2002-600190-锦州港:锦州港2002年年度报告.PDF
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1、匀(尀怆匀明怒尀怆讀缁嚭窢尀倀椀礂蜃螃蜃鼃挃晜奛邍搀漀挀搀搀戀挀昀昀愀昀攀挀挀昀最椀昀晜奛邍搀漀挀尀尀昀挀戀搀攀昀挀瀀昀圀娀攀栀焀匀稀匀匀娀樀吀昀昀唀栀一攀樀稀洀匀漀娀伀焀焀欀最晜奛邍邍戀昀挀戀攀愀昀愀搀昀愀昀搀栀搀寇攀寇昀寇言t最寇爀甀攀椀砀甀愀渀晎馍戀樀甀甀琀琀甀匀娀搀搀夀焀昀倀夀椀椀戀昀愀琀猀昀焀攀愀倀氀伀稀伀娀爀晜葎屝腎魔扥蛿暉豾筗厖智捵奒俿她熀骋屝胿妏葎犉禂夀葎v祙犉蒂腎扥协犉蠀犉犉犉犉堀瞅耀腛腝I腜0窫轖峰翹椀瀀栀琀洀氀湺5ewap前台访问/BookRead.aspx?id=115257112.39.101.530窭轖恴翹椀瀀栀琀洀氀湺怀/Mk前台访问/p-1484153.html
2、114.220.234.2220窯晐匀欀眀愀瀀瀀栀琀洀氀湺倀5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=139731160.8.123.1650窱賦梨翹挀搀栀琀洀氀湺怀/Mk前台访问/p-1354755.html223.152.210.2530窳賦溄翹欀瀀栀琀洀氀湺嘂怀/Kg前台访问/p-396167.html171.42.232.1520窵轖皸翹攀瀀栀琀洀氀湺嘂棾怀/Mg前台访问/p-1362003.html207.46.13.1500窷塊緀最眀愀瀀椀栀琀洀份总数和结构无变化。 三、股东情况三、股东情况 1截止2011年12月31日止,公司股东总数为11844户。截止2011年年报
3、公布日 前一个月末(即2012年3月末),股东总数为12606户。 2. 持有本公司5%以上股份的股东为深圳市华润丰实业发展有限公司和信达投 资有限公司 3报告期末前10名股东及前10名流通股股东持股情况: 前前 10 名股东、前名股东、前 10 名流通股股东持股情况表名流通股股东持股情况表 单位:股 2011 年末股东总数 11,844 本年度报告公布日前一个月末 股东总数 12,606 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份 数量 深圳市华润丰实业发展 有限公司 境 内 非 国 有 法人 24.07% 35,393,07
4、4 35,393,074 0 信达投资有限公司 国有法人 19.04% 27,987,456 27,987,456 0 四川省创源投资管理有 限公司 境 内 非 国 有 法人 3.96% 5,824,000 5,824,000 0 北京永安商业有限公司 境 内 非 国 有 法人 1.98% 2,912,000 2,912,000 0 中国纺织机械和技术进国有法人 1.58% 2,329,600 2,329,600 0 8 出口有限公司 杭州如山创业投资有限 公司 境 内 非 国 有 法人 1.26% 1,850,000 0 0 青岛纺织物业有限公司 境 内 非 国 有 法人 0.70% 1,0
5、32,192 1,032,192 0 南通纺织控股集团纺织 染有限公司 境 内 非 国 有 法人 0.70% 1,032,192 1,032,192 0 吴金妹 境内自然人 0.49% 724,300 0 0 海南爱邦贸易有限公司 境 内 非 国 有 法人 0.44% 645,120 645,120 0 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 杭州如山创业投资有限公司 1,850,000 人民币普通股 吴金妹 724,300 人民币普通股 黄贤清 536,640 人民币普通股 赵小兰 501,200 人民币普通股 杨喜宽 500,000 人民币普通股 周岭松 418,
6、600 人民币普通股 李天虹 387,072 人民币普通股 肖 铿 356,300 人民币普通股 陈 旻 300,000 人民币普通股 孙 欣 290,300 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 前10名股东中, 深圳市华润丰实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系, 也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 在流通股股东之间,公司未知其关联关系,也未知其是否属于上市公司持股变 动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 4.公司控股股东及公司实际控制人情况 (1)控股股东:深圳市华润丰实业发展有限公司 公司第一大股东深圳市华润丰实业发展有限公司,成立于200
7、1年6月1 日, 法定代表人曹永红,公司经营范围为:高新技术项目的开发及相关产品的技术 服务,计算机网络系统工程、计算机软、硬件的技术开发、生产、安装及系统集 成、电子技术产品的技术开发、生产,信息咨询服务;相关产品的销售及其他 国内商业、物资供销业;投资兴办实业、高科技项目等。该公司注册资本6,000 万元。 (2)公司实际控制人情况 深圳市华润丰实业发展有限公司持有本公司24.07%的股权,为本公司第 一大股东。 9 成都金博宏科贸有限公司持有深圳市华润丰实业发展有限公司23%的股 权,报告期末,刘德明先生持有成都金博宏科贸有限公司56.49%的股权,为成 都金博宏科贸有限公司的第一大股东
8、. 曹永红先生持有深圳市华润丰实业发展有限公司14%的股权,为深圳市华润 丰实业发展有限公司最大的自然人股东。 深圳市中经信达信息咨询有限公司持有深圳市华润丰实业发展有限公司 16%的股权,2005年12月12日深圳市中经信达信息咨询有限公司签署了授权委托 书,委托曹永红行使其持有的深圳市华润丰实业发展有限公司股权。 敬宏先生、深圳市中经信达信息咨询有限公司一致行动人同意在授权曹永红先 生行使其持有的深圳华润丰实业发展有限公司的股权期间作为曹永红先生的一 致行动人;出现意见不一致时,在授权期间,一致行动以曹永红的意见为准。 敬宏先生与曹永红先生为一致行动人。 所以公司实际控制人为曹永红先生和刘
9、德明先生。 曹永红,男,44岁,大学毕业,现任深圳市华润丰实业发展有限公司董事长; 刘德明,男,40岁,现任成都金博宏科贸有限公司董事长。 (3)公司与实际控制人产权及控制关系框图 10 7其他持股10%以上法人股东情况 信达投资有限公司:信达投资有限公司持有本公司19.04的股权,该公司 成立于2000年8月1日,法定代表人李德燃,注册资本200,000万元,经营范围: 实业项目、房地产、高新技术开发项目的投资;高新技术开发、转让、技术服 务;资产委托管理;资产托管、重组,财务管理的咨询、策划;经济信息咨询; 机械电子设备、汽车租赁等。 第四节、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节、
10、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况一、基本情况 (一)现任公司董事、监事、高级管理人员基本情况: 北京深华新股份有限公司 深圳市华润丰实业发展有限公司 56.49% 14% 16% 24.07% (已委托曹永红先生行使其股权) 23% (14%+16%) 雷镜潮 先生 敬宏 先生 杨芳蓉 女士 8% 7% 14% 成都美辰科技有限责任公司 18% 刘德明 先生 曹永红 先生 深圳市中经信达信息咨询有限公司 成都金博宏科贸有限公司 敬兵 女士 敬宏 先生 深圳市华建信实业发展有限公司 9.7% 0.3% 90% 11 姓名姓名 职职 务务 性性 别别 年龄年龄 任任 期期 年初
11、持年初持 股数股数 年末持年末持 股数股数 股份股份 增减增减 是否在股东是否在股东 单位或其他单位或其他 关联单位领关联单位领 取报酬取报酬 杜小莉 董事长 总经理 女 58 2010.082012.11 2010.102012.04 0 0 0 否 刘社梅 副董事长 男 48 2009.112012.11 0 0 0 是 叶 青 董 事 男 37 2009.112012.11 0 0 0 是 王 锐 董 事 财务总监 副总经理 男 54 2009.112012.11 2009.11-2012.11 2009.112012.04 0 0 0 否 谭宜成 董 事 男 55 2009.11201
12、2.11 0 0 0 否 童晓俐 董 事 女 47 2009.112012.11 0 0 0 是 贺连英 独立董事 男 47 2009.112012.11 0 0 0 否 朱新会 独立董事 男 59 2009.112012.11 0 0 0 否 夏 鹏 独立董事 男 46 2011.012012.11 0 0 0 否 孙永平 监事会召集人 男 46 2009.112012.11 0 0 0 否 周会军 监 事 男 54 2009.112012.11 0 0 0 是 单 军 监 事 男 48 2011.032012.11 0 0 0 否 杨 磊 董事会秘书 男 47 2009.112012.11
13、 0 0 0 否 (二)公司董事、监事及高级管理人员的主要工作经历: 董事杜小莉女士:1953年出生, 大专学历。历任成都市财政局综合处副处 长;成都市财政证券事务所、成都财盛证券公司、成都财盛资产管理中心总经 理;万和证券副董事长、副总经理。2010年8月27日被选为本公司董事长,2010 年10月11日被选为本公司总经理。2012年4月11日,杜小莉女士辞去本公司总经 理职务。 董事刘社梅先生:1963年出生,博士。先后在国家部委及其所属公司、金 融机构从事行业规划、房地产开发、基金及证券投资等业务管理工作,历任机 械工业部综合计划司主任科员、中国浦发机械工业股份有限公司房地产公司副 总经
14、理、北京扬子公司副总经理、公司股东单位信达投资有限公司证券业务部 总经理,现任信达投资公司总经理助理、本公司副董事长。 董事叶青先生:1974年出生,清华大学毕业,工商管理硕士(MBA),先后 12 在航天科技公司、非银行金融机构和实业投资公司从事信贷、资产经营管理等 工作。曾任中国经济开发信托公司项目经理,信达投资有限公司资产经营部总 经理助理、副总经理等职。现任信达投资有限公司投资业务一部总经理。 董事王锐先生:1957年出生,大专学历。曾任中国电子工程建设开发公司 海南公司贸易部经理、海口市州海实业公司董事长。现任本公司副总经理、财 务总监。2012年4月18日当选为本公司总经理,同时辞
15、去本公司副总经理职务。 董事谭宜成先生:1956年出生,博士。曾任国营715厂工程师、车间副主任、 厂长助理、厂长、成都宏明电子股份有限公司董事长、深圳华新股份有限公司 副总经理、四川天一科技股份有限公司副总经理。现任本公司下属子公司四川 自贡通达机器制造有限公司董事长。 董事童晓俐女士:1964年出生,北京大学毕业,经济学硕士,高级会计师。 先后在学校、科技投资公司、资产管理公司、证券公司和实业投资公司从事教 学、财务管理、审计等工作。曾任湖北省经济管理干部学院审计教研室副主任、 主任,中国新技术创业投资公司计划财务部、审计部高级经理,中国信达资产 管理公司审计部经理、高级副经理,信达证券股
16、份有限公司稽核审计部副总经 理等职。现任信达投资有限公司审计部总经理。 独立董事贺连英先生:1964年出生,清华大学毕业,本科学历。曾任中国 自动化控制系统总公司任工程师,深圳华明电子实业有限公司任工程师;深圳 电子商务安全证书管理有限公司总经理等职务。现任深圳市京南瓷业有限公司 董事长。2009年经过深圳证券交易所独立董事培训,取得独立董事资格证书。 独立董事朱新会先生:1952年出生,本科学历。先后在部队服役,在工业 生产企业、服装公司、高科技企业、投资公司等从事经营、管理等工作。曾任 深圳敦煌服装有限公司总经理,深圳雅婷服装有限公司董事长兼总经理,四通 高科股份有限公司总裁助理兼IT事业
17、部总经理等职。现任上海丰瑞企业集团副 董事长。2009年经过深圳证券交易所独立董事培训,取得独立董事资格证书。 独立董事夏鹏先生: 1965年出生, 管理学博士, 高级会计师、中国注册 13 会计师 。历任中国对外经济贸易会计学会副会长兼秘书长、对外经贸财会 杂志主编,北京广播影视集团财务总管兼财务中心主任;现任中广传播集团有 限公司投融资部总经理。 监事孙永平先生:1965年出生,硕士学历。曾任香港粤海集团部门经理。 现任本公司监事会召集人。 监事周会军先生:1957年出生,本科学历。曾任北京永安商业公司办公室 主任,现任公司股东单位北京永安商业有限公司总经理。 监事单军先生:1963年出生
18、,本科学历。 2001年起进入本公司工作,历任 行政办公室副主任、董事会办公室副主任、监事会职工代表监事等职。现任公 司办公室主任,证券事务代表。 董事会秘书杨磊先生:1964年出生,硕士。曾任四川天一科技股份有限公 司财务总监、本公司财务总监。现任本公司董事会秘书。 (三)董事、监事、高级管理人员在非股东单位任职或兼职情况 序 号 姓名 任职单位名称 职务 1 朱新会 上海丰瑞企业集团 副董事长 2 贺连英 深圳市京南瓷业有限公司 董事长 3 谭宜成 自贡通达机器制造有限公司 董事长 4 夏 鹏 中广传播集团有限公司投融资部 总经理 5 周会军 北京永安商业有限公司 总经理 二、年度报酬情况
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