2007-600026-中海发展:2007年年度报告.PDF
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1、度报告 10 报告期被授予的 股权激励情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期 终止 日期 年初 持股 数 年末 持股 数 持有本 公司的 股票期 权 被授 予的 限制 性股 票数 量 股 份 增 减 数 变 动 原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万元) (税 前) 可 行 权 股 数 已 行 权 数 量 行 权 价 期 末 股 票 市 价 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 黄 铮 董事长 总经理 男 45 2004-9-16 5,3555,355 4,0160 15.36 否 丁向东 董事 男 57 2004-9-16 0 否 张洪山 董事
2、 男 58 2004-9-16 0 否 谭生光 董事 常务副总 男 46 2004-9-16 14.23 否 罗来华 董事 男 56 2004-9-16 14.15 否 邓保华 董事 男 50 2004-9-16 14.37 否 叶香春 董事 男 49 2004-9-16 0 是 廖进球 独立董事 男 50 2004-9-16 4 否 顾功耘 独立董事 男 50 2004-9-16 4 否 王霄鹏 独立董事 男 39 2004-9-16 4 否 陈皓萍 独立董事 女 43 2004-9-16 4 否 魏炳彦 监事会主席 男 53 2004-9-16 0 否 吴进安 监事 男 60 2004-9
3、-16 0 否 胡小龄 监事 男 58 2004-9-16 7.53 否 章美林 监事 女 46 2004-9-16 7.68 否 谢 泓 监事 女 37 2004-9-16 0 否 陶四元 副总经理 女 50 2004-9-16 13.94 否 汪建明 副总经理 男 51 2004-9-16 12.94 否 孙 斌 副总经理 男 34 2006-11-18 11.92 否 熊长水 董事会秘书 男 40 2004-9-16 12.90 否 邹龙赣 总会计师 男 43 2004-9-16 12.66 否 漆志平 总经理助理 男 42 2004-9-16 12.64 否 葛 勇 总经理助理 男 3
4、5 2005-3-9 11.89 否 邹国平 信息总监 男 40 2006-8-17 11.75 否 合计 / / / / / / /185.96 / 江西赣粤高速公路股份有限公司 2007 年年度报告 11 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: (1)黄 铮,公司董事长、总经理、党委委员。1962 年 11 月出生,本科,工学学士,教授级 高级工程师。2000 年 9 月至 2007 年 12 月任江西方兴科技有限公司董事、总经理。2004 年 5 月至 2004 年 9 月任本公司常务副总经理。2004 年 9 月至今任本公司董事、总经理。2005 年 7 月当选本公司党委
5、委员。 2006 年 3 月起任本公司董事会召集人。 2006 年 11 月起任本公 司董事长。 (2)丁向东,公司董事。1950 年 12 月出生,大专。1991-2002 年在江西远洋运输公司任纪委 书记、党委副书记、书记。2002 年 1 月起至 2004 年 8 月任江西省高等级公路管理局纪委书 记,2004 年 8 月至今任江西省高等级公路管理局副局长。曾任本公司第二届监事会主席、 江西昌泰高速公路有限责任公司董事长。2004 年 9 月起任本公司董事。 (3)张洪山,公司董事。1949 年 8 月出生,大专,高级经济师。1992 年至 2005 年 10 月任江 西省高等级公路管理
6、局副局长,2005 年 10 月至今任江西省高等级公路管理局调研员。曾任 江西昌樟高速公路有限责任公司董事、总经理、监事会主席。1998 年 3 月起任本公司董事。 (4)谭生光,公司董事、常务副总经理、党委委员。1961 年 12 月出生,本科,高级工程师。 历任江西省交通技工学校三部教师,江西省高等级公路管理局党办副主任、基建办主任、质 监站党支部书记、站长。2004 年 5 月至 2004 年 9 月任本公司副总经理。2004 年 9 月至今任 公司董事、常务副总经理。2005 年 7 月当选本公司党委委员。现兼任江西省嘉和工程咨询 监理有限公司董事长、总经理,江西嘉恒实业有限公司董事长
7、。 (5)罗来华,公司董事、党委委员。1951 年 9 月出生,大专。2002 年 3 月起任本公司董事。 2005 年 7 月当选本公司党委委员,2004 年 2 月至 2007 年 12 月任江西方兴科技有限公司董 事,2001 年 12 月至 2007 年 12 月任江西嘉园房地产开发有限责任公司董事。现兼任江西昌 泰高速公路有限责任公司董事长,上海嘉融投资管理有限公司董事长、总经理,湖南湘邮科 技股份有限公司董事。 (6)邓保华,公司董事、党委委员。1957 年 6 月出生,本科,高级工程师。曾任公司副总经 理、执行董事、江西昌樟高速公路有限责任公司董事长。1999 年 8 月至今任本
8、公司董事。 2005 年 7 月当选本公司党委委员。2000 年 9 月至 2007 年 12 月任江西方兴科技有限公司董 事长。现兼任江西高速公路投资发展(控股)有限公司总经理助理、江西赣粤高速公路工程 有限责任公司董事。 (7)叶香春,公司董事。1958 年 5 月出生,大专学历,会计师。1999 年元月至 2005 年年底任 江西公路开发总公司温厚分公司常务副总经理、总经理,2002 年元月起任江西公路开发总 公司总会计师,党委委员。2006 年 5 月起任本公司董事。 (8)廖进球,1958 年生,经济学博士、教授、博士生导师,十一届全国人大代表。现任江西 财经大学校长。享受国务院政府
9、特殊津贴,国家人事部专家顾问组成员,财政部首批跨世纪 学科带头人,江西省高校中青年学科带头人。主要兼职有:中国市场学会常务理事、全国高 校商务管理研究会会长、全国高校商业经济研究会常务理事、赣南果业独立董事。2003 年 6 月起任本公司独立董事。 (9)顾功耘,公司独立董事。1957 年 7 月出生,本科,教授,博士生导师。现任华东政法大 学副校长。主要兼职有:上海市人大常委会立法咨询专家委员会委员、中国国际贸易仲裁委 员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员、中国法学会商法研究会副会长、上海中信正义律师事 务所兼职律师、海通证券股份有限公司、大众公用股份有限公司等公司独立董事。2002 年 3 月
10、起任本公司独立董事。 (10)王霄鹏,公司独立董事。1968 年出生,上海复旦大学本科毕业,获理学学士学位,中国 人民大学研究生毕业,获经济学硕士学位。现任深圳海王集团总裁。主要兼职有:深圳海王 江西赣粤高速公路股份有限公司 2007 年年度报告 12 生物工程股份有限公司董事, 深圳沃尔核材股份有限公司独立董事, 湖北兴发化工集团股份 有限公司独立董事。2004 年 9 月起任本公司独立董事。 (11)陈皓萍,公司独立董事。1964 年 4 月出生,硕士学位,副教授,高级会计师。1999-2001 年在浙江广联信息网络有限公司任总裁助理。现任浙江涌金创安房地产开发有限公司总经 理、浙江耀江商
11、业经营管理有限公司总经理。2002 年 3 月起任本公司独立董事。 (12)魏炳彦,公司监事会主席。1954 年 4 月出生,本科。曾任江西昌泰高速公路有限责任公 司总经理。2002 年 11 月至 2005 年 10 月任江西省高等级公路管理局党委副书记。2005 年 10 月至今任江西省高等级公路管理局党委副书记、纪委书记。2004 年 9 月起任本公司第三 届监事会主席。 (13)吴进安,公司监事。1948 年 2 月出生,大专。1993 年 1 月至今历任江西省高等级公路管 理局蛟桥管理所所长、省庄管理所所长、泰赣管理处筹备组负责人、局工会副主席。2002 年 3 月起任本公司监事。
12、(14)胡小龄,公司监事。1949 年 10 月出生,大学本科,高级经济师。2000 年 12 月至 2007 年 8 月任江西省高等级公路管理局通行费征收管理处处长。2002 年 4 月起任本公司监事。 (15)章美林,公司监事。1961 年 12 月出生,大专。1994 年起在江西省高等级公路管理局邹家 河所工作,现任本公司邹家河收费所党支部书记。2002 年 3 月起任本公司监事。 (16)谢 泓,公司监事。1971 年 1 月出生,本科。1999 年 10 月至 2003 年 11 月任江西方兴科 技有限公司办公室主任,2003 年 12 月至今任江西省高等级公路管理局办公室副主任。2
13、004 年 9 月起任本公司监事。 (17)陶四元,公司副总经理、党委委员。1957 年 6 月出生,大专,会计师。1998 年 3 月至 2004 年 5 月任公司财务负责人、总会计师。曾任江西昌樟高速公路有限责任公司总经理。 2004 年 5 月至今任本公司副总经理。2005 年 7 月当选本公司党委委员。现兼任本公司昌樟 高速公路管理处负责人、 上海嘉融投资管理有限公司董事、 江西赣粤高速公路设备租赁有限 公司董事长、江西赣粤高速公路工程有限责任公司董事。 (18)汪建明,公司副总经理、党委委员。1956 年 12 月出生,大专。曾任公司费收部负责人、 经理,2002 年 7 月至 20
14、04 年 5 月任公司费收总监(总经理助理级) 。2004 年 5 月至今任本 公司副总经理。2005 年 7 月当选本公司党委委员。现兼任江西嘉和工程咨询监理有限公司 董事、江西方兴科技有限公司董事。 (19)孙 斌,公司副总经理、党委委员。1973 年 6 月出生,工学硕士,高级工程师。2000 年 4 月任省高管局质监站副站长, 2003 年 6 月曾任江西省嘉和工程咨询监理有限公司董事、 总 经理。 2005 年 1 月起至 2 007 年 4 月任省高管局工程养护处副处长、 江西赣粤高速公路工程 有限责任公司董事、总经理。2006 年 11 月起任本公司副总经理。现兼任江西赣粤高速公
15、路 工程有限责任公司董事。 (20)熊长水,公司董事会秘书。1967 年 3 月 6 日出生,经济学硕士,高级经济师,第二届、 第三届新财富金牌董秘。1998 年 3 月起至今任本公司董事会秘书。现兼任江西嘉和工 程咨询监理有限公司董事。 (21)邹龙赣,公司总会计师。1965 年 1 月出生,本科,高级会计师。曾任公司筹备办综合组 负责人、公司综合部经理。2004 年 5 月至今任本公司总会计师。现兼任江西赣粤高速公路 养护工程有限责任公司董事、 ,江西高速广告装饰有限公司董事、上海嘉融投资管理有限公 司监事。 (22)漆志平,公司总经理助理。1965 年 10 月出生,本科。2001 年
16、1 月至 2004 年 11 月任本 公司庐岛收费所所长。2004 年 5 月至今任本公司总经理助理。现兼任江西方兴科技有限公 司监事。 (23)葛 勇,公司总经理助理。1973 年出生,1994 年浙江大学工商管理学院本科毕业,2001 江西赣粤高速公路股份有限公司 2007 年年度报告 13 至 2003 年就读于美国路易丝安那理工大学商学院, 获得 MBA 学位, 1994 至 1996 年在江西 省投资公司工业部工作,1996 至 2001 年期间在江西省发展计划委员会办公室和工业经济发 展处工作,2003 年在中银国际证券股份有限公司零售经纪部创新业务组工作,2004 年在深 圳市财
17、汇投资发展有限责任公司任总经理助理。 2004 年 11 月加入本公司, 2005 年 3 月至今 任公司总经理助理。现兼任江西高速公路投资发展(控股)有限公司资产经营部副经理、上海 嘉融投资管理有限公司董事、江西赣粤高速公路工程有限责任公司董事。 (24)邹国平,公司信息总监。1967 年 10 月出生,博士,高级工程师。1998 年 9 月至 2002 年 10 月在长安大学攻读博士学位; 1999 年 1 月至 2005 年 4 月在江西方兴科技有限公司任副总 工程师、副总经理;2005 年 5 月起在本公司从事信息管理工作。2006 年 8 月起任本公司信 息总监(总经理助理级) 。现
18、兼任江西方兴科技有限公司董事。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 丁向东 江西高速公路投资发展 (控股)有限公司 监事 2003-7-11 否 邓保华 江西高速公路投资发展 (控股)有限公司 总经理助理 2006-1-20 否 叶香春 江西公路开发总公司 总会计师 2005-01- 是 葛 勇 江西高速公路投资发展 (控股)有限公司 资产经营部 副经理 2007- 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取 报酬津贴 黄 铮 江西方兴科技有限公司 董事、总经理 2002-3
19、-19 2007-12-14 否 丁向东 江西省高等级公路管理局 副局长 2002-01- 是 张洪山 江西省高等级公路管理局 调研员 2005-10- 是 江西省嘉和工程咨询监理有 限公司 董事长 总经理 2003-9-18 否 谭生光 江西嘉恒实业有限公司 董事长 2004-7-21 否 江西昌泰高速公路有限责任 公司 董事长 2005-12-29 否 上海嘉融投资管理有限公司 董事长 总经理 2007-1-10 否 江西方兴科技有限公司 董事 2007-12-14 2007-12-14 否 江西嘉圆房地产开发有限责 任公司 董事 2001-10-31 2007-12-13 否 罗来华 湖
20、南湘邮科技股份有限公司董事 2004-4-16 否 江西方兴科技有限公司 董事长 2002-3-19 2007-12-14 否 邓保华 江西赣粤高速公路工程有限 责任公司 董事 2005-5-20 否 江西赣粤高速公路股份有限公司 2007 年年度报告 14 叶香春 江西公路开发总公司 总会计师 2005-01- 是 顾功耘 华东政法大学 副校长 2003-6-24 是 廖进球 江西财经大学 校长 2004-9-15 是 王霄鹏 深圳海王集团 总裁 2005-12-1 是 浙江涌金创安房地产开发有 限公司 总经理 是 陈皓萍 浙江耀江商业经营管理有限 公司 总经理 2001-5-1 是 魏炳彦
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