2015-603778-乾景园林:2015年年度报告.PDF
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1、012 年 7 月 28 日 自本公司 A 股股票 上市之日起 36 个月 内,不转让或者委 托他人管理其已直 17 接或间接持有本公 司股份,也不由本 公司收购该部分股 份。 2 全国社会保障基 金理事会转持三 户 30,229,922 2012 年 7 月 28 日 自本公司 A 股股票 上市之日起 36 个月 内,不转让或者委 托他人管理其已直 接或间接持有本公 司股份,也不由本 公司收购该部分股 份。 上述股东关联关系或一致行动人的说明 上表中有限售条件股东之间不存在关联关 系。 备注 1:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股 乃
2、代表多个客户所持有。 备注 2:华建中心持有的 637,679,922 股及其于本公司 A 股首次公开发行后划转予社保基金 的 19,770,078 股共计 657,450,000 股 A 股股份于 2010 年 7 月 28 日解禁并上市流通。 (相关 公告详情请见上海证券交易所网站及本公司网站,并登载于 2010 年 7 月 23 日的中国证 券报及上海证券报 。 ) 2、根据联交所上市规则作出的有关披露 于2010年12月31日,根据证券及期货条例(香港法例第571章) 第336条规定而存置之权益登记册的纪录,又或按本公司及联交所接 获的通知, 主要股东或其他人士于本公司的股份及相关股份
3、中的权益 或淡仓如下: 于本公司普通股之好仓: 名称 股份类别 好仓/淡 仓 占本公司持 股数目 约占本公 司已发行 总股本之 比例 约占内资 股/H股股 本之比例 身份 主要股东 四川高速公路建 设 开发总公司 内资股(国 家股) 好仓 975,060,000 31.88% 45.08% 实益持 有人 华建交通经济开 发中心 内资股(法 人股) 好仓 637,680,000 20.85% 29.48% 实益持 有人 其它人士 18 Chilton Investment Company, Inc. H股 好仓 80,720,946 2.64% 9.02% 受控公 司之权 益 Chilton I
4、nvestment Company, LLC H股 好仓 80,720,946 2.64% 9.02% 投资经 理 Chilton Richard Lockwood, Jr. H股 好仓 80,720,946 2.64% 9.02% 受控公 司之权 益 除上文所披露者外,于2010年12月31日,除本公司董事、监事及 最高行政人员外, 概无任何人士于本公司之股份及相关股份中持有按 证券及期货条例第336条规定须知会本公司及联交所之权益或淡 仓。 3、控股股东及实际控制人情况 (1) 本公司控股股东及实际控制人情况介绍 为了加快构建西部综合交通枢纽及建设西部经济发展高地,2010 年 4 月 1
5、6 日,四川省人民政府组建了交投集团。交投集团为国有特 大型企业,注册资本 350 亿元,总资产 1200 亿元,其组织架构由交 投集团本部和川高公司、 本公司以及四川省港航开发有限责任公司三 大核心子公司组成。 (相关公告详情请见上海证券交易所网站、香港 联合交易所有限公司网站及本公司网站,并登载于 2010 年 4 月 17 日的中国证券报及上海证券报。) 随着交投集团的组建,本公司的实际控制人由四川省交通厅变更 为四川省国资委,本公司控股股东川高公司所持本公司 31.88%的国 有股份也将无偿划转至交投集团直接持有。 截至目前, 该国有股份划 转事项已获四川省国资委及国务院国资委的批准以
6、及香港证监会及 中国证监会授予全面收购的豁免, 相关各方正在按有关规定和程序办 理股份过户登记手续, 鉴于股份变更登记手续尚未完成, 本公司控股 19 股东暂不发生变化。 于该国有股份划转完成后, 交投集团将直接持有 本公司 31.88%的股份,成为本公司第一大股东。本公司将根据股份 划转的进展情况,及时履行披露义务。 (2) 控股股东情况 报告期内,本公司控股股东暂未发生改变,其具体情况如下: 单位:元 币种:人民币 名称 四川高速公路建设开发总公司 单位负责人或法定代表人 高淳 成立日期 1992 年 7 月 21 日 注册资本 874,458,000 主要经营业务或管理活动 主营: 为公
7、路建设筹集资金, 公路建设及开发, 征收过路费、 洗车费; 建设项目的技术服务和 咨询, 公路有关的服务性设施, 引进新技术和 材料。兼营:建筑材料的销售,摄影,摄像; 道路绿化工程;机场建设项目投资。 (3)实际控制人情况 随着交投集团的组建,本公司的实际控制人由四川省交通厅变更 为四川省国资委,相关情况如下: 实际控制人变更情况: 新实际控制人名称 四川省人民政府国有资产监督管理委员会 新实际控制人变更日期 2010 年 4 月 16 日 新实际控制人变更情况刊登日期 2010 年 8 月 20 日 新实际控制人变更情况刊登报刊 中国证券报 、 上海证券报 公司与实际控制人之间的产权及控制
8、关系: 20 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管 理活动 注册资本 华建交通经济开 发中心 傅育宁 1993 年 12 月 18 日 主营: 公路、 码头、 港口、航道的投资 管理;交通基础设 施新技术、 新产品、 新材料的开发、研 制和产品的销售。 500,000,000 四川省人民政府国有资产监督管理委员会四川省人民政府国有资产监督管理委员会 四川发展(控股)有限责任公司四川发展(控股)有限责任公司 四川省交通投资集团有限责任公司四川省交通投资集团有限责任公司 四川高速公路建设开发总公司四川高速公路建设开发总公
9、司 四川成渝高速公路股份有限公司四川成渝高速公路股份有限公司 100% 100% 31.88% 100% 21 兼营:建筑材料、 机电设备、 汽车 (不 含小轿车) 及配件、 五金交电、日用百 货的销售;经济信 息咨询; 人才培训。 22 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事及高级管理人员基本情况 1、 一、董事、监事及高级管理人员基本情况 1、董事、监事及高级管理人员基本情况: 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年内从本公司领取 的报酬总额 (万元)(税前) 唐勇 男 46 董事长 2007.03-2010.03 38
10、.00 张志英 男 48 副董事长、总经理 2007.03-2010.03 广夏(银川)实业股份有限公司 2004年年度报告 二 五 年 三 月 二 十 日 广夏(银川)实业股份有限公司 2004 年年度报告(全文) 2 目 录 第一章 重要提示 3 第二章 公司基本情况简介 4 第三章 会计数据和业务数据摘要 5 第四章 股东变动及股东情况 7 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 第六章 公司治理结构 15 第七章 股东大会情况简介 18 第八章 董事局报告 19 第九章 监事会报告 29 第十章 重要事项 31 第十一章 财务报告 33 第十二章 备查文件目录 34 广夏(银
11、川)实业股份有限公司 2004 年年度报告(全文) 3 广夏(银川)实业股份有限公司 2004 年年度报告 第一章 重要提示 本公司董事局及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 没有董事声明对本年度报告的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 公司本年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司审计并出具无法发表 审计意见的审计报告,本公司董事局、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者 注意阅读。 公司董事局主席周敏敏、总裁金爱军、财务总监冯家海、财务部经理马俊清声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
12、 广夏(银川)实业股份有限公司 2004 年年度报告(全文) 4 第二章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称:广夏(银川)实业股份有限公司 公司法定英文名称:GUANGXIA(YINCHUAN) INDUSTRY CO., LTD. 公司英文名称缩写:YINGUANGXIA 二、公司法定代表人:周敏敏 三、公司董事局秘书:禹万明 联系地址:宁夏银川市高新技术产业开发区 15 号路东 电 话:0951- 5054984 传 真:0951- 5054518 电子信箱: guangxiayinchuan 四、公司注册地址:宁夏银川市高新技术产业开发区 15 号路东 公司办公地址:宁夏银川市高新技
13、术产业开发区 15 号路东 邮政编码:750002 公司网址: 电子信箱: guangxiayinchuan 五、公司选定的信息披露报纸名称: 中国证券报和证券时报 。 深圳证券交易所上市公司指定披露的网址: 公司年度报告备置地点:宁夏回族自治区银川市高新技术产业开发区 15 号路 东公司总部 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:ST 银广夏 股票代码:000557 七、其他有关资料: (一)公司首次注册登记日期:1994 年 2 月 18 日 公司变更注册登记日期:2002 年 8 月 28 日 注册地点:银川市高新技术开发区 15 号路东 (二)企业法人营业执照注册号:640
14、0021200018 (三)税务登记号码:64010162490080- 8 (四)公司聘请的会计师事务所名称:中勤万信会计师事务所有限公司 办公地址:北京西城区文兴东街 1 号国谊宾馆迎宾楼二层 广夏(银川)实业股份有限公司 2004 年年度报告(全文) 5 第三章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据(单位:人民币元) 项 目 金 额 利润总额: - 360,449,004.90 净利润: - 346,195,474.11 扣除非经常性损益后的净利润: - 67,121,095.60 主营业务利润: - 7,236,890.60 其他业务利润: 295,062.89 营业利润:
15、- 81,374,626.39 投资收益: 402,241.94 营业外收支净额: - 279,476,620.45 经营活动产生的现金流量净额: - 9,325,002.58 现金及现金等价物净增加额: - 1,242,980.88 注:扣除的非经常性损益项目及金额 项 目 金 额 净利润 - 346,195,474.11 减:固定资产和长期待摊处理净损失 4,822,502.93 预计及资产执行损失 98,500,000.00 承担连带责任的预计损失 175,850,000.00 其他营业外收支净损失 304,117.52 调整被投资单位权益损失 - 402,241.94 合 计 279,
16、074,378.51 二、近三年主要会计数据及财务指标(单位:人民币元) 项目 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 15,720,937.26 11,406,332.17 33,402,206.30 净利润 - 346,195,474.11 - 61,098,557.97 13,963,183.25 总资产 508,473,101.12 613,468,358.00 656,584,056.17 股东权益(不含少数股东权益) - 926,759,039.44 - 562,826,691.26 - 486,289,978.60 每股收益(摊薄) - 0.69 - 0.12 0
17、.03 每股收益(加权) - 0.69 - 0.12 0.03 扣除非经常性损益后的每股收益 - 0.13 - 0.06 - 0.12 每股净资产 - 1.83 - 1.11 - 0.96 调整后每股净资产 - 2.07 - 1.49 - 1.38 每股经营活动产生的现金流量净额- 0.02 - 0.02 0.01 净资产收益率(摊薄)% - - - 三、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则(第9 号) 要求 计算净资产收益率和每股收益 (单位:人民币元) 广夏(银川)实业股份有限公司 2004 年年度报告(全文) 6 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 项 目 金 额 全面摊薄
18、 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 - 7,236,890.60 - 0.01 - 0.01 营业利润 - 81,374,626.39 - 0.16 - 0.16 净利润 - 346,195,474.11 - 0.69 - 0.69 扣除非经常性损益后的净利润 - 67,121,095.60 - 0.13 - 0.13 四、报告期内公司股东权益变动情况(单位:人民币元) 项 目 股本 资本公积*1 盈余公积 未分配利润*2 未确认投资 损失*3 股东权益合计 期初数 505,261,380.00 218,415,956.63 3,467,492.61 - 1,237,876,769.
19、84 - 52,094,750.66 - 562,826,691.26 本期增加70,519.96 - 346,195,474.11 - 13,524,329.42 - 359,649,283.57 本期减少 15,827,391.57 - 11,544,326.96 4,283,064.61 期末数 505,261,380.00 218,486,476.59 3,467,492.61 - 1,599,899,635.52 - 54,074,753.12 - 926,759,039.44 变动原因主要为: *1、投资溢价形成资本公积增加; *2、2004 年度净利润亏损导致本期未分配利润相应变
20、化;同时因减少合并单 位,调整了抵销的坏账准备导致年初未分配利润发生变化; *3、2004 年度未确认投资损益增加了本期未确认损失;因合并单位减少以及 控股子公司资本公积增加,调整了年初未确认损失。 广夏(银川)实业股份有限公司 2004 年年度报告(全文) 7 第四章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 (一)公司股份变动情况表(截止 2004 年 12 月 31 日。数量单位:股) 本次变动增减(+、- ) 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其它 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 128,622,360 128,622,360 其中:国家拥有股份 境内法人持有
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