2001-600317-营口港:营口港2001年年度报告.PDF
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1、牌交易出 售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超 过 5%。 6 武汉建设投资公司 7,885,3302007 年 9 月 27 日0 在十二个月内不上市交易或者转让;在前项 承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出 售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超 过 5%。 7 武汉市洪山吕墩农工商总公司 2,924,1432007 年 9 月 27 日0 在十二个月内不上市交易或者转让;在前项 承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出 售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超 过 5%。 8 武汉机场综合发展总公司 2,924,1432007 年 9 月 27 日0 在十二个月内不上
2、市交易或者转让;在前项 承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出 售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超 过 5%。 9 宏源证券股份有限公司 1,827,5892007 年 9 月 27 日0 在十二个月内不上市交易或者转让;在前项 承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出 售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超 过 5%。 10 北京清大科技股份有限公司 1,541,2332007 年 9 月 27 日0 在十二个月内不上市交易或者转让;在前项 承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出 售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超 过 5%。 武汉祥龙电业股份有限公司 2006
3、 年年度报告 7 3、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称:中国工商银行股份有限公司湖北省分行 法人代表:左新亚 注册资本:26 亿元 成立日期:1998 年 5 月 28 日 主要经营业务或管理活动:办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现、代理发行金融债 券;代理发行、买卖、兑付政府债券;代理收付款项及代理保险业务;经人民银行批准的其他业务; 总行在中国人民银行批准的范围内授权的业务;外汇存款、外汇贷款、外汇担保、外汇结算;资信调 查、咨询、见证业务。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称:武汉经济发展投资(集团)有限公司 法人代表:马小援 注册资本:
4、40 亿元 成立日期:2005 年 8 月 8 日 主要经营业务或管理活动:开展能源、环保、高新技术、城市基础设施、农业、制造业、物流、 房地产、商贸、旅游等与产业结构调整关联的投资业务;企业贷款担保,个人消费贷款担保;信息咨 询(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称:中国工商银行股份有限公司湖北省分行 新实际控制人名称:武汉经济发展投资(集团)有限公司 控股股东发生变更的日期:2006 年 3 月 8 日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸:中国证券报、上海证券报 披露控股股东发生变更相关信息的日期:2006 年 3 月 10 日
5、 2006 年 3 月 8 日,依据武汉工业国有投资有限公司与宏源证券股份有限公司签订的股权转让协 议,本公司股东宏源证券股份有限公司将其持有的法人股 8120 万股(占本公司总股本的 23.28%)转 让给武汉工业国有投资有限公司。由于武汉工业国有投资有限公司、武汉市电力开发公司、武汉建设 投资公司、长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司均系武汉经济发展投资(集团)有限公 司的子公司,分别持有本公司 23.28%、3.94%、2.47%和 0.21%的股权,故武汉经济发展投资(集团) 有限公司合并持有本公司 29.90%的股权,成为本公司实际控制人。 (4) 公司与实际控制人之间的产权
6、及控制关系的方框图 武汉祥龙电业股份有限公司 2006 年年度报告 8 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:亿元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册 资本 成立日期主要经营业务或管理活动 武汉工业国有投资有限公司 王晨冰 2 2000 年 12 月 18 日 对武汉地区工业企业进行投资开发、参股 和控股经营,资产租赁、收购与转让;对 重点企业、重点产品的技术改造、技术创 新项目和重大工业结构调整项目和资产重 组项目提供委托投资、委托管理、委托财 政贷款和信用担保;经出资人批准对其他 行业投资。 武汉祥龙电业股份有限公司 2006 年年度报告 9 五、董事、监事和高级管理人员五、董事
7、、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股 数 年末持股 数 股份增 减数 变动原因 报告期内从公 司领取的报酬 总额(万元) 江涤清 董事长 男 55 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日4,1606,4792,319 股改方案中 公积金转增 股本所致 张安涛 副董事长 男 66 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日0 王晨冰 副董事长 女 56 2006 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日0 杨守峰 董事、总经理 男
8、 44 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日 4,1606,4792,319 股改方案中 公积金转增 股本所致 12.75 徐高 董事 男 36 2006 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日0 刘为民 董事 男 53 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日0 刘刚 董事 男 54 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日0 熊先胜 董事 男 43 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日0 张本伦 董事 男 59 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日0 余劲
9、松 独立董事 男 53 2005 年 5 月 25 日 2008 年 5 月 25 日0 2 王宗军 独立董事 男 42 2005 年 5 月 26 日 2008 年 5 月 25 日0 2 许家林 独立董事 男 50 2006 年 5 月 26 日 2009 年 5 月 26 日0 2 陈小君 独立董事 女 50 2006 年 5 月 26 日 2009 年 5 月 26 日0 2 杨镜鑫 独立董事 男 65 2006 年 5 月 26 日 2009 年 5 月 26 日0 2 李荣华 监事会主席 男 43 2006 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日0 万新华 监事会副主
10、席 男 42 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日 0 10.2 朱华能 监事 男 54 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日4,1606,4792,319 股改方案中 公积金转增 股本所致 10.2 尹征 监事 男 52 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日20,80032,39511,595 股改方案中 公积金转增 股本所致 李惠 监事 女 39 2006 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日0 田明婉 监事 女 59 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日4,1606,4
11、792,319 股改方案中 公积金转增 股本所致 10.2 张传元 监事 男 58 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日0 夏浩中 总工程师 男 57 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日4,1606,4792,319 股改方案中 公积金转增 股本所致 10.2 郭唐明 副总经理 男 43 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日1,6002,492892 股改方案中 公积金转增 股本所致 杜振华 副总经理 男 42 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日0 10.2 陈传耀 副总经理 男 36
12、2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日0 10.2 杨思兵 董事会秘书 男 40 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日0 10.2 合计 / / / / / 43,20067,28224,082 / 94.15 武汉祥龙电业股份有限公司 2006 年年度报告 10 (二) 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: 1、江涤清,中国氯碱企业协会副理事长。湖北省企业家协会副会长、武汉市企业家协会副会长, 曾荣获省、市优秀企业家;部、市劳模及 95 年、96 年、97 年度“武汉企业界新闻人物”称号;曾任 武汉建汉化工厂车间主任、厂长,武
13、汉葛店化工厂副厂长、厂长,武汉市化工局局长,武汉化工国有 资产经营公司党委书记、董事长兼总经理,武汉葛化集团有限公司党委书记、董事长兼总经理,武汉 祥龙电业股份有限公司党委书记、董事长兼总经理。现任武汉葛化集团有限公司董事长,武汉祥龙电 业股份有限公司董事长。 2、张安涛,历任武汉汽轮发电机厂车间主任、厂基建办公室主任、厂经营计划科科长,中国武汉 地区促进会副会长,武汉汉能调峰电厂副董事长。现任武汉华原能源物资开发公司顾问,武汉祥龙电 业股份有限公司副董事长。 3、王晨冰,历任武汉市机械工业局供销处干部,武汉市经委运行处、流通处、财金处、企业改革 处副科长、科长、副处长、处长。现任武汉工业国有
14、投资有限公司董事长。 4、杨守峰,历任武汉葛化工业集团公司调度员,副处长、处长、副总经理。现任武汉祥龙电业股 份有限公司总经理。 5、徐高,历任湖北省建设银行稽核处副主任科员,武汉瑞风科技有限公司融投资管理主任。现任 武汉工业国有投资有限公司总经理助理兼投资管理部部长。 6、刘为民,曾任工行武汉市分行信贷处副处长,工行武汉市分行信托投资公司副经理,工行武汉 市分行银汉公司经理。现任中国工商银行股份有限公司湖北省分行营业部风险资产处置中心主任、国 通支行行长。 7、刘刚,历任武汉带钢厂车间主任,武汉市冶金局科长,武汉市计划委员会处长。现任武汉建设 投资公司副经理。 8、熊先胜,曾任武汉市统计局副
15、处长,建设投资公司办公室副主任。现任武汉开发投资有限公司 总经济师。 9、张本伦,历任中国工商银行湖北省分行科长、副处长、处长(法律事务部总经理)。现任中国工 商银行股份有限公司湖北省分行正处级调研员。 10、余劲松,历任武汉大学国际法系主任、法学院副院长、院长、武汉大学校长助理、武汉大学学 术委员会副主任等职。现任武汉大学法学院教授、博士生导师。兼任中国对外经济贸易部 WTO 法律顾 问、中国国际经济法学会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、湖北省社会科学联合会副主 席、武汉市人大常委会委员。 11、王宗军,现任华中科技大学管理学院企业管理专业教授、博士生导师,湖北省跨世纪中青年学 科
16、带头人、武汉市跨世纪学科带头人、华中科技大学中青年学科带头人,并担任华中科技大学管理学 院院长助理、武汉锅炉股份有限公司独立董事,兼任中国技术经济研究会理事、湖北省技术经济与管 理现代研究会秘书长、华中科技大学青年科协副主任兼秘书长、湖北省系统工程学会常务理事、深圳 市企业高级人才评价推荐中心顾问、北京颀恒泰集团顾问、江南信托投资有限公司投资银行部特聘顾 问。 12、 许家林,曾被湖北省教育厅评为“湖北省省属高校跨世纪学科带头人(会计学)”、 被中共湖北 省委组织部和湖北省人事厅联合授予“湖北省有突出贡献的中青年专家”。拥有注册会计师资格。现 任中南财经政法大学会计学院教授,兼任会计研究所副所
17、长,中国会计学会员、中国注册会计师协会 非执业会员、中国中青年财务成本研究会会员,湖北普通高等学校教师高级职称技术资格评定委员会 委员。 13、陈小君,曾被评为湖北省有突出贡献中青年专家、湖北省跨世纪学科带头人。现任法学教授、 民商法硕士生导师,中南财经政法大学副校长、民商法典研究所所长、中国民法研究会理事、中国婚 姻家庭法研究会理事、湖北省民法研究会副会长、湖北省人大常委会立法顾问组组长、华中科技大学 兼职教授、福建省台湾法研究中心兼职研究员。 14、杨镜鑫,历任武汉市化工研究所副所长、武汉化工局副局长、武汉市化工国资公司常务副总经 理、武汉葛化集团有限公司顾问,现任武汉昊华工程科技投资咨询
18、公司董事长。 15、李荣华,历任长江航运经济技术研究所研究室副主任、主任、所副总工程师、副所长。现任武 汉工业国有投资有限公司副总经理。 16、万新华,历任武汉葛化工业集团公司办公室主任科员,武汉葛化集团有限公司办公室副主任、 武汉祥龙电业股份有限公司 2006 年年度报告 11 主任。现任武汉祥龙电业股份有限公司党委副书记兼办公室主任。 17、朱华能,历任武汉市葛店化工厂基建计划财务科副科长、科长,武汉葛化集团有限公司工会主 席、副总经理。现任武汉祥龙电业股份有限公司工会主席。 18、尹征,历任武汉市政府秘书,市经委副科长、副处长。现任武汉华原能源物资开发公司经理。 19、李惠,曾在湖北省江
19、夏轮船总公司、武汉经贸发展总公司、湖北省华林会计师事务所工作。现 任武汉工业国有投资有限公司资产财务部部长。 20、田明婉,历任湖北省天门县财贸学校副校长,武汉市葛店化工厂党委办公室秘书、副科长、组 织部部长,武汉葛化工业集团公司党委副书记兼纪委书记。现任武汉祥龙电业股份有限公司党委副书 记、纪委书记。 21、张传元,历任荆州地区人民银行信贷科副科长、荆州地区工商银行信贷科科长,工商银行湖北 省分行管理信息处、项目信贷处副处长、信贷评估部副总经理。现任中国工商银行股份有限公司湖北 省分行副处级调研员。 22、夏浩中,曾任武汉市葛店化工厂烧碱车间副主任、主任、氯碱分厂厂长。现任武汉祥龙电业股 份
20、有限公司总工程师。 23、郭唐明,历任武汉葛化工业集团公司办公室秘书、科长,武汉祥龙电业股份有限公司办公室主 任、证券办主任、董事会秘书。现任武汉祥龙电业股份有限公司副总经理。 24、杜振华,历任武汉祥龙电业股份有限公司热电厂副厂长、厂长。现任武汉祥龙电业股份有限公 司副总经理。 25、陈传耀,历任武汉祥龙电业股份有限公司总调度处调度员,总调度处副主任调度员、主任调度 员,公司生产部副部长,公司树脂厂副厂长,公司生产部部长.现任武汉祥龙电业股份有限公司副总经 理。 26、杨思兵,历任武汉祥龙电业股份有限公司证券部副部长、部长。现任武汉祥龙电业股份有限公 司董事会秘书。 (三) 在股东单位任职情
21、况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 是否领取 报酬津贴 江涤清 武汉葛化集团有限公司 董事长 2001-08 是 张安涛 武汉华原能源物资开发公司 顾问 1994-08 是 王晨冰 武汉工业国有投资有限公司 董事长 1999-07 是 徐高 武汉工业国有投资有限公司 总经理助理兼投资管理部部长2002-08 是 刘为民 中国工商银行股份有限公司 湖北省分行营业部风险资产 处置中心 主任 2000-11 是 刘刚 武汉建设投资公司 副经理 1996-12 是 熊先胜 武汉开发投资有限公司 总经济师 2000-01 是 张本伦 中国工商银行股份有限公司 湖北省分行
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