2013-600545-新疆城建:2013年年度报告.PDF
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1、治理制度更加完善、内部控制制度合理健全,激励约束机制规范有效,公 司透明度和竞争力得到了提高。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市治理 的规范性文件不存在差异。主要体现在以下几个方面: 1、股东与股东大会:公司严格按照股东大会规范意见、公司章程、股东 大会议事规则的规定召集、召开年度股东大会和临时股东大会。公司股东大会由嘉博 律师事务所律师见证,并出具了法律意见。公司股东大会运作规范,确保所有股东,尤 其是中小股东享有平等地位,股东的知情权和参与权得到了充分的保障和行使。 2、控股股东与上市公司:公司与控股股东在人员、资产、财务、业务和机构上都独 立运作,公司控股股东没有干预公司的经营
2、和管理工作。公司的关联交易严格按照关 于经常性关联交易的框架协议执行,没有损害公司和股东,尤其是中小股东的利益。 3、关于董事和董事会 公司按照公司章程规定的选聘程序和要求选聘董事。董事会的人数和人员构成 符合有关法律、法规的规定。董事根据公司章程赋予的职责、依照董事会议事规 则规定的程序和要求,诚信谨慎、勤勉尽责。 2005 年年度报告 13 董事会下设审计委员会和薪酬与考核委员会,其中独立董事占多数,并担任召集 人。报告期内,董事会审计委员会共召开 4 次会议,对公司财务报告、公司内控制度和 公司内部审计情况进行了监督检查,并对公司内部风险防范提出了建议。 4、关于监事会 公司按照章程规定
3、的选聘程序和要求选聘监事。监事会由 3 人组成,其中职工 代表监事 1 人,人数和人员构成符合有关法律、法规的规定。监事会根据公司章程 和监事会议事规则所赋予的职权和规定的程序召开会议,并出席股东大会,列席董 事会。各位监事本着对股东负责的精神,认真履行职责,对公司财务和董事、经理履行 职责的合法合规性进行了监督。 5、信息披露与透明度 公司按照股票上市规则的要求,严格执行信息披露制度,及时、完整与准 确地在上海证券交易所网站及上海证券报上披露了各项重大信息,确保所有股东有 机会平等地获得信息。公司也非常重视投资者关系管理工作,通过公司网站、电话以及 现场接待等多种途径帮助投资者对公司进行全面
4、的了解,维护了投资者的权益。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董 事姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席 (次) 委托出席 (次) 缺席 (次) 备注 王斌 9 9 0 0 杨华 9 5 3 1 杨华先生因公在国外出差,未能出 席第二届董事会第二十七次会议。 徐扬 9 9 0 0 报告期内,全体独立董事能认真履行职责,出席或委托其他独立董事出席董事会, 对董事会的各项议案从专业的角度发表意见,并就公司对外担保、关联交易等事项发表 了专门的独立意见。独立董事的参与,对董事会的科学决策和公司的良性发展起到了积 极作用,切实维护了公司和广大投资者的利益。 2、独立
5、董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提 出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面:公司拥有比较完善的物流网络,具有独立完整的业务及自主经营能 力。 2)、人员方面:公司的正副总经理、财务负责人、董事会秘书及营销负责人均专职 在本公司服务,并在本公司领取报酬,没有在控股股东单位担任职务。 3)、资产方面:公司拥有独立的仓库、汽车、网点等物流设施及信息系统。 4)、机构方面:公司决策机构独立,内部管理部门完备,所有职能部门均在董事会 的领导下独立于控股股东运作,不受控股股东及
6、其他任何单位的控制。 2005 年年度报告 14 5)、财务方面:公司根据有关法律法规、规章建立了健全的财务、会计管理制度, 独立核算。公司在银行开设独立账户,依法纳税。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司对高级管理人员实行年度绩效管理,将个人薪酬与其绩效结果直接挂钩。绩效 考评包括工作业绩评价和能力评价两部分,工作业绩评价占 100%,能力评价作为被考核 人职业发展规划、晋级、提职的参考依据。实际奖金额度随公司整体业绩浮动,在此基 础上,个人奖金与其绩效结果直接挂钩。 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 公司于 2005 年 5 月 19 日召开 2004
7、 年度股东大会,决议公告(临 2005-010)刊登 在 2005 年 5 月 20 日 的上海证券报。 (二)临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会情况: 公司于 2005 年 1 月 4 日召开第一次临时股东大会,决议公告(临 2005-001)刊登 在 2005 年 1 月 5 日的上海证券报。 2)、第 2 次临时股东大会情况: 公司于 2005 年 10 月 31 日召开第二次临时股东大会,决议公告(临 2005-022)刊 登在 2005 年 11 月 1 日的上海证券报。 八、董事会报告八、董事会报告 (一)报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况 2005
8、年,公司经营上经受了较大的压力和考验。伴随着中国加入 WTO 进程,快递、 物流行业的外资巨头纷纷自立门户,抢摊中国市场,公司逐步移交了 UPS 快件代理业 务。国内航空公司的不断扩张重组,使公司在与其进行的运力采购谈判中,地位日益下 降;随着国际货运代理资格审批的放开,众多低成本、高灵活性的民营航空货代企业涌 入市场,给公司在营销和成本控制上带来较大压力。 面对困难,公司经过分析外部市场环境和自身经营条件的优劣,及时调整经营策 略,提出了“通过网络扩张、实现规模化、集约化经营”的战略方针。年度内,公司将 “打造高质量的国内口岸业务平台、扩大国内业务市场份额、有计划分步骤进入承运人 领域、加强
9、内部管控能力、改善外部竞争力”作为 2005 年的工作重点。 报告期内,公司实现主营业务收入 49.48 亿元,比上年同期增长 29.70;利润总额 9.02 亿元,比上年同期增长 13.89;净利润 4.63 亿元,比上年同期增长 16.04。公 司的利润构成和利润来源未发生重大变动。公司经营计划的完成情况如下: 单位:千元 币种:人民币 项目 05 年预算数 05 年实际数 完成率(%) 营业收入 4,463,429.50 4,947,619.04 110.85 2005 年年度报告 15 利润总额 849,792.06 901,646.15 106.10 净利润 406,995.30 4
10、63,266.42 113.83 2、公司主营 0 宏润建设集团股份有限公司宏润建设集团股份有限公司 HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. 2007 年度报告年度报告 证券代码:证券代码:002062 证券简称:宏润建设证券简称:宏润建设 披露日期:披露日期:2008 年年 3 月月 14 日日 1 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 本年度报告经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。所有董事均出席。 没有董事、监
11、事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议。 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 公司负责人董事长郑宏舫、主管会计工作负责人何秀永及会计机构负责人黄 全跃声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 目目 录录 第 一 节 公 司 基 本 情 况 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 第二节 会计数据和业务数据摘要.5 第三节 股本变动及股东情况. .7 第四节 董事、监事
12、、高级管理人员和员工情况.11 第 五 节 公司治理结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 第六节 股东大会情况简介.19 第 七 节 董 事 会 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 第 八 节 监 事 会 报 告 . . . . . . . . . .
13、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 第 九 节 重 要 事 项 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 第 十 节 财 务 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14、 . . . . . . . . . . 4 1 第十一节 备查文件目录.104 附录: 董事和高级管理人员的书面确认意见.105 监事会的书面审核意见.106 3 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称:宏润建设集团股份有限公司 公司英文名称:HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. 中文简称:宏润建设 英文缩写:HONGRUN CONSTRUCTION 二、公司法定代表人:郑宏舫 三、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 赵余夫 吴谷华 联系地址 上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 11 楼上海市
15、龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 11 楼 电 话 021-54976006 021-54976007 传 真 021-54976008 021-54976008 电子信箱 hrir wuguhua 四、公司注册地址:浙江省象山县丹城镇建设东路 262 号 公司办公地址:上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 邮政编码:200235 网 址: 电子邮箱:hrir 五、公司选定的信息披露报纸: 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的网站: 公司年度报告备置地点:上海市龙漕路 200 弄 28 号公司投资证券部 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:宏润建设
16、股票代码:002062 七、其它有关资料 公司首次注册登记日期:1994 年 12 月 29 日 公司最近一次变更登记日期:2006 年 8 月 24 日 注册登记地点:宁波市工商行政管理局 4 公司企业法人营业执照注册号:3302002006757 公司税务登记证号码:330225254073437 公司聘请的会计师事务所:深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址:深圳市福田区深南中路 2072 号电子大厦 8 楼 5 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据和指标 1、本报告期主要财务数据 单位:元 项 目 金 额 利润总额 141,1
17、13,365.69 归属于母公司所有者的净利润 115,815,140.03 归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 110,806,144.37 营业利润 137,001,529.91 投资收益 338,039.85 经营活动产生的现金流量净额 -46,839,051.93 现金及现金等价物净增加额 -132,278,913.93 2、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -153,636.09 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外 5,037,716.76 营业外收支净额 -772,24
18、4.88 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 3,338,239.72 所得税影响数 -2,441,079.85 合计 5,008,995.66 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:元) 1、主要会计数据 单位:元 2007 年 2006 年 本年比 上年增 减 () 2005 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 6 营业收入 3,563,374,141.70 2,744,930,547.98 2,744,930,547.9829.82 2,326,055,003.42 2,326,055,003.42 利润总额 141,113,365.69 93,518,304
19、.6993,518,304.6950.8996,416,427.01 96,416,427.01 归属于上市公 司股东的净利 润 115,815,140.03 68,718,416.3169,064,936.6167.6960,943,816.67 61,060,159.14 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 110,806,144.37 66,807,400.4967,153,920.7965.0059,606,716.14 59,723,058.61 经营活动产生 的现金流量净 额 -46,839,051.93 48,045,876.0448,045,876.04 -19
20、7.4988,786,130.97 88,786,130.97 2007 年末 2006 年末 本年末 比上年 末增减 () 2005 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 2,111,246,612.04 1,511,850,289.21 1,521,968,113.6638.72 1,060,527,599.92 1,069,936,131.16 所有者权益 (或 股东权益) 700,688,617.53 585,455,509.82594,954,294.6417.77268,955,811.20 277,712,564.23 股本 166,230,000.00 110,8
21、20,000.00110,820,000.0050.0082,320,000.00 82,320,000.00 2、主要财务指标 单位:元 2007 年 2006 年 本年比上年增 减() 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.70 0.500.5040.00 0.49 0.49 稀释每股收益 0.70 0.500.5040.00 0.49 0.49 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 0.67 0.490.4936.73 0.48 0.48 全面摊薄净资产收 益率 16.53% 11.74%11.61%4.92 22.66% 21.99% 加权平均净资产收
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