2010-600068-葛洲坝:2010年年度报告.PDF
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1、 西藏天路股份有限公司西藏天路股份有限公司西藏天路股份有限公司西藏天路股份有限公司 600326600326600326600326 2008200820082008 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 西藏天路股份有限公司 2008 年年度报告 股票代码:600326 1 目录目录目录目录 一一一一、重要提示重要提示重要提示重要提示2 2 2 2 二二二二、公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况2 2 2 2 三三三三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要3 3 3 3 四四四四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动
2、及股东情况股本变动及股东情况5 5 5 5 五五五五、董事董事董事董事、监事和高级管理人员监事和高级管理人员监事和高级管理人员监事和高级管理人员11111111 六六六六、公司治理结构公司治理结构公司治理结构公司治理结构19191919 七七七七、股东大会情况简介股东大会情况简介股东大会情况简介股东大会情况简介24242424 八八八八、董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告24242424 九九九九、监事会报告监事会报告监事会报告监事会报告41414141 十十十十、重要事项重要事项重要事项重要事项4 4 4 43 3 3 3 十一十一十一十一、财务会计报告财务会计报告财务会计报告财务会计
3、报告5 5 5 52 2 2 2 十二十二十二十二、备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录110110110110 公司负责人公司负责人公司负责人公司负责人: 西藏天路股份有限公司西藏天路股份有限公司西藏天路股份有限公司西藏天路股份有限公司 西藏天路股份有限公司 2008 年年度报告 股票代码:600326 2 一一一一、重要提示重要提示重要提示重要提示 ( ( ( (一一一一) ) ) ) 本公司董事会本公司董事会本公司董事会本公司董事会、监事会及其董事监事会及其董事监事会及其董事监事会及其董事、监事监事监事监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚高级管理人员保证本报告所载
4、资料不存在任何虚高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载假记载假记载假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。 ( ( ( (二二二二) ) ) ) 如有董事未出席董事会如有董事未出席董事会如有董事未出席董事会如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名应当单独列示其姓名应当单独列示其姓名应
5、当单独列示其姓名 未出席董事职未出席董事职未出席董事职未出席董事职务务务务 未出席董事姓名未出席董事姓名未出席董事姓名未出席董事姓名 未出席董事的说明未出席董事的说明未出席董事的说明未出席董事的说明 独立董事独立董事独立董事独立董事 边巴次仁边巴次仁边巴次仁边巴次仁 因事出差在外未能出席公司第三届董事会第三十一次因事出差在外未能出席公司第三届董事会第三十一次因事出差在外未能出席公司第三届董事会第三十一次因事出差在外未能出席公司第三届董事会第三十一次 会议会议会议会议,全权委托公司独立董事唐光兴先生代为行使表决权全权委托公司独立董事唐光兴先生代为行使表决权全权委托公司独立董事唐光兴先生代为行使表
6、决权全权委托公司独立董事唐光兴先生代为行使表决权, 并对所审议的各项提案发表了明确意见并对所审议的各项提案发表了明确意见并对所审议的各项提案发表了明确意见并对所审议的各项提案发表了明确意见。 ( ( ( (三三三三) ) ) ) 中审亚太会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告中审亚太会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告中审亚太会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告中审亚太会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ( ( ( (四四四四) ) ) ) 公司负责人多吉罗布公司负责人多吉罗布公司负责人多吉罗布公司负责人多吉罗布、主管会计工作负责人汪波
7、及会计机构负责人主管会计工作负责人汪波及会计机构负责人主管会计工作负责人汪波及会计机构负责人主管会计工作负责人汪波及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员会计主管人员会计主管人员)央珍声明央珍声明央珍声明央珍声明: 保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、完整完整完整完整。 二二二二、公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况 公司法定中文名称 西藏天路股份有限公司 公司法定中文名称缩写 西藏天路 公司法定英文名称 TIBET TIANLU CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写 TTC 公司法定代表人 扎西江措
8、 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 王启云 董事会秘书联系地址 西藏拉萨市夺底路 14 号 董事会秘书电话 0891-690物技术有限公司总经理; 2008 年 8 月至报告期末任北京华大 GBI 生物技术有 限公司副董事长、北京华大科技服务有限公司常务副总经理;2009 年 4 月至报告期末任北京华大科技 服务有限公司总经理。 杨大航: 2004 年 1 月至 2005 年 12 月任公司物业分公司副经理, 2006 年 1 月至 2008 年 12 月任本公司 市场营销部部长。2009 年 1 月至报告期末任北京天地物业管理有限公司经理。 曹广山:2004 年 1 月至报告期末任本公司副
9、总经理。 张兆亮:2004 年 3 月至 2004 年 8 月任本公司证券部职员、副部长;2004 年 9 月至 2007 年 4 月任本公 司企业管理部部长;2007 年 4 月至报告期末任本公司副总经理。 谭学瑞:2004 年 1 月至 2006 年 2 月任北京市顺义区建筑工程公司副经理,2006 年 3 月至报告期末任 天源建筑董事长兼总经理,2007 年 12 月至报告期末任本公司副总经理。 张广月:2004 年 1 月至报告期末任本公司财务总监。 赵云梅:2004 年 1 月至报告期末任本公司人事总监。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起 始日期 任
10、期终 止日期 是否领取报酬 津贴 杭金亮 北京天竺空港工业开发公司 党委书记 是 刘淑梅 北京天竺空港工业开发公司 总会计师 是 田建国 北京天竺空港工业开发公司 党委副书记 否 文 洁 北京华大基因研究中心 常务副总经理 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起 始日期 任期终 止日期 是否领取报酬 津贴 杭金亮 北京空港天恒房地产开发有限公 司 董事长 否 北京空港科技园区股份有限公司 2009 年年度报告 9 北京天源建筑公司有限责任公司副董事长 否 宣顺华 北京承天倍达过滤技术有限公司董事 否 魏宗臣 北京空港亿兆地产开发有限公司董事长、总经理 是 中国人民大学法
11、学院 教授 是 黎建飞 中天城投集团股份有限公司 独立董事 是 温京辉 利安达会计师事务所有限公司 董事、合伙人 是 张立军 广发证券股份有限公司投行总部华北部副总经理 是 杨大航 北京空港天地物业管理有限公司经理 是 文 洁 北京华大科技服务有限公司 总经理 是 北京空港天瑞置业投资有限公司董事长 否 曹广山 北京空港天慧咨询有限公司 执行董事 否 北京空港天瑞置业投资有限公司董事 否 张兆亮 北京空港亿兆地产开发有限公司董事 否 谭学瑞 北京天源建筑公司有限责任公司董事长、总经理 是 北京天源建筑公司有限责任公司董事 否 北京空港天瑞置业投资有限公司董事 否 北京空港亿兆地产开发有限公司董
12、事 否 张广月 北京承天倍达过滤技术有限公司监事 否 北京空港天地物业管理有限公司执行董事 否 北京空港天瑞置业投资有限公司监事 否 赵云梅 北京空港天慧咨询有限公司 监事 否 (三) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓 名 担任的职务 变动情形 变动原因 李 青 副董事长、总经理 离任 任期届满 刘淑敏 独立董事 离任 任期届满 高云明 董事 离任 任期届满 商铁庄 董事 离任 任期届满 李志杰 监事 离任 任期届满 田建国 副董事长、总经理 聘任 魏宗臣 董事 聘任 北京空港科技园区股份有限公司 2009 年年度报告 10 张立军 独立董事 聘任 文 洁 监事 聘任 (四) 公司员工
13、情况 在职员工总数 262 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 146 管理人员 83 销售人员 20 财务人员 13 教育程度 教育程度类别 数量(人) 本科及以上 96 大专 48 中专 23 中专以下 95 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 本报告期内,公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易 所股票上市规则和中国证监会其它有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,强化内部管 理,规范公司运作。 (1) 公司股东及股东大会: 公司在同股同权的基础上, 确保所有股东享有对公司重大事项的知情权、
14、参与权、表决权的平等权利;股东大会的召集、召开,完全符合上海证券交易所上市规则和公 司章程的要求和规定,同时还聘请律师出席股东大会,对会议的召开程序、审议事项、出席人身份 进行确认和见证,保证了股东大会的合法有效性。 (2)控股股东和公司关系:控股股东行为规范,通过股东大会行使出资人的权利。公司与控股股 东在人员、资产、财务方面完全分开,公司经营业务、机构运作、财务核算独立并独立承担经营责任 和风险。公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作,确保公司重大决策能够按照法定程序和规范 要求做出。 (3)董事及董事会:公司第三届董事会 9 名董事任期三年,于 2009 年 3 月任期届满,经 200
15、9 年 3 月 28 日召开的公司 2008 年年度股东大会审议通过了公司第四届董事会 7 名董事的选举事项;公 司董事资料真实、完整,并有书面承诺,公司按照有关规定详细披露了公司董事的个人资料;董事会 规范运作和科学决策;会议程序符合规定,会议记录完整、真实,会议相关信息披露及时、准确、充 分。 (4)监事和监事会。公司第三届监事会 3 名监事任期三年,于 2009 年 3 月任期届满,经 2009 年 3 月 28 日召开的公司 2008 年年度股东大会审议通过了公司第四届监事会监事的选举事项;公司监 北京空港科技园区股份有限公司 2009 年年度报告 11 事资料真实、完整,并有书面承诺
16、,公司按照有关规定详细披露了公司监事的个人资料;监事会根据 公司章程赋予的职权,独立有效地监督公司董事和高级管理人员的履职行为、公司财务、关联交易、 募集资金使用情况等;列席董事会会议,并对董事会提出相关建议和意见。 年内完成整改的治理问题 编号 问题说明 1 2009 年 8 月 25 日,北京证监局下发了关于北京辖区上市公司开展董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理的自查整改工作通知(京证公司发200994 号), 公司已根据此通知于 2009 年 9 月 25 日完成了公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理的自查整改报告。公司按中国证监会发布的上市公司董事
17、、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则,对公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理制度进行了相应完善,制定了相应的责任追究机制。 2 公司根据上海证券交易所股票上市规则(2008 年修订)和公司的实际情况,对公司的 内控制度进行了相应的修改。于 2009 年 10 月 23 日召开的公司第四届董事会第四次会议 完成了对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、募集资金使用 管理办法等 12 项制度的修订。另外,根据公司的实际情况和公司章程的相关规定,还 制定了董事会秘书工作细则和对外投资管理办法。上述制度中前六项及监事会 议事规则已于 2009 年 11 月 1
18、7 日召开的 2009 年第三次临时股东大会审议通过。 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独 立董事 本年应参加 董事会次数 亲自出席 次数 以通讯方式 参加次数 委托出席 次数 缺席次 数 是否连续两 次未亲自参 加会议 杭金亮 否 10 10 5 0 0 否 田建国 否 10 10 5 0 0 否 宣顺华 否 10 10 5 0 0 否 魏宗臣 否 7 7 3 0 0 否 黎建飞 是 10 10 5 0 0 否 温京辉 是 10 10 5 0 0 否 张立军 是 7 7 3 0 0 否 李 青 否 3 3 2 0 0 否 商铁庄 否 3 3 2 0 0
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