2-3中华人民共和国水污染防治法.doc
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1、公司董事、常务副总经理。 曾在赤峰市审计局、市政府办公厅工作,曾任赤峰富龙热力股份有限公司副总经理、 董事会秘书。 李春晓先生,39 岁,本科学历,高级工程师,现任本公司副总经理,富龙热电 厂厂长。曾任赤峰富龙热、电、气三联产工程筹备处项目部副主任、主任,赤峰富 龙热力股份有限公司副总经理。 宿颖波先生,37 岁,本科学历,工程师,现任本公司董事,赤峰富龙非金属材 料科技园有限责任公司董事长,赤峰富龙化工有限责任公司董事长。曾任赤峰富龙 公用(集团)有限责任公司资本运营部经理、总经理助理、副总经理。 2.独立董事: 2.独立董事: 龚兴隆先生,59 岁,博士、教授、研究生导师、注册会计师,现任
2、本公司独立 董事、北京会计师、税务师事务所专家、顾问、副总经理,国家会计学院客座教授, 北美华人会计师协会中国顾问。曾任各大跨国公司首席财务总监以及财务董事之职。 冯立亮先生,40 岁,硕士,现任本公司独立董事。曾任国泰证券有限公司发行 部经理、信息研究中心主任,在华夏证券资产管理部交易管理办公室工作,现任中 国企业管理研究会理事。 李晓春先生,43 岁,硕士,现任上海隆瑞投资顾问有限公司董事长、总裁、唐 山三友化工股份有限公司独立董事、中国海诚工程科技股份有限公司独立董事。曾 任国泰君安证券股份有限公司收购兼并部总经理、上海荣正投资咨询顾问有限公司 总裁。 3监事 张国兴先生,46 岁,本科
3、学历,高级政工师、经济师,现任本公司监事会主席。 11 曾任赤峰富龙公用(集团)有限责任公司办公室主任、总经理助理、副总经理,赤 峰富龙(集团)铸业有限责任公司董事长。 呼 和先生,44 岁,本科学历,高级政工师,现任本公司监事。曾任赤峰富龙 公用(集团)有限责任公司监事、工会副主席。 徐 瑞先生,41 岁,大专学历,现任赤峰富龙热电厂锅炉车间主任。内蒙古自 治区级劳动模范。 4高级管理人员: 史淑琴女士,56 岁,本科学历,高级会计师,现任本公司副总经理、总会计师。 曾任赤峰市煤气热力经营总公司财务科长、副总会计师,赤峰富龙热力股份有限公 司副总经理、总会计师,赤峰富龙公用(集团)有限责任公
4、司副董事长。 (四)年度报酬情况 1、决策程序、确定依据及支付情况 薪酬确定依据为经公司2005年第四次董事长办公会议审议通过的赤峰大地基 础产业股份有限公司及其控股子公司薪酬总额与高级管理人员薪酬管理办法。 公司董事、监事及高级管理人员报酬按月足额支付。 2不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 刘富军:在公司的控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司领取报酬。 宿颖波:在公司的二级控股子公司赤峰富龙化工有限责任公司领取报酬。 3报告期内,公司未实施股权激励。 (五)报告期内被选举或离任的董事、监事、高级管理人员 因公司董事会换届,本报告期内选举和离任的董事、监事、高级管理人员如下: 1解聘情况 姓名
5、 原任职务 离任原因 王欣新 独立董事 任期届满 李云峰 职工监事 任期届满 2新聘情况 姓名 聘任职务 聘任原因 刘富军 董事 换届增选 李春晓 董事、副总经理 换届增选 李晓春 独立董事 换届聘任 徐 瑞 职工监事 换届选举(职工代表大会) 12 二、公司员工情况 (一)截止 2007 年 12 月 31 日,公司在职员工共 373 人,其中退休反聘职工 2 人。 (二)专业构成:公司行政管理人员 84 人,占职工总数的 23%,技术人员 277 人,占职工总数的 74%,财务管理人员 12 人,占职工总数的 3%。 (三)学历构成:公司现有员工中,本科以上学历的共 89 人,大专学历的
6、63 人, 中专学历的 108 人。 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则和中国证监会有关 法律法规及规范性文件的要求,不断完善法人治理结构、规范公司运作。报告期内, 公司重新修订了公司章程 ,并对董事会、监事会、经理层的相关制度进行了修订 和完善。根据中国证监会、内蒙古证监局关于上市公司治理专项活动的要求和部署, 公司成立了专项治理活动领导小组,本着实事求是的原则,依照相关法律、法规的 规定,对公司治理情况进行了全面的自查和整改,并根据公司实际,制定了公司 治理自查报告与整改计划 ,完成了关于加强公司治理专项活动的
7、整改报告 ,根 据最新颁布的法律法规及监管部门的相关规定修订和完善公司信息披露管理制度 及投资者关系管理制度 。 公司已根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求,建立了一 整套行之有效的上市公司治理体系,切实保护了广大投资者尤其是中小股东的权益。 二、独立董事履行职责情况 报告期内,公司独立董事认真、勤勉地履行了应尽的职责,积极出席董事会会 议及股东大会,参与公司决策,对董事会提出的各项议案认真审议,审慎地发表独 立意见,并提出建设性建议,为董事会科学、客观的决策,促进公司持续、健康有 序发展发挥了积极作用,切实地维护了公司和中小股东的利益。 (一)独立董事出席董事会的情况 独立董
8、事姓名 本年度应参加董事 会次数(次) 亲自出席 (次) 委托出席 (次) 缺席次数 (次) 备 注 独立董事姓名 本年度应参加董事 会次数(次) 亲自出席 (次) 委托出席 (次) 缺席次数 (次) 备 注 龚兴隆 7 7 0 0 冯立亮 7 7 0 0 李晓春 7 7 0 0 13 (二)独立董事对公司有关事项提出异议情况 报告期内,公司三名独立董事没有对本公司本年度的董事会议案及其他非董事 会议案事项提出异议。 (三)年报编制期间,公司独立董事还根据中国证监会关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知的有关要求,做了大量的工作: 12008 年 2 月 25 日至 29 日,
9、公司审计委员会及独立董事审阅公司 2007 年度 财务会计报表,形成书面意见。 22008 年 4 月 8 日,公司召开审计委员会、独立董事与年审会计师见面会,沟 通公司 2007 年度审计情况; 三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构及业务等方面完全分开,具有独立 完整的资产、业务及自主经营能力。 1人员方面:本公司董事、监事及高级管理人员均严格按照公司法、公 司章程的有关规定选举产生,控股股东通过合法程序推荐董事人选。公司有独立 的劳动、人事及工资管理体系和部门,公司经理人员、财务负责人和董事会秘书等 高级管理人员未在公司控
10、股股东单位担任除董事、监事以外的重要职务。 2资产方面:公司拥有独立、完整的生产经营系统,与控股股东之间资产关系 明晰,不存在无偿占有或使用情况。 3财务方面:公司设有独立的财务部门,具有规范、独立的财务会计制度和对 子公司的财务管理制度。公司财务负责人和财务人员均未在股东单位担任职务。公 司独立开户,独立纳税。 4机构方面:公司设置了独立于控股股东的组织机构,独立的办公机构和生产 经营场,不存在与控股股东混合经营或机构重叠的情况。公司各职能部门独立履行 其职能,不受控股股东或其他股东的干预。 5业务方面:公司拥有自己独立生产、经营系统,独立决策、自主经营、自负 盈亏,并独立承担相应的责任和风
11、险,与控股股东不存在同业竞争的情况。 四、公司内部控制自我我评价 (一)公司内部控制综述 1内部控制的组织架构 自公司成立以来,一直按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则等法 14 律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,致力于完善公司的内控制度, 提高公司的内部控制水平,建立了较为完善的以股东大会、董事会、监事会、经理 层之间权责分明、各司其责、有效制衡、科学决策、协调运作的治理结构和治理机 制,建立了与公司业务相适应的组织管理结构。公司下设总经理办公室、人力资源 部、财务部、财务管理部、融资部、企划部、总工程师办公室、法律事务部、市场 营销部、企业文化部等多个部室,以计划、协
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