2008-000961-大连金牛:2008年年度报告.PDF
《2008-000961-大连金牛:2008年年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2008-000961-大连金牛:2008年年度报告.PDF(98页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、税务师 监 事 侯文忠 男 51 2003.6-2006.60 0 中国人保控股公司 陕西省办事处主任 监 事 徐鸣喆 女 44 2003.6-2006.60 0 庆安集团有限公司 企管办主任董事会秘书 监 事 骆书杰 男 50 2003.6-2006.60 0 无 副总经理 徐学锋 男 56 2003.6-2006.642,12042,120无 副总经理 赵 东 男 48 2003.6-2006.60 0 无 副总经理 孙炳金 男 56 2003.6-2006.60 0 无 副总经理 赵 辉 男 44 2003.6-2006.60 0 无 副总经理 温 进 男 39 2003.6-2006.
2、60 0 无 总工程师 章协镇 男 57 2003.6-2006.60 0 无 总会计师 张 帆 男 59 2003.6-2006.60 0 无 董 秘 胡梦琪 女 50 2003.6-2006.60 0 无 二、报告期公司董事、监事、高级管理人员变更情况 二、报告期公司董事、监事、高级管理人员变更情况 1、公司 2002 年度股东大会对公司董事会、监事会进行了换届选举,选举孙志诚、 刘承运、庞国灵、曹军念、赫连明利、杨彬为公司董事,强力、何雁明、秦廷芳为公司 9 陕西省国际信托投资股份有限公司陕西省国际信托投资股份有限公司 二 二 O OO O 三年度报三年度报告 告 独立董事;选举侯文忠、
3、徐鸣喆、骆书杰为公司监事。 2、公司四届一次董事会选举孙志诚为公司董事长、刘承运为公司副董事长,同时 决定聘任刘承运为公司总经理,徐学锋、赵东、孙炳金、赵辉、温进为公司副总经理, 章协镇为公司总工程师,张帆为公司总会计师,胡梦琪为公司董事会秘书。 三、年度报酬情况 三、年度报酬情况 现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 992,698 元,其中:金额最高的 前三名高级管理人员的报酬总额为 309,335 元、金额最高的前二名董事的报酬总额为 220,776 元; 年度报酬在 100,000120,000 元之间的有 3 位、 100,000 元以下的有 8 位。 三位独立董事的津贴总额
4、为 90,000 元。 董事庞国灵、曹军念、赫连明利、杨彬,监事侯文忠、徐鸣喆等六人不在本公司领 取报酬,分别在各自所在的股东单位领取报酬。 四、员工情况 四、员工情况 公司目前在职员工总数为183 人, (不含下属部门、 企业自聘人员和临时工112人) , 职工平均年龄为 40 岁。 其中: 男 125 人 占 68.30 女 58 人 占 31.70 硕士 13 人 占 7.10 本科 60 人 占 32.79 本科以下 110 人 占 60.11 高级职称 18 人 占 9.84 中级职称 69 人 占 37.70 初级职称 22 人 占 12.02 具有职称合计 109 人 占 59.
5、56 30 岁以下 15 人 占 8.19 3045 岁 122 人 占 66.67 45 岁以上 46 人 占 25.14 需要公司承担费用的离退休退养人员共 15 人。 第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 为进一步规范公司运作,改善公司治理结构,更好的维护广大股东权益,促进公司 健康、稳定发展,根据上市公司治理准则的要求,结合公司实际,报告期内,对公 司章程做了重新修订。在“三会”建设方面也做了大量的工作,主要内容包括: (一)新章程进一步明确了股东权利,规范了股东大会召开和表决程序以及控股股 10 陕西省国际信托投资股份有限公司陕西省国际信托投
6、资股份有限公司 二 二 O OO O 三年度报三年度报告 告 东的行为,并对担保和关联交易作了明确的规定,同时,细化了股东大会、董事会、总 经理在投资、担保、重大合同、收购出售资产、关联交易、资产核销等方面的权限。 (二)为充分反映中小股东的意见,公司自 2002 年度股东大会起,已开始采用累 积投票制选举董事。 (三)为进一步规范董事会运作、提高董事会工作效率和质量、强化董事会决策功 能、规范公司领导人员的产生、优化董事会组成、建立健全高管人员的考核和薪酬管理 制度,公司制订了“董事会审计、提名、薪酬与考核委员会工作细则” 。 (四)监事会在监督董事会决议过程,检查公司业务情况和财务状况,维
7、护股东权 益等方面较好地履行了职责,并对董事、经理及其他高管人员在执行职务时是否有违反 法律、法规、公司章程或损害公司和股东权益的行为进行了有效的监督。 (五)公司经营层完全按照公司章程赋予的职能进行运作,不存在越权现象, 经营管理行为较为规范。 二、独立董事履行职责情况 二、独立董事履行职责情况 报告期内,公司三名独立董事勤勉尽责,并就重大事项发表独立意见,使董事会决 策更具科学性。 三、公司与控股股东关系 三、公司与控股股东关系 公司与控股股东陕西省财政厅在业务、人员、资产、财务和机构等方面相互独立; 公司具有独立完整的业务及自主经营能力,并对其拥有的财产、业务、人员、财务具有 自主的管理
8、和经营权,对公司内部机构的设置和管理具有独立的决策权。 四、公司对高管人员的考评及激励机制情况 四、公司对高管人员的考评及激励机制情况 根据上市公司治理准则的要求,结合公司实际,公司制订了“高管人员绩效评 价与激励机制” ,并经公司 2002 年度股东大会审议通过,该机制尚未实施。 第七节 股东大会简介 第七节 股东大会简介 报告期内公司共召开一次股东大会即 2002 年度股东大会。 本次股东大会会议通知于 2003 年 5 月 28 日刊登在中国证券报 、 证券时报和 上海证券报 ;会议于 2003 年 6 月 27 日上午九时在西安神州明珠酒店召开,董事长 孙志诚先生主持了会议。出席会议的
9、股东和授权代表共代表股份 179,889,126 股,占公 司总股本的 57.26%。会议以投票表决方式审议并通过了如下决议: 1、2002 年度董事会工作报告; 2、2002 年度监事会工作报告; 3、2002 年度财务决算报告; 4、2002 年度利润分配方案; 5、关于公司现行会计政策和会计估计变更追溯调整各项资产损失准备金的议案; 6、关于采用累积投票制选举公司第四届董事会董事的议案; 7、关于选举侯文忠、徐鸣喆、骆书杰等三人为公司第四届监事会监事的议案; 8、关于修改公司章程 、 董事会工作条例的议案; 9、关于建立公司高管人员绩效评价与激励机制的议案; 11 陕西省国际信托投资股份
10、有限公司陕西省国际信托投资股份有限公司 二 二 O OO O 三年度报三年度报告 告 10、关于转让公司持有的南方基金管理公司股权和开元基金的议案; 11、关于续聘东华会计师事务所的议案; 12、关于停止增发公司 A 股新股的议案。 本次股东大会进行了董事会、监事会的换届选举,大会采用累积投票方式选举孙志 诚、刘承运、庞国灵、曹军念、赫连明利、杨彬、强力、何雁明、秦廷芳等九人为公司 第四届董事会董事,其中强力、何雁明、秦廷芳为独立董事。 大会选举侯文忠、徐鸣喆、骆书杰等三人为公司第四届监事会监事。 北京市君泽君律师事务所见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。 本次股东大会的决议公告刊登于 2
11、003 年 6 月 28 日的中国证券报 、 证券时报 和上海证券报 。 第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、主营业务范围及经营情况 一、主营业务范围及经营情况 1、公司成立于 1984 年,是中国人民银行批准设立的非银行金融机构。公司经营业 务包括人民币和外币两类,主营信托存贷款、投资;委托存贷款、投资;房地产投资; 有价证券;金融租赁;代理财产保管与处理;代理收付;经济担保和信用见证;经济咨 询;中国人民银行和国家外汇管理局批准经营的其他金融业务等。 2、报告期主营业务经营状况 (1)主营业务主要涉及金融、房地产行业,其经营状况如下: 分行业 分行业 主营业务收入 主营业务收入 主
12、营业务成本 主营业务成本 毛利率(%) 毛利率(%) 金融业务 金融业务 24,798,661.0046,277,125.24 -86.61 房地产 房地产 70,025,811.1457,230,340.42 18.27 内部抵扣 内部抵扣 -11,061,258.97-11,061,258.97 合计 合计 83,763,213.1792,446,206.69 (2)各地区的经营状况如下: 地区 地区 主营业务收入 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()主营业 、广祠高速公路(G50 沪 渝高速广祠段) 、宁淮高速公路天长段和连霍公路安徽段(G30 连霍高速安徽段) 等位于安徽省境内的收
13、费公路全部或部分权益。截至 2012 年 12 月 31 日,本公司 10 管理的营运公路里程已达 440 公里,总资产约人民币 11,334,161 千元。 截至 2012 年 12 月 31 日,本公司、附属公司与联营公司(本集团)的架构: 合宁 高速 公路 100% 205 国 道天 长段 新线 100% 宣广 公司 55.47% 高界 高速 公路 100% 连霍 公路 安徽段 100% 高速 传媒 38% 安徽皖通高速公路股份有限公司 安徽省高速公路控股集团有限公 司 31.46% 招商局华建公路投资有限公司 21.06% A 股股东 17.76%H股股东29.72% 宁淮 高速 公路
14、 天长段 100% 宁宣杭 公司 51% 新安 金融 16.67% 广祠 公司 55.47% 皖通 典当 71.43% 皖通 小贷 10% 11 第三节第三节会计数据和会计数据和财务指标财务指标摘要摘要 本集团按中国会计准则及按香港会计准则编制的 2012 年度财务报告,已经普华永 道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别审计,并出具了标准无保 留意见的审计报告。 一、按中国会计准则 (一(一) 、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 1 1 1 1、主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计 数据 2012 年 20
15、11 年 本期 比上 年同 期增 减(%) 2010 年 调整后调整前调整后调整前 营业收入2,222,507,036.212,287,216,080.752,216,354,505.11-2.832,188,042,122.862,121,214,833.01 归属于上 市公司股 东的净利 润 761,000,765.20868,325,186.54856,727,960.77-12.36799,709,272.93782,917,338.44 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 760,774,928.16866,825,288.10853,500,657.92-12.
16、23803,430,597.61786,550,814.91 经营活动 产生的现 金流量净 额 1,309,791,902.291,557,871,041.141,548,407,201.13-15.921,557,774,839.471,543,382,383.69 2012 年末 2011 年末本期 末比 上年 同期 末增 减(%) 2010 年末 调整后调整前调整后调整前 归属于上 市公司股 东的净资 产 6,543,343,874.356,357,009,233.196,266,753,042.762.935,841,783,197.915,756,707,003.20 总资产11,3
17、34,161,449.1610,456,770,769.5210,106,000,905.208.399,806,412,237.529,411,387,700.04 12 2 2、主要财务数据主要财务数据 主要财务指标2012 年 2011 年本期比上 年同期增 减(%) 2010 年 调整后调整前调整后调整前 基本每股收益(元股)0.4590.5240.517-12.400.4820.472 稀释每股收益(元股)0.4590.5240.517-12.400.4820.472 扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元股) 0.4590.5230.515-12.240.4840.474 加权平均
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2008 000961 大连 金牛 年年 报告