2006-600004-白云机场:2006年年度报告.PDF
《2006-600004-白云机场:2006年年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2006-600004-白云机场:2006年年度报告.PDF(91页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、36 2007-10-29 2008-10-20 0000 0 29.3 否 王百谦 副总经 理 男 44 2007-10-29 2008-10-20 0000 0 42 否 张 葵 财务总 女 45 2007-10-29 2008-10-20 0000 0 38.6 否 中外运空运发展股份有限公司 2007 年年度报告 - 9 - 监、 董事 会秘书 朱立南 董事 男 55 2005-10-20 2008-10-20 0000 0 是 王 斌 独立董 事 男 42 2005-10-21 2008-10-20 0000 0 5 否 杨 华 独立董 事 男 47 2005-10-21 2008-
2、10-20 0000 0 5 是 徐 扬 独立董 事 男 40 2005-10-21 2008-10-20 0000 0 5 否 甄江苏 监事会 主席 女 58 2005-10-21 2007-05-18 0000 0 是 刘京华 监事 女 44 2005-10-21 2007-05-18 0000 0 是 苏 菊 监事会 主席 女 50 2007-05-18 2008-10-20 0000 0 是 沈晓斌 监事 男 34 2007-05-18 2008-10-20 0000 0 是 陈 洋 监事 男 33 2005-10-21 2008-10-20 0000 0 23.5 否 唐志兰 副总经
3、 理 女 42 2005-10-21 2008-10-20 0000 0 35.4 否 张晨梅 副总经 理 女 42 2005-10-21 2008-10-20 0000 0 37.6 否 王久云 副总经 理 男 41 2006-08-10 2008-10-20 0000 0 41 否 黄 震 副总经 理 男 37 2005-10-21 2008-10-20 0000 0 34.4 否 合计 / / / / / / /335.6/ 董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历: (1)张建卫,2002 年至今曾任中国对外贸易运输(集团)总公司常务董事、副总裁;现任外运集团董事、 中国外运股
4、份有限公司执行董事兼总裁;中外运空运发展股份有限公司董事长。 (2)虞健民,2002 年至今任中国外运股份有限公司总裁助理;中外运空运发展股份有限公司董事。 (3)郭 盛,2002 年至今历任麦肯锡公司(北京)全球合伙人,中外运空运发展股份有限公司董事总经理。 (4)王百谦,2002 年至今历任中国外运股份有限公司信息管理部总经理、中外运空运发展股份有限公司 董事副总经理。 (5)张 葵,2002 年至今历任中外运空运发展股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。 (6)朱立南,2002 年至今历任中国通用技术(集团)控股有限责任公司发展策划部总经理、企业管理总 部总经理。 (7)王 斌,200
5、2 年至今历任北京工商大学会计学院教授、对外经济贸易大学国际商学院教授。 (8)杨 华,2002 年至今历任北京首都旅游股份有限公司副总经理、总经理,现任首旅集团副总裁,北京 首都旅游股份有限公司董事长。 (9)徐 扬,2002 年至今历任北京天达律师事务所律师、北京四海通程律师事务所主任合伙人。 (10)苏 菊,2002 年至今历任中国对外贸易运输(集团)总公司企管部副总经理、中国外运股份有限公 司审计部副总经理、总经理。 (11)沈晓斌,2002 年至今历任中国对外贸易运输(集团)总公司审计部、中国外运股份有限公司审计 部总经理、企划部、投资管理部副总经理。 (12)陈 洋,2002 年至
6、今历任中外运空运发展股份有限公司信息技术部副经理、中外运空运发展股份有 限公司监事、办公室经理。 (13)唐志兰,2002 年至今任中外运空运发展股份有限公司副总经理。 (14)张晨梅,2002 年至今任中外运空运发展股份有限公司副总经理。 (15)王久云,2002 年至今历任中外运空运发展股份有限公司华北分公司财务总监、总部财会部总经理、 公司副总经理。 中外运空运发展股份有限公司 2007 年年度报告 - 10 - (16)黄 震,2002 年至今历任广东金霸建材发展有限公司执行董事,中外运空运发展股份有限公司副总 经理。 (二)在股东单位任职的董监事高级管理人员情况 姓名 股东单位名称
7、担任的职务 任期起 始日期 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 张建卫 中国外运股份有限公司 执行董事兼总裁 2002-08 是 虞健民 中国外运股份有限公司 总裁助理 2002-08 是 朱立南 中国通用技术(集团)控股有限责任公司管理总部总经理 2003-12 是 苏 菊 中国外运股份有限公司 审计部总经理 2002-12 是 沈晓斌 中国外运股份有限公司 投资管理部副总经理2006-04 是 在其他单位任职的董监事高级管理人员情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 是否领取报酬津贴 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 董事 2006-5-10 否 张建卫 银河国际货运航空有限公
8、司 董事长 2007-10-9 否 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 董事 2007-11-12 否 中外运-欧西爱斯国际快递有限公司 董事长 2007-10-9 否 郭盛 银河国际货运航空有限公司 董事 2007-10-9 否 成都保税物流投资有限公司 董事 2007-10-9 否 王百谦 沈阳泰达昌汽车物流发展有限公司 董事长 2007-12-28 否 陈洋 蓝天世达国际航空服务有限公司 董事 2004-10 否 唐志兰 华捷国际运输代理有限公司 董事 2006-3-6 否 张晨梅 中国和平国际旅游有限责任公司 副董事长 2007-11-22 否 中外运阪急国际货运有限公司 董事长 200
9、7-10-12 否 银河国际货运航空有限公司 董事 2006-11-8 否 成都保税物流投资有限公司 董事 2007-1-31 否 王久云 北京辰通货运服务有限公司 董事 2007-10-16 否 详见“(一)董事监事高级管理人员情况 董事监事高级管理人员最近 5 年的主要工作经历”。 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事报酬由公司股东大会决定;高级管理 人员报酬由董事会决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:根据公司年度绩效方案及公司薪酬管理规定对公司 高级管理人员进行年度评价,评价结果直接与薪酬挂钩。独立董事采用年度补贴办
10、法确定报酬。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 张建卫 是 虞健民 是 朱立南 是 苏 菊 是 沈晓斌 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 刘学德 副董事长 因工作需要,不再担任公司董事 中外运空运发展股份有限公司 2007 年年度报告 - 11 - 刘洪苓 董事 因工作需要,不再担任公司董事 高 伟 董事 因工作需要,不再担任公司董事 章 冬 董事总经理 因工作需要,不再担任公司董事总经理 甄江苏 监事 因工作需要,不再担任公司监事 刘京华 监事 因工作需要,不再担
11、任公司监事 2007 年 5 月 18 日公司 2006 年度股东大会批准甄江苏女士、刘京华女士辞去公司监事职务,选举 苏菊女士、沈晓斌先生担任公司监事。任期与第三届监事会任期相同。2007 年 8月 27 日公司第三届 董事会第二十次会议通过了关于公司总经理变更的议案,同意因工作变动免去章冬先生总经理职 务,聘任郭盛先生担任公司总经理,任期至本届董事会届满止。2007年 10 月 29日公司 2007年第一 次临时股东大会批准刘学德先生、刘洪苓女士、高伟先生、章冬先生辞去公司董事职务,选举虞健民 先生、郭盛先生、王百谦先生、张葵女士为公司董事。任期与第三届董事会任同。 (五)公司员工情况 截
12、止报告期末,公司在职员工为 5,961 人,需承担费用的离退休职工为 178 人。 员工的结构如下: 1、专业构成情况 专业类别 人数 总部管理人员 97 业务人员 4195 销售人员 727 行政人员 523 部门经理以上管理人员 345 其他人员 74 2、教育程度情况 教育类别 人数 大学及大学以上 878 大专学历 1339 其他学历 3744 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法,中国证监会发布的上市公司股东大会规则(证监发 200621 号),中国证监会北京监管局下发的关于印发的通知 (证监公司字200638号)、上海证券交易股票上市规
13、则等法律法规的有关规定及中国证监会北 京监管局针对公司治理专项活动中发现的问题下发的关于对中外运空运发展股份有限公司的(京证公司发2007 号)的要求,形成了“三会”相互制衡的公司治理结构,从而确保了公 司各项治理制度的规范和落实。报告期内,公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市治理的 规范性文件不存在差异。 1、股东与股东大会: 公司严格按照股东大会规范意见、公司章程、股东大会议事规则的规定召集,报告 期内召开了一次年度股东大会,一次临时股东大会。公司股东大会对提案的审议严格按照规定的程序 进行,确保了所有股东尤其是中小股东享有平等地位,能够充分行使自己的权利。 2、关于董事和董事会
14、公司董事会的人数及人员构成符合相关法律法规和 公司章程 的规定, 公司所有董事均根据 公 司章程赋予的职责、依照董事会议事规则规定的程序和要求,诚信谨慎、勤勉尽责。公司董事 中外运空运发展股份有限公司 2007 年年度报告 - 12 - 会共有 9 名董事,其中有 3 名独立董事,保证了董事会决策的科学性和公正性。报告期内共召开董事 会会议 11 次。 董事会下设三个专门委员会:战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,其中审计委员会、 薪酬与考核委员会独立董事占多数并担任召集人, 3、关于监事和监事会 公司监事会由 3 人组成,其中职工代表监事 1人。监事会的人数和人员构成符合相关法律法规和
15、 公司章程的要求,监事根据公司章程和监事会议事规则所规定的程序召开会议,并出席 股东大会,列席董事会,对董事会日常运作及董事、高管人员日常经营进行监督,认真地履行了公 司章程赋予的职权。报告期内召开监事会会议 4 次。 4、信息披露与透明度 公司按照新公司法、上海证券交易所股票上市规则及公司章程的要求,严格执行公 司信息披露管理制度,及时、完整、准确、公平地在上海证券交易所网站及上海证券报、中 国证券报上披露公司定期报告、临时公告,使所有股东有平等的机会获得信息。报告期内,公司根 据中国证监会上市公司信息披露管理办法的要求,及时修订了公司内部的相关制度,为公司信息 披露工作提供了有力保证。 5
16、、关于公司治理专行活动情况 报告期内,根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知(证监公司 字200728号)、北京证监局关于进一步加强基础性制度建设完善投资者关系管理工作的通知 (京 证公司发20054 号)、关于提高辖区上市公司质量的指导意见(京证公司发200644 号)、关 于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知(京证公司发200718号)的要求和部署, 公司于 2007年 6 月开始,开展公司治理专项活动,成立专门领导小组,在经过了自查、公众评议、现 场检查、整改提高等具体实施阶段后,形成自查报告,针对自查中发现的不足制定了整改计划。2007 年 11 月
17、7 日,公司收到北京证监局关于对中外运空运发展股份有限公司的监管意见书(京证 公司发2007231 号)。针对监管意见,公司及时提交了关于落实公司治理监管意见书的情况汇 报并形成整改报告。2007年 11 月 26 日公司第三届董事会第 23 次会议审议通过了关于的议案(详见 2007年 11 月 28 日上海证券交易所网站刊登的公司临时公告临 2007-026 号)。 通过本次公司治理专项自查活动和监管部门的督察指导,提高了公司董事、监事、高级管理人员 及公司管理的法人治理意识,发现了日常工作中的不足。公司对治理概念更加清晰明确,在机构健全、 职责行使方面加深了认识, 对规范公司各项日常工作
18、起到了积极促进的作用。 公司将继续严格按照 公 司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会、北京监管局、上海证券交易所等监管部 门的要求,认真落实整改措施,不断提高公司治理意识,积累公司治理经验,建立健全各项内控制度, 完善公司治理各项有关工作,进一步提高公司规范运作水平,维护公司及全体股东合法权益。并以公 司治理专项活动为契机,持续推进公司治理建设工作,为保持公司的健康、稳定、可持续发展不懈努 力。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事 会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次)备注 杨华 11 83 0 王斌 11 92 0 徐
19、扬 11 110 0 公司独立董事严格按照中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的通知(证 监发2001102 号)、公司章程、公司独立董事制度等相关规定及要求,本着对全体股东负责 的态度,了解公司运作及业务管理情况,积极参加董事会和股东大会,并根据自身的专业背景、工作 经验和独立地位,不受公司主要股东及其它与公司存在利害关系的单位、个人的影响,作出独立判断, 提高了董事会决策的科学性,维护了公司全体股东合法权益,对公司健康持续发展起到了积极作用。 中外运空运发展股份有限公司 2007 年年度报告 - 13 - 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内公司独立董事未对公司
20、报告期内的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面:公司主营业务与控股股东独立,公司具有完整的业务流程,拥有自己的客户资源和 比较完善的物流网络,能独立地开拓市场和自主经营能力。公司控股股东没有干预公司的经营和管理 工作。公司与控股股东之间发生的与业务相关的经常性的关联交易严格按照关于经常性关联交易的 框架协议执行,没有损害公司和股东,尤其是中小股东的利益。 2、人员方面: 公司的劳动、 人事及工资管理与控股股东完全分开, 单独管理。 公司高级管理人员、 财务人员及营销人员均专职在本公司服务,并在本公司领取
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2006 600004 白云机场 年年 报告