2-8爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范.doc
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1、 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 600311600311 2008 年年度报告 2008 年年度报告 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、会计数据和业务数据摘要:3 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员9 六、公司治理结构.13 七、股东大会情况简介.16 八、董事会报告.16 九、监事会报告.25 十、重要事项.26 十一、财务会计报告.34 十二、备查文件目录.88 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 一、重要提示 (一)
2、 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人张严德、 主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人 (会计主管人员) 卢军花声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 公司法定中文名称缩写 荣华实业 公司法定英文名称 GANSU RONGHUA
3、 INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 公司法定代表人 张严德 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 辛永清 董事会秘书联系地址 甘肃省武威市东关街荣华路 1 号 董事会秘书电话 09356151222 董事会秘书传真 09356151333 董事会秘书电子信箱 rhxyongqin 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 刘全 证券事务代表联系地址 甘肃省武威市东关街荣华路 1 号 证券事务代表电话 09356151222 证券事务代表传真 09356151333 证券事务代表电子信箱 ronghualiuquan 公司注册地址 甘肃省武威市东关街荣华路 1 号 公司办公地址 甘肃省
4、武威市东关街荣华路 1 号 公司办公地址邮政编码 733000 公司国际互联网网址 www.ronghua.cc 公司电子信箱 gansuronghua 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 荣华实业 600311 其他有关资料 公司首次注册日期 1998 年 11 月 12 日 公司首次注册地点 甘肃省武威市东关街荣华路 1 号 公司变更注册日期 2006 年 9 月 7 日 公司变更注册地点
5、 甘肃省武威市东关街荣华路 1 号 企业法人营业执照注册号 6200001050229 税务登记号码 622301710265636 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 3 组织机构代码 71026563-6 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 北京五联方圆会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 甘肃省兰州市庆阳路 352 号世纪广场 C 座 18 层 三、会计数据和业务数据摘要: 三、会计数据和业务数据摘要: (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -27,174,964.52 利润总额 7,271,9
6、90.90 归属于上市公司股东的净利润 7,313,991.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -27,132,963.93 经营活动产生的现金流量净额 -34,081,828.78 (二) 非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 28,404,701.35 处置非流动资产利得 28,404,701.35 元,为公司处 理闲置资产后,公司已收到全 部资产处置款,冲回已计提在 建工程减值准备 20,553,581.43 元及处置资产 评估增值。 债务重组损益 3,383,862.18 债务重组利得 3,383,862.
7、18 元,其中:3,141,459.83 元系 中粮粮油进出口公司豁免本 公司的货款; 242,402.35 元系 华融资产管理公司豁免本公 司的利息。 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 2,658,391.89 主要为合并收入及收到的政 府补助。 合计 34,446,955.42 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2008 年 2007 年 本年比上年 增减(%) 2006 年 营业收入 306,572,734.52127,281,990.50140.86 163,916,887.80 利润总额 7,271,990.9052,452,474.40
8、-86.14 -173,386,906.75 归属于上市公司股东 的净利润 7,313,991.4952,452,474.40-86.06 -173,386,906.75 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -27,132,963.9317,802,060.77-252.41 -67,559,758.27 基本每股收益(元 股) 0.010.08-87.5 -0.52 稀释每股收益(元 股) 不适用 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 4 扣除非经常性损益后 的基本每股收益(元 股) -0.04 0.03-233.33 -0.52 全面摊薄净资产收益 率(%)
9、 0.745.34 减少 4.6 个 百分点 -18.66 加权平均净资产收益 率(%) 0.745.49 减少 4.75 个 百分点 -17.11 扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益 率(%) -2.741.81 减少 4.55 个 百分点 -18.78 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率(%) -2.751.86 减少 4.61 个 百分点 -17.22 经营活动产生的现金 流量净额 -34,081,828.78 34,953,046.50-197.51 1,262,310.91 每股经营活动产生的 现金流量净额(元 股) -0.050.05-200 0.004 2008 年
10、末 2007 年末 本年末比上 年末增减(%) 2006 年末 总资产 1,195,289,367.23 1,098,131,222.84 8.85 1,318,590,203.30 所有者权益(或股东 权益) 989,983,500.62 982,669,509.130.74 929,113,201.15 归属于上市公司股东 的每股净资产(元 股) 1.49 1.48 0.68 2.79 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:万股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转
11、股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限 售条件股 份 1、 国家持 股 2、 国有法 人持股 3、 其他内 资持股 15,808.000023.75 -6,656.0000-6,656.0000 9,152.0000 13.75 其中: 境 内非国有 法人持股 境 内自然人 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 5 持股 、外资 持股 其中: 境 外法人持 股 境 外自然人 持股 有限售条 件股份合 计 15,808.000023.75 -6,656.0000-6,656.0000 9,152.0000 13.75 二、无限 售条件流 通股份 1、 人民币 普通股 50
12、,752.000076.25 6,656.00006,656.0000 57,408.0000 86.25 2、 境内上 市的外资 股 3、 境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条 件流通股 份合计 50,752.000076.25 6,656.00006,656.0000 57,408.0000 86.25 三、股份 总数 66,560.0000100 66,560.0000 100 股份变动的批准情况 2008 年 8 月 6 日,公司股东合计持有的公司 66,560,000 股有限售条件的流通股流通上市; 2、限售股份变动情况 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本
13、年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 武威荣华 工贸有限 公司 105,560,000 33,280,00072,280,000股改承诺 2008 年 8 月 6 日 武威塑料 包装有限 公司 52,520,000 33,280,00019,240,000股改承诺 2008 年 8 月 6 日 合计 158,080,000 66,560,00091,520,000/ / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 6 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价格 (元) 发行数量
14、 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 人民币普 通股 2001年5月 30 日 8.6080,000,000 2001年6月 26 日 80,000,000 公司于 2001 年 5 月 30 日首次公开发行 8000 万人民币普通股,发行价格每股 8.60 元,并已于 2001 年 6 月 26 日全部上市流通,除此之外,公司无其他股票发行情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 2008 年 8 月 6 日,公司股东合计持有的公司 66,560,000 股有限售条件的流通股流通上市,有限售条 件的股份占总股本的比例由 23.75%下降到 13.75%。 3、现存的内部职工股情况 本
15、报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 95,735 户 前十名股东持股情况 股东 名称 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数 量 武威 荣华 工贸 有限 公司 境 内 非 国 有 法 人 16.53110,000,73472,280,000质押 43,800,000 武威 塑料 包装 有限 公司 境 内 非 国 有 法 人 7.5850,433,437-11,268,60919,240,000质押 16,200,000 北京 天利 伟业 投资 有限 公司 未
16、 知 1.208,000,0001,910,746 未知 上海 金球 摩托 车培 训部 未 知 0.624,140,511未知 金永 康 境 内 0.604,026,000未知 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 7 自 然 人 江苏 天香 集团 有限 公司 境 内 非 国 有 法 人 0.604,000,000未知 武威 远通 贸易 有限 公司 境 内 非 国 有 法 人 0.593,900,000-260,000无 上海 金球 出租 汽车 有限 公司 未 知 0.573,795,000未知 武威 市融 达饲 料有 限责 任公 司 境 内 非 国 有 法 人 0.453,
17、018,601-19,581,399无 北京 力天 恒业 贸易 有限 公司 未 知 0.432,890,726未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类 武威荣华工贸有 限公司 37,720,734人民币普通股 武威塑料包装有 限公司 31,193,437人民币普通股 北京天利伟业投 资有限公司 8,000,000人民币普通股 上海金球摩托车 培训部 4,140,511人民币普通股 金永康 4,026,000人民币普通股 江苏天香集团有 限公司 4,000,000人民币普通股 武威远通贸易有 限公司 3,900,000人民币普通股 甘肃荣华实业(集团)股份有
18、限公司 2008 年年度报告 8 上海金球出租汽 车有限公司 3,795,000人民币普通股 武威市融达饲料 有限责任公司 3,018,601人民币普通股 北京力天恒业贸 易有限公司 2,890,726人民币普通股 上述股东关联关 系或一致行动的 说明 董事长张严德持有武威荣华工贸有限公司 76%的股份,监事严其林持有武威塑料 包装有限公司 8.66%的股份,董事程浩持有武威远通贸易有限公司 95%的股份. 公司未知前十大流通股股东之间、 以及前十大流通股股东和前十大股东之间是否 存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一 致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售
19、条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1. 武威荣华工贸有限 公司 72,280,0002009 年 7 月 31 日72,280,000 在法定限售期内每股 出售价格不低于 6 元 (除权除息调整) 2. 武威塑料包装有限 公司 19,240,0002009 年 7 月 31 日19,240,000 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 武威荣华工贸有 限公司 杜彦山 500,000,
20、0002003 年 1 月 15 日 (2) 自然人实际控制人情况 姓名 国籍 是否取得其他国 家或地区居留权 最近五年内的职 业 最近五年内的职务 张严德 中国 否 本公司董事长 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 9 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓 名 职务
21、 性 别 年 龄 任期起止日期 年初持 股数 年末持 股数 股 份 增 减 数 变 动 原 因 是否 在公 司领 取报 酬、 津贴 报告 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 (万 元) (税 前) 是 否 在 股 东 单 位 或 其 他 关 联 单 位 领 取 报 酬、 津 贴 张 严 德 董事 长 男 48 2008 年 1 月 6 日2011 年 1 月 5 日 00 是 16否 刘 永 副董 事 长、 总经 理 男 42 2008 年 1 月 6 日2011 年 1 月 5 日 00 是 13否 孙董事 男 54 2008 年 1 月 6 日2011 年 100 是 10否 甘肃荣华实业
22、(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 10 效 东 月 5 日 张 百 生 董事 男 55 2008 年 1 月 6 日2011 年 1 月 5 日 00 是 10否 杜 建 萍 董事 女 42 2008 年 1 月 6 日2011 年 1 月 5 日 00 是 10否 程 浩 董事 男 36 2008 年 1 月 6 日2011 年 1 月 5 日 00 是 10否 辛 永 清 董 事、 董事 会秘 书 男 35 2008 年 1 月 6 日2011 年 1 月 5 日 13,50013,500 是 10否 程 晓 鸣 独立 董事 男 45 2008 年 1 月 6 日2011 年 1
23、 月 5 日 00 是 8否 皇 甫 京 华 独立 董事 男 45 2008 年 1 月 6 日2011 年 1 月 5 日 00 是 8否 毕 阳 独立 董事 男 48 2008 年 1 月 6 日2011 年 1 月 5 日 00 是 8否 刘 志 军 独立 董事 女 38 2008 年 1 月 6 日2011 年 1 月 5 日 00 是 8否 杨 天 保 监事 会主 席 男 59 2008 年 1 月 6 日2011 年 1 月 5 日 00 是 12否 卢 万 发 监事 男 64 2008 年 1 月 6 日2011 年 1 月 5 日 00 是 8否 杜 彦 山 监事 男 49 2
24、008 年 1 月 6 日2011 年 1 月 5 日 00 是 8否 严 其 林 监事 男 59 2008 年 1 月 6 日2011 年 1 月 5 日 00 是 8否 查 金 堂 监事 男 54 2008 年 1 月 6 日2011 年 1 月 5 日 00 是 8否 李 清 华 副总 经 理、 财务 总监 男 39 2008 年 1 月 6 日2011 年 1 月 5 日 00 是 10否 合 计 / / / / 13,50013,500/ / 165/ 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 11 1.张严德,历获
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