2015-000090-天健集团:2015年年度报告.PDF
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1、为直属的分公司,深圳市三鑫幕墙工程有限公司的分立已经 2007 年 12 月 1 日召开的第二次临时股东大会通过,待年度财务审计报告后办理工商登 记。 深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司 2007年年度报告 17 28.46% 20.52% 7.47% 5.88% 2.94% 9.73% 25% 韩平元 深圳贵航 成都新兴 深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司 贵航集团 深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 深圳三鑫幕墙工程有限公司 33 位自然人 股 东 社会 公众股 上海泛亚 70% 100% 三鑫(惠州)幕墙产品有限公司 惠州大亚湾三鑫玻璃技术有限公司 70% 1
2、00% 75% 20% 深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司 2007 年年度报告 18 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 1、董事、监事、高级管理人员的持股变动及报酬情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任职起始日期 任职终止日期 年 初 持 股 数(万股) 年 末 持 股 数(万股) 变动 原因 报告期内从公 司领取报酬总 额(万元) 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 费元文 董事长 男 61 2007 年 2 月 27 日 2010 年 2 月 2
3、6 日193.68 193.68 31.2 否 韩平元 副董事长 总经理 男 44 2007 年 2 月 27 日 2010 年 2 月 26 日3,870.00 3,870.00 31.2 否 高练兵 董事、 副总经理 男 57 2007 年 2 月 27 日 2010 年 2 月 26 日180.00 180.00 27.6 否 张桂先 董事、 副总经理 男 49 2007 年 2 月 27 日 2010 年 2 月 26 日80.00 80.00 36.0 否 余 霄 董事 男 37 2007 年 9 月 12 日 2010 年 2 月 26 日0 0 0 是 张 琼 董事 女 40 2
4、007 年 2 月 27 日 2010 年 2 月 26 日0 0 0 是 杨 林 董事 男 44 2007 年 2 月 27 日 2007 年 8 月 23 日0 0 0 是 王 琦 独立董事 女 51 2007 年 2 月 27 日 2010 年 2 月 26 日0 0 6.0 否 周成新 独立董事 男 52 2007 年 2 月 27 日 2010 年 2 月 26 日0 0 5.0 否 杨永钊 独立董事 男 67 2007 年 12 月 1 日 2010 年 2 月 26 日0 0 0.5 否 沈世钊 独立董事 男 73 2007 年 2 月 27 日 2007 年 11 月 3 日0
5、 0 3.0 否 陈立明 监事会主席 男 49 2007 年 2 月 27 日 2010 年 2 月 26 日0 0 0 是 王 军 监事 男 44 2007 年 2 月 27 日 2010 年 2 月 26 日70 70 0 是 魏建平 监事 男 43 2007 年 2 月 27 日 2010 年 2 月 26 日0 0 0 是 王金林 监事 男 48 2007 年 2 月 27 日 2010 年 2 月 26 日75.00 75.00 26.4 否 周一平 监事 男 44 2007 年 2 月 27 日 2010 年 2 月 26 日0 0 30.0 否 孟 菲 财务总监 女 57 200
6、7 年 2 月 27 日 2010 年 2 月 26 日60.00 60.00 26.4 否 石志并 董事会秘书 男 56 2007 年 2 月 27 日 2010 年 2 月 26 日55.00 55.00 20.4 否 花定兴 总工程师 男 51 2007 年 2 月 27 日 2010 年 2 月 26 日10.00 10.00 18.0 否 2、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 (1)报酬的决策程序和报酬确定依据:在公司任职的董事、监事和高级管理 人员按其行政岗位及职务,根据公司现行的工资制度领取薪酬,年终根据经营业 绩按照考核评定程序,确定其年终奖金,报董事会或股东大会审批。 (
7、2)根据公司股东大会审议通过的独立董事工作制度关于公司独立董事 年度津贴的规定, 并经 2007 年第二次临时股东大会审核通过按月发放独立董事津 贴,独立董事王琦属于连任,原独立董事沈世钊因身体健康原因,向公司董事会 深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司 2007 年年度报告 19 提交书面辞呈。独立董事周成新和杨永钊是新当选,均按具体任职时间及规定发 放津贴。公司负责独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。 3、董事、监事在股东单位或其他单位任职情况 姓姓 名名 任职的股东单位名称任职的股东单位名称 在股东单位担任的职务在股东单位担任的职务 任职期间任职期间 费元文 深圳贵航实业有限
8、公司 董事 1993 年至今 余 霄 中国贵州航空工业(集团) 有限责任公司 副总经理、党委委员 2007 年至今 张 琼 上海泛亚策略投资有限公司总裁 2003 年至今 王 琦 深圳市龙岗区对外经济 发展有限公司 董事、副总经理 1999 年至今 周成新 深圳市法制研究所任 所长、研究员 1992 年至今 杨永钊 明达玻璃(厦门)有限公司高级顾问 至2007年11月止 陈立明 中国贵州航空工业(集团) 有限责任公司 副总会计师兼财务部部长2005 年至今 魏建平 成都新兴创业投资有限公司,总经理 2002 年至今 王 军 深圳贵航实业有限公司 总经理 2006 年至今 二、现任董事、监事、高
9、级管理人员最近 5 年的主要工作经历 二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 (一)董事会成员 费元文先生,61 岁,董事长,大学本科,高级经济师。曾任贵航集团 3007 厂财务科长、贵航集团供应站副站长,贵航集团深圳办事处主任,深圳贵航总经 理,1996 年 8 月起任公司董事长,目前同时担任深圳贵航实业有限公司董事。 韩平元先生,44 岁,副董事长、总经理,大学本科,高级工程师,建设部点 支式玻璃幕墙用钢索套管接头(JG20002002)、吊挂式玻璃幕墙与支承装 置(JG1392001)、点支式玻璃幕墙与支承装置(JG1382001)等行业 标准的主要起草人。曾任深圳市
10、宏达镜业有限公司技术员、公司董事长,现任公 司副董事长兼总经理,猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧猖蚧 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 1,915,385,790.23 利润总额 2,028,316,437.41 归属于上市公司股东的净利润 1,376,736,142.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,301,863,236.19 经营活动产生的现金流量净额 618,899
11、,569.67 (二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 70,555,665.22 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外) 42,133,663.55 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 453,253.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 59,500,015.66 除上
12、述各项之外的其他营业外收入和支出 -47,500,071.70 所得税影响额 -34,929,426.36 少数股东权益影响额(税后) -15,340,193.38 合计 74,872,906.71 中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年年度报告 5 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2009 年 本期比上 年同期增 减(%) 2008 年 主要会计数 据 2010 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 36,583,897,580.31 26,601,283,536.0826,601,283,536.0837.5319,369,630,250.
13、19 19,369,630,250.19 利润总额 2,028,316,437.41 1,665,937,380.861,665,937,380.8621.75923,923,625.05 923,923,625.05 归属于上市 公司股东的 净利润 1,376,736,142.90 1,323,096,168.211,323,096,168.214.05810,773,058.70 810,773,058.70 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 1,301,863,236.19 966,563,101.72966,563,101.7234.69891,330,403.59
14、 891,330,403.59 经营活动产 生的现金流 量净额 618,899,569.67 500,136,709.72500,136,709.7223.75865,713,917.26 865,713,917.26 2009 年末 增减 (%) 2008 年末 2010 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 54,561,849,948.03 42,614,513,392.4042,614,513,392.4028.0431,703,497,290.96 31,703,497,290.96 所有者权益 ( 或 股 东 权 益) 10,224,405,466.31 8,185,836
15、,874.488,185,836,874.4824.904,557,438,831.26 4,557,438,831.26 2009 年 2008 年 主要财务指标 2010 年 调整后调整前 本期比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益(元股) 0.3960.4450.67-11.01 0.275 0.487 稀释每股收益(元股) 0.3960.4360.65-9.17 0.275 0.487 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元股) 0.3750.3250.4915.38 0.302 0.535 加权平均净资产收益率(%) 14.0723.9523.95 减少 9.88 个百
16、 分点 16.867 16.867 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 13.3017.5017.50 减少 4.20 个百 分点 18.543 18.543 每股经营活动产生的现金流量净额 (元股) 0.180.230.23-21.74 0.520 0.520 2009 年末 2008 年末 2010 年末 调整后调整前 本期末比上年 同期末增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产 (元股) 2.933.813.81-23.10 2.737 2.737 中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年年度报告 6 2009 年 11 月本公司以总股本 1,665,40
17、9,218 股为基数, 按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配 售,有效认购总数为 482,174,079 股;2010 年 7 月份公司以总股本 2,324,972,651 股为基数,每 10 股 送红股 5 股,共计送股 1,162,486,326 股。根据会计准则及其讲解相关内容,公司对 2009 年、2008 年的每股收益相关数据进行了调整。 (四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 可供出售金融资产 1,833,594,921.041,263,929,609.04-569,665,312.00 41,
18、880,358.11 交易性金融资产 8,502,590.00119,935,634.61111,433,044.61 57,802,560.85 合 计 1,842,097,511.041,383,865,243.65-458,232,267.39 99,682,918.96 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售 条件股份 919,625,523 42.82 439,795,918-1,35
19、9,421,441-919,625,523 00 1、 国家持股 2、 国有法人 持股 919,625,523 42.82 439,795,918-1,359,421,441-919,625,523 00 3、 其他内资 持股 其中: 境内 非国有法人 持股 境内自然人 持股 、外资持 股 其中:境外 法人持股 境外自然人 持股 二、无限售 条件流通股 份 1,227,957,774 57.18 177,389,354 722,690,4081,359,421,4412,259,501,203 3,487,458,977100 1、 人民币普 通股 1,227,957,774 57.18 17
20、7,389,354 722,690,4081,359,421,4412,259,501,203 3,487,458,977100 2、 境内上市 的外资股 3、 境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总 数 2,147,583,297 100 177,389,354 1,162,486,32601,339,875,680 3,487,458,977100 中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年年度报告 7 股份变动的批准情况 (1)经中国证监会证监许可2008792 号关于核准中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行分 离交易的可转换公司债券的批复核准,本公司于 2008 年 6 月 26 日发行
21、了 1,390 万张分离交易可 转债,配送认股权证 30,163 万份,认股权证存续期为 18 个月。 “葛洲 CWB1”认股权证于 2010 年 1 月 4 日至 1 月 8 日行权,成功行权 300,666,004 份。行权后,公司新增股份 177,389,354 股。 (2)公司于 2010 年 6 月 18 日召开 2009 年度股东大会审议通过了关于 2009 年度利润分配及 资本公积金转增股本的议案 。 根据股东大会决议, 公司于 2010 年 7 月实施了以总股本 2,324,972,651 股为基数,向全体股东每 10 股税前派发现金红利 1.0 元、派送红股 5 股的利润分配
22、方案。本次分配 共计派送红股 1,162,486,326 股, 其中: 有限售条件股份 439,795,918 股, 无限售条件股份 722,690,408 股。 (3) 2010 年 5 月 17 日, 股东中国建设银行股份有限公司在公司 2009 年配股中获配的 40,033,687 股上市流通;2010 年 9 月 27 日,股东中国葛洲坝集团公司、中国建设银行股份有限公司和中国信 达资产管理公司在公司 2007 年吸收合并方案中承诺的所持股份限售 36 个月的期限届满,上述股东 所持公司股票 1,319,387,754 股可以上市流通。以上共减少有限售条件股份 1,359,421,44
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