2004-600692-亚通股份:亚通股份2004年年度报告.PDF
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1、656.23 285949798.35 -29.32 244019420.30222923099.06 归属于母公司所有 者权益 38793428.78 110872266.78 -65.01 64290358.68 51846942.60 归属于上市公司股 东的每股净资产 0.26 0.75 -65.33 0.44 0.36 前三年的分红情况: 现金分红金额(含税) 合并报表中归属于母公司 所有者的净利润 占合并报表中归属于母公司所 有者的净利润的比率 2007 年 0.00-28,868,925.820.00% 2006 年 0.004,160,306.420.00% 2005 年 0.0
2、0-82,664,107.200.00% 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 公司股份变动情况表 数量单位:股 期内变动增减(+、-) 6 报告期初 配股 送股 公 积 金 转 股 增 发 其他 小计 报告期末 一、未上市流通股份 1发起人股: 境内法人股 2定向法人股: 境内法人股 3自然人股 4其它 未上市流通股份合计 2,580,480 76,643,122 79,223,602 2,580,480 76,643,122 79,223,602 二、已上市流通股份 1社会公众股 2配售股 3限售流通股 4其他 已上市流通股份合计 67,599,944
3、67,599,944 67,599,944 67,599,944 三、公众未托管股份 193,902 193,902 四、股份总数 147,017,448 147,017,448 二、股票发行与上市情况 1截止报告期末的前三年中公司没有股票发行和上市。 2本报告期内公司股份总数和结构无变化。 三、股东情况 1截止2008年12月31日止,公司股东总数为9,729户。 2报告期末前10名股东持股情况: (单位:股) 股东名称 股东名称 年末持股数 年末持股数 持股比例 (%) 持股比例 (%) 持股类别 持股类别 质押或冻结的股 份数量 质押或冻结的股 份数量 深圳市华润丰实业发展有限公司 35
4、,393,07424.07法人股 0 信达投资有限公司 27,987,45619.04法人股 0 7 四川省创源投资管理有限公司 5,824,0003.96法人股 未知 高永红 3,261,2062.22人民币普通股 未知 江西西林科新材料有限公司 2,997,1002.04人民币普通股 未知 北京永安商业有限公司 2,912,0001.98法人股 未知 中国纺织机械和技术进出口有限公司 2,329,6001.58法人股 未知 上海吉通电气设备有限公司 1,599,4851.09人民币普通股 未知 乔正华 1,288,5700.88人民币普通股 未知 尹立东 1,185,1400.81人民币普
5、通股 未知 3报告期末前 10 名流通股股东持股情况: 序号 序号 股东名称 股东名称 年末持股数 (股) 年末持股数 (股) 股份类别 股份类别 1 高永红 1,406,800 人民币普通股 2 江西西林科新材料有限公司 2,997,100 人民币普通股 3 上海吉通电气设备有限公司 1,599,485 人民币普通股 4 乔正华 1,288,570 人民币普通股 5 尹立东 1,185,140 人民币普通股 6 刘晖 990,000 人民币普通股 7 曾钢 835,200 人民币普通股 8 李稍华 577,999 人民币普通股 9 朱霄萍 563,799 人民币普通股 10 唐家庆 560,
6、500 人民币普通股 4.上述股东关联关系或一致行动的说明: 前10名股东中,深圳市华润丰实业发展有限公司与其他股东之间不存 在关联关系,也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的 一致行动人。 在流通股股东之间,公司未知其关联关系,也未知其是否属于上市公 司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 8 5.公司控股股东及公司实际控制人情况 (1)控股股东:深圳市华润丰实业发展有限公司 公司第一大股东深圳市华润丰实业发展有限公司,成立于2001年6月1 日,法定代表人曹永红,公司经营范围为:高新技术项目的开发及相关产 品的技术服务,计算机网络系统工程、计算机软、硬件的技术开发、生产、
7、 安装及系统集成、电子技术产品的技术开发、生产,信息咨询服务;相关 产品的销售及其他国内商业、物资供销业;投资兴办实业、高科技项目等。 该公司注册资本6,000万元。 (2)公司实际控制人情况 北京金博宏科贸有限公司持有深圳市华润丰实业发展有限公司23的 股权,为第一大股东。北京金博宏科贸有限公司主要从事技术开发、技术 服务、技术咨询、销售计算机及外围设备、通讯设备、机电设备、文化办 公用品、自动化办公设备等。该公司为自然人持股的股份合作制企业,注 册资本2980 万元,公司法定代表人宋廉持有48的股份,为第一大股东。 曹永红持有深圳市华润丰实业发展有限公司14的股权,为最大的自然人 股东。曹
8、永红与宋廉是公司的共同控制人。 曹永红,男,41岁,大学毕业,现任深圳市华润丰实业发展有限公司董 事长;宋廉,男,41岁,大学毕业,现任北京金博宏科贸有限公司董事长。 (3)公司与实际控制人产权及控制关系框图 9 宋 廉 先生 曹永红 先生 48 14 北京金博宏科贸有限公司 23 深圳市华润丰实业发展有限公司 24.07 深圳市华新股份有限公司 6其他持股10%以上法人股东情况 信达投资有限公司:信达投资有限公司持有本公司19.04的股权,该 公司成立于2000年8月1日,法定代表人陈玉华,注册资本30,000万元,经 营范围:实业项目、房地产、高新技术开发项目的投资;高新技术开发、 转让、
9、技术服务;资产委托管理;资产托管、重组,财务管理的咨询、策 划;经济信息咨询;机械电子设备、汽车租赁等。 第四节、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 (一)报告期末公司董事、监事、高级管理人员基本情况: 姓名 姓名 职 务 职 务 性 别 性 别 年龄年龄任 期 任 期 年初持 股数 年初持 股数 年末持 股数 年末持 股数 股份 增减 股份 增减 严立虎 董事长 男 47 2004.22007.2 0 0 0 童九如 董 事 女 61 2004.22007.2 0 0 0 刘常青 董 事 男 45 2004.22007.2 0
10、 0 0 贺连英 董 事 男 45 2004.22007.2 0 0 0 何 丽 董 事 女 29 2004.22007.2 0 0 0 10 胡 兵 董 事 男 43 2004.22007.2 0 0 0 张秀娟 董 事 女 45 2004.22007.2 0 0 0 刘社梅 董 事 男 45 2004.22007.2 0 0 0 周会军 董 事 男 52 2004.22007.2 0 0 0 郑 洪 独立董事 男 47 2005.102007.2 0 0 0 李景顺 独立董事 男 46 2004.22007.2 0 0 0 高 松 独立董事 男 40 2005.102007.2 0 0 0
11、 曹红文 独立董事 女 39 2004.22007.2 0 0 0 陈玉达 独立董事 男 44 2005.102007.2 0 0 0 陈 健 监事会召集人 男 47 2004.22007.2 0 0 0 邬 岚 监 事 女 30 2006.52009.5 0 0 0 杨 莉 监 事 女 39 2006.52009.5 0 0 0 杨 磊 董事会秘书 男 45 2006.22009.2 0 0 0 (二)公司董事、监事及高级管理人员的主要工作经历: 董事严立虎先生:曾任江苏省江都市丁沟中学数学教师、江苏省人民银 行职员、华新公司总经理助理、财务总监、副总经理等。现任深圳市华新 股份有限公司董事
12、长(法定代表人)、代理总经理。 董事童九如女士:高级经济师,曾任职于云南旅游(集团)有限公司董 事副总经理。 董事刘常青先生:曾任成都理工大学教师、深圳市华新进出口有限公司 副总经理、深圳市华新股份有限公司副总经理、董事会秘书等职。 董事胡兵先生:曾任职于云南省财政厅、深圳市华新股份有限公司财务 总监,现任深圳市正汇软件通信有限公司董事长。 董事何丽女士:曾任职于名瑞服饰有限公司任经理助理,重庆信隆行科 贸发展有限公司总经理助理。 董事张秀娟女士:在中国建设银行及建总行信托投资公司从事投资、贷 11 款及资金财务等管理工作,曾任中国信达信托投资公司资金财务部总经理, 现任公司股东单位信达投资有
13、限公司投资管理部总经理。 董事刘社梅先生:先后在国家部委及其所属公司、金融机构从事行业规 划、房地产开发、基金及证券投资等业务管理工作,历任机械工业部综合 计划司主任科员、中国浦发机械工业股份有限公司房地产公司副总经理、 北京扬子公司副总经理、公司股东单位信达投资有限公司证券业务部总经 理,现任信达投资公司总经理助理。 董事周会军先生:曾任北京永安商业公司办公室主任,现任公司股东单 位北京永安商业有限公司总经理。 董事贺连英先生:曾任中国自动化控制系统总公司任工程师,深圳华明 电子实业有限公司任工程师;2000年起,由电子商务中心派到深圳电子商 务安全证书管理有限公司任总经理。 独立董事李景顺
14、先生:北京市中凯律师事务所合伙人,先后担任几十家 公司的法律顾问,包括中国农业银行北京市分行、国科集团、兴东方集团 等,参加了企业股份制改制、资产重组、股权转让及股票发行上市等业务。 独立董事曹红文女士:曾先后在最高人民检察院、中国国际期货公司、北 京证券有限责任公司投资银行部工作,2001 年在嘉定基金管理有限公司担 任综合管理部总监。 独立董事郑洪先生:经济学硕士,曾任南开大学会计系讲师,深圳市政 府国有资产管理办公室政策法规处副处长、集团处处长、深业集团财务部 总经理、发展部总经理、董事会秘书处处长、办公室总经理、金地集团董 事、鹏基集团董事、香港深业集团有限公司总裁助理等职。 12 独
15、立董事高松先生:经济学硕士。曾任职深圳市中租实业发展公司从事 财务管理工作;深圳市企业财务顾问有限公司副总经理。现任深圳市奔逸 实业有限公司总经理。 独立董事陈玉达先生:硕士学历。曾任职北京农业大学数学教研室,航 天部204 所软件事业部。现任航天部706/204 所星桥德福科技有限公司总 经理。 监事陈健先生:曾任中国地质矿产信息院助理研究员,北京迪新技术开 发公司副总经理,成都大润商贸公司总经理,北京东方嘉佳生物公司市场 总监,北京京华医药公司财务总监,现任本公司监事会召集人。 董事会秘书杨磊先生:曾任四川天一科技股份有限公司财务总监。现兼 任公司财务总监。 监事邬岚女士:曾任职于TCL
16、星牌家用电器有限公司,滦河国际投资控 股发展有限责任公司。 监事杨莉女士: 曾任职于德阳市外贸公司, 自贡通达机器制造有限公司。 现任深圳市华新股份有限公司财务部副经理。 (三)董事、监事、高级管理人员在非股东单位任职或兼职情况 序号 姓名 任职单位名称 职务 1 何 丽 重庆信隆行科贸发展有限公司 总经理助理 2 贺连英 深圳市电子商务安全证书管理有限公司 总经理 3 郑 洪 深业南方地产(集团)有限公司 监事会主席 4 高 松 深圳市奔逸实业有限公司 总经理 5 陈玉达 航天部 706/204 所星桥德福科技有限公司 总经理 13 6 李景顺 北京市中凯律师事务所 合伙人 7 曹红文 嘉定
17、基金管理有限公司综合管理部 总监 8 陈 健 北京京华医药公司 财务总监 二、年度报酬情况 报告期内公司董事、监事及高级管理人员中有9人在公司受薪,受薪依 据是:根据董事、监事及高级管理人员在公司的职务,按公司工资制度获 取劳动报酬、享受相应的福利,此外公司不再提供其他报酬和福利待遇。 报告期内公司董事、监事、高级管理人员共18人,在公司领取报酬的8人, 共在公司领取年度报酬总额为60.50万元。 姓名 职务 2008年度含税报酬(单 位:万元人民币) 严立虎 董事长、代理总经理 21.60 杨磊 董秘、财务总监 14.40 李景顺 独立董事 4.00 郑洪 独立董事 4.00 曹红文 独立董
18、事 4.00 高松 独立董事 4.00 陈玉达 独立董事 4.00 杨莉 职工监事 4.50 根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和上市公司治 理准则的有关规定,并结合公司实际情况,公司向独立董事每人每年支 付4万元人民币津贴(含税),及其参加股东大会、董事会或根据有关法律 法规及公司章程行使其他职权时发生的必要费用,包括但不限于交通 14 费、食宿费等。 三、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内,严立虎先生兼任公司代理总经理;杨磊先生兼任公司财务总 监。 四、公司员工情况 至报告期末,公司共有员工22人,其中大专以上学历20人,占公司总人 数91%,管理人员9人,业
19、务人员3人。 第五节、公司治理结构 第五节、公司治理结构 一、公司治理结构现状 我公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律、法规的要求,结合 公司实际情况,不断完善公司法人治理结构,坚持规范运作,公司制定并 重新修改了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、 监事会议事规则等一系列规章制度,形成了以股东大会、董事会、监 事会、管理层为架构的经营决策和管理体系;公司根据监管部门的要求, 并结合公司规范运作的需要,建立并不断完善内部控制制度。公司治理的 实际情况与中国证监会公布的有关上市公司治理的规范性文件基本一致。 1.股东与股东大会:公
20、司严格按照公司法、公司章程、股东 大会议事规则等法律法规的要求,通知、召开股东大会;公司重大关联 15 交易,表决时关联股东均予以回避,并按要求进行了充分披露。保证关联 交易符合公开、公正、公平的原则,确保所有股东、特别是中小股东的合 法权利和平等地位。 2.控股股东与公司:由于本公司股权相对分散,公司的控股股东没有也 无法超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的重大决策及生产经营活 动,公司重大决策由公司独立作出和实施;控股股东没有以任何形式占用 公司的资金行为,也没有要求公司为其及他人提供担保事宜; 公司与控股股东或其控股的其他关联单位不存在同业竞争。 3.董事与董事会:董事会由14人组成
21、,其中独立董事5人,公司董事会人 员构成符合国家法律、法规和公司章程的规定。公司董事会按照董 事会议事规则规范运作,各位董事履行了忠实、诚信、勤勉的职责,积 极参加有关培训。公司董事会依法行使职权,平等对待所有股东,能够高 效运作和科学决策。 4.监事与监事会:公司监事会由3人组成,其中有一名职工代表出任的 监事。监事会的人员及结构符合国家法律、法规和公司章程的规定, 公司监事会按照公司章程赋予的权利和义务认真履行职责,按照监 事会议事规则规范运作,本着对公司和股东负责的原则,独立行使监督 和检查职能,有效地维护了公司的利益和股东的合法权益。 5.信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披
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