2003-000088-盐田港:盐田港A2003年年度报告.PDF
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1、董事 深圳市创新投集团有限公司 本公司之联营公司 董事 深圳市空港油料有限公司 控股股东之合营公司 董事 深圳机场国际快件海关监管中心有限公司 本公司之合营公司 董事 深圳承远航空油料有限公司 控股股东之控股子公司 董事 深圳航港高尔夫娱乐有限公司 控股股东之联营公司 副董事长 深圳航空食品有限公司 控股股东之联营公司 董事长 深圳机场国际旅行社有限公司 控股股东之控股子公司 董事长 深圳机场天虎国际货运有限公司 控股股东之联营公司 副董事长 汤大杰董事 深圳机场冠忠环岛客运有限公司 控股股东之联营公司 副董事长 深圳机场物流园发展有限公司 本公司之控股子公司 监事 深圳市空港油料有限公司 控
2、股股东之合营公司 董事 深圳承远航空油料有限公司 控股股东之控股子公司 董事 京津开发有限公司 控股股东之联营公司 监事 深圳航港高尔夫娱乐有限公司 控股股东之联营公司 监事 陆建清董事 深圳机场冠忠环岛客运有限公司 控股股东之联营公司 董事 中国社会科学院法学研究所 无关联 研究员 中国管理科学研究院 无关联 研究员 广东逸生律师事务所 无关联 顾问、律师 深圳仲裁委员会 无关联 仲裁员 深圳市盐田港股份有限公司 无关联 独立董事 白有忠独立董事 深圳赤湾石油基地股份有限公司 无关联 独立董事 2005 年度报告 12 深圳大学经济学院 无关联 教授、副院长 韩彪独立董事 交通经济研究所 无
3、关联 所长 中山大学管理学院 无关联 教授、博导 中国审计学会 无关联 副会长 广东省审计学会 无关联 副会长 深圳市长城地产(集团)股份有限公司 无关联 独立董事 深圳赤湾港航股份有限公司 无关联 独立董事 张立民独立董事 深圳中集股份有限公司 无关联 独立董事 汪洋监事会主席 深圳市空港油料有限公司 控股股东之合营公司 监事会主席 北京布鲁盾高新技术有限公司 本公司之联营公司 董事 深圳市机场国际快件海关监管中心 本公司之合营公司 监事 深圳市机场运输有限公司 本公司之控股子公司 董事 吴原临监事 深圳市机场国际航空销售有限公司 本公司之控股子公司 董事 深圳市机场(集团)有限公司 本公司
4、之控股股东 工会副主席 深圳市机场航空货运有限公司 本公司之控股子公司 监事 深圳市机场广告有限公司 本公司之控股子公司 监事 深圳市机场港务有限公司 本公司之控股子公司 董事长 刘国旦党委副书记、 纪委书记 深圳市机场运输有限公司 本公司之控股子公司 监事 深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司 本公司之合营公司 董事总经理 深圳市机场航空货运有限公司 本公司之控股子公司 法人代表 深圳机场国际货站有限公司 本公司之合营公司 董事 秦里钟副总经理 深圳机场物流园发展有限公司 本公司之控股子公司 董事 深圳市机场港务有限公司 本公司之控股子公司 董事 吴建飞副总经理 深圳机场物流园发展有限公司
5、 本公司之控股子公司 监事 深圳市机场运输有限公司 本公司之控股子公司 董事 深圳市机场国际航空销售有限公司 本公司之控股子公司 法人代表 孙晨光副总经理 北京布鲁盾高新科技有限公司 本公司之合营公司 副董事长 北京布鲁盾高新科技有限公司 本公司之合营公司 监事 深圳市机场港务有限公司 本公司之控股子公司 监事 深圳市创新投资集团公司 本公司之联营公司 监事 南方基金管理有限公司 本公司之联营公司 监事 潘明华财务部经理 深圳市机场国际航空销售有限公司 本公司之控股子公司 监事 (三)年度报酬情况 (三)年度报酬情况 公司独立董事享有独立董事津贴,主要依据深圳市上市公司平均水平拟定, 由股东大
6、会批准,其他董事、监事不在公司领取薪酬。公司高级管理人员报酬根 据公司年度经营目标完成情况拟订,由公司董事会批准。报告期内全体董事、监 事、高级管理人员从公司获得报酬总额共计 214.55 万元。 董事长杨进军先生及董事张延山、郭德法、汤大杰、陆建清先生和监事会主 席汪洋先生均在控股股东单位领取薪酬。 (四)董事、监事、高级管理人员变更情况 (四)董事、监事、高级管理人员变更情况 1、董事更换情况 2005 年度报告 13 (1)公司 2004 年度股东大会决议免去崔绍先董事职务。 (2)公司第三届董事会第六次临时会议上陈虹、谭燕波先生因工作调动辞 去董事职务;会议提名郭德法、汤大杰、陆建清先
7、生为公司第三届董事会董事候 选人。 (3)2005 年第一次临时股东大会补选郭德法、汤大杰、陆建清先生为公司 第三届董事会董事。 (4)在公司第三届董事会第四次会议上,支广纬先生辞去董事职务;会议 提名秦长生先生为公司第三届董事会董事候选人。 2、监事更换情况 (1)公司监事会第三次临时会议上张苏淮先生因工作变动辞去监事、监事 会主席职务;会议提名汪洋先生为公司第三届监事会监事候选人。 (2)2005 年第一次临时股东大会补选汪洋先生为公司第三届监事会监事。 (3)在公司第三届监事会第三次会议上,汪洋先生被选举为监事会主席; 吴建飞先生因上调集团公司任职辞去监事职务; 会议提名刘国旦先生为公司
8、第三 届监事会监事候选人。 3、高级管理人员更换情况 (1)公司第三届董事会第三次临时会议决定免去崔绍先总经理职务。 (2)公司第三届董事会第六次临时会议聘任陈金祖先生担任公司总经理职 务。 (3)公司第三届董事会第六次临时会议聘任任士利、秦里钟先生担任公司 副总经理职务。 (4)公司第三届董事会第六次临时会议聘任支广纬先生担任公司财务总监 并兼任董事会秘书;周云福先生因工作变动辞去董事会秘书。 (5)公司第三届董事会第六次临时会议上谭燕波先生因为工作调动辞去副 总经理职务。 二、员工情况 二、员工情况 截止 2005 年 12 月 31 日,本公司(包括控股子公司)共有在册员工 3,569
9、人,较去年同期增加 297 人,其中因为受托管理集团公司部分主业资产而增加 2005 年度报告 14 515 人。公司有需承担部分费用的离退休员工 21 人。 员工的专业分工和教育程度构成如下: 专业分工 行政人员 财务人员 技术人员 销售人员 生产人员 合计 人数 218 72 712 112 2155 3569 比例 6.10 2.02 19.96 3.14 68.78 100% 教育程度 硕士(含)以上 本 科 大 专 中 专 中专以下 合计 人数 33 262 701 641 1932 3569 比例 0.92 7.34 19.64 17.96 54.14 100% 第五节 公司治理结
10、构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 公司自成立以来,即不断遵循现代企业制度内在要求,完善公司治理,规范 公司内部运作。4-4,697536,342 扣除非经常性损益的净利润(千元) -2,531,327.24-344,739.08-283,938634233,994 每股收益(元) -0.5712 0.01240.0124-45.970.1102 最新每股收益(元) 净资产收益率(%) -91.58 1.04 1.04 -8905.77 9.25 扣除非经常性损益的净利润为基础计 算的净资产收益率(%) -83.39 -43.53 -4.88 91.57 4.04 扣
11、除非经常性损益后净利润为基础计 算的加权平均净资产收益率(%) -4.87-4.874.26 经营活动产生的现金流量净额(千元) 3,654,529.00 3,940,716.003,940,716.00434,217,125 每股经营活动产生的现金流量净额 (元) 0.75 0.810.81 -7.4 0.87 2005 年末 2006 年末 调整后 调整前 本年末比上年末 增减(%) 2004 年末 总资产(千元) 60,129,330.0157,558,672.6657,558,672.66441,395,605 股东权益 (不含少数股东权益) (千元) 3,035,468.745,81
12、4,569.355,814,569.35-485,798,174 中国东方航空股份有限公司 2006 年年度报告 6 每股净资产(元) 0.624 1.1951.195 -47.78 1.191 调整后的每股净资产(元) 1.0868 1.1209 (五)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初 数 4,866,950,000.00 1,236,765,781.00113,150,022.9499,462,093.80-501,758,543.39 5,814,569,354.35 本期 增加 0 4
13、2,066,668.23 120,428,673 -2,779,978,884.37 -2,617,483,543.14 本期 减少 0 -40,094,852.43 -99,462,093.80-22,060,126.40 -161,617,072.63 期末 数 4,866,950,000.00 1,238,737,596.80233,578,695.940-3,303,797,554.16 3,035,468,738.58 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新
14、 股 送 股 公积金转 股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中: 国家持有股份 3,000,000,000 61.64 3,000,000,00061.64 境内法人持有 股份 境外法人持有 股份 其他 2、募集法人股 份 3、内部职工股 4、优先股或其 他 未上市流通股 份合计 3,000,000,000 61.64 3,000,000,00061.64 二、已上市流通股份 1、人民币普通 股 300,000,000 6.16 300,000,0006.16 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 1,566,950,000 32.20 1,
15、566,950,00032.20 4、其他 已上市流通股 份合计 1,866,950,000 38.36 1,866,950,00038.36 三、股份总数 4,866,950,000 100 4,866,950,000100 中国东方航空股份有限公司 2006 年年度报告 7 报告期后到年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响 2007 年 1 月 12 日,公司完成股权分置改革,但由于总股份数量不变,故对上述指标没有影响。 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2) 公司股
16、份总数及结构的变动情况 (32) 股本 每股面值人民币 1 元 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 尚未流通股 发起人 其 中:国家持有股 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 尚未流通股份合计 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 无限售条件的流通股 境内上市的人民币普通股 300,000,000.00 300,000,000.00 境外上市的外资股 1,566,950,000.00 1,566,950,000.00 流通股份合计 1,866,950,000.00 1,866,950,000.00 股
17、份总额 4,866,950,000.00 4,866,950,000.00 本公司于 2006 年 12 月 18 日召开 的股权分置改革 A 股市场相关股东会议审议通过了 中国东方航空股份有限公司股权分置改革方案 , 详见附注十(1)。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 88,648 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 年度内增减 股份类 别 持有非流通股 数量 质押或冻结的 股份数量 中国东方航空集 团公司 国有股东 61.64 3,000,000,0000未流通
18、3,000,000,000 HKSCC NOMINEES LIMITED 外资股东 30.70 1,494,139,7996,208,636已流通 中国银行嘉实 主题精选混合型 证券投资基金 国有股东 0.24 11,796,25511,796,255已流通 中国工商银行 建信优选成长股 票型证券投资基 金 国有股东 0.22 10,903,62010,903,620已流通 海通交行日 兴资产管理有限 公司日兴 AM 中国人民币 A 股 母基金 国有股东 0.21 9,999,9859,999,985已流通 华宝信托投资有 限责任公司单 一类资金信托 2006 年第 7 号 国有股东 0.12
19、 5,943,8745,943,874已流通 HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED 外资股东 0.10 4,780,000676,000已流通 华宝信托投资有 限责任公司单 一类资金信托 国有股东 0.07 3,341,7003,341,700已流通 中国东方航空股份有限公司 2006 年年度报告 8 2006 年第 8 号 HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED 外资股东 0.06 3,000,0000已流通 全国社保基金一 零六组合 国有股东 0.05 2,489,4392,489,439已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称
20、持有流通股的数量 股份种类 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,494,139,799境外上市外资股 中国银行嘉实主题精选混合型证 券投资基金 11,796,255人民币普通股 中国工商银行建信优选成长股票 型证券投资基金 10,903,620人民币普通股 海通交行日兴资产管理有限公 司日兴 AM 中国人民币 A 股母基金 9,999,985人民币普通股 华宝信托投资有限责任公司单一 类资金信托 2006 年第 7 号 5,943,874人民币普通股 HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED 4,780,000境外上市外资股 华宝信托投资有限责任公司单一
21、 类资金信托 2006 年第 8 号 3,341,700人民币普通股 HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED 3,000,000境外上市外资股 全国社保基金一零六组合 2,489,439人民币普通股 HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED 2,256,000境外上市外资股 上述股东关联关系或一致行动关系 的说明 公司未知前十名股东之间有关联或一致行动关系。 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称:中国东方航空集团公司 法人代表:李丰华 注册资本:2,558,441,000 元 成立日期:2002 年 10 月
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