XX全域旅游发展全景图.doc
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1、 7 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 深圳市能源集团有限公司 国有法人 63.74% 1,684,644,423 0 0 华能国际电力股份有限公司 国有法人 9.08% 240,000,000 0 0 易方达深证 100 交易型开放式指数 证券投资基金 境内非国有法人 0.46% 12,289,327 0 0 博时价值增长证券投资基金 境内非国有法人 0.45% 11,999,885 0 0 鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF) 境内非国有法人 0.43% 11,277,086 0 0 华夏优势增长股票型证券投资基金 境内
2、非国有法人 0.37% 9,792,239 0 0 广东电力发展股份有限公司 境内一般法人 0.32% 8,400,000 0 0 融通深证 100 指数证券投资基金 境内非国有法人 0.30% 8,041,354 0 0 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证 券投资基金 境内非国有法人 0.21% 5,608,016 0 0 银华深证 100 指数分级证券投资 基金 境内非国有法人 0.18% 4,889,402 0 0 2011 年末前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市能源集团有限公司 1,684,644,423 人民币普通股 华能国际电力股份有
3、限公司 240,000,000 人民币普通股 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 12,289,327 人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 11,999,885 人民币普通股 鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 11,277,086 人民币普通股 华夏优势增长股票型证券投资基金 9,792,239 人民币普通股 广东电力发展股份有限公司 8,400,000 人民币普通股 融通深证 100 指数证券投资基金 8,041,354 人民币普通股 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 5,608,016 人民币普通股 银华深证 100 指数分级证券投资基金 4,889,40
4、2 人民币普通股 上述股东关联关系或 一致行动的说明 1、深圳市国资委持有深能集团 75%股权,华能国际持有深能集团 25%股权。 2、上述其他无限售条件股东中未知其关联关系,也未知是否属于上市公司股东持 股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 2、公司控股股东情况 公司名称:深圳市深能能源管理有限公司 法定代表人:高自民 成立日期:2011 年 10 月 18 日 组织机构代码:58564929-3 注册资本:72,458.433 万元 企业类型:有限责任公司 经营范围:能源项目的管理 注:根据整体上市后续计划和安排,公司原控股股东深能集团将在适当的时间注销,实 深圳能源集团股份有限公司
5、2011 年年度报告 8 现其股东深圳市国资委和华能国际直接持有本公司的股份。 但由于深能集团在工商行政管理 局查询时发现, 其前身电力开发公司时期遗留下一些已被吊销营业执照但未进行工商清算注 销的企业股权, 对这些企业股权现在既无法清算注销也无法转让过户, 按工商行政管理规定, 深能集团无法直接清算注销。 此后, 深能集团设计了整体上市后续工作方案, 主要内容包括: 深能集团派生分立为存续公司和派生新设公司, 派生新设公司只持有本公司的股份, 其余资 产全部留在存续公司; 在派生分立完成后, 本公司根据市场情况择机吸收合并派生新设公司, 实现深圳市国资委和华能国际直接持有本公司的股份。 按照
6、整体上市后续工作方案,深能集团开展了派生分立工作。2011 年 10 月 19 日,深 能集团完成了分立工商变更登记手续,派生新设公司深能管理公司完成了工商设立登记手 续;12 月 31 日取得证监会关于豁免要约收购义务的批复。2012 年 1 月 13 日,深能集团因 分立涉及的本公司股份过户事宜已完成, 深能集团持有本公司的所有股份已过户至深能管理 公司名下, 本公司控股股东变更为深能管理公司。 (具体详见 2012 年 1 月 6 日披露的与本次 股份变更行为有关的收购报告书及 1 月 14 日披露的关于股份过户登记完成的公告 ) 3、公司实际控制人情况 公司实际控制人为深圳市国资委。深
7、圳市国资委根据深圳市人民政府的授权,代表深圳 市人民政府对国家出资企业履行出资人职责。 公司控股股东及实际控制人之间的产权和控制关系如下: 深圳市深能能源管理有限公司 深圳能源集团股份有限公司 75% 25% 63.74% 9.08% 华能国际电力开发公司 国务院国有资产监督管理委员会 中国华能集团公司 36.05% 51.98% 100% 15.88% 华能国际电力股份有限公司 5% 0.02% 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 深圳市投资控股有限公司 100% 0.14% 深圳能源集团股份有限公司 2011 年年度报告 9 注: (1)截至 2011 年 12 月 31 日,深圳市国资
8、委直接持有本公司 517,200 股,占公司 总股本的 0.02%。 (2)中国华能集团公司通过其全资附属公司中国华能集团香港有限公司间接持有 尚华投资有限公司 100%股权,而尚华投资有限公司持有华能国际电力开发公司 5%的 股权,因此,中国华能集团公司间接持有华能国际电力开发公司 5%的权益。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内从公司 领取的报酬总额 (万元) (税前) 是否在股东单 位或其他关联
9、单位领取薪酬 高自民 董事长 男 49 2011 年 12 月 01 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 84.44 否 谷碧泉 副董事长 男 54 2011 年 12 月 01 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 0.00 是 王慧农 董事总经理 男 49 2011 年 12 月 01 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 64.34 否 陈敏生 董事 男 49 2011 年 12 月 01 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 83.88 否 贾文心 董事 女 53 2011 年 12 月 01 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 0.00 是
10、 刘世超 董事财务总监 男 40 2011 年 12 月 01 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 30.00 否 李 平 独立董事 男 52 2011 年 12 月 01 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 11.90 否 孙更生 独立董事 男 65 2011 年 12 月 01 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 11.90 否 房向东 独立董事 男 62 2011 年 12 月 01 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 0.99 否 龙庆祥 监事会主席 男 50 2011 年 12 月 01 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 26.00
11、 否 刘 标 监事 男 38 2011 年 12 月 01 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 0.00 否 黄历新 监事 男 45 2011 年 12 月 01 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 0.00 是 崔伯山 监事 男 53 2011 年 12 月 01 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 0.00 是 马凤鸣 监事 女 49 2011 年 12 月 01 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 51.36 否 郑 凯 监事 男 41 2011 年 12 月 01 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 36.83 否 陈学顺 监事 男 4
12、3 2011 年 12 月 01 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 28.64 否 孙启云 副总经理 男 57 2012 年 03 月 15 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 83.90 否 张小东 副总经理 男 47 2012 年 03 月 15 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 83.85 否 赵祥智 总会计师 男 54 2012 年 03 月 15 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 76.66 否 秦士孝 副总经理 男 48 2012 年 03 月 15 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 63.80 否 秦 飞 董事会秘书 男
13、48 2011 年 12 月 01 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 63.25 否 杨海贤 离任董事 男 55 2008 年 06 月 13 日 2011 年 12 月 01 日 0 0 0.00 是 雷 达 离任独立董事 男 49 2008 年 06 月 13 日 2011 年 12 月 01 日 0 0 10.91 否 贺 云 离任监事会主席 男 61 2009 年 02 月 06 日 2011 年 03 月 11 日 0 0 10.00 否 陆 欣 离任监事 男 56 2008 年 06 月 13 日 2011 年 12 月 01 日 0 0 0.00 否 王 琮 离任监事
14、 男 45 2008 年 06 月 13 日 2011 年 12 月 01 日 0 0 0.00 是 叶滴萌 离任监事 男 55 2008 年 06 月 13 日 2011 年 12 月 01 日 0 0 52.18 否 麦锦兴 离任监事 男 47 2008 年 06 月 13 日 2011 年 12 月 01 日 0 0 51.58 否 深圳能源集团股份有限公司 2011 年年度报告 10 皇甫涵 离任副总经理 男 58 2008 年 06 月 13 日 2011 年 12 月 01 日 0 0 83.87 否 合计 - - - - - 0 0 - 1,010.28 - 2、现任董事、监事、
15、高级管理人员的主要工作经历 (1)董事 高自民,男,1963 年出生,管理学硕士,高级经济师。曾任中国社会科学院工业经济 研究所研究人员,深圳市能源总公司策划部部长、总经理助理,深圳市西部电力有限公司总 经理,深圳市广深沙角 B 电力有限公司副董事长、总经理,深圳市能源集团有限公司副总 经理、党委委员,董事、常务副总经理,董事总经理、党委副书记,董事长、党委书记,本 公司第三届、第四届董事会董事,第五届、第六届董事会董事长。现任深圳市能源集团有限 公司董事长, 深圳市深能能源管理有限公司董事长, 本公司第七届董事会董事长、 党委书记。 谷碧泉,男,1957 年出生,大专学历,工程师。曾任华能国
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