2010-601919-中国远洋:2010年年度报告.PDF
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1、004-05- 18 2007-05- 18 7,56111,3413,780 送股 樊建 林 董 事 、 总 经 济师 男 35 2004-05- 18 2007-05- 18 26 陈毛 弟 独立董事 男 66 2004-05- 18 2007-05- 18 3 董娟 独立董事 女 54 2004-05- 18 2007-05- 18 3 尤石 樑 独立董事 男 60 2004-05- 18 2007-05- 18 3 张国 明 独立董事 男 44 2004-05- 18 2007-05- 18 3 金德 强 监 事 会 召 集 人 男 52 2004-05- 18 2007-05- 18
2、 张敏 康 监事 男 56 2004-05- 18 2007-05- 18 22,27533,41211,137 送股 胡颂 恩 监事 男 54 2004-05- 18 2007-05- 18 14,85022,2757,425 送股 17 赵祖 炎 副总经理 男 55 2004-05- 18 2007-05- 18 14,850 22,2757,425 31 黄宏 副总经理 男 45 2005-04- 13 2007-05- 18 33 吴本 初 董事会秘书 男 58 2004-05- 18 2007-05- 18 41,20561,80720,602 送股 17 合计 / / / / /
3、175,799263,69787,898 / 169 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: (1)张同恩,现任上海强生集团有限公司董事长、党委书记,上海强生控股股份有限公司董事长, 曾任上海市出租汽车公司党委书记、总经理。 (2)张国权,现任上海强生控股股份有限公司总经理,曾任上海市出租汽车公司办公室主任,上 海强生集团有限公司副总经理。 (3)朱国兴,现任上海陆家嘴(集团)有限公司党委副书记、陆家嘴金融贸易区开发股份有限公 司总经理,历任上海浦东新区财税局第三分局局长、局长助理、副局长、税务局副局长,上海浦东新 区投资项目办常务副主任、党组副书记,上海浦东新区审计局副局长、党
4、组副书记。 (4)徐元,现任上海强生集团有限公司总经济师,曾任上海市出租汽车公司计划科长、副总经济 师。 (5)张斌,现任上海锦江国际旅馆投资有限公司总经理,曾任上海财经大学讲师、上海万国证券 有限公司投资银行部高级经理、华夏证券有限公司投行部总经理、上海凯银投资咨询有限公司总裁、 中融国际信托投资公司副总经理 (6)孙继元,现任上海强生集团有限公司工会主席,曾任上海出租汽车公司党委副书记、工会负 责人。 (7)樊建林,现任上海强生控股股份有限公司董事、总经济师, 曾任上海强生集团有限公司资产 经营部科员、副经理、副总经济师、党委书记助理。 (8)陈毛弟,曾任新华通讯社上海分社政治新闻采访室主
5、任、政治对外新闻采访部主任、中国 证券报上海记者站站长、开放月刊杂志社顾问。 上海强生控股股份有限公司 2005 年年度报告 8 (9)董娟,现任中天宏国际咨询有限责任公司董事长,曾任财政部商贸司副处长、处长、副司 长,国家国有资产管理局企业司司长,财政部评估司司长等职。 (10)尤石樑,现任上海国际汽车城发展有限公司总经理,曾任上海造纸机械总厂副厂长、上海第 一汽车附件厂厂长、上海乾通汽车附件有限公司总经理、上海汽车股份有限公司董事、总经理兼党委 书记、上海实业交通电器有限公司党委书记。 (11)张国明,现任上海诺诚投资管理有限公司董事长,曾任深圳特区发展工程公司投资发展部项 目经理、上海联
6、发物业发展有限公司董事副总经理、天和资产管理有限公司执行董事。 (12)金德强,现任上海强生集团有限公司总经理、党委副书记,曾任上海公交客运管理处处长。 (13)张敏康,现任上海强生集团有限公司纪委书记,曾任上海市出租汽车公司组织科科长。 (14)胡颂恩,现任上海强生控股股份有限公司人事部经理、曾任上海出租汽车公司申江汽车场党 委委员、纪委书记。 (15)赵祖炎,现任上海强生控股股份有限公司副总经理,曾任上海出租汽车公司修理厂厂长、上 海市出租汽车修理公司总经理。 (16)黄宏,现任上海强生控股股份有限公司副总经理,曾任上海市出租汽车公司四场修理厂副厂 长,四场团委书记,上海强生出租汽车股份有
7、限公司四分公司技术科副科长、科长,上海强生交运营 运有限公司副经理、经理。 (17)吴本初,现任上海强生控股股份有限公司董事会秘书,曾任上海市出租汽车公司三场场长、 上海市出租汽车公司业调中心主任。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 张同恩 上海强生集团有限公 司 董事长 2003-04-26 2006-04-26 是 朱国兴 上海陆家嘴金融贸易 区开发股份有限公司 董事、总经理 2005-05-31 2008-08-31 是 金德强 上海强生集团有限公 司 总经理 2003-04-26 2006-04-26 是 孙继元
8、上海强生集团有限公 司 工会主席 2003-04-26 2006-04-26 是 徐元 上海强生集团有限公 司 总经济师 2003-04-26 2006-04-26 是 张敏康 上海强生集团有限公 司 纪委书记 2003-04-26 2006-04-26 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 张同恩 上 海 巴 士 实 业 ( 集 团)股份有限公司 董事 2003-06-12 2006-06-11 否 张同恩 金信信托投资股份有 限公司 董事 否 徐元 上海公共交通卡股份 有限公司 董事 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情
9、况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事会薪酬与考核委员会提出方案,经董事会讨论 决议后执行。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:依照上海强生控股股份有限公司工资考核办法所 定的考评指标,高级管理人员实行年薪制,年薪由月底薪、年度考核完成经营目标收入组成。 上海强生控股股份有限公司 2005 年年度报告 9 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 张同恩 是 朱国兴 是 徐元 是 张斌 否 孙继元 是 陈毛弟 否 董娟 否 尤石樑 否 张国明 否 金德强 是 张敏康 是 (四)公司董事监事高级
10、管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 孟祖耀 副总经理 因工作变动 2005 年 4 月 13 日,公司召开第五届董事会第四次会议,根据张国权总经理提名,聘任黄宏为公 司副总经理;同意孟祖耀同志因工作变动,辞去公司副总经理的议案。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 8,299 人,公司正式员工均已参加上海市城镇职工养老保险,离 退休人员养老金实行社会统筹发放。 员工的结构如下: 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 管理人员 484 技术人员 85 财务人员 65 生产工人 7,665 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 硕士及以上学历 3 大
11、专以上 447 高中、中专、中技 4,550 初中及以下 3,299 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内,为进一步贯彻落实国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见与中 国证监会关于提高上市公司质量的意见等有关文件精神,把对投资者尤其是中小投资者的合法权 上海强生控股股份有限公司 2005 年年度报告 10 益的保护落到实处,公司结合实际情况,在公司章程中增加了重大事项实行社会公众股股东表决 制度、股东大会网络投票、实施积极的利润分配办法、独立董事的权力与义务等内容。根据新修订的 公司法、证券法,公司将进一步完善治理结构、切实加大对投资者的保护力度。 公司
12、董事会能确保全体股东依法享有法律、行政法规和公司章程所规定的合法权利,股东按其持 有的股份享有平等的权利并承担相应的义务。公司严格按照中国证监会公布的股东大会规范意见 和公司制订的股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会,严格遵照表决事项和表决程序的有 关规定,维护上市公司和股东的合法权益,并由律师出席见证。 报告期内的关联交易符合相关法律法规及制度的规定,双方遵循平等、自愿、等价、有偿的原 则,不存在控股股东以垄断采购和销售业务渠道方式干预公司的经营,损害公司的利益。上市公司未 对控股股东及关联方提供担保。 报告期内控股股东依法行使其权利,承担相应义务,没有直接或间接干预公司决策及依法开展的
13、 经营,损害公司和其他股东权益;控股股东与上市公司实行人员、资产、财务、机构、业务五分开, 相互独立。 公司董事会现有 11 人,独立董事 4 人。董事会人员专业组成合理,为董事会进行科学、客观、 公正决策提供有利保障,董事均能以认真负责的态度出席公司董事会、股东大会,做到勤勉、尽职、 合理审慎地管理公司,尽到其应尽义务。 公司监事会现有监事 3 人,现有人数符合有关法律、法 广东水电二局股份有限公司 2008 年年度报告 - 1 - 广东水电二局股份有限公司 2008 年年度报告 广东水电二局股份有限公司 2008 年年度报告 二 OO 九年三月二十五日 二 OO 九年三月二十五日 广东水电
14、二局股份有限公司 2008 年年度报告 - 2 - 第一节 重要提示及目录 重要提示 第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了深鹏所股审字2009043 号标准无保留意见的审计报告。 公司董事长黄迪领先生、总经理李奎炎先生、总会计师及会计机构负责人陈 艺先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 广东水电二局股份有限公司 2008 年年度报告 - 3 - 目 录 目 录 第一节 重要提
15、示及目录2 第一节 重要提示及目录2 第二节 公司基本情况简介4 第三节 会计数据和业务数据摘要6 第四节 股本变动及股东情况9 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况14 第六节 公司治理结构26 第七节 股东大会情况简介44 第八节 董事会报告45 第九节 监事会报告67 第十节 重要事项69 第十一节 财务报告77 第十二节 备查文件目录150 第二节 公司基本情况简介4 第三节 会计数据和业务数据摘要6 第四节 股本变动及股东情况9 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况14 第六节 公司治理结构26 第七节 股东大会情况简介44 第八节 董事会报告45 第九节 监事会报告67
16、 第十节 重要事项69 第十一节 财务报告77 第十二节 备查文件目录150 广东水电二局股份有限公司 2008 年年度报告 - 4 - 第第二二节 公司基本情况简介 节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称:广东水电二局股份有限公司 公司中文名称缩写:二局股份 公司法定英文名称: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Compang.,Ltd 公司英文名称缩写: GHEC 二、公司法定代表人:黄迪领 三、公司董事会秘书、投资者关系负责人及证券事务代表的联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系负责人 姓名 刘建浩 林广喜 刘建浩 电子信箱 liu6
17、204 lgxi-0731 liu6204 联系地址 广州经济技术开发区科学城彩频路 11 号 A 栋 601 电话 (020)61776666 传真 (020)82607092 四、公司注册地址:广州经济技术开发区科学城彩频路 11 号 A 栋 601 邮政编码:510663 公司办公地址:广州经济技术开发区科学城彩频路 11 号 A 栋 601 邮政编码:510663 公司互联网网址: 公司电子信箱:ej 五、公司选定的中国证监会指定信息披露报刊: 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址: 公司年度报告备置地点:董事会秘书办公室 六、公司股票上市证券交易所:深圳证
18、券交易所 股票简称:粤水电 股票代码:002060 广东水电二局股份有限公司 2008 年年度报告 - 5 - 七、其它有关资料 1、公司首次注册登记日期:2001 年 12 月 27 日 公司最近一次变更登记日期:2009 年 1 月 16 日 公司注册登记地点: 广东省工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号:440000000027515 3、税务登记号码:国税:440101734992408 地税:440191734992408 4、公司聘请的会计师事务所: 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址: 深圳市滨河路联合广场 A 座七楼 广东水电二局股份有限公司 2008
19、年年度报告 - 6 - 第三节 会计数据及业务数据摘要 第三节 会计数据及业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据 单位: (人民币)元 项 目 金 额 营业利润 100,260,866.33 利润总额 99,713,908.92 归属于上市公司股东的净利润 77,421,505.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 54,318,411.35 经营活动产生的现金流量净额 -103,929,708.78 二、扣除非经常性损益项目及金额 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 15,423,964.50 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备4,467,060.
20、89 除上述各项之外的其他营业外净额 -984,344.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,417,384.03 非经常性损益相应的所得税 -4,207,681.73 少数股东享有部分 -13,289.34 合计 23,103,093.78 广东水电二局股份有限公司 2008 年年度报告 - 7 - 三、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位: (人民币)元 2008 年 2007 年 本年比上 年增减 () 2006 年 营业收入 2,363,585,227.432,193,896,505.917.73 2,003,224,129.80 利润总额
21、99,713,908.92 84,460,900.24 18.06 81,647,497.67 归属于上市公司股东的 净利润 77,421,505.13 77,231,373.87 0.25 68,879,851.16 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 54,318,411.35 77,981,294.95 -30.34 68,917,613.63 经营活动产生的现金流 量净额 -103,929,708.7865,594,634.74 -258.44 37,652,149.26 2008 年末 2007 年末 本年末比 上年末增 减() 2006 年末 总资产 3,523,27
22、2,618.262,843,293,264.7223.92 1,941,943,186.19 归属于上市公司所有者 权益(或股东权益) 1,326,911,584.49912,996,559.06 45.34 859,965,185.19 股本 277,000,000.00220,000,000.00 25.91 220,000,000.00 (二)主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年 增减() 2006 年 基本每股收益(元/股) 0.32 0.35 -8.57 0.42 稀释每股收益(元/股) 0.32 0.35 -8.57 0.42 扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元
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