2003-000828-东莞控股:福地科技2003年年度报告.PDF
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1、4,502,657.22 2,909,828,932.34 1)、股本变动原因:实施配股、2004 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案 2)、资本公积变动原因: 、对子公司投资的初始成本小于应享有的所有者权益份额的差额 、配股股本溢价 3)、盈余公积变动原因:按当年实现净利润计提法定盈余公积金及注销所属子公司 4)、法定公益金变动原因:按当年实现净利润计提法定公益金及注销所属子公司 5)、未分配利润变动原因:本年度实现净利润 6)、现金股利变动原因:已分配 2004 年度半年度现金红利 (六)、截止报告期末公司前三年的主要业务数据和指标 指标项目 2004 年 2003 年 2002 年
2、吞吐量(吨) 67,959,978 44,921,344 49,094,548 集装箱吞吐量(万 TEU) 152.90 110.80 92.76 运输量(吨) 18,899,769 10,859,160 10,487,369 入库量(吨) 15,812,876 10,122,603 10,845,942 出库量(吨) 15,830,345 10,459,460 10,547,524 堆存吨天(吨天) 252,280,301 212,880,325 267,553,715 船舶代理(艘次) 7,556.00 5,778 4,783 货运代理(吨) 13,041,177.89 12,081,87
3、7.65 11,242,767.78 天津港股份有限公司 2004 年年度报告 6 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减(,) 期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 414,552,665 0248,731,599165,821,066 414,552,665 829,105,330 其中: 国家持有股份 414,552,665 0248,731,599165,821,066 414,552,665 829,105,330 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2
4、、募集法人股份 30,079,728 018,047,836.8012,031,891.20 30,079,728 60,159,456 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 444,632,393 0 266,779,435.80 177,852,957.20 444,632,393 889,264,786 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 215,221,406 64,566,422 167,872,696.80 111,915,131.20 344,354,250 559,575,656 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 2
5、15,221,406 64,566,422 167,872,696.80 111,915,131.20 344,354,250 559,575,656 三、股份总数 659,853,799 64,566,422 434,652,132.60 289,768,088.40 788,986,643 1,448,840,442 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格(元)发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 A 股 2004.03.09-03.22 9.50 64,566,422 2004-03-31 64,566,422 公司 2
6、002 年度配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行字20046 号文核准 于报告期内实施。 本次配股方案为:以公司 2001 年末总股本 659,853,799 股为基数,按照每 10 股 配售 3 股的比例配售,配股价格 9.50 元/股,国家股股东及所有法人股股东书面承诺 放弃其可配股份。本次配股实际配售 64,566,422 股,全部为社会公众股。 经上海证券交易所批准,公司本次配股新增可流通股份 64,566,422 股于 2004 年 3 月 31 日上市交易。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内,因实施 2002 年度配股方案每 10 股配售 3 股及 2004 年中期
7、利润分配 和资本公积金转增股本方案每 10 股送红股 6 股、资本公积金转增 4 股、派发现金红 利 1.50 元(含税)致使公司股份总数和结构发生变动。 天津港股份有限公司 2004 年年度报告 7 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、报告期末股东总数为 45,983 户,其中非流通股股东 63 户,流通 A 股股东 45,920 户。 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股情况 比例 (%) 股份类别 (已流通或未流 通) 质押或冻 结情况 股东性质 (国有股东 或外资股 东) 天津港(集团)有限 公司 414,
8、552,665 829,105,330 57.23未流通 无 国有股东 申银万国证券股份有 限公司 42,268,102 流通股 65,847,628 法人股 705,600 4.59 部分流通,部分 未流通 未知 中国银行-嘉实服务 增值行业证券投资基 金 26,912,146 1.86已流通 未知 中国工商银行-上证 50 交易型开放式指 数证券投资基金 21,505,400 1.48已流通 未知 中国银行-海富通收 益增长证券投资基金 20,969,780 1.45已流通 未知 交通银行-易方达 50 指数证券投资基金 14,637,260 1.01已流通 未知 交通银行-海富通精 选证
9、券投资基金 10,876,495 13,090,725 0.90已流通 未知 中国光大银行股份有 限公司-巨田基础行 业证券投资基金 10,361,738 0.72已流通 未知 北方国际信托投资股 份有限公司 2,822,400 流通股 2,679,970 法人股 5,644,800 0.57 部分流通,部分 未流通 未知 中国银行-易方达平 稳增长证券投资基金 7,674,320 0.53已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的说明: 前十名股东中,国家股股东天津港(集团)有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于 上市公司股东变动信息披露管理办法中规定的一致行动人,其他大股东之间的关联
10、关系未知, 是否属于一致行动人未知。 3、控股股东及实际控制人简介 (1)控股股东情况 公司名称:天津港(集团)有限公司 法人代表:王恩德 注册资本:362,145 万元人民币 成立日期:1952-10 主要经营业务或管理活动:以自有资金对港口业投资;港区土地开发;装卸搬 运;仓储(危险品除外);货物中转联运、分拨;港口理货;客货运输服务;驳运; 船舶引领及相关服务;港口设施、设备及港口机械的租赁、维修;商品包装加工;工 属具制造;物资供销;以下限分支机构经营:船、货代理及船舶供油、供水(以上范 围内国家有专营专项规定的按规定办理) 天津港股份有限公司 2004 年年度报告 8 (2)实际控制
11、人情况 公司名称:天津市人民政府国有资产监督管理委员会 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。根据港口体制改革政企分 开的精神,在将港口行政管理职能分离出去的基础上,本公司控股股东天津港务局按 照建立现代企业制度的要求组建集团有限公司,2004 年 7 月 29 日起更名为“天津港 (集团)有限公司”。 (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类(A、B、H 股或其它) 申银万国证
12、券股份有限公司 65,847,628 A 股 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 26,912,146 A 股 中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 21,505,400 A 股 中国银行-海富通收益增长证券投资基金 20,969,780 A 股 交通银行-易方达 50 指数证券投资基金 14,637,260 A 股 交通银行-海富通精选证券投资基金 13,090,725 A 股 中国光大银行股份有限公司-巨田基础行业证券 投资基金 10,361,738 A 股 中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 7,674,320 A 股 交通银行-普惠证券投资基金 6,670,4
13、82 A 股 中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金 6,015,151 A 股 前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动人的情况:未知 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明:未知 天津港股份有限公司 2004 年年度报告 9 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 股份增减 数 变动原因 于汝民 董事长 男 55 2004-06 2007-06 000 无 孙志伟 董事、 总裁 男 54 20
14、04-06 2007-06 000 无 李全勇 董事、 副总裁 男 42 2004-06 2007-06 000 无 张金明 董事 男 53 2004-06 2007-06 000 无 谭焕珠 独立董 事 男 35 2004-06 2007-06 000 无 高如艳 独立董 事 女 32 2004-06 2007-06 000 无 黑锦国 监事会 主席 男 55 2004-06 2007-06 1,1703,0421,872 配股、送股、 转增 李洪栓 监事 男 59 2004-06 2007-06 234608374 配股、送股、 转增 王学俊 监事 男 49 2004-06 2007-06
15、 000 无 董靖臣 监事 男 41 2004-06 2007-06 02,0002,000 新购、送股、 转增 范 江 监事 男 46 2004-06 2007-06 000 无 姚志刚 财务负 责人 男 43 2004-06 2007-06 000 无 董事、监事、高级管理人员主要工作经历: (1)于汝民,曾任天津港务局副局长、天津港务局局长、党委副书记、天津港(集 团)股份有限公司董事、总裁,现任天津港(集团)有限公司副董事长、总裁、党委 副书记、天津港股份有限公司董事长。 (2)孙志伟,曾任天津港务局企业发展处处长,现任天津港股份有限公司董事、总 裁。 (3)李全勇,曾任天津港(集团)
16、股份有限公司董事、证券融资部总经理、董事会 秘书,现任天津港股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。 (4)张金明,曾任天津港(集团)股份有限公司董事、计划财务部总经理,现任天 津港(集团)有限公司计划财务部部长、天津港股份有限公司董事。 (5)谭焕珠,曾任天同证券投资银行总部副总经理、北京市国方律师事务所律师、 合伙人、东吴证券有限责任公司投资银行总部总经理,现任云南文山电力股份有限公 司副总经理、天津港股份有限公司独立董事。 (6)高如艳,曾任天津天药药业股份有限公司财务总监、天津港(集团)股份有限 公司独立董事,现任天津金耀集团有限公司总会计师、董事;天津药业集团有限公司 财务总监、董事;
17、天津港股份有限公司独立董事。 (7)黑锦国,曾任天津港务局纪委书记,现任天津港(集团)有限公司纪委书记、 监事会主席、天津港股份有限公司监事会主席。 (8)李洪栓,曾任天津港务局审计处处长、天津港务局纪检巡视办公室主任、天津 港(集团)股份有限公司监事。现任津港(集团)有限公司纪检巡视办公室主任、天 津港股份有限公司监事。 天津港股份有限公司 2004 年年度报告 10 (9)王学俊,曾任天津港务局工会副主席,现任天津港(集团)有限公司工会副主 席、天津港股份有限公司监事。 (10)董靖臣,曾任天津港务局计划财务处科长、天津港务局会计主管委派办公室 副主任、天津港结算中心副主任、天津港务局审计
18、处副处长,现任天津港(集团)有 限公司审计部副部长、天津港股份有限公司监事。 (11)范江,曾任天津港务局党委办公室副主任,现任天津港第五港埠公司工会主 席、天津港股份有限公司监事。 (12)姚志刚,曾任香港招商局船务企业财务经理、香港朝源船务企业有限公司副 总经理、天津港务局计划财务处科长,天津港(集团)股份有限公司计划财务部副总 经理,现任天津港股份有限公司计划财务部副总经理、财务负责人。 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 是否领取报酬津贴 于汝民 天津港(集团)有限公司 副董事长、总裁 2004-06 否 黑锦国 天津港(集团)有限公司 监事会主席 2
19、004-06 是 张金明 天津港(集团)有限公司 计划财务部部长 2004-07 是 李洪栓 天津港(集团)有限公司 纪检巡视办公室主任 2004-06 是 王学俊 天津港(集团)有限公司 工会副主席 2004-06 是 董靖臣 天津港(集团)有限公司 审计部副部长 2004-06 是 (二)在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 于汝民 天津港岛建设开发有限责任公司 董事长 于汝民 天津港散货物流有限责任公司 董事长 孙志伟 神华天津煤炭码头有限责任公司 董 事 孙志伟 天津港煤码头有限责任公司 董 事 李全勇 天津港煤码头有限责任公司 董 事 李全勇 天津港远航矿石码头有限公司
20、 董 事 张金明 神华天津煤炭码头有限责任公司 副董事长 张金明 天津东方海陆集装箱码头有限公司 董 事 张金明 天津孚宝乙烯仓储有限公司 董 事 张金明 天津港岛建设开发有限责任公司 董 事 张金明 天津港第二港埠有限公司 董事长 张金明 天津港集装箱货运有限公司 董 事 张金明 天津港集装箱码头有限公司 董事长 张金明 天津港物资供应有限责任公司 董 事 张金明 天津路港南疆铁路运输服务有限责任公司 董 事 张金明 中国天津外轮代理公司 董 事 张金明 天津新港赛挪码头有限公司 董 事 谭焕珠 云南文山电力股份有限公司 副总经理 谭焕珠 中科英华高技术股份有限公司 董 事 天津港股份有限公
21、司 2004 年年度报告 11 谭焕珠 湖北百科药业股份有限公司 独立董事 高如艳 天津金耀集团有限公司 总会计师、董事 高如艳 天津药业集团有限公司 财务总监、董事 高如艳 天津天药药业股份有限公司 监 事 高如艳 湖北天药药业股份有限公司 董 事 高如艳 北方国际信托投资股份有限公司 董 事 董靖臣 天津港散货物流有限公司 监事会主席 董靖臣 天津港国际物流有限公司 监事会主席 董靖臣 天津港(集团)有限公司 监 事 董靖臣 神华天津煤码头有限责任公司 监 事 董靖臣 天津路港南疆铁路运输服务有限责任公司 监 事 董靖臣 天津港岛建设开发有限责任公司 监事会主席 姚志刚 天津港煤码头有限责
22、任公司 董 事 姚志刚 天津港远航矿石码头有限公司 董 事 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据董事会、股东大会审议年度 财务预算和生产经营的具体指标确定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:根据年度财务预算、生产经营指 标、管理目标的实现情况、安全生产情况和党风廉政情况等进行考核、奖惩。 3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 136.83 金额最高的前三名董事的报酬总额 92.18 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 65.11 独立董事的津贴 3(含税) (年人均) 独立董事的其他待遇
23、无 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 黑锦国 在股东单位天津港(集团)有限公司领取报酬 张金明 在股东单位天津港(集团)有限公司领取报酬 李洪栓 在股东单位天津港(集团)有限公司领取报酬 王学俊 在股东单位天津港(集团)有限公司领取报酬 董靖臣 在股东单位天津港(集团)有限公司领取报酬 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 15-20 万元 1 20-25 万元 2 25-30 万元 1 30 万元以上 1 天津港股份有限公司 2004 年年度报告 12 (四)公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务
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