2006-601333-广深铁路:2006年年度报告.PDF
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1、5.77 法人股 无 申银万国证券股份有限公司 5,775,705 3.42 法人股 无 上海中华企业股份有限公司 2,340,000 1.38 法人股 无 上海交运股份有限公司上海交运股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 上海物资贸易中心股份有限公司 1,190,475 0.70 法人股 无 裕阳证券投资基金 543,690 0.32 流通股 未知 贝泽贸易 384,520 0.23 法人股 无 安风楼 320,000 0.19 流通股 未知 毛樟英 314,000 0.19 流通股 未知 上述公司前十名股东中,持有 5%以上(含 5%)股份股东所持股份均无质押、冻 结或托管等情况;
2、大众交通(集团)股份有限公司持有上海巴士实业(集团)股份有 限公司 3124.8 万股社会法人股, 占该公司总股本的 4.30%;裕阳证券投资基金持有上海 巴士实业(集团)股份有限公司 210.7323 万股社会公众股,占该公司总股本的 0.29%; 其余股东之间未知存在关联关系或一致行动关系;上海交运(集团)公司受上海国有 资产监督管理委员会授权委托持有并管理国家股股份。 前 10 名流通股股东持股情况 序号 股东名称 期末持股数量 占总股本比例(%) 种类 1 裕阳证券投资基金 543,690 0.32 A 股 2 安风楼 320,000 0.19 A 股 3 毛樟英 314,000 0.
3、19 A 股 4 合正投资管理有限公司 300,000 0.18 A 股 5 中海信托投资有限公司 299,314 0.18 A 股 6 马立斌 274,600 0.16 A 股 7 赵风林 236,758 0.14 A 股 8 李菊 229,715 0.14 A 股 9 孙松五 225,600 0.13 A 股 10 中行宝康灵活配置证券投资基金192,706 0.11 A 股 前 10 名流通股股东关联关系的说明 未知存在关联关系 控股股东情况介绍 公司的控股股东上海交运(集团)公司(简称交运集团),是经上海市委、 市政府批准,由原上海市交通运输局转制改组的国有资产授权经营的大型企业集团公
4、 司。成立于 1996 年 4 月 12 日,法人代表刘世才,注册资本 109,941 万元,主营业务 是国资授权范围内的资产经营管理、水陆交通、实业投资等。交运集团的控股股东为 上海市国有资产管理办公室。 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 董事、监事和高级管理人员的情况 基本情况 姓名 职务 性别年龄任期起止日期 刘世才 董事长 男 56 岁2000.9. 252003.9.25 陈辰康 董事 男 51 岁2000.9. 252003.9.25 张逸林 董事 男 53 岁2000.9. 252003.9.25 左成康 副董事长、党委书记 男 57
5、岁2000.9. 252003.9.25 顾弘光 董事、总经理、党委副书记 男 56 岁2000.9. 252003.9.25 何积恩 董事、党委副书记、纪委书记、工会主席 男 51 岁2000.9. 252003.9.25 上海交运股份有限公司上海交运股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 朱钟依 董事、总会计师 女 53 岁2000.9. 252003.9.25 叶永青 董事 女 44 岁2000.9. 252003.9.25 叶玉明 董事 女 49 岁2000.9. 252003.9.25 杨国平 董事 男 48 岁2000.9. 252003.9.25 王力群 董事 男 50 岁
6、2000.9. 252003.9.25 缪恒生 董事 男 54 岁2000.9. 252003.9.25 吴冲锋 独立董事 男 41 岁2000.9. 252003.9.25 袁恩桢 独立董事 男 65 岁2000.9. 252003.9.25 苏忠伟 监事长 男 61 岁2000.9. 252003.9.25 卢少裕 副监事长 男 56 岁2000.9. 252003.9.25 叶 跃 监事 男 43 岁2000.9. 252003.9.25 钱建初 监事 男 48 岁2000.9. 252003.9.25 刘必荣 副总经理 男 49 岁2000.9. 252003.9.25 莫少峰 副总经
7、理、总经济师 男 52 岁2001.11. 82003.9.25 李汝德 董事会秘书 男 54 岁2000.9. 252003.9.25 公司副总经理莫少峰先生持有公司股票 2600 股,报告期内无变动。其他董事、监 事、高级管理人员均无持有本公司股票。 在股东单位任职的董事监事情况: 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报 酬、津贴 刘世才 上海交运(集团)公司 董事长、党委书记 1996.01至今 是 陈辰康 上海交运(集团)公司 董事、副总裁 1996.01至今 是 张逸林 上海交运(集团)公司 副总裁 1999.01至今 是 叶永青 上海交运(集团)公司 科技
8、部部长、工业部经理2001.04至今 是 杨国平 大众交通(集团)股份有限公司 总经理 2000.05至今 是 王力群 上海巴士实业(集团)股份有限公司总经理 2000.04至今 是 缪恒生 申银万国证券股份有限公司 副总裁 2002.01至今 是 苏忠伟 上海交运(集团)公司 董事、总裁、党委副书记1996.01至今 是 卢少裕 上海交运(集团)公司 资产财务部部长 1996.01至今 是 叶 跃 上海交运(集团)公司 企业发展部部长 2001.06至今 是 年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员报酬决策程序是由董事会对公司报告年度经营情况进 行绩效考核后,董事会会议讨论决定,报酬确定依据是
9、经营者年薪与业绩挂钩的考 核办法。职工董事、监事的报酬按其工作岗位由公司根据有关考核制度确定。 年度报酬总额 219 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 97.9 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 97.9 万元 独立董事津贴 每人每年 3 万元 独立董事其他待遇 参加证管部门举办的独立董事培训所发生的差 旅费、住宿费由公司承担 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 刘世才、陈辰康、张逸林、叶永青、杨国平、王 上海交运股份有限公司上海交运股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 力群、缪恒生、苏忠伟、卢少裕、叶跃 报酬区间 人数 2834.9万元 7 3 5.6 万元 2
10、在报告期内无离任的董事、监事及高管人员 注:公司第三届董事会和监事会于 2003 年 9 月 25 任期届满,根据高效、精干的 原则及独立董事人数应占董事会成员三分之一的要求, 公司第四届董事会由九人组成, 第四届监事会由四人组成。经 2004 年 3 月 3 日公司 2004 年第一次临时股东大会审议 选举,完成了换届工作。由刘世才、郭大成、左成康、顾弘光、杨国平、王力群、吴 冲锋(独立董事)、袁恩桢(独立董事)等组成公司第四届董事会,空缺一名独立董 事将在公司第十二次股东大会(2003 年年会)上选举增补;由陈辰康、卢少裕、何积 恩、胡争鸣等组成公司第四届监事会。同日召开的四届一次董事会选
11、举了董事长、副 董事长,聘任了总经理、副总经理、总会计师、总经理助理和董事会秘书。3 月 10 日 召开的四届一次监事会选举了监事长、副监事长(详见 2004 年 3 月 4 日、11 日的上 海证券报)。 员工数量、专业构成、教育程度及公司需承担费用的离退休职工人数 报告期末,公司在册员工 2843 人,其中生产人员 2237 人,销售人员 70 人,技术 人员 72 人,财务人员 45 人,行政人员 126 人;其中大专及以上文化程度有 265 人, 高中(含中专、中技)751 人。公司需承担费用的离退休职工人数为 578 人。 六、公司治理结构六、公司治理结构 公司治理情况 对照中国证券
12、监督管理委员会颁发的上市公司治理准则,公司现有两名专业 人士担任公司独立董事, 空缺一名独立董事将在 2003 年股东年会时增补。 公司在日常 运行中,严格执行公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则、总经理工作细则,独立董事制度、信息披露内控制度 等,董事会战略委员会加强了公司重大问题的研究,以确保公司规范、稳健、持续发 展,公司基本上符合证券监管部门有关公司治理的要求。 独立董事履行职责情况 报告期内,本公司两位独立董事参加了五次董事会,分别从财务、法律、经营等 方面就公司的投资决策、 关联交易等议案作出了客观公正的判断, 发表了专业性意见, 为董事会的科学决策和公司的
13、发展起到了积极的作用,较好地维护了公司及全体股东 的利益。 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到严格分开,公司 具有独立完整的业务及自主经营能力。 报告期内对高管人员的考评及奖励制度实施情况 公司根据董事会制定的高管人员考评激励机制及相关奖罚办法,对高管人员进行 了述职考评,并确定了各位高管人员的年薪数额。 上海交运股份有限公司上海交运股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 报告期内公司召开了一次股东大会,情况简介如下: 股东大会的通知、召集、召开情况 2003 年 3 月 28 日公司在上海证券报刊登召开第十一次股东大会(20
14、02 年年 会)的公告(编号:临 2003-001)。5 月 16 日公司假座上海仙霞影剧院暨长宁文化艺 术中心召开了第十一次股东大会(2002 年年会),出席本次年会的股东及委托代理人 共 87 人,代表股份 94,540,245 股,占公司股份总数的 55.95%。 股东大会通过或否决的决议,决议刊登的信息披露报纸及披露日期 2002 年股东年会审议并通过如下决议:公司 2002 年度董事会工作报告;公 司 2002 年度监事会工作报告; 公司 2002 年度财务决算暨 2003 年财务预算安排的报 告;公司 2002 年度利润分配的方案;公司续聘上海上会会计师事务所为 2003 年 度审
15、计机构的议案; 调整公司独立董事年度津贴的议案。5 月 17 日公司在上海证 券报刊登公司第十一次股东大会(2002 年年会)决议公告(编号:临 2003-003)。 报告期内公司无选举、更换董事、监事情况 八、董事会报告 八、董事会报告 报告期内整体经营情况的讨论分析 报告期内,公司的轿车零部件制造业紧紧抓住国内轿车工业大发展的机遇,高 效有序地组织实施精益生产,千方百计地确保各整车厂商的要货计划,努力消化产 品价格下降及钢材上涨因素;同时加快新产品开发的速度,报告期内有十项供应上 海大众、上海通用及出口北美的新产品进入批量供货,自动变动箱换档机构、发动 机凸轮轴调节机构、T2000 调角器
16、等重点技改项目已全部竣工,通过国家验收,并 进入供货。公司的各运输单位面对“非典”疫情等不利因素,采取有效应对措施: 高速客运适时调整车班,通过扩大低成本的快件运输等措施弥补损失;专业特种运 输充分发挥专业化、规模化的优势加强运输管理、加大组货力度,提高服务水平, 扩大了市场占有率,使货物运输保持平稳向上的趋势,城市货运出租和客运出租通 过加大品牌效应, 精简内部机构等措施也取得较好业绩。 公司 2003 年的主营收入和 净利润分别比上一年增加了 68.29 %、13.79 %。 报告期内的经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务的范围:轿车零部件制造、销售及 公路省(市)际旅客
17、运输、汽车 货物运输装卸、货运代理等。 公司所属交运股份汽车零部件分公司生产的座椅调角器总成、前后保险杠、头枕 固定板、导向支架总成、行李箱铰链总成及车门安全杆,GOL 升降座椅等产品为上海 大众汽车有限公司桑塔纳轿车系列、B5 等车型配套;生产的 W-CAR、W-WAGON 仪 表安装架、地板外接件、后保险杠吸能块内支架、发动机支架托架、变速器支架及发 动机盖锁止总成、凯悦轿车前围下隔板总成、地板通道总成等为上海通用汽车有限公 司配套;座椅调角器总成也为中国一汽集团公司的红旗、奥迪和一汽大众 C3、V6 轿 上海交运股份有限公司上海交运股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 车配套供货
18、;交运动力系统有限公司生产的轿车自动变速箱换档机构总成、发动机凸 轮轴相位调节机构分别为上海通用汽车有限公司、上海大众汽车有限公司全数供货。 主营业务分行业情况表 分 行 业 主 营 业 务 收 入(元) 主 营 业 务 成 本(元) 毛 利 率 (%) 主 营 业 务 收 入 比 上 年 增 减 ( ) 主 营 业 务 成 本 比 上 年 增 减 ( ) 毛 利 率 比 上 年 增 减 ( ) 轿 车 零 部 件 制 造 业 592,387,685.79 443,310,498.0325.17+130.84 +154.33 -6.91 其 中:公 司 内 行 业 间 相 互 抵 减 52,1
19、68,716.12 51,776012.21 交 通 客 、 货 运 输 业 213,233,981.47 140,836,208.1933.95-0.38 +4.43 -3.05 关 联 交 易 必 要 性 、 持 续 性 的 说 明 无 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减() 上海地区 73,115.19 万元 70.91 其他地区 2,230.10 万元 12.02 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 投 资 比 例 主 要 产 品 及 服 务 业 务 性 质 总 资 产 ( 万 元 ) 净 利 润 (
20、万 元 ) 上 海 交 运 高 速 客 运 站 有 限 公 司 4126 100% 跨 省 市 公 路 高 速 客 运 班 线 代 办 服 务 等 客 运 服 务 8,511.07 491.24 上 海 交 通 出 租 汽 车 有 限 公 司 718.70 100% 出 租 汽 车 客 运 业 务 等 出 租 客 运 7,236.03 317.43 上 海 交 运 便 捷 货 运 有 限 公 司 2,500 100% 货 物 出 租 汽 车 运 输 、 仓 储 、 理 货 及 货 运 代 理 等 货 物 运 输 10,056.10 283.53 上 海 交 运 海 运 发 展 有 限 公 司
21、3,020.30 100% 国 内 沿 海 、 长 江 中 下 游 、 内 河 省 际 、 市 内 各 港 间 成 品 油 运 输 及 船 舶 修 理 等 。 油 品 运 输 4,876.76 -347.48 上 海 交 运 化 工 储 运 有 限 公 司 3,710 90% 危 险 品 货 物 运 输 、 货 运 代 理 及 搬 运 装 卸 等 。 危 险 品 运 输 4,326.38 130.68 上 海 交 运 大 件 起 重 运 输 有 限 公 司 1,920 88.54% 道 路 货 物 大 件 运 输 、 起 重 盘 路 、 机 械 吊 装 、 设 备 安 装 、 堆 存 、 理
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