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1、华菱石油器材公司副总经理、 2010 年年度报告 11 金属部部长,日本美达王株式会社北京事务所总经理、高级顾问,日本住友商事(中国)商 业有限公司高级顾问。现任本公司董事、总经理。 栾汉忠 栾汉忠 曾任江苏省镇江市审计局财贸金融审计处审计官员,北京奥瑞克莱商业投资顾问有限公 司财务总监,北京方正新天地软件科技有限公司财务总监,三菱商事中国投资有限公司投资 经理,中联系统有限公司(即:中联集团)中国区首席财务官,东源国际有限公司副总经理兼 财务总监,博奥生物有限公司财务总监。现任本公司董事、副总经理兼财务总监。 陈家均陈家均 曾任贵州省计划管理干部学院会计,贵州省计划委员会财贸处科员,四川省审
2、计局商贸 部副主任科员,成都高新区管理委员会财务处干部,本公司财务部部长、总会计师等职。现 任本公司董事、副总经理。 周友苏 周友苏 曾任四川省社会科学院法学所助理研究员、副所长、所长等职。现任四川省社会科学院 副院长,本公司、宜宾五粮液股份有限公司、四川新希望农业股份有限公司独立董事。 薛 晖 薛 晖 曾任成都市规划设计研究院院长助理、总工程师、副院长等职。现任成都市规划管理局 总体规划处处长、本公司独立董事。(2010 年 1 月 25 日,董事会收到薛晖独立董事递交的 书面辞职报告。按照中国证监会的有关规定,在下任独立董事填补其缺额前,薛晖独立董事 仍履行公司独立董事职责。 ) 吕先锫
3、吕先锫 曾任西南财经大学教师、审计教研室副主任、主任、会计学院副院长等职。现任西南财 经大学审计处处长、教授,四川省审计学会理事、副秘书长,四川省注册会计师协会教育委 员会副主任,本公司独立董事。 2、监事主要工作经历 岳玉兰 岳玉兰 曾任成都 161 厂设计科、政治部科员,成都市科委科技干部处干部,中共重庆市委工交 政治部干部处、综合处处长,成都高新区管理委员会人事处处长,本公司人事部部长、党委 副书记等职。现任本公司监事会主席。 李小波 李小波 曾任红光电子股份有限公司主办会计,中商股份有限公司北京地区财务经理,北京华联 2010 年年度报告 12 商厦股份有限公司西南区财务总监、成都分公
4、司财务经理,成都高新投资集团有限公司财务 部部长,成都高新创新投资有限公司、成都高新科技信用担保有限公司董事等职。现任成都 高新投资集团有限公司董事、财务总监,本公司监事,成都高新置业有限公司、成都高新建 设开发有限公司、成都高投创业投资有限公司、成都高投融资担保有限公司、四川成都出口 加工区国际贸易有限公司、四川成都出口加工区投资开发有限公司、成都现代体育公园管理 有限公司董事。 李继勤 李继勤 曾任成都军区通信部参谋、副处长,成都高新区管理委员会项目处副处长、处长,本公 司党委副书记等职。现任本公司监事、党委书记、工会主席。 3、高级管理人员主要工作经历 熊 军熊 军 曾任四川省工业品展销
5、服务中心团委副书记,成都高新区管理委员会办公室秘书,本公 司证券投资部总经理,成都倍特贸易公司总经理,本公司总裁助理、副总经理、董事等职。 现任本公司常务副总经理,成都倍特期货经纪有限公司董事长。 杨海东 杨海东 曾任上海市劳改局生产科技处、科技开发处副科长,上海市劳教局生产计划处科长,上 海赛偌风投资咨询有限公司总经理助理,大圣服饰有限公司总经理,上海天生视界文化传媒 有限公司栏目编导、外联。现任本公司副总经理、董事会秘书。 祝 庆 祝 庆 曾供职于建行成都市分行,曾任四川省天全县人民政府副县长,成都高新投资集团有限 公司综合部部长、投资部部长,成都高新科技信用担保有限公司总经理。现任本公司
6、副总经 理。 (三)董事、监事在股东单位任职情况 (三)董事、监事在股东单位任职情况 平兴董事长现任成都高新投资集团有限公司董事长、总经理,董事任期从 2010 年 9 月 始至 2013 年 9 月止。吴正德董事现任成都普天电缆股份有限公司独立董事,任期从 2009 年 10 月始至 2012 年 10 月止。马红董事现任成都高新投资集团有限公司董事,任期从 2010 年 9 月始至 2013 年 9 月止。李小波监事现任成都高新投资集团有限公司董事、财务总监,董事任 期从 2010 年 9 月始至 2013 年 9 月止。 (四)董事和高级管理人员的变动情况 (四)董事和高级管理人员的变动
7、情况 1、2010 年 1 月 22 日,董事会收到方兆先生提交的书面辞职报告。方兆先生因工作变动 2010 年年度报告 13 辞去其所担任的公司董事、董事长、总经理职务。 2、2010 年 1 月 25 日,董事会收到薛晖独立董事递交的书面辞职报告。薛晖独立董事因 工作变动辞去其所担任的公司独立董事职务。由于薛晖独立董事的辞职导致公司董事会中独 立董事所占比例低于有关规定的最低要求,薛晖独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填 补其缺额后生效,在此之前,薛晖独立董事仍履行公司独立董事职责。 3、2010 年 2 月 11 日,召开的 2010 年第一次临时股东大会选举平兴先生为公司董事。 同日
8、召开的第六届董事会第十一次会议选举平兴先生为第六届董事会董事长,任期自董事会 审议通过之日至 2011 年 6 月;该次会议聘任王培金先生为公司总经理,任期自董事会审议通 过之日至 2011 年 7 月。 4、2010 年 3 月 4 日,陈家均先生向董事会递交了辞去其所担任的总会计师(财务负责 人)职务的书面辞职报告。 5、2010 年 3 月 7 日,王风顺先生向董事会递交了书面辞职报告。王风顺先生因工作变 动辞去其所担任的公司董事会秘书和副总经理职务。 6、2010 年 3 月 9 日,召开的第六届董事会第四次临时会议,聘任栾汉忠先生为副总经 理兼财务总监(财务负责人) ,聘任杨海东先生
9、为副总经理兼人力资源总监,任期自董事会审 议通过之日至 2011 年 7 月止。 该次会议指定副总经理杨海东先生在董事会正式聘任董事会秘 书之前,代行董事会秘书职责。 7、2010 年 4 月 20 日,董事会收到徐亮先生、熊军先生提交的书面辞职报告。徐亮先生、 熊军先生辞去其所担任的公司董事职务。 8、2010 年 5 月 21 日,召开的 2009 年度股东大会选举王培金先生、栾汉忠先生为第六 届董事会董事。 9、2010 年 6 月 5 日,召开的第六届董事会第五次临时会议,聘任杨海东先生为公司董 事会秘书,任期自董事会审议通过之日至 2011 年 7 月。 (五)董事、监事和高级管理人
10、员报酬情况 (五)董事、监事和高级管理人员报酬情况 报告期内,在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的报酬总额为 241.63 万元。 高级管理人员的年度报酬由董事会薪酬与考核委员会考核评价,公司董事会确认。公司 第六届董事会第二十次会议审议通过了董事会薪酬与考核委员会提请会议审议的高级管理 人员及其他相关人员 2010 年薪酬考核方案 。 高级管理人员 2010 年度薪酬按前述考核方案进 行考核后计发。 根据 2004 年第一次临时股东大会决议,每位独立董事的年度津贴为 5 万元。 平兴董事长,吴正德、马红董事,李小波监事不在公司领取报酬。平兴董事长、马红董 2010 年年度报告 14 事
11、和李小波监事在成都高新投资集团有限公司领取报酬。吴正德董事在成都普天电缆股份有 限公司领取独立董事津贴。 (六)公司员工情况 (六)公司员工情况 截止报告期末,公司共有员工 1401 人。其中:生产人员 589 人,销售人员 284 人,技 术人员 132 人,财务人员 58 人,管理及行政人员 338 人;具有研究生学历 41 人,大学本科 291 人,大学专科 307 人,高中及以下人员 762 人。在管理和技术人员中,具有高级技术职 称的 39 人,具有中级技术职称的 108 人,具有初级技术职称的 39 人。需公司承担费用的离 退休员工 12 人。 五 公司治理结构 五 公司治理结构
12、(一)公司治理概况 (一)公司治理概况 公司坚持严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引等规范性文件的要求,不断巩固和完善股东大会、董事会、监事会和经理层之间权责 明确、相互制衡的公司法人治理结构。报告期内,公司持续巩固公司治理专项活动的成果, 促进“三会”有效运行,充分发挥独立董事和董事会各专门委员会在公司治理机制中的作用。 继续按照企业内部控制基本规范的规定,持续建立、健全公司内部控制制度体系,强化 企业内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力。报告期内,公司法人治理结构的实 际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理规范性文件的要求,不存在尚未解决的重大公 司治
13、理问题。 1、关于股东和股东大会 公司坚持严格按照关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、公司章程、 股东大会议事规则的要求,规范股东大会的召集、召开和议事程序,确保所有股东,特 别是中小股东享有平等地位,充分行使股东权利。公司的重大决策均由股东大会依法作出决 议。公司召开股东大会均有律师出席见证,并出具法律意见书。 2、关于控股股东 公司控股股东行为规范,依法行使股东权利,承担股东义务,不存在超越股东大会直接 或间接干预公司决策和各项生产经营活动的情形,不存在违规占用公司资金的情形,也不存 在损害公司及其他股东合法权益的情形。 2010 年年度报告 15 3、关于董事和董事会 公司董事会严
14、格按照有关法律、法规和公司章程、董事会议事规则、独立董 事工作制度的规定行使职权、履行职责,切实执行股东大会决议。董事长依法履行职责。 董事会成员谨慎、忠实、勤勉地行使权利,积极出席董事会会议,对公司定期报告签署书面 确认意见,保证公司所披露的信息真实、准确和完整。董事会各专门委员会按照实施细则履 行职责,针对推荐董事候选人、聘任高级管理人员、制定高级管理人员及其他相关人员年度 薪酬考核方案、年报审计、聘任外部审计机构等事项出具专项意见。报告期内,公司董事会 成员发生了变动,董事会战略委员会、提名委员会和审计委员会成员随之调整。 4、关于监事和监事会 公司监事会继续严格按照公司法、公司章程、监
15、事会议事规则的规定,本 着对全体股东负责的态度履行职责。监事会对公司依法运作、内部控制、定期报告编制与披 露、公司财务和董事、高级管理人员职务行为及其他重大事项进行监督。报告期,公司监事 列席董事会会议,参加股东大会。 5、关于高级管理人员 公司高级管理人员严格按照公司章程的规定履行忠实和勤勉义务。坚持定期向董事 会报告工作,接受董事会和监事会的检查、监督;积极组织实施董事会决议;不断强化内部 控制,及时识别、系统分析经营活动中存在的风险,并能采取相应措施控制风险;针对宏观 经济形势及产业发展环境变化,及时调整经营策略和目标,确保了 2010 年经营目标的达成。 6、关于信息披露与透明度 公司
16、严格按照上市公司信息披露管理办法、深圳证券交易所股票上市规则及其他 法律、行政法规、深圳证券交易所发布的办法和通知、公司信息披露管理制度等相关规定, 本着公平、公正、公开的原则,履行信息披露义务。报告期,公司能真实、准确、完整、及 时、公平地披露应披露的信息,没有选择性信息披露行为发生。 7、关于投资者关系管理工作 公司不断按照 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 及公司 接待与推广制度 、 关于进一步做好投资者关系管理工作的方案等规范性文件的规定,规范投资者关系活动。 公司通过设立专门的投资者咨询电话、接待投资者来访和运用深交所投资者关系互动平台等 多种方式,实现了与投资者的持续、有效沟
17、通,促进了投资者对公司的了解和认同。报告期 内,公司积极帮助部分投资者办理规范证券帐户、支付股改对价、解除股改限售等事项。 (二)独立董事履职情况 (二)独立董事履职情况 2010 年年度报告 16 独立董事本着对公司和全体股东负责的态度,按照公司法 、 公司章程和独立董 事工作制度的要求,积极出席董事会会议和股东大会会议,认真履行诚信、勤勉义务。报 告期内,独立董事就推荐董事候选人、聘任高级管理人员、聘任外部审计机构、公司内部控 制、高级管理人员薪酬、签署大额还款协议、资金占用和对外担保、信息披露尤其是 2010 年 年度报告的编制、审议和披露等方面的重大事项,发表了独立意见。独立董事在促进
18、公司规 范运作、科学决策和维护中小投资者合法权益等方面发挥了积极作用。 1、独立董事出席董事会会议的情况 独立董事姓名 年度应参会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 周友苏 13 13 0 0 薛 晖 13 10 2 1 吕先锫 13 13 0 0 2、独立董事工作制度的建立健全情况及其主要内容 为充分发挥独立董事在公司治理中的积极作用,公司建立了包括独立董事工作制度 、 独立董事年报工作制度等制度。 公司章程赋予独立董事提议召开股东大会、征集股东 投票权、向股东大会述职等权利与义务。 独立董事工作制度对独立董事的独立性、任职条 件、权利与义务等作了明确规定。 独立董事年报工作制
19、度对独立董事在年报编制与披露中 的权利与义务作了详细规定。 3、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,独立董事未对董事会会议审议的议案及其他有关事项提出异议。 (三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面“五分开”情况 (三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面“五分开”情况 公司控股股东为成都高新投资集团有限公司,相对于控股股东,公司在业务、人员、资 产、机构、财务等方面做到了“五分开”,公司具有独立完整的业务及自主经营能力,能够 独立承担责任和风险。 1、公司具有独立完整的业务及自主经营能力。各项业务均由公司自主决策、独立经营、 自负盈亏。 公司与控股股
20、东不存在因部分改制等原因导致的实质性同业竞争和关联交易问题。 2、公司拥有独立于控股股东、实际控制人及其关联人的员工队伍,高级管理人员均未在 控股股东单位担任任何职务。 3、公司资产权属清晰、独立完整,不存在董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际 控制人及其关联人占用或支配的情形。 4、公司具有独立、健全和规范的组织机构体系,董事会、监事会和其他内部机构独立运 2010 年年度报告 17 作。 5、公司拥有独立的财务管理部门和会计核算系统、独立的银行账户,制定了规范、独立 的财务会计制度,独立进行财务决策。 (四)对高级管理人员的考评与激励 (四)对高级管理人员的考评与激励 公司不断探索和改
21、进对高级管理人员的绩效考核办法。报告期内,公司继续推进和完善 以业绩为导向的、激励与约束相结合的高级管理人员薪酬考核制度。第六届董事会第二十次 会议审议通过了董事会薪酬与考核委员会提请会议审议的高级管理人员及其他相关人员 2010 年薪酬考核方案 。高级管理人员 2010 年度薪酬考核执行该方案。 (五)规范资金占用情况(五)规范资金占用情况 公司建立了防范公司资金违规占用的长效机制。 公司章程 、资金管理办法、防 范控股股东及其他关联方占用公司资金制度等内控制度,明确了对股东及其他关联方违规 占用公司资金的处理办法,董事、监事和高级管理人员负有维护公司资金安全的义务及协助、 纵容公司资金被违
22、规占用的责任追究机制等,为消除资金安全隐患,杜绝资金违规占用等提 供了有力的制度保障。 2010 年,公司不存在大股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。公司聘任的外部审 计机构四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司就公司控股股东及其他关联方占用公司资 金情况出具了未发现公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金情形的专项说明。 (六)内部控制情况 (六)内部控制情况 公司内部控制旨在保证公司经营管理合法合规,资产安全、高效,经营效率提升,信息 披露规范,推动公司经营管理水平和风险防范能力不断提高,促进公司可持续发展。报告期, 公司根据企业内部控制基本规范、中国证监会公告200934 号和深圳
23、证券交易所 主板上市公司规范运作指引等规范性文件的有关规定,结合公司实际,推进公司内部控制, 健全内控制度体系,内部控制有效性进一步增强。 1、内部控制总体方案 巩固组织架构。公司建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层和职能部门及分(子) 公司构成的内控组织架构。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施,监事会对内部控制 进行监督,经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司根据内部控制的总体要求,设置 职能部门及岗位,明确其职责权限,将权利与责任落实到各责任单位。公司设立了包括总审 计师职位和审计部在内的内部审计机构,并配备了必要的专业审计人员。公司内部审栀椀樀欀氀洀渀漀瀀焀爀猀琀甀瘀眀砀礀稀
24、笀簀紀縀缀耀脀舀茀萀蔀蘀蜀蠀褀言謀谀贀踀輀退鄀甖葃鈖甖葃錖甖葃鐖甖葃锖甖葃阖甖葃霖甖葃頖甖葃餖甖葃騖甖葃鬖甖葃鰖甖葃鴖甖葃鸖甖葃鼖甖葃甖葃甖葃甖葃甖葃甖葃甖葃甖葃甖葃甖葃甖葃甖葃甖葃甖葃甖葃甖葃甖葃甖葃甖葃甖葃甖葃甖葃甖葃甖葃甖葃甖葃甖葃甖葃甖葃甖葃甖葃核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、市场开发能力:市场开发能力是北方国际最根本的核心竞争力,北方国际坚持以市场为牵引,不断提升市场开发能 力,北方国际多年的市场开发经验和一批大项目的成功执行为公司建立了良好的市场形象,对所在国的政治、经济、人文历 史情况有较深的了解和把握,与业主建立了长期良好的合作关系,熟悉市场规则,具备了在某些国家和地区深
25、入开发市场、 经营市场的条件和能力。 2、市场集成能力:公司具备较强的集成能力,与主要的设计分包商、设备供应商建立了战略合作关系,与专业合作伙 伴通过优势互补、利益共享、风险共担的方式,进行项目开发和执行,强强联合,综合竞争力不断提高。 3、融资能力:融资能力是承包商在国际工程竞争中的重要因素。北方国际通过多年的国际工程业务成功运作,获得了 北方国际合作股份有限公司 2013 年度报告全文 16 国家相关部门对项目的支持,建立了良好的银企合作关系,拥有相当稳定的融资渠道,能够争取到政策性融资和担保支持, 较好地满足了业主不同的融资需求,为公司项目开发和执行提供保障。 六、投资状况分析六、投资状
26、况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 (1)对外投资情况)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度(%) 15,866,427.98 0.00100% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例(%) 辉邦集团有限公司 工程项目开发与执行及资金汇算融通业务100% 誉星发展有限公司 工程项目开发与执行及资金汇算融通业务100% 北方国际(缅甸)有限公司 工程的开发与执行 100% 南湃电力有限公司 电站项目开发 85% 珠海横琴中光学科技有限公司 国内工程开发与执行 25% (2)持有金融企业股权情况)持有金融企业股权情况
27、公司名称 公司类别 最初投资 成本(元) 期初持股 数量(股) 期初持股 比例(%) 期末持股 数量(股) 期末持股 比例(%) 期末账面 值(元) 报告期损 益(元) 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 - 0- 0.000.00 - - (3)证券投资情况)证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本 (元) 期初持股 数量 (股) 期初持股 比例 (%) 期末持股 数量 (股) 期末持股 比例 (%) 期末账面 值(元) 报告期损 益(元) 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0- 0- 0.000.00 - - 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用
28、 北方国际合作股份有限公司 2013 年度报告全文 17 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况)委托理财情况 单位:万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 (如有) 预计收益 报告期实 际损益金 额 合计 0- - - 0 00 委托理财资金来源 无 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 (2)衍生品投资情况)衍生品投资情况 单位:万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投
29、资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 (如有) 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 (%) 报告期实 际损益金 额 合计 0- - 00 0%0 衍生品投资资金来源 无 (3)委托贷款情况)委托贷款情况 单位:万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额贷款利率担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 合计 - 0- - - 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况)募集资金总体使用情况 不适用。 (2)募集资金承诺项目情况)募集资金承诺项目情况 单位:万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 募集资金 承诺投资 调
30、整后投 资总额 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 截至期末 投资进度 项目达到 预定可使 本报告期 实现的效 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 北方国际合作股份有限公司 2013 年度报告全文 18 (含部分 变更) 总额 (1) 金额(2)(%)(3) (2)/(1) 用状态日 期 益 生重大变 化 承诺投资项目 超募资金投向 合计 - 0 000- - 0 - - 超募资金的金额、 用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情
31、况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 (3)募集资金变更项目情况)募集资金变更项目情况 单位:万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 - 0 00- - 0 - - 变更原因、 决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 无 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公
32、司情况 单位:元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北方国际合作股份有限公司 2013 年度报告全文 19 北方万坤置 业有限公司 子公司 房地产行业 房地产开发 和销售 460,000,000 .00 1,112,781,4 66.49 678,062,747 .17 505,479,114 .21 158,098,083 .67 104,606,384 .02 主要子公司、参股公司情况说明 北方万坤置业有限公司,“南沙境界”四期住宅项目基本售罄,“中惠”项目收尾工作正在按计划进行。 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适
33、用 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位:万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 老挝南湃 BOT 水电 站 129,254.28 548.63548.630% 南湃水电站建成后, 项目投资回收期为 12 年,项目投资收 益率不低于 8% 合计 129,254.28 548.63548.63- -中房地产股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 中房地产股份有限公司中房地产股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 中房地产股份有限公司 2016 年年度报告全文 2
34、第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人吴文德、主管会计工作负责人刘兵及会计机构负责人公司负责人吴文德、主管会计工作负责人刘兵及会计机构负责人(会计主管 人员 会计主管 人员)陈少国声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈少国声明:保证年度报告中财务报告的
35、真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告内关于未来发展的展望部分,不构成公司对投资者的实质承 诺,请投资者注意投资风险。 公司年度报告内关于未来发展的展望部分,不构成公司对投资者的实质承 诺,请投资者注意投资风险。 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号号上市公司从事房 地产业务的披露要求 上市公司从事房 地产业务的披露要求 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素,敬请关注董事会工作报 告一节中,关于公司未来发展所面对的风险和应对措施的描述。 公司已在本报告中
36、详细描述公司存在的风险因素,敬请关注董事会工作报 告一节中,关于公司未来发展所面对的风险和应对措施的描述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 297193885 为基数,向 全体股东每 为基数,向 全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,不以公积 金转增股本。 股(含税) ,不以公积 金转增股本。 中房地产股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司
37、简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 28 第五节第五节 重要事项重要事项 . 41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 48 第九节第九节 公司治理公司治理 . 56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 62 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 183 中房地产股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中房地产股份有限公司 中交集团 指 中国交通建设集团有限公司 中交房地产 指 中交房地产集团有限公司 中住地产 指 中住地产开发有限公司 上海中住 指 上海中住置业开发有限公司 汇智公司 指 深圳市中住汇智实业有限公司 修合公司 指 湖南修合地产实业有限责任公司 兆嘉公司 指 长沙中住兆嘉房地产开发有限公司 重庆公司 指 重庆重实房地产开发有限公司 苏州公司 指 中房(苏州)地产有限公司 嘉汇公司 指 重庆中房嘉汇房地产开发有限公司 嘉润