新型环保高效节能机械竖式石灰窑项目可行性研究报告范本参考(66亩).docx
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1、登记应当终止。 第六十六条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会 议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由 副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举 的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不 履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 17 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场 出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举
2、一人担任会议主持人,继 续开会。 第六十八条 公司制定股东大会议事规则, 详细规定股东大会的召开和表决程序, 包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会 议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确 具体。股东大会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。 第六十九条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股 东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解 释和说明,但是涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开的除外。 第七十一条 会议
3、主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及 所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份 总数以会议登记为准。 第七十二条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内 容: (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人 员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总 数的比例; (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明; (六)计票人、监票人姓名; (七)本章程规定应当载入会
4、议记录的其他内容。 18 第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、 准确和完整。 出席会议的董事、 监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录 应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、通讯方式表决情况的有效资料一 并保存,保存期限不少于 15 年。 第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗 力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股 东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证 监会派出机构及证券交易所报告。 第六节 股东大会的表决和决议 第七十五条 股东大会决
5、议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表 决权的过半数通过。 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表 决权的 2/3 以上通过。 第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过: (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案; (三)非由职工代表担任的董事会和监事会成员的任免; (四)董事、监事的报酬和支付方法; (五)公司年度预算方案、决算方案; (六)公司年度报告; (七)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事 项。 第七十七条 下列事项由股东
6、大会以特别决议通过: 19 (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、合并、解散和清算; (三)本章程的修改; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计 总资产 30%的; (五)股权激励计划; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司 产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表 决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权 的股份总数。 在不违反法律、行政法规的前提下,董事会、独立董事和单独
7、或合并持有公司 3% 以上股份的股东可以征集股东投票权。 第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东可以出席股东大会, 并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点,但不应当参与投票表决,其所代表的有 表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东 的表决情况。 会议主持人应当在股东大会审议有关关联交易的提案前提示关联股东对该项提案 不享有表决权,并宣布现场出席会议除关联股东之外的股东和代理人人数及所持有表 决权的股份总数。 关联股东违反本条规定参与投票表决的,其表决票中对于有关关联交易事项的表 决归于无效。 股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的
8、非关联股东所持表决 权的过半数通过方为有效。但是,该关联交易事项涉及本章程第七十七条规定的事项 时,股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过方有 效。 20 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径, 包括提供通讯方式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 股东大会审议下列事项之一的,应当安排通过上海证券交易所交易系统、互联网 投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利: (一)证券发行; (二)重大资产重组; (三)股权激励; (四)股份回购; (五)根据股票上市规则规定应当提交股东大会审议的关联交易(不含日
9、常 关联交易)和对外担保(不含对合并报表范围内的子公司的担保) ; (六)股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务; (七)对公司有重大影响的附属企业到境外上市; (八) 根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、 会计估计变更; (九)拟以超过募集资金净额 10%的闲置募集资金补充流动资金; (十)对社会公众股东利益有重大影响的其他事项; (十一)中国证监会、本所要求采取网络投票等方式的其他事项。 公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作,并在股东大会召 开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。 第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决
10、议批准,公 司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的 管理交予该人负责的合同。 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。提案人应当 向董事会提供候选董事、监事的简历和基本情况,董事会应当向股东介绍候选董事、 监事的简历和基本情况。 董事!犉觾犉規辉犉規!辞犉規!犉犉覟!龟犉覟覯!犉覿爡鰐覿犉覿犉覿!犉觏觏犉犉犉觯犉鬀觯!犉觿犉脡!犉馈袺犙馘!额犙鼀馘颯犙餐馨犙犙馨犙馸馸犙馸犙馸犙犙駈!犙駘犙駘犙犙!犙鸀駸犙駸覨犙騀馉覻犙谐馉!觟犙A駼犙香馾犙香犙犙馩犙餐馹犙馹戡鴐馹刡馹犙駉犙駉!犙駙犙駙犙駙!犙駩犙吁鄀酀鄀鄀鄐鄀鄀【鄐鄀鄀夐Z 银河银河君
11、耀君耀灵活配置混合型灵活配置混合型证券投资证券投资基金基金 份额发售公告份额发售公告 基金管理人:基金管理人:银河银河基金管理有限公司基金管理有限公司 基金托管人:基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告 1 银河银河君耀君耀灵活配置混合型灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金份额发售公告份额发售公告 重要提示重要提示 1、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金” )的募集已获中国 证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2016 年 10 月 12 日证监许可【2016】 2323 文核准。中国证监
12、会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做 出实质性判断、推荐或者保证。 2、本基金是契约型开放式混合型证券投资基金。 3、本基金的管理人为银河基金管理有限公司(以下简称“本公司” ) ,基金托管人为上 海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行” ) ,注册登记人为中国证券登记结算有 限责任公司(以下简称“中国证券登记结算公司” ) 。 4、 本基金将自2016年11月7日至2016年11月18日, 通过场内和场外两种方式向社会公开 发售。 场外发售渠道为基金管理人的直销机构及场外代销机构的代销网点; 场内发售渠道为通 过上海证券交易所(以下简称“上证所” )开放式基金销售
13、系统办理相关业务的上证所会员 单位。 直销机构:银河基金管理有限公司及其北京分公司、深圳分公司、广州分公司、哈尔 滨分公司、南京分公司、银河基金管理有限公司网上交易平台。 场外代销机构:上海浦东发展银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、 中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、兴业证券 股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、 长江证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中信证券股份有限公司、安信证券股份有 限公司、中航证券有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、网信证券有限责任公司、国 泰君安证券股份有限公司、金
14、元证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、华安证券有限 责任公司、东海证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、 山西证券股份有限公司、申万宏源西部证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、天相投 资顾问有限公司、 信达证券股份有限公司、 华福证券有限责任公司、 中国国际金融有限公司、 中山证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责 任公司、中信期货有限责任公司、国金证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华 西证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、上海天天基金 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金份额发售公
15、告 2 销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司。 场内代销机构:通过上证所基金销售系统办理相关业务的上证所会员单位。 5、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人。 6、投资者欲购买本基金,需开立中国证券登记结算公司的上海开放式基金账户。在基 金募集期间,投资者的开户和认购申请可同时办理。 7、根据中国证监会规定,一个投资者只能开设和使用一个基金账户;不得非法利用他 人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。 8、场外交易时,投资者通过代销机构首次认购本
16、基金 A 类、C 类份额单笔最低限额 为人民币 10 元,追加认购单笔最低限额为人民币 10 元。通过本公司网上交易系统办理本 基金A 类、C 类份额认购业务单笔认购最低金额为 10 元,追加认购单笔最低限额为人民币 10 元。 场内交易时,投资者通过上证所会员单位首次认购基金份额单笔最低限额为人民币 1,000 元,且每笔认购金额必须是 100 元的整数倍,同时单笔认购最高不超过 99,999,900 元。 基金管理人可根据市场状况和投资者需求调整直销机构的最低认购标准, 并及时公告。 9、在投资人认购/申购基金时收取认/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费 用,并不再从本类别基金资产中
17、计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额。在投资 人认/申购时不收取认购/申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,在赎回时根 据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。 本基金A类、 C类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不同, 本基金A类基金份额、 C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 投资人可自行选择认 购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 10、投资者 T 日提交认购申请后,可于 T2 日后到办理认购的网点查询认购申请的受 理情况。 基金销售网点对申请的受理并不表示对该申请的成功确认, 而仅代表该基金销售网 点确实
18、接受了认购申请,申请的成功确认应以基金注册登记人(中国证券登记结算公司)的 确认结果为准。投资者可以在基金合同生效后第二天起到原销售网点打印认购成交确认凭 证。 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告 3 11、 本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。 投资者欲了解本基金详细情况, 请详细阅读刊登在2016 年11 月5 日中国证券报上的银河君耀灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书 。 12、本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站 ()。 13、投资者所在地若未开设基金销售网点,请拨打本公司的客户服务电话 (400-820-0860)咨询购买事宜。 14、
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