2009-600578-京能热电：2009年年度报告.PDF

1、责 任公司 总经理、党委 书记 2006 年 4 月 1 日 2007 年 6 月 1 日 是 金树安 四川嘉阳电力 有限责任公司 总经理 2001 年 1 月 1 日 是 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 董事、监事职务津贴方案经董事会审议通过并提交股东大会批准后执行。 高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 董事、监事津贴根据董事、监事所任职务应承担的义务、责任和风险而 定。高级管理人员薪酬按董事会通过的高管人员薪酬管理与考核办法 执行。 董事、监事和高级管理人 在控股股东川投集团任职的董事、监

2、事按规定未在公司领取任何报酬和 四川川投能源股份有限公司 2009 年年度报告 12 员报酬的实际支付情况 津贴。其余董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬或津贴，其中外部 董事、监事只在公司领取董事、监事职务津贴。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 陈全训 独立董事 离任 工作原因 郭振英 独立董事 聘任 工作原因 郭勇 董事 离任 工作原因 李军 副总会计师 离任 工作原因 王新 总会计师 聘任 工作原因 (五) 公司员工情况 在职员工总数 620 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 管理人员 96 专

3、业技术人员 258 工人 266 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生 64 本科 135 专科 100 中专 112 高中及以下 209 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 2009 年，董事会把进一步强化公司治理作为不断提高公司综合素质、实现做大做强的一个重要方 面来抓，以证券法规、规章为准则，结合公司的实际情况，不断深化公司治理，做到公司治理与其他 工作同步发展。 1、根据中纪委文件规定和公司情况的变化，调整了部分独立董事、董事职务和高管人员，同时在 上述人员变动后对董事会战略委员会和董事会薪酬及提名与考核委员会成员进行调整。 2、根据证监会关于修改上市公司

4、现金分红若干规定的决定修改了公司章程中的利润分配 政策；同时根据上交所的要求对董事会审计委员会年报工作制度作了补充。 4、进一步抓好董事、监事和高级管理人员的证券法规、规章学习，利用召开董事会的机会组职董 事、监事和高级管理人员学习证券法规、规章，重点学习了对董事、监事和高级管理人员及其亲属买 卖本公司股票的规定等制度。参加了四川省证监局组织的证券法规、规章培训班，董事会秘书及部分 董事、监事和高级管理人员参加了上交所组织的后续培训。 5、按照公司制定的信息披露事务管理制度，公司董事会秘书全面负责对外信息披露工作以及 接待股东、投资者的来访、电话和网络咨询。公司严格按照相关法律、法规的要求，真

5、是、准确、完 整、及时地披露有关信息。 公司将一如既往地严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则及公司章程等 有关法律法规的要求规范运作，增强企业竞争力，提高公司盈利水平、治理水平，确保公司持续、稳 定、健康发展，寻求股东利益最大化，切实维护中小股东的权益。 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 四川川投能源股份有限公司 2009 年年度报告 13 董事姓名 是否独立 董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出席 次数 以通讯方 式参加次 数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 黄顺福 否 6 4200 否 杨勇 否 6 4200 否 邹广严 是 6 42

6、00 否 郭振英 是 4 1210 否 李成玉 是 6 4200 否 邱国凡 是 6 2220 是 伍康定 否 6 3210 否 李文志 否 6 3210 否 刘资甫 否 6 3210 否 曾强国 否 6 3210 否 独立董事邱国凡先生因工作原因，未亲自出席 2009 年 2 月 18 日召开的 7 届 8 次董事会、2009 年 2 月 27 日召开的 7 届 9 次董事会。均委托其他独立董事代为出席，并使表决权。 年内召开董事会会议次数 6 其中：现场会议次数 4 通讯方式召开会议次数 2 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 无 3、独立董事相关工

7、作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 根据中国证监会有关规定，公司建立了独立董事工作制度、独立董事年报工作制度，对 独立董事的任职条件、任职程序、享有的权利以及相对应的责任与义务等方面做出了规定。 公司独立董事勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，认真履行职责，发挥其在法律、财务 和企业管理等方面的专业知识，对公司发展起到了推动作用。2009 年，对公司日常关联交易事项、非 公开发行股票暨重大资产重组等事项发表了独立意见； 对公司定期报告进行了认真审阅； 严格按照 独 立董事年报工作制度的要求，对公司进行了实地考察。在年审会计师进场前，听取了财务负责人对 公司本年度财务状况和经营

8、成果的汇报，就年审工作小组人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞 弊测试和评价方法、本年度审计重点等方面，与年审注册会计师进行了全面、细致的沟通。在初步出 具审计意见后和召开董事会前，就初审情况与年审注册会计师进行了见面沟通，认真审查了召开审议 年报董事会的程序、必备文件等资料，形成了相应书面记录。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 对公司产生 的影响 改进措施 业务方面独立完 整情况 是 公司根据自己的情况制定生产经 营计划、发展规划和发展战略，生 产经营中的重大事项均由董事会或 总经理办公会根据权限和程序作出 决策。 人员

9、方面独立完 整情况 是 公司根据自己的情况制定人事、 劳动工资制度，根据工作需要招聘 员工。董事、监事、高级管理人员 及中层干部的任免均按公司章程及 四川川投能源股份有限公司 2009 年年度报告 14 国有控股企业干部任免的有关规定 进行。 资产方面独立完 整情况 是 公司资产独立完整，权属清晰。 机构方面独立完 整情况 是 公司根据自己的情况设置内部机 构，各机构独立行使公司赋予的职 能，不存在从属控股股东的职能部 门或与其合署办公的情况。 财务方面独立完 整情况 是 公司有独立的财务部门和财务制 度，建立了独立的会计核算系统和 帐目。公司的资金在银行独立开设 帐户，在税务机关独立纳税。

10、(四) 公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 公司始终坚持按照公司法、证券法、上市公 司治理准则和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善 公司法人治理结构、规范公司运作。公司治理的实际情况与 中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不 存在差异。 公司内部控制建设以公司的基本管理制度作为基 础，包括公司章程及三会议事规则，财务管理制度、业 务管理制度和信息披露事务管理制度等， 南海发展股份有限公司 南海发展股份有限公司 600323 600323 2009 年年度报告 2009 年年度报告 目录目录 第一章、公司基本情况简介. 1 第二章、主要财务数据和指标. 2 第

11、三章、股本变动及股东情况. 3 第四章、董事、监事和高级管理人员. 6 第五章、公司治理结构 10 第六章、股东大会情况简介 14 第七章、董事会报告 14 第八章、监事会报告 26 第九章、重要事项 27 第十章、财务报告 31 第十一章、备查文件目录 86 第十二章、董事和高级管理人员对公司 2009 年年度报告的书面确认意见. 86 附件一、关于内部控制的自我评估报告 87 附件二、社会责任报告 95 1 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

12、带责任。 (二) 八名董事亲自出席会议，麦锐年董事委托何向明董事出席会议并行使表决权。 (三) 广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人何向明、主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人（会计主管人员）何彦英声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 第一章 公司基本情况第一章 公司基本情况 公司法定中文名称 南海发展股份有限公司 公司法定英文名称 NANHAI DEVELOPMENT CO., LTD. 公司法定代表人 何向明

13、公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 金铎 董事会秘书联系地址 广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 21 楼 董事会秘书电话 0757-86280996 董事会秘书传真 0757-86328565 董事会秘书电子信箱 600323 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 黄春然 证券事务代表联系地址 广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 21 楼 证券事务代表电话 0757-86280996 证券事务代表传真 0757-86328565 证券事务代表电子信箱 600323 公司注册地址 广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 公司办公地址 广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 公司办公地

14、址邮政编码 528200 公司国际互联网网址 公司电子信箱 600323 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 公司股票简况 2 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 南海发展 600323 其他有关资料 公司首次注册日期 1992 年 12 月 17 日 公司首次注册地点 广东省佛山市南海区 企业法人营业执照注册号 440682000088499 税务登记号码 国税字 44068228000315X、地税粤字 44068228000315

15、X 组织机构代码 28000315-X 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海大厦 10 楼 第二章第二章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 117,098,488.90 利润总额 129,296,801.39 归属于上市公司股东的净利润 103,573,434.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 94,727,802.62 经营活动产生的现金流量净额 216,879,417.82 (

16、二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -630,500.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,264,853.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 772,272.75 减：所得税影响额 1,560,993.87 合计 8,845,631.95 注：根据佛山市南海区人民政府南府复2009842 号“关于水资源费调整征收方案的批复”，公司收到 南海区人民政府水资源费返还 10,264,853.66 元。 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元

17、币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同 期增减(%) 2007 年 营业收入 465,224,705.16423,886,179.509.75 411,924,732.46 利润总额 129,296,801.39131,092,111.40-1.37 153,553,300.85 归属于上市公司股东的净利 润 103,573,434.5795,770,969.618.15 92,855,476.91 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 94,727,802.6296,868,286.83-2.21 90,971,209.47 3 经营活动产生的现金流量

18、 净额 216,879,417.82183,386,634.8418.26 188,239,047.28 2009 年末 2008 年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2007 年末 总资产 2,130,310,836.741,733,073,646.7722.92 1,399,963,094.81 所有者权益 （或股东权益） 1,007,983,639.10942,359,783.196.96 884,121,363.82 本年度公司利润总额下降而净利润增加的原因是：公司于 2009 被认定为广东省 2009 年第二批高新 技术企业，发证日期为 2009 年 12 月 14 日，有效期为

19、三年。根据国家税务总局国税函2009203 号 “关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知” ：认定（复审）合格的高新技术企业，自认定 （复审）批准的有效期当年开始，可申请享受企业所得税优惠。因此 2009 年度公司有关项目按 15% 的所得税税率计算所得税。公司已向主管税务机关申请办理减免税手续。 第三章第三章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股本变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2008.12.31 本次变动增减（，） 2009.12.31 数量 比例(%) 送股 公积金 转股 其他小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、

20、国家持股 2、国有法人持股 76,543,938.0028.24 76,543,938.0028.24 3、其他内资持股 113,772.000.04 113,772.000.04 有限售条件股份合计 76,657,710.0028.28 76,657,710.0028.28 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 194,410,709.0071.72 194,410,709.0071.72 无限售条件流通股份合计194,410,709.0071.72 194,410,709.0071.72 三、股份总数 271,068,419.00100.00 271,068,419.00100.00

21、(二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 主要财务指标 2009 年 2008 年 本期比上年同期增 减(%) 2007 年 基本每股收益（元股） 0.380.358.150.34 稀释每股收益（元股） 0.380.358.150.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 股） 0.350.36-2.210.34 加权平均净资产收益率（%） 10.6210.04增加 0.58

22、 个百分点10.86 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 9.7110.15减少 0.44 个百分点10.64 每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.800.6818.260.69 2009 年末2008 年末 本期末比上年同期 末 增减(%) 2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）3.723.486.963.26 4 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 26,686 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份 数量 质押或 冻结的 股份 数量 佛山

23、市南海供水集团有限公司 国有法人28.2476,543,938 76,543,938无 福建省华兴集团有限责任公司 国有法人4.9713,466,344 未知 海通中行FORTIS BANK SA/NV 境内非国 有法人 2.346,341,8266,341,826 未知 中国光大银行股份有限公司 摩根士丹利华鑫资源优选混合 型证券投资基金 境内非国 有法人 1.834,959,2724,959,272 未知 交通银行普天收益证券投资 基金 境内非国 有法人 1.112,999,9372,999,937 未知 交通银行普惠证券投资基金 境内非国 有法人 0.741,999,9961,999,9

24、96 未知 中国建设银行股份有限公司 信达澳银中小盘股票型证券投 资基金 境内非国 有法人 0.701,907,2001,907,200 未知 郭焕珍 境内自然 人 0.581,578,3581,398,378 未知 中国对外经济贸易信托有限公 司同享二号信托计划 境内非国 有法人 0.431,159,9421,159,942 未知 中国农业银行鹏华动力增长 混合型证券投资基金(LOF) 境内非国 有法人 0.37999,942999,942 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类 福建省华兴集团有限责任公司 13,466,344 人民币普通股 海通

25、中行FORTIS BANK SA/NV 6,341,826 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型 证券投资基金 4,959,272 人民币普通股 交通银行普天收益证券投资基金 2,999,937 人民币普通股 交通银行普惠证券投资基金 1,999,996 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司信达澳银中小盘股票型证券投资 基金 1,907,200 人民币普通股 郭焕珍 1,578,358 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司同享二号信托计划 1,159,942 人民币普通股 中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 999,942 人民币普通股

26、国 际 金 融 渣 打 GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD 915,073 人民币普通股 5 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，普天收益证券投资基金、 普惠证券投资基金、鹏华动力增长混合型 证券投资基金(LOF) 均为鹏华基金管理有 限公司旗下的基金。本公司未知其他股东 之间是否存在关联关系，也未知其他股东 之间是否属于上市公司股东持股变动信 息披露管理办法规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限 售条件股份

27、 数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1 佛山市南海供水 集团有限公司 76,543,938 2011 年 5 月 23 日 所持股份自获得流通权 之日起，六十个月内不上 市交易或者转让。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东情况 单位：万元 币种：人民币 名称 佛山市南海供水集团有限公司 单位负责人或法定代表人 麦锐年 成立日期 1998 年 8 月 10 日 注册资本 8,000 主要经营业务或管理活动 供水、安装、工程设计等 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

28、 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 6 第四章第四章 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数 （股） 年末 持股数 （股） 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元，税前） 报告 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 （万 元，税 后） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 何向明 董事长、 总 经理 男 43 2008 年 6 月 28 日 2011 年 6 月 27 日94,

29、10894,108 57.4 44.62否 金铎 董事、 常务 副总经理、 董 事 会 秘 书 女 43 2008 年 6 月 28 日 2011 年 6 月 27 日9,4029,402 49.71 38.64否 黄志河 董事、 副总 经理 男 50 2008 年 6 月 28 日 2011 年 6 月 27 日16,01216,012 49.71 38.64否 李松 董事 女 52 2008 年 6 月 28 日 2011 年 6 月 27 日 3.6 3.36是 林祖希 董事 男 43 2008 年 6 月 28 日 2011 年 6 月 27 日 3.6 3.36是 麦锐年 董事 男

30、44 2009 年 12 月 22 日2011 年 6 月 27 日 是 梁润秋 独立董事 男 71 2008 年 6 月 28 日 2011 年 6 月 27 日2,0862,086 5 4.57否 梁锦棋 独立董事 男 37 2008 年 6 月 28 日 2011 年 6 月 27 日 5 4.57否 梁虹 独立董事 女 47 2008 年 6 月 28 日 2011 年 6 月 27 日 5 4.57否 任振慧 监事会 主席 女 42 2008 年 6 月 28 日 2011 年 6 月 27 日 20.08 17.61否 欧阳济渊 监事 男 55 2008 年 6 月 28 日 20

31、11 年 6 月 27 日5,8505,850 7 6.39否 李丽萍 监事 女 41 2009 年 12 月 22 日2011 年 6 月 27 日 是 章民驹 副总经理 男 44 2008 年 6 月 28 日 2011 年 6 月 27 日 39.82 32.74否 陈慧霞 财 务 负 责 人 女 46 2008 年 6 月 28 日 2011 年 6 月 27 日11,01711,017 29.91 24.11否 合计 / / / / / 138,475 138,475 275.83 223.18/ 1、 何向明： 2004 年至今在本公司工作，历任党总支副书记、董事长、总经理，现任本

32、公司董 事长、总经理、党总支书记，兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司董事长，2009 年 12 月起兼任 佛山市南海供水集团有限公司董事长。 2、 金铎， 2004 年 3 月至今在本公司工作，现任本公司董事、常务副总经理、董事会秘书， 兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司董事、总经理，佛山市南海瀚蓝固废投资有限公司董事长、 总经理，佛山市南海绿电再生能源有限公司董事长、总经理。 3、 黄志河：2004 年至今均在本公司工作，历任本公司董事、副总经理，总经理助理。现任本 公司董事、副总经理，兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司董事、佛山市南海区丹灶镇污水处理 有限公司董事长、佛山市南海区九江净蓝污

33、水处理有限公司董事长、佛山市南海区狮山镇松岗污水 处理有限公司董事长、佛山市南海罗村污水处理有限公司董事长、佛山市南海里水污水处理有限公 司董事长。 4、 李松： 2004 年至 2009 年 1 月任福建省华兴集团有限责任公司副总经理，兼任福建省华兴 信托投资公司副总经理、福建省福州闽都大酒店有限公司董事长。2009 年 1 月至今任福建省投资开 7 发集团有限公司党委委员、副总经理，兼任福建省福州闽都大酒店有限公司董事长。2008 年 6 月至 今任本公司董事。 5、 林祖希：2004 年至 2007 年 12 月在福建华兴信托投资公司工作，历任证券交易部副经理、 总经理，2007 年 1

34、2 月起任福建省华兴集团有限责任公司资产管理部总经理，2009 年 5 月至今任福 建省华兴集团有限责任公司副总经理。2009 年 11 月至今兼任福建省招标中心董事长。2005 年 6 月 至今任本公司董事。 6、 麦锐年：2004 年 3 月至今均在佛山市南海城市建设投资有限公司工作，历任副总经理、董 事长、总经理。2004 年 3 月至 2009 年 3 月兼任佛山市南海三山物流发展有限公司董事长、总经理。 现任佛山市南海城市建设投资有限公司董事长、总经理，兼任佛山市南海园区建设投资有限公司、 佛山市南海德诚投资有限公司、佛山市南海地下铁道有限公司、佛山市南海区武广铁路投资有限公 司、佛

35、山市南海大业信诚投资有限公司董事长、总经理。2009 年 12 月至今兼任佛山市南海供水集 团有限公司董事、总经理。2009 年 12 月至今任本公司董事。 7、 梁润秋：2004 年至 2005 年任南海环境科学研究所技术顾问。2005 年 6 月至今任本公司独 立董事。 8、 梁锦棋：2004 年至今任佛山市南海骏朗会计师事务所有限公司董事长、兼任佛山市天顺管 理咨询有限公司董事长。 2008 年 5 月至今兼任佛山市华朗管理咨询有限公司法人代表。2008 年 6 月至今任本公司独立董事。 9、 梁虹：2005 年至今任广东南天明律师事务所副主任。2008 年 6 月至今任本公司独立董事。

36、 10、 任振慧：2004 年至今均在本公司工作，历任总经理办公室副主任、综合管理部部长， 现任办公室主任、公司监事会主席，兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司监事会主席、佛山市南 海瀚蓝污水处理有限公司监事。 11、 欧阳济渊，2004 年至 2007 年 11 月在本公司工作，历任桂城水厂厂长、本公司第四届 监事。现任佛山市南海罗村水务有限公司董事、总经理，兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司监 事、佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司监事、佛山市南海罗村污水处理有限公司董事总经理。2008 年 6 月起任本公司监事。 12、 李丽萍：2004 年 3 月至今均在佛山市南海园区建设投资有限公司工作，

37、历任会计、财 务部经理，现任佛山市南海园区建设投资有限公司董事、副总经理，兼任佛山市南海城市建设投资 有限公司、佛山市南海德诚投资有限公司、佛山市南海区武广铁路投资有限公司、佛山市南海大业 信诚投资有限公司、佛山市南海供水集团有限公司董事、副总经理，佛山市南海地下铁道有限公司 副总经理，佛山市南海区三联天承广告服务有限公司董事。2009 年 12 月起任本公司监事。 13、 章民驹：2004 年至今均在本公司工作，历任生产技术安全部副经理、经理、技术部部 长、监事，现任公司副总经理、兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司董事、佛山市南海瀚蓝供水 投资有限公司董事长、佛山市南海九江自来水有限公司董事

38、长、佛山市南海罗村水务有限公司董事 长、佛山市南海绿电再生能源有限公司董事。 14、 陈慧霞：2004 年至今均在本公司工作，历任会计、财务部经理、财务负责人，现任本 公司财务负责人、财务部部长，兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司监事、佛山市南海九江净蓝 污水处理有限公司监事、佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司监事、佛山市南海瀚蓝固废投资有 限公司监事、佛山市南海绿电再生能源有限公司监事、佛山市南海九江自来水有限公司监事。 (二) 在股东单位任职情况 8 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 何向明 佛山市南海供水 集团有限公司 董事长 2009-12

39、否 麦锐年 佛山市南海供水 集团有限公司 董事、总经理 2009-12 否 李丽萍 佛山市南海供水 集团有限公司 董事、 副总经理2009-12 否 林祖希 福建省华兴集团 有限责任公司 副总经理 2009-05 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领 取报酬 津贴 何向明 佛山市南海瀚蓝环保 投资有限公司 董事长 2007 年 7 月 4 日 2010 年 7 月 3 日 否 金铎 佛山市南海瀚蓝环保 投资有限公司 董事、总经理 2007 年 7 月 4 日 2010 年 7 月 3 日 否 金铎 佛山市南海瀚蓝固废 处理投资有限公司 董事

40、、总经理 2009 年 2 月 11 日 2012 年 2 月 11 日否 金铎 佛山市南海绿电再生 能源有限公司 董事长、总经理2007 年 10 月 12 日2010 年 10 月 11 日否 黄志河 佛山市南海瀚蓝环保 投资有限公司 董事 2007 年 7 月 4 日 2010 年 7 月 3 日 否 黄志河 佛山市南海区丹灶镇 污水处理有限公司 董事长 2006 年 8 月 15 日 否 黄志河 佛山市南海九江净蓝 污水处理有限公司 董事长 2008 年 3 月 18 日 2011 年 3 月 17 日否 黄志河 佛山市南海瀚蓝污水 处理有限公司 董事长 2009 年 2 月 11 日

41、 2012 年 2 月 10 日否 黄志河 佛山市南海区狮山镇 松岗污水处理有限公 司 董事长 2007 年 11 月 6 日 2010 年 11 月 5 日否 黄志河 佛山市南海罗村污水 处理有限公司 董事长 2007 年 11 月 6 日 2010 年 11 月 5 日否 黄志河 佛山市南海区里水污 水处理有限公司 董事长 2009 年 2 月 11 日 2012 年 2 月 10 日否 李松 福建省投资开发集团 有限公司 党委委员 、 副总 经理 2009 年 1 月 否 李松 福建省福州闽都大酒 店有限公司 董事长 2000 年 7 月 否 林祖希 福建省招标中心 董事长 2009 年

42、 11 月 否 麦锐年 佛山市南海城市建设 投资有限公司 董事长、总经理2009 年 3 月 是 麦锐年 佛山市南海园区建设 投资有限公司 董事长、总经理2009 年 4 月 否 麦锐年 佛山市南海德诚投资 有限公司 董事长、总经理2009 年 3 月 否 麦锐年 佛山市南海地下铁道 有限公司 董事长、总经理2009 年 4 月 否 9 麦锐年 佛山市南海区武广铁 路投资有限公司 董事长、总经理2009 年 3 月 否 麦锐年 佛山市南海大业信诚 投资有限公司 董事长、总经理2009 年 12 月 否 任振慧 佛山市南海瀚蓝环保 投资有限公司 监事会主席 2008 年 12 月 29 日201

43、0 年 7 月 3 日 否 任振慧 佛山市南海瀚蓝污水 处理有限公司 监事 2009 年 2 月 11 日 2012 年 2 月 10 日否 欧阳济渊 佛山市南海瀚蓝环保 投资有限公司 监事 2008 年 12 月 29 日2010 年 7 月 3 日 否 欧阳济渊 佛山市南海瀚蓝供水 投资有限公司 监事 2009 年 3 月 11 日 2012 年 3 月 10 日否 欧阳济渊 佛山市南海罗村水务 有限公司 董事、总经理 2007 年 11 月 6 日 2010 年 11 月 5 日是 欧阳济渊 佛山市南海罗村污水 处理有限公司 董事、总经理 2008 年 12 月 23 日2010 年 7

44、 月 3 日 否 李丽萍 佛山市南海园区建设 投资有限公司 董事、副总经理2008 年 9 月 是 李丽萍 佛山市南海城市建设 投资有限公司 董事、副总经理2009 年 10 月 否 李丽萍 佛山市南海德诚投资 有限公司 董事、副总经理2009 年 10 月 否 李丽萍 佛山市南海地下铁道 有限公司 副总经理 2009 年 10 月 否 李丽萍 佛山市南海区武广铁 路投资有限公司 董事、副总经理2009 年 10 月 否 李丽萍 佛山市南海大业信诚 投资有限公司 董事、副总经理2009 年 10 月 否 李丽萍 佛山市南海区三联天 承广告服务有限公司 董事 2009 年 12 月 否 章民驹

45、佛山市南海瀚蓝环保 投资有限公司 董事 2008 年 12 月 23 日2010 年 7 月 3 日 否 章民驹 佛山市南海瀚蓝供水 投资有限公司 董事长 2009 年 3 月 11 日 2012 年 3 月 10 日否 章民驹 南海绿电再生能源有 限公司 董事 2007 年 10 月 12 日2010 年 10 月 11 日否 章民驹 佛山市南海九江自来 水有限公司 董事长 2008 年 8 月 22 日 2011 年 1 月 28 日否 章民驹 佛山市南海罗村水务 有限公司 董事长 2008 年 7 月 22 日 2010 年 12 月 16 日否 陈慧霞 佛山市南海瀚蓝环保 投资有限公司

46、 监事 2007 年 7 月 4 日 2010 年 7 月 3 日 否 陈慧霞 佛山市南海区丹灶镇 污水处理有限公司 监事 2006 年 8 月 15 日 否 陈慧霞 佛山市南海九江净蓝 污水处理有限公司 监事 2008 年 3 月 18 日 2011 年 3 月 17 日否 陈慧霞 佛山市南海瀚蓝固废 投资有限公司 监事 2009 年 2 月 11 日 2012 年 2 月 11 日否 陈慧霞 南海绿电再生能源有 限公司 监事 2007 年 10 月 12 日2010 年 10 月 11 日否 陈慧霞 佛山市南海九江自来 水有限公司 监事 2008 年 1 月 29 日 2011 年 1 月 28 日否 10 (三)