2009-600834-申通地铁:2009年年度报告.PDF
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1、(簀延馼弆簀延讀缁缀節愂頀h椀蜃蜉蜉贉敝江瀀瀀琀瀀椀挀最椀昀敝江瀀瀀琀尀尀愀愀挀攀攀戀攀挀戀愀愀攀攀爀瘀眀樀戀最漀洀甀氀伀氀娀倀栀嘀爀琀樀栀栀瘀夀夀瘀圀娀伀稀儀敝氀扢戀昀攀戀攀挀挀昀搀攀戀挀戀挀搀愀敝江敝江汢敝齢汴敝_汾敝楾啢敝齢灴鞋葾v龈灴敝鞋汧葢灔敝汾葾鞋葾v龈剴伀刀倀唀塛桛鞏桻桒灾湥鞋葾v龈倀唀桒鞏桻豖塛桛瀰桒葖齶桴苿朰馋蕑塑烿鞏桻腎桴葖蕶貐鞏響鞏鞏層豓塛桛卖华烿塛桛桴魣蕏蒐塥穐菿桴豖蕔塑葛鉶鞋葾v龈倀唀蕛塑葛蕛塑葛層烿灎馋蕑塑灎湥藿塑灗湥馋鞋葾v龈轺炋桥葔蕶蕦塑葛g桴葙蕶塑鵛朰桴杗貈慎轺炋桥塛桛葖蕶渀杒慎桴穗劕伀伀刀倀轺炋桥敝鞋汧葢敝鞋萀烿瀀瀀敝葾汶葾敝汾葾葧敝桴敝葾葾桴藿蔀蔀塑氀敝葾
2、汶葾敝桴蕾倀伀鈰桥挀甀爀爀攀渀挀礀桒倀唀桒魖删映椀刀映氀唠偻伀椀啢氀楾啢葜敝桴葖蝑蝥肕伀伀渀倀匀最礀唀甀攀瘀焀爀刀儀最稀娀眀鞋敝耀颋吀愀昀攀昀挀戀挀昀戀戀昀栀簀R紀R蠀R縀R蝑蝥肕辉退舀祒茤佦蠀懈!牁鄃凍艉芓蕞庂膅!牁鄃凍蝉芓蕞庂膅!牁鄃勍艑芓皫腶!牁鄃勍蝑芓皫腶!鄊勍芛芓琀挛匜褛鬛猞鄚1芪!騀苻1鳚芬!攀倐猠舐魒鎇者跥t鴡蠡裭頀苙!頀苻!芜!鏟!e瀐酐魒嵗鎂苤魒嵗鎇苤灓鎂苅灓鎇苅鄀鎂艡仉偐İ!跮鰀!鄅反蟠芓懒荎!馜鎂肅藎牁鄄囍蟴肓藎膅!脀譗鎂脶鬏+苯鬡頞鰘譗鎇脶鬏+苯鬡頞鰘腐鎂嚂胴,騱臈!脀舐脐鄊姍蜍芓褍踡灰怐鄊姍舧芓贄褙蠡抺輛雾鈡拝抚鏝蓈輐铿鼡鸟努鬡!倄鉐脐怐灠瀠【灀鄰怐偰灀偀Q|鄊姍蜧芓
3、贄褙蠡抺輛雾鈡拝抚鏝蓈輐铿鼡鸟努鬡!倄艐偀怐【Lw鄅巍若芓庁茨辍闞鎇脰辍!牁鄄巍以舚肓膾1脀鎇肾虞鎂鈃臖贜頡勍叹臹爛颙鯩釸拏輚萡訡力勎鐡贱香謟蒫舟蠐蓛踡拏鸐霝蔱鄘鬜覜頡勹裘鬐鄡袚鋏頡拪鼏势挚h倁倠恠恠恠恠恠扠恠恠恠扠倰偐偀瀐瀁倠倐唀紀省鼁朂鄂尃虞鎇鈃臖贜頡勍勹醹臸餉鏊馮輡鯹鼏蘡鰡力勎鐡贡香膽蒫钺犎谛谐钿拏霝蔡鄘鬜覜頡闿誈元/股) 1.0788 1.0394 3.79% 1.2945 桂林集琦药业股份有限公司 2009 年年度报告全文 5 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 ( (一一) )股本变动情况股本变动情况 1 1公司股份变动情况表公司股份变动情况表 数量单位:股 本报告期变动
4、前 本报告期变动增减(+,-) 本报告期变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小 计 数量 比例 一、未上市流通股份 92,905,280 43.20% 92,905,280 43.20% 1、发起人股份 92,905,280 43.20% 92,905,280 43.20% 其中:国家持有股份 88,897,988 41.34% 88,897,988 41.34% 境内法人持有股份 3,959,412 1.84% 3,959,412 1.84% 境外法人持有股份 其他 47,880 0.02% 47,880 0.02% 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他
5、二、已上市流通股份 122,152,120 56.80% 122,152,120 56.80% 1、人民币普通股 122,152,120 56.80% 122,152,120 56.80% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 215,057,400 100.00% 215,057,400 100.00% 2 2股票发行与上市情况股票发行与上市情况 (1)前三年历次证券发行情况 到报告期末为止的前三年,公司未发行股票及衍生证券。 (2)公司股份总数及结构变动情况 报告期内公司股份总数及结构未发生变动。 (3)现存的内部职工股情况 本报告期未公司无内部职工股。 (二
6、)股东和实际控制人情况介绍(二)股东和实际控制人情况介绍 1.1.股东持股情况表股东持股情况表 单位:股 股东总数 44592 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股 数量 质押或冻结的 股份数量 桂林集琦集团有限公司 国有法人 41.34% 88,897,988 88,897,988 82,000,000 南宁市荣高投资有限公司 其他 1.84% 3,959,412 3,959,412 0 桂林集琦药业股份有限公司 2009 年年度报告全文 6 广东腾达贸易有限公司 其他 1.17% 2,520,000 0 0 杨淑华 境内自然人 0.42% 913,
7、207 0 0 洪加伟 境内自然人 0.41% 880,000 0 0 桂林市翰通投资咨询有限 责任公司 其他 0.35% 745,280 0 0 上海富荣德信息科技有限 公司 其他 0.29% 628,700 0 0 虞东海 境内自然人 0.28% 608,900 0 0 邢巨臣 境内自然人 0.27% 570,000 0 0 姜凌 境内自然人 0.26% 560,000 0 0 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 广东腾达贸易有限公司 2,520,000 人民币普通股 杨淑华 913,207 人民币普通股 洪加伟 880,000 人民币普通股 桂林市翰通投资咨
8、询有限责任公司 745,280 人民币普通股 上海富荣德信息科技有限公司 628,700 人民币普通股 虞东海 608,900 人民币普通股 邢巨臣 570,000 人民币普通股 姜凌 560,000 人民币普通股 张映浩 541,300 人民币普通股 李艳 536,300 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 公司第一大股东桂林集琦集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系 及上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人关系。 其他股东之间是否存在关联关系及上市公司股东持股变动信息披露管 理办法规定的一致行动人关系情况未知。 注:报告期内,持有本公司 5%(含 5%)以上股
9、份的股东为桂林集琦集团有限公司 (下称“集琦集团” )一家。报告期内,集琦集团所持本公司股份数量无增减变动;其 所持本公司股份中共有 44,000,000 股因借款担保原因被质押冻结, 共有 38,000,000 股 本公司股份因借款担保诉讼纠纷原因被司法冻结。 2 2公司控股股东情况介绍公司控股股东情况介绍 桂林集琦集团有限公司(下称“集琦集团”)持有本公司国有法人股 88,897,988 股, 为本公司第一大股东,法定代表人为范文鑫先生。该公司成立于 1996 年 8 月 16 日,注 册资本 5,730 万元人民币,经营范围:批零兼营化工产品(危险化学品除外) 、五金、 交电用品、机电产
10、品(小轿车除外) 、金属材料、建筑材料、装饰材料、农副产品、日 用百货,代售飞机票、代办航空运输业务(以上项目限分支机构经营) ,音像制品批发 (专营桂林山水情音像制品) 。 公司控股股东集琦集团于 2006 年 12 月 23 日与广西梧州索芙特美容保健品有限公 司(下称“索美公司”)签订股份转让协议,将其持有本公司 88,897,988 股国有法 人股(持股比例为 41.34%)全部转让给索美公司,收购以协议收购方式进行。该次股 桂林集琦药业股份有限公司 2009 年年度报告全文 7 份转让协议的签订属国海证券有限责任公司(下称“国海证券”)借壳本公司上市系 列事项之一。索美公司在支付完毕
11、股份转让价款并办理完毕相关股份的过户手续后,将 成为本公司的实际控制人。相关公告登载于 2006 年 12 月 27 日的中国证券报、 证 券时报、上海证券报及巨潮资讯网。 由于本公司的实际控制人将发生变化, 该事项已获得到国务院国有资产监督管理委 员会批准。本公司拟进行股权分置改革,并在股权分置改革的同时进行重大资产重组, 以实现国海证券有限责任公司借壳本公司上市的目的, 该等事项尚需获得中国证券监督 管理委员会批准。本公司控股股东仍为集琦集团。 3.3.公司实际控制人情况公司实际控制人情况 本公司控股股东桂林集琦集团有限公司为国有的独资公司,桂林市国有资产监督管 理委员会持有集琦集团 10
12、0%的股权, 即公司实际控制人为桂林市国有资产监督管理委员 会。公司和实际控制人之间的产权和控制关系如下图: 4 4其他持股其他持股 10%10%(含(含 10%10%)以上的法人股股东情况)以上的法人股股东情况 告期内,本公司无其他持股 10%(含 10%)以上的法人股股东。 桂林集琦集团有限公司 桂林市国有资产监督管理委员会 桂林集琦药业股份有限公司 100% 41.34% 桂林集琦药业股份有限公司 2009 年年度报告全文 8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)现任董事、监事、高级管理(一)现任董事、监事、高级管理人员人员 1 1基本情况
13、基本情况 姓名 职务 性 别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持 股数 年末持 股数 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额(万 元) (税 前) 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 蒋文胜 董事长、 董事会秘书 男 42 2006 年 12 月 13 日 2009 年 10 月 15 日 0 0 0 13.18 否 胡建平 董事、 总经理 男 46 2006 年 10 月 15 日 2009 年 10 月 15 日 34,840 34,840 0 10.26 否 伏卧龙 董事 男 43 2006 年 10 月 15 日 2009 年 10 月 15 日 0 0
14、 0 7.65 否 肖笛波 董事、 财务总监 男 43 2006 年 10 月 15 日 2009 年 10 月 15 日 0 0 0 10.04 否 平 雷 独立董事 男 74 2007 年 01 月 29 日 2009 年 10 月 15 日 0 0 0 5.00 否 赵 明 独立董事 男 64 2007 年 01 月 29 日 2009 年 10 月 15 日 0 0 0 5.00 否 常启军 独立董事 男 38 2006 年 10 月 15 日 2009 年 10 月 15 日 0 0 0 5.00 否 谢春旦 监事会主席 男 56 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10
15、 月 15 日 17,000 17,000 0 0.00 是 潘 华 监事 女 47 2006 年 10 月 15 日 2009 年 10 月 15 日 12,000 12,000 0 7.69 否 林海虹 监事 女 37 2009 年 6 月 30 日 2009 年 10 月 15 日- 0 0 0 5.62 否 合计 - - - - - 63,840 63,840 - 69.44 - 备注:因公司正处在国海证券借壳本公司上市过渡期间,董事会、监事会成员暂不进行 换届选举。待国海证券借壳本公司上市事项完成后进行换届选举。 2 2现任董事、监事、高级管理人员近五年主要工作经历现任董事、监事、高
16、级管理人员近五年主要工作经历 (1)董事 蒋文胜:公司董事长,党委书记。2002 年 12 月至 2005 年 10 月,历任桂林威达仪 器仪表办公设备集团公司党委书记兼总经理、桂林威达股份有限公司董事长。2005 年 10 月至今,任集琦集团党委副书记、副董事长,任期至 2010 年 12 月止。现兼任桂林市 台联酒店有限责任公司执行董事。2006 年 12 月至今,任公司董事长。 胡建平:公司董事、总经理。1996 年至今,任集琦集团董事,任期至 2010 年 12 月止。1996 年至今,任公司董事、总经理、党委副书记。现兼任广东省韶关市集琦药业 桂林集琦药业股份有限公司 2009 年年
17、度报告全文 9 有限公司董事长、 广西福生堂药品有限公司董事长、 桂林集琦华康制药有限公司董事长、 公司控股子公司桂林集琦生化有限公司董事、桂林集琦包装有限公司董事、桂林集琦大 药房连锁有限公司董事。 伏卧龙:公司董事。2000 年 4 月至 2003 年 5 月,历任公司董事会秘书, 2006 年 10 月至今,任公司董事。 肖笛波:公司董事、财务总监。2002 年 2 月至 2005 年 12 月,历任集琦集团董事会 秘书、总经济师、董事;2005 年 12 月至今,任集琦集团董事会秘书,任期至 2010 年 12 月止。2008 年 2 月至今,兼任公司财务总监;2006 年 10 月至
18、今,任公司董事。 (2)独立董事 平雷:2004年3月至今任国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。1998年1月至 2003年1月任广西自治区人大财经委主任委员;2003年5月因年龄原因退休。2007年1月 至今,任公司独立董事。 赵明: 2000 年 4 月至 2004 年 10 月, 任广西投资开发有限公司副总经理兼广西斯壮 股份有限公司董事长;2004 年 11 月至 2005 年 12 月,任广西投资集团有限公司副总经 理。2007 年 1 月至今,任公司独立董事。 常启军:现任桂林电子科技大学教师,兼任桂林阳光税务师事务所高级顾问、桂林 华阳会计咨询公司高级顾问、桂林壹度咨询有限责任
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