2009-600505-西昌电力:2009年年度报告.PDF
《2009-600505-西昌电力:2009年年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2009-600505-西昌电力:2009年年度报告.PDF(118页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、2 年 6 月 25 日 是 阮响华 独立董事 男 39 2009 年 6 月 26 日 2012 年 6 月 25 日 1.5否 沈琦 独立董事 男 47 2009 年 6 月 26 日 2012 年 6 月 25 日 1.5否 吴集成 独立董事 男 62 2009 年 6 月 26 日 2012 年 6 月 25 日 1.5否 王国平 监事会主席 男 52 2009 年 6 月 26 日 2012 年 6 月 25 日 是 刘峰彪 监事 男 46 2009 年 6 月 26 日 2012 年 6 月 25 日 是 谢伟明 监事 男 36 2009 年 6 月 26 日 2012 年 6 月
2、 25 日 是 吴启良 监事 男 50 2009 年 6 月 26 日 2012 年 6 月 25 日 45.75否 广西桂冠电力股份有限公司 2009 年年度报告 10 容党生 监事 男 55 2009 年 6 月 26 日 2012 年 6 月 25 日 34.23否 李志农 副总经理 男 45 2009 年 6 月 26 日 2012 年 6 月 25 日 45.69否 钟赵龙 副总经理 男 53 2009 年 6 月 26 日 2012 年 6 月 25 日6,6686,668 45.89否 袁正方 副总经理 男 59 2009 年 6 月 26 日 2012 年 6 月 25 日 4
3、6.01否 王传楚 总会计师 男 48 2009 年 6 月 26 日 2012 年 6 月 25 日1,6681,668 44.83否 张云 董事会秘书 女 46 2009 年 6 月 26 日 2012 年 6 月 25 日 32.35否 合计 / / / / / 23,33623,336 / 299.25/ 公司董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: 杨 庆:历任国家电力公司计划投资部副主任,国家电力公司综合计划与投融资部副主任,天津电 力公司(电力局)副总经理(副局长)兼党委委员、副书记(主持工作),天津电力公司总经理、党 委委员、书记、广西桂冠电力股份有限公司第五届董事
4、会董事长。现任中国大唐集团公司党组成员、 副总经理、广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会董事长。 戴波:历任水电七局对外经营处副处长、计经处副处长,水电七局天生桥一级电站项目部副经理 兼总经济师、天生桥工程项目部经理,水电七局局长助理兼计划经营管理处处长、副局长、广西桂冠 电力股份有限公司第五届董事会副董事长。现任中国大唐广西分公司党组书记、总经理,龙滩水电开 发有限公司党组书记、广西桂冠电力股份有限公司党组书记、广西桂冠电力股份有限公司第六届董事 会副董事长、总经理;大唐岩滩水力发电有限责任公司董事长。 李少民:历任广西政府经济研究中心任副处长、处长,广西建设投资开发公司总经济师,广西开 发
5、投资有限责任公司总经理助理、办公室主任,广西贺纸有限责任公司董事长、党委书记,广西投资 集团有限公司党委委员、总经理助理,广西投资集团电力公司副总裁,现任广西投资集团有限公司副 总经理、党委委员,广西方元电力股份有限公司总裁、广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会副董 事长。 方庆海:历任鞍山发电厂党委办公室副主任、锅炉分场副主任,东北电管局集资办电管理办公室 副主任,东北电力集团公司综合计划部生产计划处处长、综合计划部主任工程师兼生产计划处处长、 综合计划部副主任,国电东北公司发展计划部副主任、发展计划部副主任(部主任级)兼东北电网电 力市场交易中心主任、国电东北公司住房改革办公室主任,东北电
6、网有限公司副总工程师兼发展策划 部主任,中国大唐集团公司发展计划部副主任、广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会董事。现任 中国大唐集团公司计划与投融资部主任、广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会董事。 武洪举:历任吉林省电力局干部处副处长、政治部科技干部处处长、政治部主任兼党政干部处处 长、副总政工师兼政治部主任、党政干部处处长、副总政工师兼人事董事部主任,中共吉林省电力有 限公司党组成员、纪检组组长,大唐吉林发电有限公司党组书记、总经理、广西桂冠电力股份有限公 司第五届董事会董事。现任中国大唐集团公司人力资源部主任、广西桂冠电力股份有限公司第六届董 事会董事。 傅国强:历任河北省电力公司(电
7、力局)财务处副处长、财务与产权管理部主任,华北电力集团 公司财务部副经理、经理,中国大唐集团公司财务与产权管理部副主任、广西桂冠电力股份有限公司 广西桂冠电力股份有限公司 2009 年年度报告 11 第五届董事会董事。现任中国大唐集团公司财务产权管理部主任、广西桂冠电力股份有限公司第六届 董事会董事。 张鲁:历任广西投资集团电力公司副经理,广西方元电力股份公司项目投资部经理,广西投资集 团有限公司企划投资部经理兼广西方元电力股份公司项目投资部经理,现任广西投资集团有限公司经 营管理部总经理、广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会董事。 阮响华:历任重庆长安机器制造厂审计处助理审计师,重庆会计师事
8、务所项目经理,香港赵维汉 潘展聪会计师事务所高级审计员, 重庆天健会计师事务所经理/高级经理, 重庆天健会计师事务所四川 分所总经理,获西南财经大学 EMBA、澳洲注册会计师资格,现任天健光华(北京)会计师事务所四川分 所总经理、广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会独立董事。 沈琦:历任北京工商大学经济系讲师,北京市外国企业服务总公司、(美)运通公司北京办事处 负责人,中联投资管理有限公司经理,中联资产评估有限公司副总经理,现任中联资产评估有限公司 董事长、总裁(法定代表人)、广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会独立董事。 吴集成:历任广西柳州市经委机电办副主任、调度室副主任、主任,经委副主任
9、、代理党委书记、 党组书记、主任,柳州市经贸工委副书记,桂林市副市长,广西柳州钢铁(集团)公司党委书记、董 事长,广西柳州市委书记、市人大常委会主任,广西投资集团有限公司董事长、总经理、党委书记, 现退休。现任广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会独立董事。 王国平:历任湖南省电力局财务处副处长、审计处副处长、财务处处长、副总会计师,国家电力 公司审计部副主任、广西桂冠电力股份有限公司第五届监事会主席。现任中国大唐集团公司审计部主 任、广西桂冠电力股份有限公司第六届监事会主席。 刘峰彪:历任河南省电力设计院团委书记、党办秘书,河南省电力局青年工作科科长,河南电力 工会组织部长,国家电力公司人董部
10、副处级,中国大唐集团公司人力资源部干部人事处处长、监察局 副局长、广西桂冠电力股份有限公司第五届监事会监事。现任中国大唐集团公司思想政治工作部副主 任、广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会独立董事。 吴启良:历任广西洛东水力发电厂副厂长、党委委员,广西岩滩水力发电厂副厂长、厂长、党委 委员、 广西桂冠电力股份有限公司第五届监事会职工监事。 现任广西桂冠电力股份有限公司党组成员、 纪检组长、工会主席,中国大唐集团公司广西分公司党组成员、纪检组长、广西桂冠电力股份有限公 司第六届监事会职工监事。 容党生:历任广西六甲电厂厂长、大化水电总厂副厂长兼百龙滩电厂筹备处主任、岩滩电厂厂长, 大化水电总厂党
11、委书记、总厂厂长、广西桂冠电力股份有限公司第五届监事会职工监事。现任大化水 电总厂厂长、广西桂冠电力股份有限公司第六届监事会职工监事。 谢伟明:先后在广西投资集团有限公司融资部、国际业务部、财务管理部工作,现任广西投资集 团有限公司财务部副总经理、广西桂冠电力股份有限公司第六届监事会监事。 李志农:历任广西开发投资有限责任公司电力投资部副经理,龙滩水电开发有限公司党组成员、 副总经理。现任本公司党组成员、副总经理;四川茂县天龙湖电力有限公司董事长、四川茂县金龙潭 广西桂冠电力股份有限公司 2009 年年度报告 12 电力有限公司董事长、四川川汇水电投资有限责任公司董事长、大唐桂冠合山发电有限公
12、司董事长; 中国大唐广西分公司党组成员,副总经理。 钟赵龙:历任广西合山电厂发电部主任、副厂长、厂长,广西桂冠合山发电有限公司总经理。现 任本公司党组成员、副总经理;广西桂冠开投电力有限责任公司董事长;中国大唐广西分公司党组成 员,副总经理。 袁正方:历任煤炭工业部沈阳设计研究院副处长、处长,广西开投燃料有限责任公司董事长。现 任本公司副总经理、广西平班水电开发有限责任公司董事长、福建安丰水电有限公司董事长、福建省 集兴龙湘水电有限公司董事长、烟台东源风电集团有限公司董事长。 王传楚:历任广西电力工业局财务处科长、广西百色银海铝业有限责任公司监事。现任本公司总 会计师、广西桂冠开投电力有限责任
13、公司监事会主席、四川茂县天龙湖电力有限公司董事、四川茂县 金龙潭电力有限公司董事、大唐集团财务有限公司董事。 张云:历任广西电力工业勘察设计研究院工程师,广西电力工业局新闻中心编辑,本公司办公室 主任。现任本公司董事会秘书。 (二) 在股东单位任职情况 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取 报酬津贴 杨 庆 中国大唐集团公司 副总经理 是 方庆海 中国大唐集团公司 计划与投融资部主 任 是 武洪举 中国大唐集团公司 人力资源部主任 是 傅国强 中国大唐集团公司 财务与产权管理部 主任 是 王国平 中国大唐集团公司 审计部主任 是 刘峰彪
14、 中国大唐集团公司 思想政治工作部副 主任 是 李少民 广西投资集团有限 公司 副总经理 是 张鲁 广西投资集团有限 公司 经营管理部总经理 是 谢伟明 广西投资集团有限 公司 财务部副总经理 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 是否领取 报酬津贴 戴波 中国大唐集团公司广西分公司 总经理 否 戴波 龙滩水电开发有限公司 总经理 是 戴波 大唐岩滩水力发电有限责任公司 董事长 否 沈琦 中联资产评估有限公司 董事长、总裁 是 阮响华 天健光华(北京)会计师事务所四川 分所 总经理 是 广西桂冠电力股份有限公司 2009 年年度报告 13 吴启
15、良 中国大唐集团公司广西分公司 纪检组长 否 容党生 大化水电总厂 厂长 否 李志农 中国大唐集团公司广西分公司 副总经理 否 李志农 四川茂县天龙湖电力有限公司 董事长 否 李志农 四川茂县金龙潭电力有限公司 董事长 否 李志农 大唐桂冠合山发电有限公司 董事长 否 李志农 川汇水电投资有限责任公司 董事长 否 钟赵龙 中国大唐集团公司广西分公司 副总经理 否 钟赵龙 广西桂冠开投电力有限责任公司 董事长 否 袁正方 广西平班水电开发有限责任公司 董事长 否 袁正方 福建安丰水电有限公司 董事长 否 袁正方 福建省集兴龙湘水电有限公司 董事长 否 袁正方 烟台东源风电集团有限公司 董事长 否
16、 王传楚 广西桂冠开投电力有限责任公司 监事会主席 否 王传楚 四川茂县天龙湖电力有限公司 董事 否 王传楚 四川茂县金龙潭电力有限公司 董事 否 王传楚 大唐集团财务有限公司 董事 否 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 公司仅为在公司任职的董事、独立董事、职工监事和高级管理人员 提供报酬和津贴。对任职的董事、职工监事和高级管理人员,公司根据 公司的劳动报酬管理办法为其提供劳动报酬;公司按股东大会决议为公 司独立董事提供每人 3.00 万元(含税)的年度津贴,并按月发放。独立 董事出席公司会议的差旅费由
17、公司负担。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 公司董事、职工监事和高级管理人员执行“基本工资辅助工资 奖励工资”的薪酬方案,按三项责任制考核管理办法进行薪酬考核。报 酬决策程序为:总经理提出方案,并经董事会审议通过。报酬依据:考 核资产经营责任制(包括利润总额、净资产收益率、电热费回收率和资 产负债率)、安全生产责任制和党风廉政建设等指标。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 按考核结果支付报酬。具体在“董事、监事和高级管理人”表列示。 杨庆、方庆海、武洪举、傅国强、李少民、张鲁、王国平、刘峰彪、 谢伟明在股东单位领取报酬;戴波、阮响华、沈琦在其他单位领取报酬; 吴集成退休在本
18、公司领取独立董事津贴;吴启良、容党生、李志农、钟 赵龙、袁正方、王传楚、张云在本公司领取报酬。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓 名 担任的职务 变动情形 变动原因 姓 名 担任的职务 变动情形 变动原因 杨 庆 董事长 聘 任 换 届 戴波 副董事长 聘 任 换 届 李少民 副董事长 聘 任 换 届 方庆海 董事 聘 任 换 届 武洪举 董事 聘 任 换 届 傅国强 董事 聘 任 换 届 张鲁 董事 聘 任 换 届 黄鉴波 副董事长 离 任 换 届 王国平 监事会主席 聘 任 换 届 刘峰彪 监事 聘 任 换 届 吴启良 监事 聘
19、 任 换 届 广西桂冠电力股份有限公司 2009 年年度报告 14 容党生 监事 聘 任 换 届 陈萍 董事 离 任 换 届 吴集成 独立董事 聘 任 换 届 郭国庆 独立董事 离 任 换 届 郭益浩 独立董事 离 任 换 届 沈剑飞 独立董事 离 任 换 届 魏现州 独立董事 离 任 换 届 邓敏 监事 离 任 换 届 谢伟明 监事 聘 任 换 届 阮响华 独立董事 聘 任 换 届 沈琦 独立董事 聘 任 换 届 宋永华 独立董事 离任 工作变动,任期内于 2009 年 9 月 30 日离任 (五) 公司员工情况 (五) 公司员工情况 在职员工总数 2,540 公司需承担费用的离退休职工人数
20、 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 管理人员 64 专业技术人员 625 生产人员 1,587 服务人员 186 其他人员 78 教育程度 教育程度类别 数量(人) 硕研及以上 47 大学本科 473 大学专科 716 中等文凭 605 其他 699 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则 等法律法规的要求,建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度,公司权力机构、决策机构、监 督机构及经营管理层之间权责明确, 运作规范。 公司董事会认为公司法人治理的实际状况基本符合 上 市公司治理准则的要求,不
21、存在差异。 1、公司股东大会:报告期内,公司能够按照公司法、证券法、公司章程、上海证 券交易所股票上市规则等有关规定,根据制定的股东大会议事规则规范操作,会议召开程序正 确,股东大会的召集符合相关规定,会议记录完整,会议决议的董事签名完整,会议决议披露及时、 准确、完整。聘请常年法律顾问列席会议对股东大会的合法性和有效性出具法律意见书,在审议相关 议案时采取网络投票和现场投票相结合的方式,确保全体股东能够充分行使自己的权利。 2、公司董事会:报告期内,按照公司制定的董事会议事规则规范操作,董事会的召集符合相 广西桂冠电力股份有限公司 2009 年年度报告 15 关规定,董事能按时出席会议,董事
22、勤勉尽责,认真履行职责,对会议议案认真讨论,充分发表意见, 独立董事对重大事项发表独立意见;董事会能认真执行股东大会决议,会议记录及签名完整,会议决 议做到了及时、准确、完整披露;公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会和 董事会薪酬与考核委员会委员认真履行职责,充分发挥董事会专门委员会作用,为公司发展和重大事 项的决策提供意见,较好地服务于公司发展。报告期内,公司董事会进行了换届选举,均执行了公司 章程规定的选聘程序。 3、公司监事会:报告期内,按照公司制定的监事会议事规则规范操作,监事会的召开能够按 照法定程序进行,监事列席董事会会议,决议能够充分及时披露,监事会未发生对董
23、事会决议否决的 情况,未发现公司财务报告存在不实情形,未发现董事、总经理履行职务时有违法违规的行为。报告 期内,公司监事会进行了换届选举,均执行了公司章程规定的选聘程序。 4、经理层:报告期内,按照公司制定的总经理工作细则,能够在公司章程规定的职权范 围内和董事会授权范围内对日常经营管理实施有效控制,认真执行了公司董事会和股东大会决议,并 定期向董事会报告董事会决议、股东大会决议的执行情况。 5、内部控制制度:公司制定了募集资金管理制度、信息披露事务管理制度、投资者关 系管理制度、广西桂冠电力股份有限公司控股及参股公司股东会、董事会、监事会工作规范、 广西桂冠电力股份有限公司癟癟的差距。但我局
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2009 600505 西昌 电力 年年 报告