13）杨先春，历任靖远矿务局宝积山矿党委副书记兼工会主席、靖远矿务局人事处 副处长、靖远煤业有限责任公司人力资源部部长。现任靖远煤业有限责任公司工会主席， 党委常委，本公司监事。 （14）朱锐，历任靖远矿务局红会一矿副科级总会计师、股长、财务科副科长，靖远 矿务局财务处副主任科员。现任靖远煤业有限责任公司财务处副处长，本公司监事。 （15）高来德，历任靖远煤业有限责任公司王家山煤矿财务科主办会计；靖远煤业有 限责任公司王家山煤矿监察审计科副科长；靖远煤业有限责任公司王家山煤矿财务科副科 000552 靖远煤电 2006 年年度报告 15 长，现任本公司经营管理部部长、职工监事。 （16）陈建鹏，采矿高级工程师。历任靖远煤业有限责任公司王家山煤矿企业管理科 科长，靖远煤业有限责任公司王家山煤矿调度检测中心主任。现任本公司调度检测中心主 任、职工监事 中国石油天然气股份有限公司 2007 年年度报告 （A 股股票代码：601857） 2008 年 3 月 目目 录录 重要提示 1 公司基本情况简介2 会计数据和财务指标摘要5 股本变动及股东情况&
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