2008-600650-锦江投资:2008年年度报告.PDF
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1、末期股息每股人民币 0.145 元(含税) 。 以上董事会建议之利润分配方案, 提呈 2005 年度股东周年大会审议批准, 派发 末期股息的具体日期和程序另行公告。 (三)投资事项 (三)投资事项 报告期内,本公司继续投资建设沪宁高速公路江苏段八车道扩建工程及按协议 进程拨付 312 国道沪宁段(原宁沪二级公路)新收费经营权收购。其中,本年度沪 宁高速公路扩建投入资金人民币 30.77 亿元, 312 国道沪宁段投入资金人民币 8.5 亿元。 该两个项目对本公司业务连续性、管理层稳定性的影响已在股东通函中作了详 细披露。报告期内的进展情况以及对经营成果与财务状况的影响请参见本报告“管 理层讨论
2、与分析”内容。 (四)董事会对股东大会决议的执行情况 (四)董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内, 董事会严格执行股东大会决议内容, 忠实履行勤勉义务, 完成了 2004 年度的利润分配,具体实施情况如下: 本公司四届十次董事会审议通过了 2004 年度的利润分配预案:以 2004 年末总 股本 5,037,747,500 股为基数, 向全体股东派发现金红利每十股人民币 1.45 元 (含 税) 。该方案经 2004 年度股东周年大会审议通过。 本公司董事会根据股东大会授权, 确定内资股股东股权登记日为 2005 年 6 月 2 日,除息日为 2005 年 6 月 3 日。H 股股东股利派
3、发按人民币计价,以港币支付,每 十股应派发现金红利 1.367 元港币,股权登记日为 2005 年 4 月 18 日,股利宣布日 为 2005 年 5 月 18 日。 19 本次红利发放日为 2005 年 6 月 10 日。上年度利润分配方案已经实施。 (五)董事会年度工作情况 报告期内,本公司董事会共召开 5 次会议,对有关事项进行了审议,有关会议 决议已刊登在中国证券报 、 上海证券报 、 香港经济日报及南华早报 ,详 细内容请查阅当日报刊或登陆上海证券交易所网站 、 香港联交所网 站.hk及本公司网站查询。 各次会议情况如下: 1、四届十次董事会 1、四届十次董事会 本公司四届十次董事会
4、于 2005 年 3 月 18 日召开,有关会议决议已分别刊登于 2005 年 3 月 21 日的指定报刊及网站。 2、四届十一次董事会 2、四届十一次董事会 本公司四届十一次董事会于 2005 年 4 月 22 日召开,有关会议决议已分别刊登 于 2005 年 4 月 25 日的指定报刊及网站。 3、四届十二次董事会 3、四届十二次董事会 本公司四届十二次董事会于 2005 年 7 月 18 日召开,有关会议决议已分别刊登 于 2005 年 7 月 19 日的指定报刊及网站。 4、四届十三次董事会 4、四届十三次董事会 本公司四届十三次董事会于 2005 年 8 月 19 日召开,有关会议决
5、议已分别刊登 于 2005 年 8 月 22 日的指定报刊及网站。 5、四届十四次董事会 5、四届十四次董事会 本公司四届十四次董事会于 2005 年 10 月 25 日召开, 有关会议决议已分别刊登 于 2005 年 10 月 26 日的指定报刊及网站。 (六)会计师关于控股股东及关联方资金占用情况的专项说明 (六)会计师关于控股股东及关联方资金占用情况的专项说明 关于江苏宁沪高速公路股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(审)(06)第 O0012 号 20 江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师独立审计准则审计了江苏宁沪高速公 路
6、股份有限公司(“贵公司”)2005 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表及 2005 年度公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表, 并于 2006 年 4 月 7 日签发了德 师报(审)字(06)第 P0381 号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、国务院国资委关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知的要求,贵公司编制了列示于本函附件所附的截至 2005 年 12 月 31 日贵公司 2005 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 (以 下简称“汇总表”) 。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、 合法性及完整性是贵公司的责任。 我们对汇总表所
7、载资料与我所审计贵公司截至2005年12月31日止年度会计报表时 所复核的会计资料和经审计的会计报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没 有发现不一致。 除了对贵公司实施截至 2005 年 12 月 31 日止年度会计报表审计中所 执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计程序。 本函仅作为贵公司向中国证监会呈报截至 2005 年 12 月 31 日止年度控股股东及 其他关联方资金占用情况之用,未经本所书面同意,不得用作任何其他目的。 附件 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2005 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇 总表 德勤华永会计师事务所有限公司 中
8、国 上海 2006年4月7日 附件 江苏宁沪高速公路股份有限公司 附件 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2005 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 金额单位: 人民币万元 资金占用方 类别 资金占用方 类别 资金占用方名 称 资金占用方名 称 占用方与上市公 司的关联关系 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 上市公司核 算的会计科 目 2005年期 初占用资 金余额 年期 初占用资 金余额 2005年度占用累计发生 金额(不含占用资金利 息) 年度占用累计发生 金额(不含占用资金利 息) 2005年度占用 资金的利息 年度
9、占用 资金的利息 2005年度偿还 累计发生金额 年度偿还 累计发生金额 2005年期 末占用资 金余额 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用形成 原因 占用性质占用性质 上 市 公 司 的 子 公 司 及 其 附属企业 江苏广靖锡澄 高速公路有限 责任公司 子公司 应收账款 12 2,478 - 2,480 10 通行费拆 分款(附注 1) 经营性占 用 江苏现代路桥 有限责任公司 子公司 其他应收款740 - - 34 706 附注2 非经营性 占用 上 市 公 司 的 联营企业 上海银建置业 有限公司 子公司之联营公 司 一年内到期 的长期债权 投资 1,500 - - 1,50
10、0 - 附注 3 非经营性 占用 苏州苏嘉杭高 速公路有限公 司 联营公司 应收账款及 其他应收款 264 13,919 - 13,476 707 通行费拆 分款(附注 1) 经营性占 用 江苏扬子大桥 股份有限公司 联营公司 应收账款及 其他应收款 98 26方式进行了表决,会议 表决结果如下: (1 )以 463,719,957 票同意,0 票弃权,0 票反对,同意票占出席会议有表 决权股份总数的 1 0 0 % ,通过了关于批准公司董事会 2 0 0 2 年工作报告的决议。 (2)以 463,719,957 票同意,0 票弃权,0 票反对,同意票占出席会议有表 决权股份总数的 1 0 0
11、 % ,通过了关于批准公司监事会 2002 年工作报告的决议。 (3 )以 463,719,957 票同意,0 票弃权,0 票反对,同意票占出席会议有表 决权股份总数的 1 0 0 % ,通过了关于批准公司 2002 年财务决算方案的决议。 (4)以 463,719,957 票同意,0票弃权,0 票反对,同意票占出席会议有表 13 决权股份总数的 1 0 0 % ,通过了关于批准公司 2 0 0 2 年利润分配方案的决议。 (5 )以 463,719,957 票同意,0票弃权,0 票反对,同意票占出席会议有表 决权股份总数的 1 0 0 % ,通过了关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报
12、酬的决议。 会议决议公告于 2 0 0 3年 6 月 2 8 日分别刊登在证券时报第 1 4 版、 上 海证券报第 3 7 版。 2、深圳市盐田港股份有限公司于 2003 年 8 月 27 日在证券时报和上 海证券报上刊登了关于召开公司2003 年第一次临时股东大会的公告。股东大 会于 2003 年 9 月 26 日上午 9: 30 在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。 出 席会议的股东及股东代表为 8 人,代表股份 492,569,030 股,占公司股份总数的 84.2 %。董事长李选民主持了本次会议。广东博合律师事务所胡荣国律师出席了 本次会议并出具了法律意见书。 股东大会对各项议案进行
13、了审议并以书面记名投 票方式进行了表决,会议表决结果如下: (1 )以 492,569,030 票同意, 0 票弃权, 0 票反对,同意票占出席会议有表决 权股份总数的 1 0 0 % ,通过了关于批准增补公司独立董事的决议; (2 )会议以逐项表决方式通过了关于批准延长公司配股有效期的决议。 以 4 9 2 , 5 6 9 , 0 3 0 票同意,0 票弃权,0 票反对,同意票占出席会议有表决 权股份总数的 1 0 0 % ,通过了“发行股票种类”的事项。 以 4 9 2 , 5 6 9 , 0 3 0票同意,0 票弃权,0票反对,同意票占出席会议有表决 权股份总数的 1 0 0 % ,通过
14、了“股票面值”事项。 以 4 9 2 , 5 6 9 , 0 3 0票同意,0 票弃权,0 票反对,同意票占出席会议有表决 权股份总数的 1 0 0 % ,通过了“股东配股比例和配售股份总额”的事项。 以 4 9 2 , 5 6 9 , 0 3 0 票同意,0 票弃权,0票反对,同意票占出席会议有表决 权股份总数的 1 0 0 % ,通过了“发行对象”的事项。发行对象为股权登记日登记 在册的公司全体股东。 以 4 9 2 , 5 6 9 , 0 3 0票同意,0 票弃权,0 票反对,同意票占出席会议有表决 权股份总数的 1 0 0 % ,通过了“发行方式”的事项。发行方式为网上配售。 以 4
15、9 2 , 5 6 9 , 0 3 0 票同意,0 票弃权,0票反对,同意票占出席会议有表决 权股份总数的 1 0 0 % ,通过了“配股价格及其定价方法”的事项。 以 3 2 , 5 6 9 , 0 3 0 票同意,0票弃权,0 票反对,同意票占出席会议有表决权 股份总数的 1 0 0 % ,通过了“募集资金数量及用途”的事项。 14 本项事项属关联交易,公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司已回避表 决。本项事项有表决权的股份为 3 2 , 5 6 9 , 0 3 0股。 以 4 9 2 , 5 6 9 , 0 3 0票同意,0 票弃权,0 票反对,同意票占出席会议有表决 权股份总数的 1
16、0 0 % ,通过了“决议的有效期”的事项。 会议决议公告于 2 0 0 3 年 9 月 2 7日刊登在证券时报第 1 1 版。 七、董事会报告 (一)报告期内发生或将要发生的重大事项对公司经营成果、财务状况影 响的分析 1 、公司参股企业盐田国际集装箱码头有限公司(以下简称“盐田国际” )箱 量饱和及税收政策的变化将对公司经营产生重大影响 盐田国际负责经营管理的盐田港一二期码头近年来处于高速成长期, 集装箱 吞吐量迅速增加, 盐田港一二期码头的实际处理的集装箱吞吐量已远远超过其设 计能力 (设计能力为 200 万标箱, 2003 年的实际处理的集装箱量为 510 万标箱) , 码头超负荷运转
17、情况严重,已经处于饱和状态,没有新增能力;盐田港一期码头 的企业所得税五年免税期已结束,2004 年进入企业所得税五年减半征收期 (7.5%) 。由于公司绝大部分利润来自于盐田国际的投资收益,因此,盐田国际 码头经营的饱和及税收政策的变化将对公司 2004 年的经营产生重大的影响,公 司将从近年的高速成长期进入基本稳定期。 2 、 公司控股公司深圳梧桐山隧道有限公司(以下简称“隧道公司” )面临 政策风险 2 0 0 2 年1 0 月, 深圳市第三届人大常委会第十八次会议批准市政府提出的 关 于综合整治收费问题议案的办理方案 ,市政府正在积极稳妥地进行深圳市路隧 改革。 路隧改革的要点是: 撤
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