2009-002040-南京港:2009年年度报告.PDF
《2009-002040-南京港:2009年年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2009-002040-南京港:2009年年度报告.PDF(139页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、桥总公司的控股股东为 东莞市经贸资产经营有限公司,持有路桥总公司 100%的股权,经营范围以投资开办企业、资本 营运管理为主。 3、公司实际控制人情况 公司实际控制人为东莞市国有资产监督管理委员会,主要代表东莞市政府履行出资人职责。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图: 11 4、其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东情况 公司名称 注册资本 成立日期 持股数量 (万股) 法人代表 经营范围 公司名称 注册资本 成立日期 持股数量 (万股) 法人代表 经营范围 福民发展有限公司 (香港) 2000 万元 (港币) 1984-4-1025,987.9247张健华 工业、能源项目投
2、资、房 地产、进出口贸易等 100% 东莞市国有资产监督管理委员会 东莞市经贸资产经营有限公司 东莞市公路桥梁开发建设总公司 东莞发展控股股份有限公司 100% 41.54% 12 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)基本情况 姓名 性别 年龄现任职务 任期起止日期 年初持股 数(股) 年末持股 数(股) 股份变动 量(股) 年度报酬 总额(万元) 姓名 性别 年龄现任职务 任期起止日期 年初持股 数(股) 年末持股 数(股) 股份变动 量(股) 年度报酬 总额(万元) 尹锦容 男 43 董事长 2007.6.8-2010.6.700 0 66.87 王启波 男 51 副董事长 20
3、07.6.8-2010.6.700 0 59.00 张庆文 男 41 董事、总经理 董秘 2007.6.8-2010.6.72929 0 57.15 林 波 男 54 董事 2007.6.8-2010.6.700 0 0.00 王宝林 男 45 独立董事 2007.6.8-2010.6.700 0 6.80 李 非 男 53 独立董事 2009.6.23-2010.6.700 0 0.00 李善民 男 46 独立董事 2009.6.23-2010.6.700 0 0.00 陈桂芳 男 56 监事长 2007.6.8-2010.6.700 0 56.81 叶卓棋 男 42 监事 2007.6.8
4、-2010.6.700 0 9.20 尹志鹏 男 33 监事 2007.6.8-2010.6.700 0 12.87 王庆明 男 43 副总经理 财务总监 2007.6.8-2010.6.700 0 49.03 汪爱兵 男 44 副总经理 总工程师 2007.6.8-2010.6.700 0 48.53 罗柱良 男 33 副总经理 2007.11.8-2010.6.700 0 48.97 袁进帮 男 43 总经理助理 2007.6.8-2010.6.700 0 35.48 赵洪坚 男 38 总经理助理 2007.6.8-2010.6.700 0 35.43 1、报告期,公司未实施股权激励计划,
5、公司董事、监事、高级管理人员未持有股票期权或 被授予的限制性股票。 2、报告期,公司董事、监事、高级管理人员共持有公司股份 29 股,未发生变动。 3、上述年度报酬总额,包括现任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得税前实 发报酬总额。 (二)现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 1、董事 尹锦容,本科学历。2002 年 9 月起任东莞市公路桥梁开发建设总公司副总经理,2006 年 1 13 月至今,任东莞市公路桥梁开发建设总公司总经理。现任本公司董事长,兼任东莞市公路桥梁开 发建设总公司总经理,东莞市新远高速公路发展有限公司董事长、总经理,东莞市新照投资有限 公司董事长,东莞市从莞
6、高速公路发展有限公司董事长。 王启波,本科学历。1999 年 1 月至今任东莞市公路桥梁开发建设总公司副总经理,2002 年 6 月至今任广东联合电子收费股份有限公司董事,2005 年 12 月至今任东莞市新远高速公路发展 有限公司董事。现任本公司副董事长,兼任东莞市公路桥梁开发建设总公司副总经理,东莞市新 远高速公路发展有限公司董事、副总经理,东莞市新照投资有限公司董事,东莞市从莞高速公路 发展有限公司副董事长。 张庆文,硕士研究生,高级工程师。2001 年 5 月至 2004 年 1 月任广东福地科技股份有限公 司总经办主任(兼任董事会秘书) 。2004 年 1 月起任东莞发展控股股份有限
7、公司副总经理(兼任 董事会秘书),2007 年 6 月至今任东莞发展控股股份有限公司董事、总经理(兼任董事会秘书) 。 现任本公司董事、总经理、董事会秘书。 林波,工学学士。1993 年至 2006 年任东莞市福民集团公司副总经理,1999 年至今任福民发 展有限公司董事、总经理,2006 年至今任东莞市国资委副主任。现任本公司董事。 王宝林,工商管理硕士,注册会计师,高级会计师。2000 年 1 月至今任东莞市德正会计师 事务所部门经理。现任本公司独立董事。 李非,经济管理学博士,中山大学管理学院教授,博士生导师, 华南理工大学工商管理学院 兼职教授。现任本公司独立董事,兼任中国港湾工程学院
8、广州航务分院兼职教授,深圳南山综合 农贸批发市场顾问, 金发科技股份有限公司公司独立董事, 广州东华实业股份有限公司独立董事, 毅昌科技股份有限公司独立董事。 李善民, 管理学博士, 中山大学管理学院教授, 博士生导师, 会计学国家重点学科骨干教师, 深圳证券交易所博士后工作站指导专家。 先后任中山大学管理学院副院长, 中山大学财务与国资 管理处处长,广州市东方宾馆股份有限公司独立董事,广州市珠江实业股份有限公司独立董事, 中国软包装股份有限公司独立董事等职。 现任本公司独立董事, 兼任湖北宜化股份有限公司独立 董事、广州药业股份有限公司独立董事,广东粤财信托有限公司独立董事,广东海大集团股份
9、有 限公司独立董事,广州市珠江实业股份有限公司董事。 2、监事 陈桂芳,本科学历。2000 年 11 月起任东莞市莞深高速公路建设有限公司经理,2004 年 2 月起任本公司董事、总经理,2007 年 6 月至今任东莞发展控股股份有限公司监事长。现任本公 司监事长。 叶卓棋,本科学历。1996 年 5 月起先后任东莞市公路桥梁开发建设总公司办事员、科员、 人事监察科副科长、办公室副主任等职。2005 年 12 月至今任东莞市公路桥梁开发建设总公司拆 迁管理科科长,2008 年 11 月至今任东莞市新远高速公路发展有限公司协调部部长,2009 年 7 月至今任东莞市从莞高速公路发展有限公司董事、
10、经理。现任本公司监事, 尹志鹏, 本科学历。 2000 年 10 月起任东莞市莞深高速公路建设有限公司机电部副部长, 2004 14 年 1 月至今任本公司机电部副经理。现任本公司监事。 3、高级管理人员 王庆明,硕士研究生,高级会计师,中国注册会计师。2002 年 2 月起任东莞市公路桥梁开 发建设总公司财务部科员,2004 年 2 月起任本公司副总经理、财务总监。现任本公司副总经理、 财务总监。 汪爱兵,硕士研究生,高级工程师。1999 年 8 月起任中交第二公路勘察设计研究院三公司 经理,2005 年 6 月起任本公司副总经理、总工程师。现任本公司副总经理、总工程师。 罗柱良,本科学历。
11、2000 年 11 月起任东莞市莞深高速公路建设有限公司营运部部长,2004 年 1 月至 2007 年 11 月任本公司营运部经理。现任本公司副总经理。 袁进帮,大专学历。2003 年 7 月起任东莞市莞深高速公路建设有限公司副经理;2004 年 1 月起任本公司总经理助理。现任本公司总经理助理。 赵洪坚,本科学历。2003 年 7 月起任东莞市莞深高速公路建设有限公司副经理;2004 年 1 月起任本公司总经理助理。现任本公司总经理助理。 (三)现任董事、监事、高级管理人员在股东单位及关联单位任职或兼职情况 姓名 起止时间 主要工作单位 工作职务 姓名 起止时间 主要工作单位 工作职务 2
12、006 年 1 月至今 东莞市公路桥梁开发建设总公司 总经理 2006 年 1 月至今 东莞市新远高速公路发展有限公司董事长、总经理 2008 年 6 月至今 东莞市新照投资有限公司 董事长 尹锦容 2009 年 7 月至今 东莞市从莞高速公路发展有限公司董事长 1999 年 1 月至今 东莞市公路桥梁开发建设总公司 副总经理 2005 年 12 月至今 东莞市新远高速公路发展有限公司董事、副总经理 2008 年 6 月至今 东莞市新照投资有限公司 董事 王启波 2009 年 7 月至今 东莞市从莞高速公路发展有限公司副董事长 2006 年 6 月至今 东莞市公路桥梁开发建设总公司 拆迁科科长
13、 2008 年 11 月至今 东莞市新远高速公路发展有限公司协调部部长 叶卓棋 2009 年 7 月至今 东莞市从莞高速公路发展有限公司董事、经理 (四)年度报酬情况 1、年度报酬的决策程序及确定依据 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬施行“基本工资+年度业绩激励基金”的模式。基本 工资按照岗位工资制度, 逐月按标准发放。 年度业绩激励基金根据公司于 2004 年 7 月 20 日召开 15 的第三届董事会十次会议和 2004 年 11 月 22 日召开的 2004 年第二次临时股东大会通过的 东莞 控股业绩激励机制确定。报告期,结合公司 2008 年度的实际经营情况,董事会薪酬与考核委 员会
14、制定了公司 2008 年度业绩激励方案,并经于 2009 年 3 月 11 日召开的第四届董事会二十三 次会议审议通过后实施。 2、公司现任董事、监事、高级管理人员共 15 名,除尹锦容、王启波、林波、叶卓棋外,均 不在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。2009 年在公司领取报酬的董事、监事、高级管 理人员的年度报酬总额为 486.14 万元,其中发放 2008 年度业绩激励基金 172.89 万元。 3、 公司独立董事年度津贴为 6.8 万元人民币/人, 独立董事为本公司工作而发生的费用由本 公司承担。 (五)报告期,董事、监事及高级管理人员离任情况 公司原独立董事雷星晖、刘恒先生任期已
15、届满,6 月 3 日召开的第四届董事会二十六次会议 审议通过了关于公司董事会成员改选的议案 ,同意提名李非、李善民先生为公司第四届董事 会独立董事候选人。6 月 23 日召开的公司 2009 年第一次临时股东大会,同意上述独立董事人选 变更, 李非、 李善民先生自当日起履行独立董事职责, 任期至公司第四届董事会任期届满之日止。 (六)公司员工情况 目前,公司董事会成员共 7 人,其中博士 2 人,硕士 2 人,本科 3 人。监事会共 3 人,其中 本科 3 人。 截至 2009 年 12 月 31 日,本公司在职员工人数为 622 人。 1、员工详细情况 2、公司没有需要承担费用的离退休职工人
16、。 16 五、公司治理结构 (一)公司治理现状 公司按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 深圳证券交易所股票上市规则及 其他相关法律、法规的要求,不断健全和完善公司治理结构,形成了以公司章程为基础,以股东 大会、董事会、监事会议事规则等规章制度为辅的治理体系,不断规范公司运作。 1、关于股东与股东大会 公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合公司法 、 公司章程 、 公司股东大会议 事规则的相关规定,能够保证股东依法行使各自权利,特别是保证中小股东充分行使表决权。 股东大会对关联交易的表决严格按照规定程序进行, 关联股东在表决时实行回避, 保证关联交易 符合公平、公正、公开、合理
17、的原则。 公司与控股股东严格执行“五分开” ,各自独立核算,独立承担责任和风险。控股股东行为 规范,依法行使其权利并承担相应义务,没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司不存 在控股股东及其关联企业挤占、挪用本公司资金的现象。 2、关于董事与董事会 公司各位董事严格按照做出的公开承诺, 忠实、 诚信、 勤勉的履行职责; 积极参加有关培训, 掌握最新法律、法规及监管工作动态, 董事会人数和人员符合相关法律、法规的要求,独立董事人数超过董事会人数的三分之一。 董事会向股东大会负责,按照法定程序召开会议,并行使相应的职权。董事会各专门委员会按各 自的工作细则开展工作,提高了董事会决策的科学性。
18、3、关于监事与监事会 监事会人数和人员构成符合相关法律、 法规的要求。 公司监事会能够本着为公司股东负责的 精神, 认真履行自己的职责, 对公司运作情况、 财务状况及董事、 高级管理人员履行职责的合法、 合规性进行监督,为公司发展和切实保护中小投资者的利益发挥重要作用。 4、关于信息披露与透明度 公司制定了公司信息披露管理制度 、 公司重大信息内部报告制度 、 公司投资者关系管 理制度及公司接待和推广工作制度 ,指定董事会秘书为信息披露工作、接待投资者来访和 咨询等投资者关系管理事务的负责人;公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定,真 实、准确、完整、及时地披露信息。对所有可能对投资者决策
19、产生实质性影响的信息进行主动披 露,确保所有投资者均有平等机会获得公司信息。 5、关于利益相关者 公司能够充分尊重和维护股东、员工、客户、社会等各方面利益相关者的合法权益,共同推 17 动公司持续、健康发展。 6、上市公司治理专项活动开展情况 自 2007 年开展上市公司治理专项活动以来,公司全面对照有关法律法规和规范性文件的要 求,认真开展此次专项活动。2009 年,公司严格按照中国证监会“上市公司治理整改年”的部 署,继续加强公司治理结构建设,持续改善公司治理中的薄弱环节,不断提升公司治理水平,提 高公司质量。 1)截至 2008 年底,公司已经完成了全部整改事项。对于其他持续性的改进事项
20、,包括解决 控股股东属下单位的同业竞争、公司激励机制的进一步完善等,公司将按照既定原则进行。 2)报告期,根据中国证监会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定的规定,公司 对公司章程进行了修订,并经公司第四届董事会二十三次会议、2008 年年度股东大会审议 通过后开始执行。 3)根据独立董事改选后人员的变化情况,依照上市公司治理准则及公司董事会各专门 委员会工作细则的有关规定, 结合董事的专业背景及工作经历, 对董事会各专门委员会委员进行 了调整,并经公司第四届董事会二十八次会议审议通过。此次调整后,能更大限度地发挥独立董 事的职能,为董事会各专门委员会及时开展工作创造了有利条件。 4)为规范
21、公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用公司信息的相关行为,提高公司年 度报告信息披露的质量和透明度,公司制定了公司对外信息报送管理制度 、 公司内幕信息管 理及知情人登记备案制度 、 公司重大信息内部报告制度 、 公司年报信息披露重大差错责任追 究制度等制度,并经公司第四届董事会三十二次会议审议通过并实施,进一步加强和完善了公 司治理工作。 公司治理是一项长期工作,在今后企业发展过程中公司将继续一如既往地加强公司治理工 作,坚持持续改进的方针,不断提升公司治理水平,使公司的治理结构更加稳健、透明,以保证 公司健康持续发展。 (二)独立董事相关工作制度的建立健全情况以及独立董事履行职责情况 1
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2009 002040 南京 年年 报告