2003-600369-西南证券:长运股份2003年年度报告.PDF
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1、公司在人员的管理和使用上与主要股东分开,除现任董事局主 席在实际行使控制权的托管股东任副董事长、总经理外,其他人员完全独立于股东。 (四)机构方面:公司拥有独立的决策和管理机构,第一股东及其职能部门与公 司及其职能部门之间没有上下级关系。 (五)财务方面:公司设立了独立的财务部门和财务人员,建立了完整独立的会 计核算体系以及独立的财务管理制度。 四、高级管理人员考评与激励 报告期内,公司尚未建立对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度。 广夏(银川)实业股份有限公司 2004 年年度报告(全文) 18 第七章 股东大会简介 报告期内,公司召开了 2003 年度股东大会,情况如下: 一、股东
2、大会的通知、召集、召开情况 本公司董事局于 2004 年 4 月10 日在中国证券报和 证券时报刊登了广 夏(银川)实业股份有限公司第四届董事局第二十二次会议决议公告暨召开 2003 年 度股东大会的通知 ,2004 年5 月 12 日在上述两报刊登关于变更 2003 年度股东大 会地点的通知 ,2004 年5 月 13 日在上述两报刊登关于变更 2003 年度股东大会召 开地点的补充通知 。2004 年5 月 18 日在宁夏银川市召开了 2003 年度股东大会,出 席会议的股东及股东代理人共 5 人,持有和代表股数 203,247,599 股,占公司总股本 的 40.23%。 二、股东大会通
3、过的决议及决议的刊登情况 会议审议通过了以下决议: 1、 2003 年度董事局工作报告 ; 2、 2003 年度监事会工作报告 ; 3、 2003 年年度报告 ; 4、 2003 年度财务决算报告 ; 5、 2003 年度利润分配方案 ; 6、 2003 年度资本公积金转增股本方案 ; 7、 关于续聘会计师事务所的议案 ; 8、 关于续聘律师事务所的议案 ; 9、 关于修改公司章程的议案 。 本次股东大会决议公告刊登于 2004 年 5 月19 日 中国证券报 和 证券时报 。 三、选举、更换公司董事、监事情况 报告期内,公司没有更换董事、监事的情况。 广夏(银川)实业股份有限公司 2004
4、年年度报告(全文) 19 第八章 董事局报告 一、报告期内公司经营情况的讨论与分析 (一) 主营业务的范围及其经营情况 1、公司主营业务范围及主营业务收入主营业务利润构成情况 报告期内, 公司主营业务为生态农业产业化、 天然物产的种植、 加工和销售等。 报告期内,公司加强管理,努力改善公司经营状况。报告期内,公司共实现主营业 务收入1,572万元,主营业务利润- 723.6万元,净利润- 34,619.5万元。 公司主要财务指标 单位:人民币万元 项 目 2004年1- 12月 2003年1- 12月 增减幅度 (%) 主营业务收入*1 15,720,937.26 11,406,332.17
5、37.83% 主营业务利润*1 - 7,236,890.60 2,737,714.18 - 364.34% 净利润*2 - 346,195,474.11 - 61,098,557.97 466.62% 现金及现金等价物净增加额 - 1,242,980.88 - 2,766,305.64 - 41.65% 项 目 期末数 期初数 增减幅度(%) 总资产*3 508,473,101.12 613,468,358.00 - 17.12% 股东权益*4 - 926,759,039.44 - 562,826,691.26 64.66% 变动原因: *1、报告期销售以葡萄原酒为主,葡萄原酒因前期建设、种植
6、成本投入较大, 报告期成本价高于销售价; *2/4、报告期预计了天津创业连带责任损失、中小股民诉讼损失和武汉世贸拍 卖损失,以及处置北京方庄资产形成的损失; *3、报告期处置了北京方庄资产。 2、公司主营业务分行业的主营收入和利润构成 (1)公司主营业务分行业、产品情况 分行业或 分产品 主营业 务收入 (万元) 主营业务 成本(万 元) 毛利率 (%) 主营业务收 入比上年增 减(%) 主营业务 成本比上 年增减 (%) 毛利率比 上年增减 (%) 葡萄酒销售 1,543.74 2,108.43 - 36.58% 52.68% 199.59% - 220.34% 农产品销售 28.36 30
7、.29 - 6.82% - 32.96% - 2.47% - 125.68% 合计 1,572.09 2,138.72 广夏(银川)实业股份有限公司 2004 年年度报告(全文) 20 (2)主营业务分地区情况 地 区 主营业务收入(万元) 主营业务收入比上年增减(%) 华东 364.07 485.48% 华中* - 280.17 - 190.50% 西北 634.93 90.99% 华北 786.62 82.06% 华南 66.65 1,434.53% 合计 1,572.09 3、公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务经营活动及其所所属行业 (单位:万元) 产品名称 所属 行业 产品
8、销售 收入 (万元) 产品销售 成本(万元) 占主营业务收 入比例(%) 毛利率比上 年增减 (%) 葡萄酒销售 制造业 1,543.74 2,108.43 98.20% - 220.34% 4、报告期内,公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重 大变化。 5、报告期内,公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的公司。 (二)主要控股公司的经营情况及业绩(单位:万元) 公司名称 注册资 本 持股比例 % 业务性质 经营范围 资产总计 净利润 股东权益 广夏房产 800 87.50 房产业 房地产开发 1,190.76 - 197.13 - 88.14
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