2001-000628-高新发展:倍特高新2001年年度报告.PDF
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1、 成霖洁具股份有限公司 2007 年度报告 1 深圳成霖洁具股份有限公司 (成霖股份 002047) 2007 年年度报告 二八年四月十七日 成霖洁具股份有限公司 2007 年度报告 2 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 由于工作原因,董事长周宏毅先生委托副董事长庄贤裕先生代为出席并行使 表决权,董事欧阳明先生及颜国基先生委托总经理齐瑞梁先生代为出席并行使
2、表 决权。 深圳南方民和会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 公司法定代表人周宏毅先生、主管会计工作负责人黄坚先生及会计机构负责 人吕飞跃先生声明:保证本年度报告中财务报告真实、完整。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 由于工作原因,董事长周宏毅先生委托副董事长庄贤裕先生代为出席并行使 表决权,董事欧阳明先生及颜国基先生委托总经理齐瑞梁先生代为出席并
3、行使表 决权。 深圳南方民和会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 公司法定代表人周宏毅先生、主管会计工作负责人黄坚先生及会计机构负责 人吕飞跃先生声明:保证本年度报告中财务报告真实、完整。 成霖洁具股份有限公司 2007 年度报告 3 目 录 第一节 公司基本情况简介4 第二节 第二节 会计数据和业务数据摘要6 第三节 股本变动及股东情况9 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 14 第五节 公司治理结构 20 第六节 股东大会情况简介 28 第七节 董事会报告 30 第八节 监事会报告 44 第九节 重要事项 46 第十节 财务报告 53 第十一节 备查文件目
4、录107 成霖洁具股份有限公司 2007 年度报告 4 第一节 公司基本情况简介 (一)中文名称:深圳成霖洁具股份有限公司 英文名称:Shenzhen Globe Union Industrial Corp. 中文简称:成霖股份 英文简称:Shenzhen Globe Union (二)公司法定代表人:周宏毅 (三)公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系 管理负责人 姓名 林志伟 赵小英 陈欣宇 联系地址 深圳市南山区科技南 十路航天科技创新研 究院 A 座七楼 深圳市南山区科技南 十路航天科技创新研 究院 A 座七楼 深圳市南山区科技南 十路
5、航天科技创新研 究院 A 座七楼 电话 0755-86022812 0755-86022812 0755-86022812 传真 0755-86022813 0755-86022813 0755-86022813 电子信箱 investorsglobeunion investorsglobeunion investorsglobeunion (四)公司注册地址:深圳市宝安区观澜街道办 公司办公地址:深圳市南山区科技园科技南十路航天科技创新研究院A座七 楼 邮政编码:518057 网址: 电子邮箱:investors (五)公司选定的信息披露报纸:证券时报 成霖洁具股份有限公司 2007 年度报
6、告 5 登载年度报告的网站网址: 公司年度报告备置地点:深圳证券交易所 深圳市南山区科技园科技南十路航天科技创新研 究院A座七楼 (六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:成霖股份 股票代码:002047 (七)其它有关资料 公司注册登记日期:2001年12月31日 公司注册登记地点:深圳市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号:企股粤深总字第109732号 公司税务登记证号码:440306618884987 公司聘请的会计师事务所:深圳南方民和会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址:深圳市深南中路2072号电子大厦8楼 成霖洁具股份有限公司 2007 年度报告 6 第二节
7、 会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据和指标(单位:人民币元) 项目 金额 营业利润 56,188,660.29 利润总额 58,998,635.56 归属于公司普通股股东的净利润 54,811,741.74 归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益 后的净利润 52,461,561.95 经营活动产生的现金流量净额 136,416,129.30 注:扣除的非经常性损益项目(单位:人民币元) 非经常性损益项目 金额 股权转让收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 营业外收支净额 2,809,975.27 扣除所得税影响 -434,905.77 少数股东损益 -2
8、4,889.7 合计 2,350,179.79 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据(单位:人民币元) 成霖洁具股份有限公司 2007 年度报告 7 项目 2007 年 2006 年 本年比上 年增减 () 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,767,539,929.4 8 1,661,617,472. 92 1,668,737,967. 05 5.92% 1,351,726,5 31.45 1,351,726,531 .45 利润总额 58,998,635.56 34,763,516.6834,445,748.8971.28%
9、63,352,538. 64 63,393,105.84 归属于上市公 司股东的净利 润 54,811,741.74 33,178,474.7332,671,294.5067.77% 53,326,230. 66 53,322,210.50 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 52,461,561.95 33,658,830.7433,670,914.9155.81% 53,746,116. 12 53,742,095.96 经营活动产生 的现金流量净 额 136,416,129.30 -44,984,878.99 -44,984,878.99 -403.25% 99,284,
10、140. 33 99,284,140.33 2007 年末 2006 年末 本年末比 上年末增 减() 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,357,520,832.4 6 1,161,289,513. 24 1,160,033,557. 97 17.02% 1,061,732,5 96.03 1,060,564,202 .11 所有者权益 (或 股东权益) 737,906,316.50 697,083,734.39 695,786,331.736.05% 732,227,518 .31 731,022,534.5 7 股本 246,556,972.00 224,
11、142,702.00 224,142,702.0010.00% 224,142,702 .00 224,142,702.0 0 2、主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上 年增减 () 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.22 0.150.1369.23% 0.240.26 稀释每股收益 0.22 0.150.1361.54% 0.240.26 扣除非经常性 损益后的基本 每股收益 0.21 0.150.1440.00% 0.240.26 全面摊薄净资 产收益率 7.43% 4.76%4.70%2.73% 7.28%7.29% 加权平均净资 产收
12、益率 7.65% 4.62%4.61%3.04% 9.80%9.80% 扣除非经常性 损益后全面摊 7.11% 4.83%4.84%2.27% 7.34%7.35% 成霖洁具股份有限公司 2007 年度报告 8 薄净资产收益 率 扣除非经常性 损益后的加权 平均净资产收 益率 7.32% 4.74%4.75%2.57% 9.88%9.88% 每股经营活动 产生的现金流 量净额 0.55 -0.20-0.20 -375.00% 0.440.44 2007 年末 2006 年末 本年末比 上年末增 减() 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公 司股东的每股 净资产
13、2.99 3.11003.10-3.55% 3.26683.26 3、根据中国证监会要求计算的净资产收益率用每股收益: 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 报告期利润 (2007 年度) 全面摊薄 加权平均 基本每股 收益 稀释每股收 益 归属于公司普通股股东的 净利润 7.43% 7.65% 0.22 0.22 扣除非经常性损益后归属 于公司普通股股东的净利 润 7.11% 7.32% 0.21 0.21 成霖洁具股份有限公司 2007 年度报告 9 第三节 股本变动及股东情况 一、 股本变动情况(单位:股) 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
14、数量 比例 发行 新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、 有限售条件 股份 135,334,549 60.38% 13,533,455 -36,983,54 5 -23,450,090 111,884,45945.38% 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 其中:境内非 国有法人持股 境内自然 人持股 4、外资持股 135,334,549 60.38% 13,533,455 -36,983,54 5 -23,450,090 111,884,45945.38% 其中:境外法 人持股 135,334,549 60.38% 13,533,455 -36,983,54 5
15、-23,450,090 111,884,45945.38% 境外自然 人持股 5、高管股份 二、 无限售条件 股份 88,808,153 39.62% 8,880,815 36,983,54545,864,360 134,672,51354.62% 1、人民币普通 股 88,808,153 39.62% 8,880,815 36,983,54545,864,360 134,672,51354.62% 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 224,142,702 100.00% 22,414,27022,414,270 246,556,972 100.00% 成
16、霖洁具股份有限公司 2007 年度报告 10 2、限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 Globe Union Industrial (BVI) Corp. 86,364,585 24,655,6978,636,45970,345,347 股改承诺 2008 年 11 月 30 日 庆津有限公司 48,969,964 12,327,8484,896,99641,539,112 股改承诺 2008 年 11 月 30 日 合计 135,334,549 36,983,54513,533,455111,884,459
17、 3.股票发行与上市情况 1、股票发行与上市情况 (1) 经中国证券监督管理委员会(证监会发行字200514号文件)核准,公 司首次向社会公开发行人民币普通股股票5100万股。 (2) 经深圳证券交易所(深证上200545号)核准,公司于2005年5月31日 挂牌上市,每股发行价8.6元,发行后公司总股本为20,133万股。 2、公司股份总数及结构变动情况 (1) 2005年10月28日, 公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议 通过了 深圳成霖洁具股份有限公司股权分置改革方案 , 同意以20,133 万股为基数,向全体股东以资本公积金转增股本,转增比例为每10股转 增股本1.13
18、31股,转增后,公司股本变更为224,142,702股。 (2) 2007年5月14日,公司2006年年度股东大会审议通过了2006年度利润 分配方案 , 同意以224,142,702股为基数, 向全体股东每10股派息0.50 元(含税)现金分红和每10股转增1股,转增后,公司总股本变更为 246,556,972股。 3、公司无内部职工股。 二、股东数量和持股情况 单位:股 股东总数 27,444 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股 份数量 Globe Union Industrial (BVI) Corp. 境外法人 3
19、8.53%95,001,04470,345,347 成霖洁具股份有限公司 2007 年度报告 11 庆津有限公司 境外法人 18.11%44,661,45041,539,112 武汉市台汉义生工贸有限公司 境内非国有法人1.13%2,778,098 中国建设银行-中小企业板交 易型开放式指数基金 境内非国有法人0.84%2,062,297 魏学利 境内自然人 0.65%1,599,262 钟健雄 境内自然人 0.51%1,260,578 熊银花 境内自然人 0.46%1,123,150 钟木明 境内自然人 0.28%685,080 曾祥彩 境内自然人 0.20%484,299 陈国胜 境内自然
20、人 0.15%368,500 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 Globe Union Industrial (BVI) Corp 24,655,697 人民币普通股 庆津有限公司 3,122,338 人民币普通股 武汉市台汉义生工贸有限公司 2,778,098 人民币普通股 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基 金 2,062,297 人民币普通股 魏学利 1,599,262 人民币普通股 钟健雄 1,260,578 人民币普通股 熊银花 1,123,150 人民币普通股 钟木明 685,080 人民币普通股 曾祥彩 484,299 人民币
21、普通股 陈国胜 368,500 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 报告期内,Globe Union Industrial (BVI) Corp.、庆津有限公司同受成霖企业 和欧阳明控制。 除上述以外,公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属 于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 (二)公司控股股东情况 1、控股股东 报告期内,公司控股股东未发生变化,仍为GOBO-BVI,其所持有的公司股份 无质押、冻结或托管等情况。 GOBO-BVI成立于1996年7月26日,注册地为英属维京群岛,额定股本为2,800 万美元,法定代表人为陈重芳,主要业
22、务为投资业务和转口贸易。 2、实际控制人 成霖企业为本公司实际控制法人,欧阳明先生为本公司实际控制自然人。 (1)成霖企业 成霖企业于1979年10月29日注册成立。成霖企业为台湾证券交易所挂牌的上 市公司,公司住所为台湾台中县潭子乡台中加工出口区建国路22号,法定代表人 成霖洁具股份有限公司 2007 年度报告 12 为欧阳明。 截止2007年12月31日, 该公司的实收资本额为新台币2,797,928,470元。 成霖企业主要从事投资控股以及营销,营销的产品主要包括:卫浴陶瓷、水管器 材、水龙头及其零配件等。 (2)欧阳明 欧阳明长期居住地为中国台湾,无其他国家或地区居留权。欧阳明最近六年
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