2009-600692-亚通股份:2009年年度报告.PDF
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1、008 年 7 月至 2010 年,在建、改建、筹建的高速公路项目 22 个,建设总里程 2556.89 公 里,总投资 1,446 亿元。目前正筹建滨海一级公路,建设里程 141 公里,投资 57 亿元。 (2) 控股股东情况 法人 单位:亿元 币种:人民币 名称 广西交通投资集团有限公司 单位负责人或 法定代表人 余昌文 成立日期 2008 年 7 月 18 日 注册资本 50 主要经营业务交通建设与经营;交通设施养护、维护、收费;对房地产、金融业、物流业、 广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告 8 或管理活动 资源开发、交通、能源、市政设施、建筑业的投资、建设、管理以及国际经
2、济技术合作;工业与民用建设工程咨询、施工、承包;工程项目管理;交通 类科技开发;设计、制作、代理、发布国内各类广告;金属材料、建筑材料、 装饰材料、机械设备、汽车配件、日用百货、办公设备、通信器材的销售; 机械设备租赁。 (法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许 可后方可开展经营活动) (3) 实际控制人情况 法人 单位:元 币种:人民币 名称 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 单位负责人或法定代表人 肖文荪 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、 其他持股在百分之十以
3、上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 法人股东 名称 法定代 表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资 本 华建交通 经济开发 中心 傅育宁 1993 年 12 月 18 日 主营:公路、码头、港口、航道的投资管理;交 通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研 制和产品的销售。兼营:建筑材料、机电设备、 汽车(不含小轿车)及配件、五金交电、日用百 货的销售;经济信息咨询;人才培训。 50,000 华建交通经济开发中心是经交通部批准,于 1993 年 12 月设立的全民所有制企业。经营范围: 主营公路、码头、港口、航道的投资管理;交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和 产品的
4、销售。兼营建筑材料、机电设备、汽车(不含小轿车)及配件、五金交电、日用百货的销售; 经济信息咨询;人才培训。注册资本 5 亿元。年未持有无限售条件的流通股为 77,020,800 股于 2009 年 7 月 6 日已全流通。 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 广西交通投资集团有限公司 广西五洲交通股份有限公司 100% 33.96% 广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告 9 单位:万股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年 初 持 股 数
5、年 末 持 股 数 变 动 原 因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)(税前) 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报酬、 津贴 何国纯 董事长 男 52 2008 年 7 月 29 日 2011 年 7 月 29 日 56.95 否 刘先福 副董事长 男 46 2008 年 7 月 29 日 2011 年 7 月 29 日 7.8 是 饶东平 董事、总 经理 男 52 2008 年 7 月 29 日 2011 年 7 月 29 日 55.13 否 王 权 董事、副 总经理、 董秘 男 42 2008 年 7 月 29 日 2011 年 7 月 29 日1.061.06 46.
6、29 否 莫庆鹏 董事 男 42 2009 年 10 月 16 日 2011 年 7 月 29 日 4.97 是 李 东 董事 男 47 2009 年 10 月 16 日 2011 年 7 月 29 日 4.97 是 宋振雄 董事 男 55 2008 年 10 月 14 日 2011 年 7 月 29 日 5.94 是 孟 杰 董事 男 33 2008 年 7 月 29 日 2011 年 7 月 29 日 5.94 是 赵 振 独立董事 男 44 2008 年 7 月 29 日 2011 年 7 月 29 日 5.99 否 何以全 独立董事 男 52 2008 年 7 月 29 日 2011
7、年 7 月 29 日 5.99 否 孟勤国 独立董事 男 53 2008 年 7 月 29 日 2011 年 7 月 29 日 5.99 否 董 威 独立董事 男 46 2008 年 7 月 29 日 2011 年 7 月 29 日 5.99 否 高力生 监事会主 席 男 51 2008 年 10 月 14 日 2011 年 7 月 29 日 6.75 是 张丽桂 监事会副 主席 女 51 2009 年 10 月 16 日 2011 年 7 月 29 日 5.4 是 黎 宇 监事 男 35 2010 年 9 月 29 日 2011 年 7 月 29 日 1.01 是 胡 煜 监事 女 35 2
8、009 年 10 月 16 日 2011 年 7 月 29 日 4.81 是 孔庆丰 职工监事 男 60 2008 年 7 月 29 日 2011 年 7 月 29 日0.500.50 21.07 否 邓北陵 职工监事 男 53 2008 年 7 月 29 日 2011 年 7 月 29 日1.001.00 33.92 否 李宁国 副总经理 男 58 2008 年 7 月 29 日 2011 年 7 月 29 日 44.45 否 徐 德 副总经理 男 43 2008 年 7 月 29 日 2011 年 7 月 29 日0.330.33 44.97 否 韩 钢 财务总监 男 35 2009 年
9、10 月 16 日 2011 年 7 月 29 日 32.91 否 韦炳朋 原监事 男 45 2009 年 10 月 16 日 2010 年 9 月 29 日 3.98 是 合计 / / / / / 2.892.89/ 411.22 / 公司董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: 何国纯:2008 年 7 月前任广西壮族自治区交通厅财务处处长, 2008 年 7 月至今任本公司董事长, 2008 年 10 月至今任广西万通国际物流有限公司董事长;2010 年 12 月 30 日至今任广西坛百高速公 路有限公司董事长;2009 年 11 月至今任广西五洲房地产有限公司董事长。 刘先
10、福:2006 年至今在华建交通经济开发中心工作, 现任华建交通经济开发中心财务总监。 2007 年 3 月至 2009 年 1 月任四川成渝高速公路股份有限公司监事;2009 年 1 月10 月任四川成渝高速 公路股份有限公司董事;2007 年 11 月至 2010 年 5 月任湖北楚天高速公路股份有限公司董事;2008 年 6 月至 2010 年 2 月任东北高速公路股份有限公司监事会主席。从 2007 年 11 月起任本公司第五、 六届董事会副董事长。2010 年 6 月至今任湖北楚天高速公路股份有限公司副董事长; 2008 年 5 月 至今任安徽皖通高速公路股份有限公司董事。 饶东平:2
11、006 年前曾任广西远航公路桥梁工程有限公司董事长兼总经理。2005 年 12 月至 2008 年 7 月任本公司第五届董事会董事、董事长;2008 年 7 月至今,任本公司董事、总经理。2006 年 7 月至今任广西岑罗高速公路有限责任公司董事长;2009 年 11 月至今任广西五洲房地产有限公司董 事; 2009 年 1 月至今任南宁金桥农产品有限公司董事长; 2009 年 11 月至今任南宁金桥物业服务有 广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告 10 限责任公司董事长。 王 权:2006 年 12 月前曾任广西壮族自治区交通厅外资处主任科员,从 2006 年 12 月 26 日起
12、 任本公司副总经理;从 2007 年 2 月至今兼任公司董事会秘书;2008 年 7 月至今任本公司第六届董 事, 继续任副总经理、 董事会秘书。 2010 年 12 月 30 日至今任广西坛百高速公路有限公司董事; 2009 年 11 月至今任广西五洲房地产有限公司董事;2009 年 1 月至今任南宁金桥农产品有限公司董事。 莫庆鹏:2006 年至 2008 年任香港宏运环球有限公司董事、副总经理;2008 年至今在广西交通 投资集团有限公司任投资发展部经理;2010 年 9 月 15 日至今任广西桂和高速公路有限公司董事; 2009 年 10 月 16 日至今任本公司第六届董事会董事。 李
13、 东:2006 年 1 月至 2008 年 1 月任广西新发展交通集团有限公司总会计师;2008 年 1 月至 9 月曾任本公司总会计师;2008 年 10 月至今任广西交通投资集团有限公司财务部经理;2009 年 10 月 16 日至今任本公司董事。 宋振雄:2006 年前曾任广西国宏经济发展集团有限公司副总经理。 2006 年 11 月至 2009 年 4 月, 任广西国宏经济发展集团有限公司法定代表人、副董事长、总经理;2009 年 5 月至今,任广西国宏 经济发展集团有限公司法定代表人、董事长、总经理;2009 年 5 月至今任中国广西国际经济技术合 作公司董事长、总经理。从 2008
14、 年 10 月 14 日起任本公司第六届董事会董事。 孟 杰:2006 年至今,在华建交通经济开发中心工作,现任华建交通经济开发中心股权管理一 部总经理。2008 年 6 月至 2010 年 2 月任东北高速公路股份有限公司董事;2008 年 4 月至今任华北 高速公路股份有限公司董事; 2008 年 8 月至今任安徽皖通高速公路股份有限公司董事;2009 年 11 月至今任河南中原高速公路股份有限公司董事。曾任本公司第四届监事会监事,2006 年至今任本公 司第五、六届董事会董事。 赵 振:2006 年至今,任北京远东律师事务所专职律师。2006 年 1 月至 2008 年 1 月曾任华北
15、高速公路股份有限公司独立董事。自 2010 年 9 月任中国交通企业管理协会副会长;2009 年 12 月至 今兼任中国交通企业管理协会行业信用建设管理委员会副主任;从 2008 年 10 月至今兼任中国交通 企业管理协会法律工作委员会理事长; 自 2010 年 11 月 25 日任内蒙古凌志薯业股份有限公司独立董 事。2008 年 7 月至今任本公司第六届董事会独立董事。 何以全:2006 年 1 月至今任广西壮族自治区港航管理局总会计师; 2008 年 7 月至今任本公司第 六届董事会独立董事。 孟勤国:2006 年至今任武汉大学法学院教授、博士生导师、广西大学法学院名誉院长。2006 年
16、 起任国海证券有限责任公司独立董事;2007 年至今兼任广西农垦糖业股份有限公司独立董事;2006 年 1 月至今兼任南宁博睿企业投资管理顾问有限责任公司执行董事; 2009 年 9 月至今兼任神冠控股 有限公司独立董事。2008 年 7 月至今任本公司第六届董事会独立董事。 董 威:2006 年至今,在国家发展和改革委员会综合运输研究所工作,任副研究员,从事综合 运输和现代物流的研究咨询工作,曾任国家发展和改革委员会综合运输研究所咨询中心副主任、主 任,科研发展处处长,副研究员。从 2007 年 4 月 13 日至今任本公司第五、六届董事会独立董事。 高力生:2005 年前曾任中国广西国际经
17、济技术合作公司财务部副经理、企业管理部经理,三总 师室主任、副总会计师。2006 年 12 月至今,任广西国宏经济发展集团有限公司副总会计师、财务 部经理。2008 年 10 月 14 日至今任本公司第六届监事会主席。 张丽桂:2006 年 1 月至 2008 年 11 月曾任广西交通基建管理局总会计师;2008 年 11 月至 2009 年 6 月任广西高速公路投资有限公司任副总经理兼财务总监; 2005 年至 2008 年 7 月任本公司第四、 五届监事会副主席; 2009 年 6 月至今任广西交通投资集团有限公司监事会工作部主任、 审计部经理; 2010 年 8 月 25 日至今任广西交
18、通投资集团有限公司审计部经理;2009 年 10 月 16 日至今任本公司 广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告 11 第六届监事会副主席。2007 年至今兼任广西红都高速公路有限公司监事会主席、广西交通投资集团 钦州高速公路运营有限公司监事会主席、广西信达高速公路有限公司监事会主席、广西交通投资集 团南宁高速公路运营有限公司监事会主席、广西高速公路投资有限公司监事会主席、广西金港高速 公路有限公司监事会主席、广西交通实业有限公司监事会主席、广西金城高速公路有限公司监事会 主席、广西交通投资集团玉林高速公路运营有限公司监事会主席、广西交通投资集团河池高速公路 运营有限公司监事会主席、
19、广西玉港高速公路有限公司监事会主席、广西吉泰投资有限公司监事会 主席、广西开元投资有限责任公司监事会主席、广西百靖高速公路有限公司监事会主席、广西金龙 高速公路有限公司监事会主席、广西隆百高速公路发展有限公司监事会主席、广西梧州岑梧高速公 路有限公司监事。 黎 宇:曾任广西区交通基建管理局招标办业务主办,桂林至柳州、柳州至王灵、桂林绕城线 等高速公路项目专业监理工程师、合同管理工程师、经济室副主任、合约部副主任等职务,现在广 西交通投资集团有限公司监事会工作部工作。 从 2010 年 9 月 29 日任本公司第六届监事会监事。 2010 年 4 月起兼任广西高速公路投资有限公司监事、广西红都高
20、速公路有限公司合约部副主任兼监事、 广西吉泰投资有限公司监事、广西金城高速公路有限公司监事、广西金港高速公路有限公司监事、 广西交通实业有限公司监事、广西玉港高速公路有限公司监事、广西交通投资集团南宁高速公路运 营有限公司监事、广西交通投资集团钦州高速公路运营有限公司监事、广西交通投资集团玉林高速 公路运营有限公司监事、广西交通投资集团河池高速公路运营有限公司监事、广西信达高速公路有 限公司监事。 胡 煜:2009 年 3 月至今在华建交通经济开发中心工作,现任华建交通经济开发中心财务部总 经理。 2003 年至 2009 年 3 月在招商局集团有限公司任财务部经理; 2009 年 3 月至
21、2010 年 4 月在华 建交通经济开发中心任财务部副总经理; 2009 年 10 月至今任四川成渝高速公路股份有限公司董事; 2009 年 6 月至今任江苏宁沪高速公路股份有限公司监事。 2009 年 10 月 16 日起任本公司第六届监事 会监事。 孔庆丰:2006 年至 2010 年 10 月任本公司证券部经理,2006 年至今任本公司第四、五、六届监 事会职工监事。 邓北陵:2006 年前曾任本公司项目部经理,从 2006 年 4 月至今任本公司办公室主任。2006 年 1 月至今任公司第四、五、六届监事会职工监事;2005 年 7 月 19 日至今任广西万通国际物流有限公 司监事、广
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