2003-200152-山航B:山航B2003年年度报告.PDF
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1、,866,438.5061.96 8,373,867.08 利润总额 8,675,282.657,869,572.8710.24 5,691,367.11 归属于上市公司股东的净利 润 8,869,398.367,766,005.3114.21 6,059,240.11 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -37,938,613.55-25,827,253.13不适用 -53,248,638.03 经营活动产生的现金流量净 额 -13,946,952.45 -8,452,453.49不适用 -28,924,138.40 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同 期末增减(%)
2、 2008 年末 总资产 364,389,533.93 407,676,319.26 -10.62 358,854,220.59 所有者权益(或股东权益) 207,295,283.60 224,507,241.41-7.67 158,875,376.45 6 主要财务指标 2010 年2009 年 本期比上年同期增减 (%) 2008 年 基本每股收益(元股) 0.020.020 0.02 稀释每股收益(元股) 0.02 0.02 0 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 股) -0.11 -0.07不适用 -0.15 加权平均净资产收益率(%) 4.114.77减少 0.66 个
3、百分点 2.25 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) -17.57-15.87不适用 -19.73 每股经营活动产生的现金流量净额 (元 股) -0.04-0.02不适用 -0.08 2010 年 末 2009 年 末 本期末比上年同期末 增减(%) 2008 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产 (元 股) 0.58 0.63 -7.94 0.44 (四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 5,608,677.685,055,489.37-553,188.31 -398,666.55
4、 合计 5,608,677.685,055,489.37-553,188.31 -398,666.55 7 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积 金转 股 其 他 小 计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 211,231,535 59.16211,231,535 59.16 1、发起人股份 188,923,535 52.91188,923,535 52.91 其中: 国家持有股份 116,923,535 32.74116,923,53
5、5 32.74 境内法人持有股份 72,000,000 20.1672,000,000 20.16 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 22,308,000 6.2522,308,000 6.25 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 145,860,000 40.84145,860,000 40.84 1、人民币普通股 25,740,000 7.2125,740,000 7.21 2、 境内上市的外资股 120,120,000 33.63120,120,000 33.63 3、 境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 357,091,535 100.00357,091
6、,535 100.00 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。 2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 8 (三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 20,956 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期 内增减 股份类 别 持有非流 通股数量 质押或冻结的股 份数量 太平洋机电(
7、集团)有限公 司 国 有 法 人 32.74116,923,535未流通116,923,535 冻 结 104,423,535 江苏南大高科技风险投 资有限公司 境 内 非 国 有 法 人 20.1672,000,000未流通72,000,000 冻 结 72,000,000 上海中纺机职工技术开 发经营服务公司 其他 0.993,554,652已流通 未知 上海纺织发展总公司 未知 0.963,432,000未流通3,432,000 未知 上海东润投资管理有限 公司 未知 0.963,432,000未流通3,432,000 未知 上海南上海商业房地产 有限公司 未知 0.963,432,00
8、0未流通3,432,000 未知 上海申达股份有限公司 未知 0.481,716,000未流通1,716,000 未知 上海轻工控股(集团)公司 未知 0.481,716,000未流通1,716,000 未知 汪兴政 未知 0.451,607,900已流通 未知 曹玉华 未知 0.401,434,268736,300已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类及数量 上海中纺机职工技术开发经营服务公 司 3,554,652境内上市外资股 3,554,652 汪兴政 1,607,900境内上市外资股 1,607,900 曹玉华 1,434,268境内上市外资股 1
9、,434,268 林育勇 931,636境内上市外资股 931,636 DEAN FRANCIS LE BARON 858,000境内上市外资股 858,000 刘志峰 830,990境内上市外资股 830,990 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 802,529境内上市外资股 802,529 刘英波 762,300境内上市外资股 762,300 俞明智 646,122人民币普通股 646,122 吴碎芳 619,000人民币普通股 619,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系和属于上市公司持股 变
10、动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况未知。 9 2、 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (2) 控股股东情况 法人 单位:亿元 币种:人民币 名称 太平洋机电(集团)有限公司 单位负责人或法定代表人 叶富才 成立日期 1994 年 8 月 1 日 注册资本 15.04 主要经营业务或管理活动 纺织机械,纺织器材,服装机械,机电产品,环保 设备,计算机工程,办公自动化,金属材料,建筑 材料,纺织原料,五金交电,日用百货,服装服饰, 设备租赁,外经贸委批准的自营进出口业务。 (3) 实际控制人情况 法人 单位
11、:亿元 币种:人民 币 名称 上海市国有资产监督管理委员会 主要经营业务或管理活动 国有资产监督管理等 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (5) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海国有资产监督管理委员会上海国有资产监督管理委员会 上海电气(集团)总公司上海电气(集团)总公司 太平洋机电(集团)有限公司 (国家股授权经营单位) 太平洋机电(集团)有限公司 (国家股授权经营单位) 中国纺织机械股份有限公司中国纺织机械股份有限公司 100% 100% 32.74% 10 3、 其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人
12、民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理 活动 注册资本 江苏南大高科技风 险投资有限公司 左建成 2000 年 5 月 1 日 主要经营业务或管理 活动:电子信息技术、 光电技术、环保技术、 生物工程技术的科技 项目风险投资及产品 的研制、开发、生产和 销售。 5,000 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万 元) (税 前) 是否在 股东单 位或其
13、他关联 单位领 取报 酬、津 贴 李培忠 董事长 男 55 2004 年 6 月 28 日 2007 年 6 月 27 日 00 0 是 陈和文 副董事长 男 62 2004 年 6 月 28 日 2007 年 6 月 27 日 3,0002,250 按 25% 减持 16.2 否 单国众 董事 男 51 2004 年 6 月 28 日 2007 年 6 月 27 日 00 0 是 程雪莲 董事、董 秘、副总 女 40 2004 年 6 月 28 日 2007 年 6 月 27 日 00 15.83 否 钱建忠 董事 男 55 2004 年 6 月 28 日 2007 年 6 月 27 日 0
14、0 7.8 否 雷小华 董事 女 52 2004 年 6 月 28 日 2007 年 6 月 27 日 00 0 是 11 费方域 独立董事 男 62 2004 年 6 月 28 日 2007 年 6 月 27 日 00 5 否 高 勇 独立董事 男 57 2004 年 6 月 28 日 2007 年 6 月 27 日 00 5 否 陆启耀 独立董事 男 63 2004 年 6 月 28 日 2007 年 6 月 27 日 00 5 否 诸若蔚 独立董事 女 64 2004 年 6 月 28 日 2007 年 6 月 27 日 00 5 否 郑元湖 监事长 男 44 2004 年 6 月 28
15、 日 2007 年 6 月 27 日 00 0 是 胡霞娟 副监事长 女 60 2004 年 6 月 28 日 2007 年 6 月 27 日 800800 2.9 否 丁伟敏 监事 男 56 2004 年 6 月 28 日 2007 年 6 月 27 日 00 14.39 否 王新国 监事 男 54 2004 年 6 月 28 日 2007 年 6 月 27 日 00 7.56 否 李永明 党 委 书 记、副总 男 56 2004 年 6 月 28 日 2007 年 6 月 27 日 1,0301,030 24.52 否 曹和平 总经理 男 55 2009 年 11 月 23 日 00 24
16、.52 否 王维君 副总经理 男 56 2009 年 11 月 23 日 00 11.3 否 石李芬 财务总监 女 55 2004 年 6 月 28 日 2007 年 6 月 27 日 6,7505,050 按 25% 减持 17.82 否 徐黎明 副总经理 男 48 2004 年 6 月 28 日 2007 年 6 月 27 日 00 17.55 否 罗军 总工程师 男 42 2009 年 11 月 23 日 00 13.9 否 合计 / / / / / 11,5809,130/ 194.29 / 12 李培忠:中共党员,工商管理硕士,高级经济师。历任上海纺机专件总厂厂长、董事长、上 海第一
17、纺织机械厂厂长、董事长、上海二纺机股份有限公司总经理、董事长、中国纺织机械 股份有限公司副董事长、太平洋机电(集团)有限公司副总裁、总裁、党委副书记。现任上 海电气集团总公司安监中心常务副主任、中国纺机器材工业协会副理事长、上海纺机协会会 长、中国纺织机械股份有限公司董事长(法定代表人) 。 陈和文:中共党员,工商管理硕士,高级政工师。历任中国纺织机械股份有限公司党委书记、 副董事长。现任中国纺织机械股份有限公司副董事长。 单国众:中共党员,大专学历,经济师,历任太平洋机电(集团)有限公司规划发展部经理、 总裁助理、中国纺织机械股份有限公司董事。现任太平洋机电(集团)有限公司副总裁、上海 二纺
18、机股份有限公司监事、浙江航民股份有限公司监事、中国纺织机械股份有限公司董事。 程雪莲:工商管理硕士,会计师。历任大华会计师事务所项目经理、中国纺织机械股份有限 公司董事、总经济师。现任中国纺织机械股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。 钱建忠:中共党员,工商管理硕士,高级经济师,高级管理咨询师。历任中外合资上海东浩 电机有限公司总经理,中国纺织机械股份有限公司董事长、代总经理。现任中国纺织机械股 份有限公司董事。 雷小华:大专学历,会计师,历任南京伟龙环保实业有限公司财务总监、南京东浩胶粉有限 公司财务总监,斯威特集团南京管理总部财务副总监、中国纺织机械股份有限公司董事。现 任斯威特集团南京
19、管理总部财务副总监、中国纺织机械股份有限公司董事。 费方域:经济学博士。历任上海财经大学金融学院教授、上海交通大学安泰管理学院教授、 中国纺织机械股份有限公司独立董事、上海三毛企业(集团)股份有限公司独立董事、上海 申贝(集团)股份有限公司独立董事、金杯汽车股份有限公司独立董事、东风电子股份有限 公司独立董事。现任上海交通大学中国金融研究院副院长、教授,中国纺织机械股份有限公 司独立董事。 高 勇:中共党员,大专学历, 历任中国纺织工业协会副会长、 中国纺织机械器材工业协会理 事 长、中国纺织经济研究中心副主任、中国纺织企业联合会常务副理事长、中国纺织机械器材 工业协会理事长、中国纺织工业协会
20、国际贸易办公室主任、中国纺织机械股份有限公司独立 董事、上海二纺机股份有限公司独立董事、经纬纺机股份有限公司独立董事。现任中国纺织 工业协会副会长、中国纺织机械器材工业协会理事长、中国纺织工业协会国际贸易办公室主 任、中国纺织机械股份有限公司独立董事、上海二纺机股份有限公司独立董事。 陆启耀:中共党员,大专学历、律师。历任上海市中原律师事务所副主任、中国纺织机械股 份有限公司独立董事、上海陆家嘴金融贸易开发区股份有限公司独立董事。现任上海市中原 律师事务所副主任、中国纺织机械股份有限公司独立董事、上海陆家嘴金融贸易开发区股份 有限公司独立董事。 诸若蔚:中共党员,大专学历、高级会计师、中国注册
21、会计师。历任就职于上海东亚会计师事 务所,中国纺织机械股份有限公司独立董事。现就职于上海东亚会计师事务所,中国纺织机 械股份有限公司独立董事。 郑元湖:中共党员,大学本科学历,工程师,历任上海柴油机股份有限公司副总经理、太平 洋机电(集团)有限公司董事长、党委书记,上海二纺机股份有限公司董事长、党委书记。 现任上海电气(集团)总公司副总裁、上海电气资产管理有限公司总裁、上海集优股份有限 公司董事长、中国纺织机械股份有限公司监事长。 胡霞娟:中共党员,大专文化程度,高级政工师,历任中国纺织机械股份有限公司纪委书记、 副监事长、副总经理。现任中国纺织机械股份有限公司副监事长。 13 丁伟敏:中共党
22、员,大专学历,高级政工师,历任中国纺织机械股份有限公司组织处处长、 纪委书记、武装部部长兼企业文化部副经理、监事。现任中国纺织机械股份有限公司监事、 纪委书记、工会主席。 王新国:中共党员,大专学历,政工师。历任中国纺织机械股份有限公司销售处副处长、资 产经营处副处长、监察审计室副主任、监事。现任中国纺织机械股份有限公司监事、监察审 计室副主任。 李永明:中共党员,高级经济师。历任中国纺织机械股份有限公司常务副总经理、 总经理、 党委副书记。现任中国纺织机械股份有限公司党委书记、副总经理。 曹和平:中共党员,高级经济师,历任上海一纺机械有限公司总经理、党委副书记、党委委 员。现任中国纺织机械股
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