2-5中华人民共和国节约能源法.doc
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1、龚东升, 曾任深圳市深华集团二级公司总经理、 深圳中浩集团二级公司总经理; 2000 年至 2003 年任深圳中科智担保投资有限公司总经理,2004 年起任深圳市九策投资有限 公司总经理。 朱永明,曾任成都冶金实验厂工程师、车间主任、副厂长,成都市冶金局副局长, 成都市人民政府副市长、常务副市长;2000 年已退休,2003 年 5 月起任公司独立董事。 麦建光,曾任安达信深圳及广州分公司前任主管合伙人;最近五年一直任华隽投资 管理有限公司董事、总经理,公司独立董事。 张景文,曾任成都市科学技术情报研究所研究员,成都市科委工业处副处长、办公 室副主任、党组副书记、副主任、党组书记、主任;200
2、0 年至 2003 年 12 月期间先后 任成都市科委党组书记、主任,成都市科技局巡视员;2004 年已退休,2005 年 6 月起 任公司独立董事。 李永乐,曾任公司党办、总经办主任;最近五年一直任公司党委书记、工会主席、 监事会主席。 岳俊吉,最近五年一直任成都有线电视网络发展有限责任公司(以下简称“成都有 线” )财务经理、公司监事。 岳林,2000 年至 2005 年 1 月期间先后任成都聚友网络发展有限公司市场部总监、 深圳东煜鞋业有限公司总经理;2005 年 1 月起任公司行政部经理。 施小凡,曾任广东惠州市先锋集团先锋电子设备厂厂长、深圳聚友视讯网络有限公 司市场部经理;2000
3、 年至 2005 年 1 月期间先后任深圳市聚友网络投资有限公司副总经 理、上海聚友宽频网络投资有限公司(以下简称“上海宽频” )副总经理、总经理助理 兼深圳分公司经理;2005 年 4 月起任公司副总经理。 王小旭,曾任空军第十飞行学院教员、公司党委办公室秘书、证券部经理;2000 年至 2004 年 4 月期间先后任公司证券事务代表、行政人事部经理,2004 年 4 月起任公 司董事会秘书。 3、年度报酬 (1)公司没有为普通董事和监事支付津贴及其他报酬,高级管理人员的报酬由董 事会根据其职务和工作业绩确定。 (2)公司独立董事的津贴及其他待遇为:公司向每位独立董事支付津贴 5 万元/ 年
4、(含税) ,其出席董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需的合 理费用据实报销。 该标准是根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的精神, 在充分考虑公司实际情况和参考同类公司相关标准的基础上,由董事会制订的,并经公 司 2001 年度股东大会审议通过。 (3)具体情况 姓姓 名名 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)报告期内从公司领取的报酬总额(万元) 是否在股东单位或其他关联单位领取是否在股东单位或其他关联单位领取 陈 健 0.00 是 许 柯 7.20 否 赵贵平 6.00 否 朱华慈 7.20 否 钟 健 0.00 是 龚东升 0.00 否 朱永明 5.00
5、 否 麦建光 5.00 否 张景文 2.40 否 李永乐 6.00 否 岳 林 6.00 否 岳俊吉 0.00 否 施小凡 7.20 否 王小旭 6.00 否 合 计 58.00 - 4、选举、离任及聘任、解聘情况 报告期内,公司进行了董事会、监事会的换届选举,陈健、许柯、赵贵平、朱华慈、 钟健、龚东升、朱永明、麦建光、张景文,李永乐、岳俊吉、岳林分别当选为第六届董 事会、监事会成员;前任董事程竹、钟康成、邢晓峰、张聪,前任监事王仕平因任期届 满离任。 公司六届一次董事会通过决议,聘任许柯为总经理、朱华慈为常务副总经理、施小 凡为副总经理、赵贵平为财务总监、王小旭为董事会秘书;前任总经理程竹因
6、任期届满 离任。 上述事项披露于 2005 年 6 月 16 日的中国证券报和证券时报 。 二、公司员工情况 二、公司员工情况 截止报告期末,公司员工总数为 500 人,其中具有大专以上学历的有 442 人,占员 工总数的 88.5%,员工中,营运及销售人员 326 人,技术人员 116 人,财务人员 30 人, 行政人员 28 人。公司需承担费用的离退休职工人数为 207 人。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 报告期内,公司根据中国证监会关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 和深圳证券交易所股票上市规则(2004 年修订) 等法律、法规的要求以及公司实际 情况,
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- 中华人民共和国 节约能源