智能低压电器盒项目建议书-可编辑案例.doc
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1、48号 信裕大厦8字楼B室,注册资本为500万港元,主要业务为投资业务。颜国基为该公 司执行董事。 成霖企业股份有限公司 欧阳明及其一致行动人 Globe Union Industrial (BVI) Corp. 庆津有限公司 深圳成霖洁具股份有限公司 38.53% 18.11% 60% 100% 27.87% 35.38% 成霖洁具股份有限公司 2007 年度报告 13 (四) 有限售条件股份可上市交易时间(单位:股) 时间 限售期满新 增可上市交 易股份数量 有限售条件 股份数量余 额 无限售条件股 份数量余额 说明 2006年11月30日 14,995,451 135,334,54988
2、,808,153 2007年11月30日 33,621,405 111,884,459 134,672,513 22,414,270 股 有 限售价格 2008年11月30日 111,884,459 - 246,556,972 ( 五)有限售条件股东持股数量及限售条件(单位:股) 序号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市 交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售 条件 2007 年 11 月 30 22,414,270注 1 Globe Union Industrial (BVI) Corp. 86,364,585 2008 年 11 月 30 70,345,347无 2
3、006 年 11 月 30 11,207,135无 2007 年 11 月 30 11,207,135无 2 庆津有限公司 60,177,099 2008 年 11 月 30 41,539,112 无 3 武汉市台汉义生工贸有限 公司 2,454,0022006 年 11 月 30 2,454,002无 4 深圳市兆富投资股份有限 公司 702,9282006 年 11 月 30 702,928无 5 广东海峡企业发展有限公 司 631,3862006 年 11 月 30 631,386无 注: 自2007年11月30日起的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低 于10.00 元/股,
4、若限售期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,该 限售价格应进行相应的除权处理。 成霖洁具股份有限公司 2007 年度报告 14 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况 (一)基本情况 1、本公司董事、监事、高级管理人员的任职情况及报酬情况 姓名 职务 性 别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股 数 年末持股 数 变动原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额(万 元) 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 周宏毅 董事长 男 55 2007 年 11 月 30 日 2010 年 11 月 30 日00 0.00 否 庄贤裕
5、 副董事长 男 60 2007 年 11 月 30 日 2010 年 11 月 30 日00 26.88 否 陈宗云 董事 男 60 2007 年 11 月 30 日 2010 年 11 月 30 日00 36.00 否 欧阳明 董事 男 56 2007 年 11 月 30 日 2010 年 11 月 30 日00 2.00 是 齐瑞梁 董事、总经 理 男 47 2007 年 11 月 30 日 2010 年 11 月 30 日00 10.80 是 颜国基 董事 男 46 2007 年 11 月 30 日 2010 年 11 月 30 日00 0.00 是 卜功桃 独立董事 男 42 2007
6、 年 11 月 30 日 2010 年 11 月 30 日00 0.50 否 张华 独立董事 男 45 2007 年 11 月 30 日 2010 年 11 月 30 日00 0.50 否 何世忠 独立董事 男 61 2007 年 11 月 30 日 2010 年 11 月 30 日00 0.50 否 张大英 监 事 会 召 集人 男 47 2007 年 11 月 30 日 2010 年 11 月 30 日00 24.51 否 欧阳慧 监事 女 54 2007 年 11 月 30 日 2010 年 11 月 30 日00 16.80 否 潘伟东 监事 男 61 2007 年 11 月 30 日
7、 2010 年 11 月 30 日00 3.60 否 苏国辉 职工代表 男 38 2007 年 11 月 30 日 2010 年 11 月 30 日00 28.12 否 刘荣现 职工代表 男 41 2007 年 11 月 30 日 2010 年 11 月 30 日00 28.22 否 张富景 技术总监 男 48 2007 年 11 月 30 日 2010 年 11 月 30 日00 15.80 否 林志伟 副总经理、 董 事 会 秘 书 男 38 2007 年 11 月 30 日 2010 年 11 月 30 日00 13.03 否 黄坚 财务总监 男 39 2007 年 11 月 30 日
8、2010 年 11 月 30 日00 23.87 否 合计 - - - - - 00 - 231.13- 注:周宏毅报酬从08年起发放。 2、本公司董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况 成霖洁具股份有限公司 2007 年度报告 15 姓名 任职的股东单位 职务 任职期间 欧阳明 Globe Union Industrial (BVI) Corp. 董事 1996 年起 颜国基 庆津有限公司 执行董事 2006 年起 (二)董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其它单位 的任职或兼职情况 周宏毅先生周宏毅先生,中国台湾,现年 55 岁, State Univ. of C
9、entral Oklahoma 企 管硕士和 State University of New York Binghamton 资讯硕士。曾担任台湾怡 和股份有限公司总经理、Homart Company Inc.总经理。现担任台湾成霖企业股份 有限公司董事、Gerber Plumbing Fixtures, LLC 董事、青岛霖弘精密工业有限公 司董事、青岛成霖科技工业有限公司董事、庆津五金制品(深圳)有限公司董事 长,现任成霖股份董事长。 庄贤裕先生庄贤裕先生,中国台湾,现在 60 岁,淡江大学企业管理学系毕业。历任威京 集团公司总管理处协理、凯华工业有限公司副总经理、成霖股份总经理。庄先生
10、现任成霖股份副董事长。 陈宗云先生陈宗云先生,中国国籍,现年 60 岁,西安交通大学研究生毕业,曾担任重庆 四维瓷业(集团)股份有限公司董事长兼总经理,现担任成霖股份中国卫厨事业 部总经理、山东美林卫浴有限公司总经理。 欧阳明先生欧阳明先生,中国台湾,现年 56 岁,美国西太平洋大学 MBA。1977 年任崇峰 实业有限公司业务经理。1979 年在台湾创立成霖企业股份有限公司。1997 年在台 湾获第一届经营卓越企业家“小巨人奖” 。欧阳先生现担任本公司董事,同时任台 湾成霖企业股份有限公司董事长兼总经理、 Danze Inc.董事、 Globe Union (Bermuda) Ltd.董事、
11、Globe Union Group Inc.董事、Globe Union Cayman Corp.董事、Lenz Badkultur GmbH&Co.KG.董事、Globe UnionGermany GmbH 董事、庆津有限公司董 事、PJH GROUP HOLDING COMPANY LTD 董事、Globe Union United Kingdom 董事、 深圳市台资企业协会名誉会长、海峡两岸经贸文化交流协会理事、台湾品牌发展 协会理事。 成霖洁具股份有限公司 2007 年度报告 16 齐瑞梁先生齐瑞梁先生,中国台湾,现在 47 岁,就读于美国加洲科技大学洛杉矶分校及 新加坡物流管理学院
12、EMBA 工商企业管理系,历任(台湾)欣洋股份有限公司厂长、 华坊水暖器材(深圳)有限公司生产副理。1993 年进入本公司,现担任本公司董 事兼总经理,齐先生还担任成霖股份控股子公司深圳成霖实业有限公司副董事长、 山东美林卫浴有限公司董事长、成信兆(漳州)五金有限公司董事、青岛霖弘精 密工业有限公司董事长、青岛成霖科技工业有限公司董事长、深圳市台资企业协 会常务理事,为中华人民共和国轻工行业标准 QB/T1334-98水嘴通用技术条件 的主要起草人之一。现任成霖股份总经理。 颜国基先生颜国基先生,中国台湾,现年 46 岁,美国西太平洋大学 MBA。历任成霖企业 股份有限公司生产副理、业务经理、
13、营运长,现担任台湾成霖董事、深圳成霖实 业有限公司董事长、Globe Union Cayman Corp.董事、Lenz Badkultur GmbH & Co.KG 董事、Globe Union Germany GmbH 董事、庆津有限公司董事、丽舍生活国际(股) 公司董事长、宜舍股份有限公司董事长、丽舍生活贸易(上海)有限公司董事长。 卜功桃先生卜功桃先生,中国国籍,现年 42 岁,大学本科学历、注册会计师。1986 年至 1988 年期间于南京船舶工业学校任教;1988 年至 2001 年期间于深圳中华会计事 务所从事审计工作,历任审计员、专案经理、部门经理、合伙人;2001 年至 20
14、06 年期间分别担任深圳南方民和会计事务所总审计师、深圳信永中和、深圳中天华 正会计事务所合伙人,现担任深圳天健信德会计师事务所任高级经理。 张华先生张华先生,中国国籍,现年 45 岁,中共党员,哈尔滨工业大学光电子信息科 学与技术系毕业,硕士学位,教授。现任哈尔滨工业大学校长助理、深圳航天科 技创新研究院院长、系深圳市政协委员。张华先生历任哈尔滨工业大学科研处科 长、副处长、处长、校长助理、深圳国际技术创新研究院院长,在哈尔滨工业大 学十几年的科研及产业化管理工作中,积累了极为丰富的科研管理及高新技术成 果产业化方面的经验,为哈尔滨工业大学的科技成果产业化事业步入国内高校前 列、为深圳国际技
15、术创新研究院、深圳航天科技创新研究院的创建做出了巨大的 贡献。 何世忠先生何世忠先生,中国国籍,现年 61 岁,清华大学自动化系工程硕士。现担任全 国台湾同胞投资企业联谊会常务副会长兼秘书长。1970 年至 1989 年期间,先后在 清华大学自动化系任助教和政治辅导员、学生党支部书记、系团委书记、讲师、 成霖洁具股份有限公司 2007 年度报告 17 副教授、系副主任,1986 年任清华大学自动化系副主任期间,系自动化系主干课 程“自动控制理论”的主讲老师,还曾讲授过“热工过程自动化” 、 “热工量测及 仪表” 、 “计算机软件程序设计”等课程,从事过“海军战术模拟系统” 、 “煤气管 网自动
16、化” 、 “宝山电厂自动化系统”等多项科研项目,曾获国家科技进步二等奖。 1989 年至 1992 年受聘于新加坡政府,由国家人事部专家司派遣在新加坡国立 大学任专家,从事“自适应控制” 、 “模糊控制”的研究,曾在国际著名杂志和国 际专业学术会议上发表有关论文和报告二十余篇,受到新加坡国立大学和新加坡 政府的奖励及好评。 1992 年至 1994 年,受聘于清华大学自动化系常务副主任,主讲“自动控制理 论”课,曾担任国家智能自动化专业委员会副主任,1993 年由清华大学特批为教 授。曾多次出席自动化方面的国际学术会议。 1994 年至 2007 年调任国务院台湾事务办公室, 先后担任经济局副
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