2001-600896-览海投资:中海海盛2001年年度报告.PDF
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1、691,536.71 2,073,519,042.83 变动原因变动原因 注1 注2 注1: 公司本年度实施2002年度利润分配及资本公积转增方案, 每10股派送红股2股, 每10股转增3股,总股本增至548,776,800股,每股面值人民币1元,已经信永中和会 计师事务所“XYZHA503026”验资报告验证。 注2: 资本公积本期减少109,755,360元, 为实施2002年度公积金转增方案每10股转增 3股所致。 外运发展 2003 年年度报告外运发展 2003 年年度报告 7 三、股本变动及主要股东持股情况三、股本变动及主要股东持股情况 (一)、股本变动情况 1、股份变动情况表。 本
2、次变动增减(本次变动增减(+/-) 项目项目 期初数期初数 发行 新股 配股送股 发行 新股 配股送股 公积金转股公积金转股 小计小计 期末数期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 273,451,200 54,690,24082,035,360136,725,600 410,176,800 其中:国家拥有股份 272,791,200 54,558,24081,837,360136,395,600 409,186,800 境内法人持有股份 660,000 132,000198,000330,000 990,000 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未
3、流通股份合计 273,451,200 54,690,24082,035,360136,725,600 410,176,800 二、已流通部分 1、境内上市的人 民币普通股 92,400,000 18,480,00027,720,00046,200,000 138,600,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 92,400,000 18,480,00027,720,00046,200,000 138,600,000 股份总额 365,851,200 73,170,240109,755,360182,925,600 548,776,800 2、股票发行与上市
4、情况 1999 年 9 月 28 日,经国家经济贸易委员会国经贸企改(1999)939 号文批准, 由中国对外贸易运输(集团)总公司、中国机械进出口(集团)有限公司、北京首 都旅游股份有限公司、北京市农工商联合总公司和北京海诚电讯技术有限公司共同 发起设立中外运空运发展股份有限公司。股本总额 20,716 万元,每股面值 1 元人民 币。 2000 年 11 月 27 日,经中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)156 号文 核准,公司于 2000 年 11 月 30 日首次向社会公开发行了人民币普通股 7,000 万股, 每股发行价为 14.30 元,并于 2000 年 12 月 28
5、 日在上海证券交易所上市交易,股 票代码:600270,股票简称:外运发展。 公司报告期内实施 2002 年度利润分配方案,以 2002 年末公司总股本 365,851,200 股为基数,每 10 股派送红股 2 股,每 10 股转增 3 股。新增可流通红股 46,200,000 股,于 2003 年 7 月 23 日上市流通。 公司无内部职工股。 外运发展 2003 年年度报告外运发展 2003 年年度报告 8 (二)、主要股东持股情况 1、 截至 2002 年 12 月 31 日, 股东总数 18382 户。 其中未流通法人股股东 5 户, 流通股股东 18377 户。 2、截至报告期末,
6、公司前十名股东持股情况: 序 号 股东名称 报告期内股 份增减变动 期末持股数 占总股 本比例 (%) 股份状 态 股分类 别 1 中国外运股份有限公司 128,700,000386,100,00070.36 未质押 或冻结 未流通 2 中国机械进出口(集团)有限公司 5,940,00017,820,0003.25 不详 未流通 3 博时价值增长证券投资基金 4,092,09412,036,2822.19 不详 流通股 4 同盛证券投资基金 -1,826,3667,123,0091.30 不详 流通股 5 裕隆证券投资基金 2,575,7306,400,0001.17 不详 流通股 6 景阳证
7、券投资基金 5,596,6145,596,6141.02 不详 流通股 7 裕阳证券投资基金 3,407,1545,365,8630.98 不详 流通股 8 鸿阳证券投资基金 4,641,9774,641,9770.85 不详 流通股 9 天华证券投资基金 4,321,1764,321,1760.79 不详 流通股 10 北京首都旅游股份有限公司 1,320,0003,960,0000.72 不详 未流通 注: 持股 5%以上的股东是:中国外运股份有限公司。该公司在报告期末持有的 38,610 万股全部为非流通国有法人股,报告期内因公司实施 2002 年度利润分 配方案,其股份增加 12,87
8、0 万股。 持股 5%以上的股东与其他股东之间不存在关联关系,未知其他股东之间是 否存在关联关系,也未知其他股东间是否属于上市公司持股信息披露管理办 法中规定的一致行动人。 前 10 名股东中中国外运股份有限公司、 中国机械进出口 (集团) 有限公司、 北京首都旅游股份有限公司为发起人股东,其余均为社会公众股股东。 3、持股 10%以上的法人股东情况简介: 本公司的原控股股东中国对外贸易运输(集团)总公司将其持有的本公司 70.36的股权作为出资投入到中国外运股份有限公司中, 并于 2003 年 1 月办理 了股权转让手续。 中国外运股份有限公司(以下简称“公司” ) ,经营范围为承办海运、陆
9、运、 空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务,包括: 揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、 相关的短途运输服务及运输咨询业务; 办理国际多式联运业务; 办理国际快递 (信 件和具有信件性质的物品除外)业务;船舶租赁业务。 公司所在地:北京市海淀区西直门北大街甲 43 号;注册资本:人民币贰拾 陆亿贰仟肆佰零捌万柒仟元,法定代表人:张斌。 本公司控股股东的控股股东情况简介: 外运发展 2003 年年度报告外运发展 2003 年年度报告 9 中国对外贸易运输(集团)总公司,主营各类进出口货物的承运和代理; 办理国际多式联运和仓储业务;对外租
10、船;经国家批准的三类商品的进口;承担 国(境)外与对外贸易运输有关的工程项目;对外派遣与上述项目有关的工程技 术人员以及服务行业的劳务人员;国(境)外承包工程和海外企业所需设备材料 的出口业务。 公司所在地:北京市海淀区西直门北大街甲 43 号;注册资本:人民币壹拾 柒亿捌仟肆佰贰拾壹万捌仟元,法定代表人:罗开富。 公司无其他持股在 10以上(含 10)的法人股股东。 4、截至报告期末,公司前十名流通股股东持股情况: 序号 股东名称 期末持股数 股分类别 1 博时价值增长证券投资基金 12,036,282 A股 2 同盛证券投资基金 7,123,009 A 股 3 裕隆证券投资基金 6,400
11、,000 A 股 4 景阳证券投资基金 5,596,614 A 股 5 裕阳证券投资基金 5,365,863 A 股 6 鸿阳证券投资基金 4,641,977 A 股 7 天华证券投资基金 4,321,176 A 股 8 长盛成长价值证券投资基金 3,700,000 A 股 9 申银万国花旗UBS LIMITED 3,577,115 A 股 10 中国工商银行融鑫证券投资基金 3,514,021 A 股 注: 博时价值增长证券投资基金、裕隆证券投资基金、裕阳证券投资基金同属于博 时基金管理有限公司。未知其他流通股股东是否存在关联关系,也未知其他流 通股股东间是否属于 上市公司持股信息披露管理办
12、法 中规定的一致行动人。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)、报告期内董事、监事及高级管理人员基本情况 姓名姓名 性别性别 年龄年龄 职职 务务 任任 期期 年初 持股 年初 持股 年度内 增加 年度内 增加 年末 持股 年末 持股 变动 原因 变动 原因 张 斌 男 47 董事长 2002.10-2005.10 0 0 0 刘学德 男 52 副董事长 2002.10-2005.10 0 0 0 章 冬 男 45 董事、总经理 2002.10-2005.10 0 0 0 高 伟 男 37 董事 2002.10-2005.10 0 0 0 刘洪苓
13、 女 49 董事 2002.10-2005.10 0 0 0 刘元才 男 43 董事 2002.10-2005.10 0 0 0 杨 华 男 43 独立董事 2003.06-2005.10 0 0 0 王 斌 男 38 独立董事 2002.10-2005.10 0 0 0 徐 扬 男 36 独立董事 2003.06-2005.10 0 0 0 甄江苏 女 54 监事会主席 2002.10-2005.10 0 0 0 刘京华 女 40 监事 2002.10-2005.10 0 0 0 外运发展 2003 年年度报告外运发展 2003 年年度报告 10 陈 洋 男 31 监事 2002.10-20
14、05.10 0 0 0 唐志兰 女 38 副总经理 2002.10-2005.10 0 0 0 张晨梅 女 38 副总经理 2002.10-2005.10 0 0 0 李 跃 男 33 副总经理 2002.03-2005.03 0 0 0 张 葵 女 41 财务总监、董秘2002.10-2005.10 0 0 0 公司现任董事、监事高级管理人员共计 16 人,在股东单位任职的董事、监事 情况如下表: 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任 的职务 任职期间 是否在 公司领 取报酬 或津贴 张 斌 中国外运股份公司 董事长 2002.11-2005.11 否 高 伟 中国外运股份公司 董事会秘书
15、2002.11-2005.11 否 刘洪苓 中国外运股份公司 财务总监 2002.11-2005.11 否 刘元才 中国机械进出口(集团)有限公司 资产管理部副经 理 否 甄江苏 中国对外贸易运输(集团)总公司 审计部总经理 否 刘京华 中国对外贸易运输(集团)总公司 财务部总经理 否 杨 华 北京首都旅游股份有限公司 总经理 是 注:以上董事、监事均在其任职的股东单位领取报酬或津贴。杨华担任公司独 立董事,在公司领取独董津贴。 (二)、年度报酬情况 公司根据年度绩效方案对高级管理人员进行年度绩效评价。绩效评价包括 业绩评价和能力评价两部分。评价结果直接与薪酬和职业发展挂钩。 公司高管人员的奖
16、金总额由董事会根据我公司的经济效益情况确定,实际 奖金额度随公司整体业绩浮动。 在此基础上, 个人奖金与其绩效直接挂钩, 其中, 副董事长、 总经理的奖金由董事会确定; 副总经理的奖金按照绩效考核得分折算 为系数兑现。 在公司领取报酬或津贴的现任董事、监事和高级管理人员(不包括独立董 事)共 7 人。 在公司领取报酬的现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额 310 金额最高的前三名董事报酬总额 110 金额最高的前三名高级管理人员报酬总额 140 独立董事津贴 5万元(含税)/年 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事的姓名 注注1 报酬区间 人数 40万元以上 6 20-30万元 1 注 1
17、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事的姓名是张斌、刘元才、高伟、 刘洪苓、甄江苏、刘京华。 外运发展 2003 年年度报告外运发展 2003 年年度报告 11 (三)、报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘及解聘情况。 1、 2003 年 6 月 23 日公司 2002 年度股东大会通过了 关于审议董事变更的 议案 ,同意杨华先生辞去公司董事的申请;审议通过了关于增加一名独立董 事的议案 ,同意聘请徐扬先生为公司独立董事,任期至本届董事会届满为止; 审议通过了关于独立董事变更的议案 ,同意公司独立董事杨长春先生因个人 原因提出辞职的请求, 聘请杨华先生为公司独立董事, 任期至本届董事会届满为
18、止。 两位独立董事个人资料已经中国证监会进行独立董事的任职资格和独立性审 核。2002 年度股东大会公告(临 2003-007)于 2003 年 6 月 24 日在上海证券 报上刊登。 2、2003 年 4 月 10 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于聘任 公司副总经理、财务总监的议案 ,同意继续聘请唐志兰女士、张晨梅女士担任 公司副总经理,聘请张葵女士担任公司财务总监。聘期三年,自 2002 年 10 月至 2005 年 10 月。 上述会议决议公告 (临 2003003) 刊登在 2003 年 4 月 14 日 上 海证券报 。 3、 2003 年 7 月公司监事会中职工代表监事李
19、君, 由于个人原因辞去公司监 事会监事职务,根据公司法及中外运空运发展股份有限公司章程的有关 规定,公司召开职工代表会议,同意李君女士辞去职工代表监事的职务,选举陈 洋先生代表公司职工担任监事职务。上述监事变更情况公告(临 2003010)刊 登于 2003 年 7 月 23 日上海证券报 。 (四)、公司员工数量、专业构成、教育程度及离退休情况 公司现有员工总数为 3204 人, 其中总部管理人员 62 人; 业务人员 1283 人, 销售人员 338 人,技术人员 324 人,行政人员 571 人(其中部门经理以上管理人 员 221 人) ,其他人员 626 人。 按学历分, 大学及大学以
20、上学历 668 人, 占总人数的 25.9% , 大专学历 1078 人,占总人数的 41.8% 。 五、公司治理结构五、公司治理结构 (一)、公司治理情况 报告期内,公司严格按照上市公司治理准则和中国证监会有关文件的 要求,不断完善着公司法人治理结构,规范公司运作,主要做了以下工作: 1、公司根据上市公司章程指引 、 上市公司治理准则 、 关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见 的精神, 于 2003 年 1 月 27 日第二届董事会第 四次会议审议通过了关于修改的议案 、 关于修改的议案 、 关于修改公司的议案 ,进一步完善了公司章 程及其他相关制度的部分内容。 外运发展 2003 年
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