2007-600193-创兴置业:2007年年度报告.PDF
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1、0 人民币普通股 冯小龙 800,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,前 10 名无限售条件股份股东之间公司未知其是否存在关联关系, 也 未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 股东情况的说明: A、西藏公路工程总公司为公司控股股东,持有本公司股份 127,859,610 股,为持有有限售条件的 国有法人股,持有股份占公司总股本的 28.04%; B、西藏公路工程总公司、西藏自治区交通工业总公司、西藏拉萨汽车运输总公司、西藏自治区 西藏天路股份有限公司 2008 年年度报告 股票代码:600326 9 交通厅格尔木运输总公司为公司发
2、起人股东,均为国有法人股,其中:西藏公路工程总公司已于 2004 年 9月4 日根据西藏自治区人民政府(藏政函200456 号)移交西藏自治区人民政府国有资产监督管理 委员会, 由西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责。其余三家均隶属西藏自治 区交通厅。其主营业务与公司不存在同业竞争关系; C、报告期内,持有公司总股份 5%以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结情况; D、前 10 名无限售条件股份股东之间公司未知其是否存在关联关系,也未知其是否属于上市公 司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交
3、易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 2008 年 4 月 23 日 0 2007 年年报公告后第一 个交易日起 12 个月内 2009 年 4 月 23 日 18,000,000 2007 年年报公告后第一 个交易日起 24 个月内 2010 年 4 月 23 日 36,000,000 2007 年年报公告后第一 个交易日起 36 个月内 1. 西藏公路工程总公司 127,859,610 2011 年 4 月 23 日 127,859,610 2007 年年报公告后第一 个交易日起 36 个月后 2008 年 4
4、月 23 日 0 2007 年年报公告后第一 个交易日起 12 个月内 2009 年 4 月 23 日 18,000,000 2007 年年报公告后第一 个交易日起 24 个月内 2. 西藏自治区交通工业总公司 25,616,486 2010 年 4 月 23 日 25,616,486 2007 年年报公告后第一 个交易日起 24 个月后 2008 年 4 月 23 日 0 2007 年年报公告后第一 个交易日起 12 个月内 2009 年 4 月 23 日 18,000,000 2007 年年报公告后第一 个交易日起 24 个月内 3. 西藏拉萨汽车运输总公司 20,943,692 2010
5、 年 4 月 23 日 20,943,692 2007 年年报公告后第一 个交易日起 24 个月后 2008 年 4 月 23 日 0 2007 年年报公告后第一 个交易日起 12 个月内 4. 西藏自治区交通厅格尔木运输 总公司 1,260,212 2009 年 4 月 23 日 1,260,212 2007 年年报公告后第一 个交易日起 24 个月内 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况 战略投资者或一般法人的名称 约定持股期限 巨人投资有限公司 非公开发行股票后 12 个月,已于 2008 年 9 月 5 日解除限售。 西藏坤泰投资管理有限公司 非公开发行股票后 12 个月
6、,已于 2008 年 9 月 5 日解除限售。 北京国仁天志投资顾问有限公司 非公开发行股票后 12 个月,已于 2008 年 9 月 5 日解除限售。 北京信特盛石油科技有限公司 非公开发行股票后 12 个月,已于 2008 年 9 月 5 日解除限售。 新华人寿保险股份有限公司 非公开发行股票后 12 个月,已于 2008 年 9 月 5 日解除限售。 西藏天路股份有限公司 2008 年年度报告 股票代码:600326 10 上海远达软件有限公司 非公开发行股票后 12 个月,已于 2008 年 9 月 5 日解除限售。 海南智灵通网络信息有限公司 非公开发行股票后 12 个月,已于 20
7、08 年 9 月 5 日解除限售。 北京汇鑫伟业投资有限公司 非公开发行股票后 12 个月,已于 2008 年 9 月 5 日解除限售。 北京浩成投资管理有限公司 非公开发行股票后 12 个月,已于 2008 年 9 月 5 日解除限售。 (1)公司 2007 年非公开发行股票禁售期为 12 个月,禁售期自 2007 年 9 月 4 日开始计算,发行的 股票已在 2008 年 9 月 5 日上市流通。(详见 2008 年 9 月 2 日公司在中国证券报、上海证券报 的非公开发行限售股份上市流通公告)。 (2)2008 年 06 月 04 日,公司实施 2007 年度向全体股东每 10 股转增
8、10 股利润分配方案。公司 9 名特定投资者有限售条件流通股增至 96,000 万股股份。 2、控股股东及实际控制人情况 A、 法人控股股东情况 控股股东名称:西藏公路工程总公司 法人代表:扎西江措 注册资本:5,924 万元 成立日期:1959 年 主要经营业务或管理活动:建筑设备安装、工程机械租赁、物业管理 股权结构:国有企业 B、公司控股股东实际控制人情况 公司控股股东实际控制人:西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会 法定代表人:李震 单位性质:政府直属特设机构 主要职能: 履行西藏自治区内国有资产出资人职责 注册地址:西藏拉萨市林廓北路 15 号 工程公司已于 2004 年 9 月
9、 4 日根据西藏自治区人民政府(藏政函200456 号)移交西藏自治区人民政 府国有资产监督管理委员会, 由西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责。 (1) 控股股东及实际控制人变更情况 西藏天路股份有限公司 2008 年年度报告 股票代码:600326 11 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (2) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五五五五、董事董事董事董事、监事和高级管理人员监事和高级管理人员监事和高级管理人员监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高
10、级管理人员的情况 单位:股 报告期被授 予的股权激 励情况 姓刃匃吃唃嘃圃堃夃娃嬃尃崃布弃怃愃戃挃搃攃昃會栃椃樃欃氃洃渃漃瀃焃爃猃球甃瘃眃砃礃稃笃簃紃縃缃考脃舃范萃蔃蘃蜃蠃褃訃謃调贃踃較逃鄃鈃錃鐃锃阃霃頃餃騃鬃鰃鴃鸃鼃 四川路桥建设股份有限公司 四川路桥建设股份有限公司 600039 600039 2010 年年度报告 2010 年年度报告 二一一年三月二十二日二一一年三月二十二日 四川路桥建设股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示 .2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 .2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、 股本
11、变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.10 六、六、 公司治理结构公司治理结构 .15 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.19 八、八、 董事会报告董事会报告 .19 九、九、 监事会报告监事会报告 .25 十、十、 重要事项重要事项 .26 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告 .36 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 .36 四川路桥建设股份有限公司 2010 年年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者
12、重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 孙云 主管会计工作负责人姓名 李继东 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 李平 公司负责人孙云、 主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人 (会计主管人员) 李平声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法
13、定中文名称 四川路桥建设股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 四川路桥 公司的法定英文名称 Sichuan Road & Bridge Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 SRBC 公司法定代表人 孙云 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹川 冯振民 联系地址 四川省成都市高新区九兴大道 12 号 四川省成都市高新区九兴大道 12 号 电话 028-85126085 028-85127039 传真 028-85126084 028-85126084 电子信箱 srbcdsh sclqdsh (三) 基本情况简介 四川路桥建设股份有限公司 2010 年年度报告 3 注
14、册地址 四川省成都市高朋大道 11 号科技工业园 F-59 号 注册地址的邮政编码 610041 办公地址 四川省成都市高新区九兴大道 12 号 办公地址的邮政编码 610041 公司国际互联网网址 电子信箱 srbg (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站: 公司年度报告备置地点 四川省成都市高新区九兴大道 12 号证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 四川路桥 600039 (六)其他有关资料 公司
15、首次注册登记日期 1999 年 12 月 28 日 公司首次注册登记地点 四川省工商行政管理局直属分局 首次变更 公司变更注册登记日期 2009 年 1 月 4 日 公司变更注册登记地点 成都市高朋大道 11 号科技工业园 F-5 企业法人营业执照注册号 510000000088363 税务登记号码 519000711890695 组织机构代码 711896095 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据
16、单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 130,199,490.09 利润总额 129,066,262.66 归属于上市公司股东的净利润 99,471,109.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 100,523,060.39 经营活动产生的现金流量净额 371,529,741.42 四川路桥建设股份有限公司 2010 年年度报告 4 (二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -619,309.47 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 32,327.00 除同公司正
17、常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -518,548.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -547,513.78 所得税影响额 448,696.92 少数股东权益影响额(税后) 152,396.64 合计 -1,051,950.83 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2008 年 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比 上年同 期增减 (%) 调整后 调整前 营业收入 4,580,923,194.90
18、3,159,559,996.5444.992,191,418,101.29 2,191,418,101.29 利润总额 129,066,262.6664,389,145.66100.4527,879,845.03 29,273,160.22 归属于上市公 司股东的净利 润 99,471,109.5626,301,187.67278.2012,699,784.21 14,103,132.61 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 100,523,060.3923,303,858.90331.36-1,217,682.60 185,665.80 经营活动产生 的现金流量净 额 371
19、,529,741.42 247,710,452.6349.9973,409,197.86 73,409,197.86 2008 年末 2010 年末 2009 年末 本期末 比上年 同期末 增减 (%) 调整后 调整前 总资产 7,211,034,151.34 6,478,319,214.33 11.315,281,176,398.93 5,281,176,398.93 所有者权益 (或 股东权益) 929,410,057.99 952,877,410.22-2.46833,279,170.82 833,234,633.51 四川路桥建设股份有限公司 2010 年年度报告 5 2008 年 主
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