2007-600106-重庆路桥:2007年年度报告.PDF
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1、8 10,618,972.00 五、固定资产减值准备合计 1,505,156.79 1,505,156.79 其中:1、油气资产 2、房屋、建筑物 1,505,156.79 1,505,156.79 3、油气集输设施 4、运输设备 5、机器设备 6、其他设备 六、无形资产减值准备合计 其中:专利权 商标权 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 资产减值准备总计 10,222,367.68 22,388,429.30651,002.10651,002.10 31,959,794.88 (五)报告期内公司股东权益变动情况: 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权
2、益合计 期初数 519168762455176501.76 246345195.8559968461.8787619551.05 1308310010.66 本期增加 6998686.456998686.4555989491.55 69986864.45 本期减少 51916876.20 51916876.20 期末数 519168762455176501.76 260342568.7566967148.3291692166.40 1326379998.91 变动原因 利润分配 利润分配 利润分配 利润分配 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 7 三、股本变动及股东情况 三、股
3、本变动及股东情况 (一)股份变动情况表(依照附件一的格式进行披露) 本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 222,578,968222,578,968 其中: 国家持有股份 211,423,651211,423,651 境内法人持有股份 11,155,31711,155,317 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 1,421,7841,421,784 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 224,000,752224,000,752 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 295,065,861-1,400-1,4002
4、95,064,461 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他(高管股) 102,1491,4001,400103,549 已上市流通股份合计 295,168,010295,168,010 三、股份总数 519,168,762519,168,762 (二)股票发行与上市情况 截止到报告期末为止的前三年,公司没有发行股票、衍生证券,也没有因送股、 转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股 或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动的情形。 (三)股东情况: 报告期末股东总数 108,450 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内 增减
5、 年末 持股数量 比例 股份类别 (已流通 或未流 通) 质押或冻结 的股份数量 股东性质(国 有股东或外资 股东) 中国石油化工股份有限公司 0 211,423,65140.72%未流通 国有股东 中国人民保险公司武汉市青 山区支公司 0 5,577,6581.07%未流通 国有股东 武汉石化实业公司 0 5,577,6581.07%未流通 其他 国泰君安证券股份有限公司 5,476,1421.05%已流通 其他 鸿飞证券投资基金 2,120,8200.41%已流通 其他 中国银行嘉实服务增值行 业证券投资基金 1,829,1050.35%已流通 其他 中国银行大成蓝筹稳健证 券投资基金 1
6、,473,3280.28%已流通 其他 武汉证券有限责任公司 0 1,421,8000.27%未流通 1,421,784 其他 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 8 徐元法 1,388,2040.27%已流通 其他 中国工商银行融通深证 100指数证券投资基金 1,045,4340.20%已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流 通股的数量 种类 (A、B、H股或其它) 国泰君安证券股份有限公司 5,476,142A股 鸿飞证券投资基金 2,120,820A股 中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金 1,829,105A股 中国银行大成蓝筹稳健证券投
7、资基金 1,473,328A股 徐元法 1,388,204A股 中国工商银行融通深证100指数证券投资基金 1,045,434A股 金陵药业股份有限公司 669,414A股 郑双惠 644,951A股 招商银行股份有限公司长城久泰中信标普300指数证券投资基金 584,514A股 李新丽 525,954A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 没有通信联络方式,无法了解。 (四)公司控股股东: 在报告期内中国凤凰的控股股东及实际控制人无变化。 1、控股股东 中国石化是中国凤凰的控股股东。中国石化是中国首家在香港、纽约、伦敦、 上海四地上市的公司,亦是上、中、下游综合一体化的能源化工公司。注册资本
8、: 867 亿元。中国石化及其附属公司的主要业务包括: 石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易; 石油的加工,石油产品的生产,石油产品的贸易及运输、分销和营销。 石化产品的生产、分销和贸易公司是: 中国及亚洲最大的石油和石化公司之一; 中国及亚洲最大的汽油、柴油、航空煤油及其他主要石油产品的生产商和分销 商之一; 中国第二大石油和天然气生产商。 中国石化的竞争实力主要体现为: 在中国成品油生产和销售中的主导地位; 中国最大的石化产品生产商; 在中国经济增长最快的区域拥有战略性的市场地位; 拥有完善、高效、低成本的营销网络; 一体化的业务结构拥有较强的抗行业周期波动的能力。 品牌著名,信誉优良 中
9、国石化一直致力于捕捉盈利增长机会,优化资本配置和投资活动,开发技术 和人力资源,促进资源有效利用,致力于提升整体竞争能力和优势,追求更高的已 占用资本回报率以及长远的发展,提升股东价值和回报。 2、控股股东的控股股东 中国石化控股股东为中国石油化工集团公司,成立于一九九八年七月,是国家 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 9 授权投资的机构和国家控股公司,注册资本为人民币 1,049 亿元,法定代表人陈同 海先生。中国石化集团公司于二零零零年通过重组,将其石油化工的主要业务投入 中国石化,中国石化集团公司继续经营保留的若干石化设施、规模小的炼油厂;提 供钻井服务、测井服务、井下
10、作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、 电等公用工程服务及社会服务等。 3、实际控制人情况 中国石油化工集团公司是中国凤凰的实际控制人。 4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图如下: 67.92% 40.72% 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)基本情况 姓名 职务 性别 年龄任期起止日期 年初持股数 年末 持股数 变动原因 邬昆华 董事长 男 59 2001年5月15日 至今 12,33012,330 张廷建 副董事长 男 58 2001年5月15日 至今 14,77314,773 罗爱国 董事 男 43 2001年5月1
11、5日 至今 1,000 2,400 购入流通股 张宝林 董事 男 56 2002年4月26日 至今 高维民 董事 男 69 2002年4月29日 至今 王玉花 董事 女 59 2001年5月15日 至今 12,33012,330 熊克金 董事 男 58 2001年5月15日 至今 9,892 9,892 宫薇薇 董事 女 47 2001年5月15日 至今 22,19422,194 喻景忠 独立董事 男 41 2002年6月14日 至今 张异君 独立董事 女 60 2002年4月26日 至今 吴元欣 独立董事 男 48 2003年4月10日 至今 唐齐鸣 独立董事 女 49 2003年4月10日
12、 至今 邱安翔 监事会主席 男 53 2001年5月15日 至今 12,33012,330 张 涧 监事 男 44 2003年4月10日 至今 1,000 1,000 孙之敬 监事 男 55 2001年5月15日 至今 7,397 7,397 万文刚 监事 男 41 2001年5月15日 至今 熊宗纯 监事 男 51 2001年5月15日 至今 1,026 1,026 彭会齐 监事 男 51 2003年4月10日 至今 郭万青 监事 男 44 2003年4月10日 至今 500500 梁林涛 监事 男 40 2003年4月10日 至今 1,000 1,000 中国石油化工集团公司 中国石油化工
13、股份有限公司 中国石化武汉凤凰股份有限公司 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 10 余定英 监事 女 47 2001年5月15日 至今 1,000 1,000 张春生 副总经理 男 40 2001年5月15日 至今 胡书霖 副总经理 男 58 2001年5月15日 至今 2,465 2,465 贺振桂 总工程师 男 51 2001年5月15日 至今 2,900 2,900 陈小青 财务负责人 女 34 2003年4月10日 至今 在股东单位任职的董事情况: 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的 职务 任职期间 是否领取报酬、 津贴(是或否) 张宝林 中国石油化工股份有限公司
14、 炼油事业部副主任 2002年4月26日 至今 否 (二)现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他 单位的任职或兼职情况(截止报告日): 董事长兼总经理邬昆华自 1995 年 10 月至今任武汉石化厂长。 副董事长张廷建自 1992 年 11 月至 2005 年 1 月任武汉石化副厂长, 2005 年 1 月 至今任武汉石化调研员。 董事张宝林自 1999 年 12 月至今任中国石油化工股份有限公司炼油事业部副主 任。 董事高维民自 1996 年 10 月退休,退休前任中国石化总公司安监办副主任。 董事兼副经理罗爱国自 2000 年 08 月至今任公司副经理,2004
15、年 7 月至今兼武 汉石化技术处处长。 董事王玉花自 1986 年 6 年月至 2005 年 1 月任武汉石化,工会主席,2005 年 1 月至今武汉石化调研员。 董事熊克金自 1994 年 3 月至今任公司董事会秘书。 董事宫薇薇自 1993 年 4 月至今任公司办公室主任, 1994 年 3 月至今任公司董事 会秘书。 独立董事张异君1992年至1996年任武钢(集团)公司副总会计师; 1997年至2000 年 7 月任武钢(集团)公司总会计师;2001 年至今任武汉市咨询委员会委员、湖北省 总会计师协会会长兼湖北省会计学会副会长及中国成本研究会副会长。 独立董事喻景忠自 1995 年至今
16、任中南财经政法大学副教授;2001 年 10 月至今 任湖北广水民族化工厂董事长。 独立董事吴元欣自 1997 年 1 月至 2000 年 5 月任武汉化工学院院长助理;2000 年 6 月至 2002 年 12 月任武汉化工学院教授、副院长、中国化工学会理事会, 湖北 省化学化工学会常务理事;2002 年 12 月至今任武汉化工学院教授、院长、中国化工 学会理事会, 湖北省化学化工学会副理事长。 其中 1992 年 10 月至 1995 年 9 月、 1999 年 2 月至 2000 年 2 月为美国华盛顿大学访问学者。 独立董事唐齐鸣自 2000 年 1 月至 2000 年 12 月任华中
17、科技大学经济学院金融系 副主任、教授、博士生导师;2001 年 1 月至今任华中科技大学经济学院副院长、金 融系主任、教授、博士生导师。其中:2001 年 4 月至 2001 年 10 月为日本东洋大学 经管学部访问学者。 监事会主席邱安翔自 1996 年 12 月至今任武汉石化党委书记。 监事张涧张 涧自 1999 年 3 月至 2001 年 12 月任武汉石化副厂长;2000 年 2 月 至 2003 年 2 月任中国石化武汉分公司副经理; 2003 年 2 月至今任武汉石化党委副书 记;2005 年 2 月至今兼任武汉石化工会主席。 监事孙之敬自 1997 年 1 月至今任武汉石化党委组
18、织部部长。 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 11 监事万文刚自 2000 年 1 月至 2001 年 8 月任武汉石化财务处处长;2001 年 8 月 至 2003 年 2 月任武汉石化副总会计师兼财务处处长; 2003 年 2 月至今任武汉石化总 会计师。 监事熊宗纯自 1996 年 5 月至今任武汉石化劳动人事处处长。 监事彭会齐自 1999 年 7 月至 2003 年 8 月任武汉石化纪委办公室副主任、行政 监察室副主任; 2000年 3月至2003 年 8 月任中国石化武汉分公司监察处副处长; 2003 年 8 月至今任武汉石化纪委副书记兼纪委办公室主任、行政监察室
19、主任、中国石化 武汉分公司监察处处长。 监事郭万清自 2000 年 12 月至 2001 年 8 月任公司聚丙烯二车间书记;2001 年 8 月至 2004 年 1 月任公司聚丙烯二车间主任; 2004 年 1 月至今任武汉石化技术处技术 服务部副主任。 监事梁林涛自 2000 年 12 月至 2004 年 1 月任公司气体分馏车间主任;2004 年 1 月至今任公司聚丙烯一车间主任。 监事余定英自 1998 年 11 月至今任公司聚丙烯一车间分工会主席。 副总经理张春生自 1999 年 7 月至 2000 年 3 月任武汉化技术处副处长; 2000 年 3 月至 2001 年 8 月任武汉分
20、公司技术处副处长;2001 年 8 月至 2003 年 2 月 任武汉分公司调度处处长;2003 年 2 月至今任武汉分公司副经理。 副总经理胡书霖自 1995 年 12 月至 2004 年 7 月人武汉石化副总经济师; 2004 年 7 月退居二线。 总工程师贺振桂自 1992 年 5 月至 2001 年 5 月任武汉石化技术处副处长;2001 年 5 月至 2003 年 8 月任本公司总工程师; 2003 年 8 月至今任武汉石化技术处副处长、 党支部书记。 财务部主任陈小青自 2000 年 12 月至 2003 年 4 月任公司财务部副主任; 2003 年 4 月至今任公司财务部主任。
21、(三)年度报酬情况: 年度报酬总额 29.20万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 11.87万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额3.08万元 独立董事津贴 2.00万元/人年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 邬昆华、张廷建、张宝林、高维民、王玉花、邱安翔、 张涧、孙之敬、万文刚、熊宗纯、彭会齐 报酬区间 人数 2万以下 1 2万3万 5 3万以上 5 其中:董事罗爱国1至8月份在本公司领取报酬,监事郭万清仅元月份在公司领 取报酬。 (四)在报告期内,董事、监事、高级管理人员无变化。 (五)公司员工情况:在职员工284人,专业构成如下:生产人员199人、销
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