2016-600496-精工钢构:2016年年度报告.PDF
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1、 福建发展高速公路股份有限公司 福建发展高速公路股份有限公司 600033 600033 2007 年年度报告 2007 年年度报告 2008 年 1 月 福建发展高速公路股份有限公司 2007 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、主要财务数据和指标: . 4 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 8 六、公司治理结构 . 12 七、股东大会情况简介 . 20 八、董事会报告 . 21 九、监事会报告 . 30 十、重要事项 . 31 十一、财务报告 . 36 十二、备查文件目录 . 36 福建发展高速公路股份有限公司
2、 2007 年年度报告 第 3 页 一、重要提示 一、重要提示 1、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司董事会应到董事 9 名,实到 7 名,董事郑海军先生、独立董事曾五一先生因工作原因未出 席本次董事会,郑海军先生委托董事熊向荣先生代为出席并行使表决权,曾五一先生委托潘琰女士代 为出席并行使表决权。 3、天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、 公司董事长唐建辉先生、 总经理熊向荣先生、 财务总监林涓女
3、士、 财务部经理郑建雄先生声明: 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称:福建发展高速公路股份有限公司 公司法定中文名称缩写:福建高速 公司英文名称:FUJIANEXPRESSWAYDEVELOPMENTCO.,LTD 2、 公司法定代表人:唐建辉 3、 公司董事会秘书:蒋建新 电话:0591-87077366 传真:0591-87077266 E-mail:stock 联系地址:福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层 证券事务代表: 林凯 电话:0591-87077366 传真:0591-87077266 E-ma
4、il:stock 联系地址:福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层 4、 公司注册地址:福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层 公司办公地址:福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层 邮政编码:350001 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:stock 5、 公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、证券日报 福建发展高速公路股份有限公司 2007 年年度报告 第 4 页 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:公司证券投资部 6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:福建高速 公司 A 股代码:60003
5、3 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年 6 月 28 日 公司首次注册登记地点:福建省工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期:2006 年 11 月 15 日 公司第 1 次变更注册登记地址:福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层 公司法人营业执照注册号:3500001002071 公司税务登记号码:350102705102437 公司聘请的境内会计师事务所名称:天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址: 北京市西城区金融街 27 号投资广场 A12 层 1201-1204 室 三、主要财务数据和指标: 三、主要财务数据
6、和指标: (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 1,223,070,591.03 利润总额 1,226,322,752.06 归属于上市公司股东的净利润 625,943,424.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 623,413,659.95 经营活动产生的现金流量净额 1,173,216,246.95 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收支净额 4,176,921.33 所得税影响数 -1,073,213.14 影响少数股东损益 -573,943.86 合计 2,5
7、29,764.33 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 福建发展高速公路股份有限公司 2007 年年度报告 第 5 页 单位:元 币种:人民币 2006 年 2005 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上 年增减(%)调整后 调整前 营业收入 1,777,412,402.33 1,434,650,246.401,430,093,750.9023.891,270,894,388.42 1,267,303,184.02 利润总额 1,226,322,752.06 949,250,328.41947,203,104.0929.19794,383,429.17 792,
8、336,204.85 归属于上市公司股 东的净利润 625,943,424.28 483,021,534.45488,679,102.5229.59407,821,557.08 416,895,689.03 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 623,413,659.95 479,013,627.99483,485,796.8830.15406,338,366.45 414,878,910.21 基本每股收益 0.4230 0.32650.330329.560.4134 0.4226 稀释每股收益 0.4230 0.32650.330329.560.4134 0.4226 扣除非
9、经常性损益 后的基本每股收益 0.4213 0.32370.326830.150.4119 0.4206 全面摊薄净资产收 益率(%) 17.40 14.4514.52 增加 2.94 个 百分点 12.72 12.93 加权平均净资产收 益率(%) 18.04 14.7514.83 增加 3.29 个 百分点 12.96 13.2 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率(%) 17.33 14.3314.40 增加 3.00 个 百分点 12.67 12.87 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率(%) 17.97 14.6314.71 增加 3.34 个 百分点 12.92 1
10、3.13 经营活动产生的现 金流量净额 1,173,216,246.95 893,649,006.73893,649,006.7331.28745,862,405.34 745,862,406.34 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.7929 0.60400.604031.270.7561 0.7561 2006 年末 2005 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比 上年末增 减(%) 调整后 调整前 总资产 6,289,191,462.92 5,499,333,384.035,487,936,408.7814.365,521,911,496.59 5,512,758,278.2
11、8 所有者权益(或股 东权益) 3,597,871,233.09 3,341,827,808.813,364,818,136.367.664,057,916,406.52 3,223,268,033.84 归属于上市公司股 东的每股净资产 2.4317 2.25862.27417.663.2501 3.2677 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 936,434,982
12、63.29 936,434,982 63.29 2、 国有法人持股 2,532,015 0.17 -2,532,015-2,532,015 福建发展高速公路股份有限公司 2007 年年度报告 第 6 页 3、 其他内资持股 633,003 0.04 -633,003-633,003 其中: 境内法人持股 633,003 0.04 -633,003-633,003 境内自然人持股 4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 合计 939,600,000 63.50 -3,165,018-3,165,018 936,434,98263.29 二、无限售条件流通股份 1、 人
13、民币普通股 540,000,000 36.50 3,165,0183,165,018 543,165,01836.71 2、 境内上市的外 资股 3、 境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 股份合计 540,000,000 36.50 3,165,0183,165,018 543,165,01836.71 三、股份总数 1,479,600,00 0 100 1,479,600,000100 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限售股 数 本年增加限售 股数 年末限售股数 限售原 因 解除限售日期 福建省高速公路有 限公司 630,074,748 0 06
14、30,074,748 股改承 诺 2009年7月14 日 华建交通经济开发 中心 306,360,234 0 0306,360,234 股改承 诺 2009年7月14 日 福建省汽车运输总 公司 1,266,008 1,266,00800 股改承 诺 2007年7月16 日 福建省公路物资公 司 633,004 633,00400 股改承 诺 2007年7月16 日 福建省福通对外经 济公司 633,003 633,00300 股改承 诺 2007年7月16 日 福建省交通技协服 务中心 633,003 633,00300 股改承 诺 2007年7月16 日 合计 3,165,018 3,16
15、5,018 0 936,434,982 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 福建发展高速公路股份有限公司 2007 年年度报告 第 7 页 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 130,546 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或 冻结的 股份数 量 福
16、建省高速公路有限公司 国家 42.58630,074,7480 630,074,748无 华建交通经济开发中心 国家 20.71306,360,2340 306,360,234无 中国银行海富通股票证券投资基金 其他 0.8812,999,86712,999,867 0未知 招商银行股份有限公司光大保德信 优势配置股票型证券投资基金 其他 0.669,721,4889,721,488 0未知 中国人寿保险股份有限公司分红 个人分红005LFH002 沪 其他 0.568,260,000 0未知 中国光大银行股份有限公司国投瑞 银创新动力股票型证券投资基金 其他 0.345,015,728-4,
17、379,734 0未知 中国工商银行金泰证券投资基金 其他 0.274,000,000-913,629 0未知 王良 其他 0.274,000,0004,000,000 0未知 招商银行股份有限公司上证红利交 易型开放式指数证券投资基金 其他 0.243,586,1713,586,171 0未知 汉盛证券投资基金 其他 0.233,439,3473,439,347 0未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 数量 股份种类 中国银行海富通股票证券投资基金 12,999,867 人民币普通股 招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金 9,721,488 人
18、民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 8,260,000 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司国投瑞银创新动力股票型证券投资基 金 5,015,728 人民币普通股 中国工商银行金泰证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 王良 4,000,000 人民币普通股 招商银行股份有限公司上证红利交易型开放式指数证券投资基金 3,586,171 人民币普通股 汉盛证券投资基金 3,439,347 人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 3,213,027 人民币普通股 中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金 2,887,553 人民币普通
19、股 上述股东关联关系或 一致行动关系的说明 截止 2007 年 12 月 31 日,持有本公司股份超过 5%以上的股东有两家, 分别为福建省高速公路 有限责任公司(以下简称“省高速公路公司”)和华建交通经济开发中心,二者之间不存在关联 关系,其所持股份为有限售条件流通股,无质押或冻结的情况。本公司未知悉 10 位流通股股东之 间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人,亦 未知悉其所持股份的质押、冻结情况。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间
20、新增可上市交 易股份数量 限售条件 福建发展高速公路股份有限公司 2007 年年度报告 第 8 页 1 福建省高速公路有限公司 630,074,748 2009 年 7 月 14 日0 股改方案实施后三年内限售 2 华建交通经济开发中心 306,360,234 2009 年 7 月 14 日0 股改方案实施后三年内限售 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称:福建省高速公路有限公司 法人代表:唐建辉 注册资本:10 亿元 成立日期:1997 年 8 月 6 日 主要经营业务或管理活动:主要业务为高速公路的投资、建设、运营和管理,同时受福建省交通厅的 委托,实施路政
21、管理,维护高速公路的路产、路权等。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称:福建省人民政府 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期主要经营业务或管理活动 华建交通经济 开发中心 刘长宽 500,000,000 1993 年 12 月 8 日 主营业务:公路、码头、港口、航道的综 合开发、承包建设;交通基础设施新技术、 新产品、新材料的开发、研制和产品的销 售。 福建发展高速公路股份有限公司
22、 2007 年年度报告 第 9 页 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 报告期内从公 司领取的报酬 总额(万元) (税 前) 是否在股东单位或 其他关联单位领取 报酬、津贴 唐建辉 董事长 男 54 2006 年 5 月 19 日 2009 年 5 月 19 日 1.2 是 吴大元 副董事长 男 63 2006 年 5 月 19 日 2009 年 5 月 19 日 6 否 郑海军 副董事长 男 50 2007 年 6 月 26 日 2009 年 5 月 19 日 0.48 是 熊
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