2007-600248-ST秦丰:2007年年度报告.PDF
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1、 成都高新发展股份有限公司 2009 年年度报告 成都高新发展股份有限公司 2009 年年度报告 二一年三月 二一年三月 1 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 平兴、吴正德、熊军、马红、徐亮、陈家均、周友苏、薛晖、吕先锫董事出席了会议。 董事长平兴先生、总经理王培金先生、副总经理兼财务总监栾汉忠先生、财务部长李海 明先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 目录目录 重要提示.1 一 公司基本情况简介.3 二 会计数据和业务数据摘要
2、.4 三 股本变动及股东情况.5 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况.8 五 公司治理结构.12 六 股东大会情况简介.17 七 董事会报告.18 八 监事会报告.29 九 重要事项.31 十 财务报告.35 十一 其它有关资料. 108 十二 备查文件目录. 109 3 一 公司基本情况简介 一 公司基本情况简介 (一)法定中文名称:成都高新发展股份有限公司 法定英文名称:ChengDu Hi-Tech Development Co., Ltd. (二)法定代表人:方兆(2010 年 3 月,公司法定代表人变更为平兴先生) (三)董事会秘书:王风顺(2010 年 3 月,董事会指定副总经
3、理杨海东代先生行董事会秘书职 责) 联系地址:四川省成都高新区九兴大道 8 号 电 话:(028)85137070 传 真:(028)85184099 电子信箱:yhd0128 证券事务代表:纪建敏 联系地址:四川省成都高新区九兴大道 8 号 电 话:(028)85130316 传 真:(028)85184099 电子信箱:jjm0628 (四)公司注册地址:成都市高新技术产业开发区 办公地址:四川省成都高新区九兴大道 8 号 邮政编码:610041 国际互联网网址: 电子信箱:cdgxfz (五)公司信息披露报纸:中国证券报、证券时报 年度报告备置地点:董事会办公室 年度报告登载的国际互联网
4、网址:http: / (六)公司股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:高新发展 股票代码:000628 4 二 会计数据和业务数据摘要 二 会计数据和业务数据摘要 (一)本年度实现利润情况 单位:元 营业利润 26,392,531.90 利润总额 28,663,170.45 归属于上市公司股东的净利润 11,652,431.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,903,044.46 经营活动产生的现金流量净额 172,678,669.97 非经常性损益: 非经常性损益项目 金额 1、非流动资产处置损益 450,761.63 2、计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切
5、相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,338,000.00 3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 325,963.46 4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 481,876.92 5、所得税影响额 -451,373.89 6、少数股东权益影响额 -395,841.44 合计 1,749,386.68 (二)截至报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 单位:元 2008 年 本年比上年 增减 2007 年 项
6、目 2009 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,069,522,950.64 1,089,444,578.80 1,089,444,578.80 -1.83%663,106,420.87 663,106,420.87 利润总额 28,663,170.45 31,961,753.34 27,398,125.94 4.62%-266,274,240.99 -270,914,172.17 归属于上市公司股东的 净利润 11,652,431.14 11,178,594.72 6,843,148.69 70.28%-271,134,625.75 -275,542,560.37 归
7、属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 9,903,044.46 3,133,746.59-1,201,699.44 -924.09%-221,652,107.75 -226,060,042.37 经营活动产生的现金流 量净额 172,678,669.97 237,481,289.87 237,481,289.87 -27.29%117,198,017.30 117,198,017.30 2008 年末 本年末比上 年末增减 2007 年末 项 目 2009 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 2,433,834,183.86 1,892,524,937.67 1,8
8、91,473,158.84 28.67%1,872,267,823.97 1,872,267,823.97 所有者权益(或股东权益)99,375,325.25 103,732,886.77 87,722,894.11 13.28%92,554,292.05 80,879,745.42 股本 219,480,000.00 219,480,000.00 219,480,000.00 0.00%219,480,000.00 219,480,000.00 2008 年 本年比上年 增减 2007 年 项 目 2009 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 5 基本每股收益(元/股) 0.053
9、0.0510.031 70.97%-1.235 -1.255 稀释每股收益(元/股) 0.053 0.0510.031 70.97%-1.235 -1.255 扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股) 0.045 0.014-0.005 -924.09%-1.01 -1.030 全面摊薄净资产收益率 11.73% 10.78%7.80%3.92%-292.95% -340.68% 加权平均净资产收益率 12.46% 11.39%8.12%4.34%-118.86% -126.02% 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 9.97% 3.02%-1.37%11.34%-239.48% -
10、279.50% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 10.59% 3.19%-1.43%12.02%-97.16% -103.39% 每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股) 0.79 1.081.08 -26.85%0.53 0.53 2008 年末 本年末比上 年末增减 2007 年末 项 目 2009 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股) 0.45 0.470.40 12.50%0.42 0.37 三 股本变动及股东情况 三 股本变动及股东情况 (一一)股本变动情况股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变
11、动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计 数量比例 一、有限售条件股份 60,066,333 27.37%000-27,564,708-27,564,708 32,501,62514.81% 1、国家持股 53,670,300 24.45%000-48,870,300-48,870,300 4,800,0002.19% 2、国有法人持股 0 0.00%00022,273,64022,273,640 22,273,64010.15% 3、其他内资持股 6,385,968 2.91%000-968,048-968,048 5,417,9202.47% 其中
12、:境内非国有法人 持股 5,912,800 2.69%000-1,231,200-1,231,200 4,681,6002.13% 境内自然人持股 473,168 0.22%000263,152263,152 736,3200.34% 4、外资持股 0 0.00%00000 00.00% 其中:境外法人持股 0 0.00%00000 00.00% 境外自然人持股 0 0.00%00000 00.00% 5、高管股份 10,065 0.00%00000 10,0650.00% 二、无限售条件股份 159,413,667 72.63%00027,564,70827,564,708 186,978,
13、37585.19% 1、人民币普通股 159,413,667 72.63%00027,564,70827,564,708 186,978,37585.19% 2、境内上市的外资股 0 0.00%00000 00.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00%00000 00.00% 4、其他 0 0.00%00000 00.00% 三、股份总数 219,480,000 100.00%00000 219,480,000100.00% 6 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年支付 股改对价 股数 本年增 加限售 股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售
14、日期 成都高新投资集团 有限公司 48,870,300 26,922,300 0325,64022,273,640 股改及延 长锁定承 诺 1、2009 年 9 月 2 日,部分 限售股份解除限售。2、部 分股份按 上市公司股权分 置改革管理办法 规定解除 限售。3、部分股份在履行 延长锁定承诺后解除限售。 成都市国有资产管 理局 4,800,000 0 004,800,000股改 西藏自治区石油公 司 1,200,000 0 001,200,000股改 北京腾祥建筑工程 表有限责任公司 240,000 0 00240,000股改 成都市建设工程招 标办公室 240,000 0 00240,0
15、00股改 成都互连信息有限 公司 144,000 0 00144,000股改 都江堰电力股份有 限公司 120,000 0 00120,000股改 四川省咔秋莎经贸 有限公司 120,000 0 00120,000股改 成都市保险公司正 府街服务处 120,000 0 00120,000股改 成都市建设学校设 计室 120,000 0 00120,000股改 其他 4,092,033 642,408 325,64003,123,985 股改、限 售高管股 1、2009 年 9 月 2 日,部分 限售股份解除限售。 2、未解除限售的原其他非 流通股股东所持股份, 在支 付股改对价并办理完全部 手
16、续后,可解除限售。 3、高管股解除限售执行有 关法律法规的规定。 合计 60,066,333 27,564,708 325,640325,64032,501,625 3、证券发行与上市情况 (1)截止至报告期末前 3 年,公司未发行过证券。 (2)报告期内,公司股份总数未发生变化。报告期末,公司有限售条件股份数量因部分原非 流通股股份解除限售共计减少 27,564,708 股,无限售条件股份相应增加 27,564,708 股。 (3)公司无内部职工股。 (二)股东情况介绍 1、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数 35,297 前 10 名股东持股情况 股
17、东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 成都高新投资集团有限公司 国有法人 22.41%49,195,940 22,273,6400 成都市国有资产管理局 国家 2.19%4,800,000 4,800,0000 成都普天电缆股份有限公司 国有法人 0.88%1,934,400 00 林聪文 境内自然人 0.83%1,830,473 00 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 国有法人 0.71%1,560,000 00 何天祥 境内自然人 0.62%1,354,458 00 7 西藏自治区石油公司 国有法人 0.55%1,200,000 1,2
18、00,0000 林松梅 境内自然人 0.52%1,144,626 00 赵雨菁 境内自然人 0.49%1,080,500 00 徐红 境内自然人 0.48%1,060,431 00 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 成都高新投资集团有限公司 26,922,300人民币普通股 成都普天电缆股份有限公司 1,934,400人民币普通股 林聪文 1,830,473人民币普通股 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 1,560,000人民币普通股 何天祥 1,354,458人民币普通股 林松梅 1,144,626人民币普通股 赵雨菁 1,080,500人民
19、币普通股 徐红 1,060,431人民币普通股 杨海涛 935,733人民币普通股 王兴钢 810,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未发现上述股东之间存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定 的一致行动人的情形。 注:(1) 报告期末,持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东仅有成都高新投资集团有限公 司。报告期内,其持有的本公司股份因本公司部分原非流通股股东依据本公司股权分置改革 方案向其支付股改对价股份而发生变化。报告期末,成都高新投资集团有限公司持有的本公 司股份为 4919.594 万股,较期初增加 32.564 万股;其中,持有有限售条件股份 2227.36
20、4 万 股。 (2) 成都市国有资产管理局、成都高新投资集团有限公司和四川省国有资产经营投资管 理有限责任公司代表国家持股,报告期末其代表国家持股的股份数量为 5555.594 万股。 (3)未发现前 10 名股东所持本公司股份有被质押或冻结的情况。 (4)未发现前 10 名股东间存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行 动人的情形。 2、控股股东及实际控制人 公司控股股东成都高新投资集团有限公司是成都高新技术产业开发区管理委员会出资设 立的国有独资公司。 该公司成立于 1996 年 10 月 28 日, 法定代表人为平兴, 注册资本为 28.355 亿元人民币,经营范围是建设、科技
21、、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资(不含金融 投资),投资项目管理及咨询,资产管理及咨询,房地产开发及经营。 公司实际控制人成都高新技术产业开发区管理委员会是成都市人民政府派出机构。公司 与实际控制人之间的产权控制关系图示如下: 8 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事和高级管理人员及持股变动情况 (一)董事、监事和高级管理人员及持股变动情况 姓 名 职 务 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原 因 报告期内从公司 领取的报酬总额 (万元) (税前) 是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬 方
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