2003-000916-华北高速:华北高速2003年年度报告.PDF
《2003-000916-华北高速:华北高速2003年年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2003-000916-华北高速:华北高速2003年年度报告.PDF(57页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、二零零五年十月起任中国东方航空股份有限公司副总经理。 (19)樊儒,樊儒先生为公司副总经理。 樊先生于一九九九年至二零零六年十一月任中国东方航空股份 有限公司总飞行师,二零零六年十一月起任中国东方航空股份有限公司副总经理。 (20)罗伟德,罗伟德先生为公司财务总监。 罗先生于二零零零年起任中国东方航空股份有限公司财务 总监。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬 津贴 李丰华 中国东方航空集 团公司 总裁 是 曹建雄 中国东方航空集 团公司 副总裁 是 罗朝庚 中国东方航空集 团公司 副总裁 是 万明武 中国东方航空集 团公司 党组成
2、员 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 是否 领取 报酬 津贴 李丰华 东方航空进出口有限公司 董事长 否 李丰华 上海东航投资有限公司 董事长 否 曹建雄 东航发展(香港)有限公司 董事长 否 曹建雄 中国东方航空江苏有限公司 董事长 否 曹建雄 中国东方航空武汉有限公司 董事长 否 曹建雄 东航集团财务有限责任公司 董事长 否 曹建雄 中国货运航空有限公司 董事长 否 罗朝庚 上海东方航空酒店集团公司 董事长 否 万明武 东航实业公司 董事长 否 万明武 民航华东凯亚有限公司 副董事长 否 巴胜基 中国货运航空有限公司 副董事长 否 巴胜
3、基 东美航空旅游有限公司 董事 否 张建中 上海东航投资有限公司 董事、总经理 否 中国东方航空股份有限公司 2006 年年度报告 12 李养民 上海科技宇航有限公司 董事长 否 李养民 上海柯林斯航空维修服务有限公司 董事长 否 李养民 上海东联航空机轮刹车大修工程有限公司 董事长 否 李养民 上海东方飞机维修有限公司 董事长 否 李养民 东航进出口公司 副董事长 否 樊儒 上海东方飞行培训有限公司 董事长 否 罗伟德 中国东方航空武汉有限责任公司 董事 否 罗伟德 东航大酒店有限公司 董事长 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、
4、监事和高级管理人员的报酬决策程序及确 定依据按照公司的劳动人事工资制度和有关规章制度执行。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:公司对董事、监事和高级管理人员的报酬同公司的效益 挂钩;各类津贴根据国家和上海市的有关规定发放;养老金根据上海市城镇职工养老保险办法执行。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 李丰华 是 曹建雄 是 罗朝庚 是 万明武 是 钟 雄 是 胡鸿高 否 乐巩南 否 吴百旺 否 周瑞金 否 谢 荣 否 李文新 否 巴胜基 是 刘家顺 否 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名
5、 担任的职务 离任原因 吴九洪 副总经理 董事会解聘 佟国照 副总经理 董事会解聘 周礼国 副总经理 董事会解聘 聘任樊儒先生为副总经理。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 38,392 人,需承担费用的离退休职工为 2,486 人 中国东方航空股份有限公司 2006 年年度报告 13 员工的结构如下: 1、专业构成情况 专业类别 人数 飞行人员 2,696 乘务人员 5,069 机务人员 5,595 财务人员 1,226 计算机人员 189 市场营销人员 2,863 航务人员 824 运输服务人员 8,845 管理人员 3,862 后勤保障人员 4,910 其他人员 2,28
6、5 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生 260 本科生 7,488 专科生 12,822 中专生及以下 17,822 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会发布的上市公司治理准则等一系列治理 规范性文件的要求,逐步建立和规范公司法人治理结构。主要内容如下: 1、关于股东与股东大会: 公司能够确保所有股东享有平等地位和充分行使权利,并通过网站、接待来访、来电等形式,保持与 股东有效的沟通;公司严格按照法定程序召集、召开股东大会;公司关联交易公平合理,符合公司和 全体股东的利益。 2、关于控股股东与上市公司:公司与控股股东实行了人员、资
7、产、机构、财务和业务五分开,公司具 有独立完整的业务及自主经营能力。 3、关于董事与董事会:公司董事会的人数和人员构成符合有关规定的要求;公司董事积极参加监管部 门组织的培训,勤勉诚信地出席董事会和股东大会,认真履行相应的责任。公司董事会目前下设三个 专门委员会:审核委员会、投资审核委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会的设立和有效运作, 提高了董事会的议事质量和议事效率,提高了董事会决策的科学性和客观性。 4、关于监事与监事会:公司监事会按时召开监事会会议、全体监事列席董事会会议,并对公司财务以 及董事、高级管理人员履行职责的合法性和规范性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制:公司董事
8、会下设的薪酬与考核委员会,正积极推进建立公正、透明 的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制;公司经理人员的聘任公开、透明,符 合法律法规的规定。 6、关于利益相关者:公司能充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、供应商等利益相关者的 中国东方航空股份有限公司 2006 年年度报告 14 合法权益,积极合作,共同推进公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度:公司能按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露信息,确保所有股东 有平等的机会获得信息,提高信息披露的透明度。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出
9、席(次)委托出席(次) 缺席(次)备注 胡鸿高 1911 8 乐巩南 19122 5 吴百旺 19171 1 周瑞金 19121 6 谢 荣 1918 1 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面:公司与控股股东完全分开。公司拥有独立的采购、生产和销售系统。 2、人员方面:公司与控股股东完全分开。公司建立了独立的劳动人事及工资管理制度和专门的劳动人 事职能部门,在劳动、人事及工资管理方面完全独立。 3、资产方面:公司与控股股东完
10、全分开。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,产权 关系明确。 4、机构方面:公司与控股股东完全分开。公司具备独立、完整的 1 安徽皖通高速公路股份有限公司 A n h u i E x p r e s s w a y C o m p a n y L i m i t e d ( 于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 2 0 0 2 年 年 度 报 告 2 0 0 3年 4月 2 4日 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长王水先生,董事总经理李云贵先生,计划财务
11、部经理梁冰女士声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 目录 一 本公司基本情况简介 3 二 会计数据和业务数据摘要 6 三 股本变动及股东情况 9 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1 2 五 公司治理结构 1 7 六 股东大会情况简介 2 0 七 董事长报告书 2 2 八 董事会报告 2 4 九 管理层讨论与分析 3 2 十 监事会报告 3 6 十一 重要事项 3 8 十二 财务报告 4 3 十三 股东周年大会通告 1 2 6 十四 备查文件目录 1 2 9 3 本公司基本情况简介 一、 公司法定中文名称: 安徽皖通高速公路股份有限公司 公司英文名称: A n h u i E
12、 x p r e s s w a y C o m p a n y L i m i t e d 中文名称缩写: 皖通高速 英文名称缩写: A n h u i E x p r e s s w a y 二、 公司法定代表人: 王水 三、 公司董事会秘书: 谢新宇 联系电话: 0 5 5 1 - 3 4 3 2 5 2 1 证券事务代表: 韩榕、丁瑜 联系电话: 0 5 5 1 - 3 4 3 3 7 2 2 传真: 0 5 5 1 - 3 4 3 4 6 0 2 电子信箱: e p w a y m a i l . h f . a n . c n 联系地址: 安徽省合肥市美菱大道 8 号 四、 公司注
13、册地址: 安徽省合肥市长江西路 6 6 9 号 公司办公地址: 安徽省合肥市美菱大道 8 号 邮政编码: 2 3 0 0 5 1 公司香港营业地址: 香港康乐广场 1 号怡和大厦 4 楼 公司网址: h t t p : / / w w w . a n h u i - e x p r e s s w a y . c o m . c n 公司电子信箱: e p w a y m a i l . h f . a h . c n 五、 定期报告刊登报刊: 上海证券报 、 中国证券报 、香港文 汇报 、香港南华早报 定期报告披露网站: h t t p : / / w w w . s s e . c o m
14、 . c n 定期报告备置地点: 上海证券交易所上海市浦东南路 5 2 8 号; 香港证券登记有限公司香港皇后大道东 1 8 3 号合和中心 1 7 楼 1 7 1 2 至 1 6 室; 安徽省合肥市美菱大道 8 号公司本部 六、 公司股票上市交易所: 上海证券交易所 香港联合交易所有限公司 公司股票简称: A 股简称; 皖通高速 H 股简称: 安徽皖通 公司股票代码: A 股代码:6 0 0 0 1 2 H 股代码:0 9 9 5 七、 公司首次注册登记日期: 1 9 9 6 年 8 月 1 5 日 注册登记地址: 安徽省合肥市 公司变更注册登记日期: 2 0 0 2 年 1 2 月 2 8
15、 日 企业法人营业执照注册号: 3 4 0 0 0 0 1 3 0 0 1 6 9 税务登记号码: 地税皖字 3 4 0 1 0 3 1 4 8 9 7 3 0 8 7 号 国税皖字 3 4 0 1 0 4 1 4 8 9 7 3 0 8 7 号 八、 会计师 中国会计师: 普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址: 上海市淮海中路 3 3 3 号瑞安广场 1 2 楼 香港会计师: 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址: 香港中环太子大厦 2 2 楼 4 九、 法律顾问 中国法律顾问: 北京市竞天公诚律师事务所 办公地址: 中国北京市朝阳门外大街 2 0 号 香港法律顾问: 何耀棣律师事务所 办
16、公地址: 香港康乐广场 1 号怡和大厦 4 楼 十、 股份过户登记处 境内股份过户登记处: 中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司上海市陆家嘴东路 1 6 6 号中国保险 大厦 境外股份过户登记处: 香港证券登记有限公司香港皇后大道东1 8 3 号合和中心 1 7 楼 1 7 1 2 至 1 6 室 十一、 公司简介: 安徽皖通高速公路股份有限公司( 本公司 )于一九九六年重组并在中华人 民共和国( 中国 )安徽省注册成立为股份有限公司。本公司主要业务为持有、 经营及开发中国安徽省境内收费高速公路及公路。本公司亦可持有、经营及开发 安徽省境外的收费公路。 本公司为中国第一家在香港上市的公路公
17、司,亦为安徽省内唯一的公路类上 市公司。本公司一九九六年十一月发行境外上市外资股( H 股 ) ,并在香港联合 交易所有限公司( 香港联交所 )上市。二零零二年十二月本公司又在国内发行 人民币普通股( A 股 ) ,并于二零零三年一月七日在上海证券交易所( 上交所 ) 上市。 本公司架构: 7 0 % 2 8 % 2 % 7 0 % 宣广高速公路有限责任公司( 宣广公司 ) 、安徽高界高速公路有限责任公 司( 高界公司 ) 、安徽皖通科技发展有限公司( 皖通科技 ) 、安徽康诚药业有 限公司( 康诚药业 ) ,北京海威投资有限公司( 海威公司 ) ,天津信息港甲子 科技有限公司( 天津信息港
18、)合称为本集团。其中高界公司持有经营高界高速 公路,宣广公司持有经营宣广高速公路。 本公司所处的安徽省为连接中国东南沿海地区与内陆及中西部地区的重要 安徽皖通 合 宁 高速 100% % 205 国道天 长 段 新 线 100% 100% 宣 广 公司 51% 高界 公司 51% 皖通 科技 75.5% 康 诚 药 业 65% 高速 广 告 38% 海威公司 85.79% 天津信息港 52.85% 信息 投资 18% 5 省份,在交通行业内区位优势明显。农业资源、矿产资源、旅游资源、人力资源、 科技资源丰富,这些为发展收费公路和高新技术产业提供了极佳的条件和广阔的 空间。本公司在安徽省以及全国
19、的公路交通运输中发挥着重要作用。 十二、本报告分别以中、英文编制,在对中外文本的理解上发生歧义时,以中文 文本为准。 6 会计数据和业务数据摘要 本公司编制的二零零二年度会计报表,已经普华永道中天会计师事务所有限 公司和罗兵咸永道会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。 一、 按中国会计准则 1、公司本年度主要的利润指标(单位:人民币元) 指标项目 2002 年度 利润总额 324,805,926 净利润 258,392,601 扣除非经常性损益后的净利润 246,635,623 主营业务利润 397,989,231 其他业务利润 4,936,854 营业利润 325,036,63
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2003 000916 华北 高速 年年 报告