2007-600682-S宁新百:2007年年度报告(修订版).PDF
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1、 西安开元控股集团股份有限公司西安开元控股集团股份有限公司 2009年年度报告2009年年度报告 2010年4月23日 西安开元控股集团股份有限公司(西安开元控股集团股份有限公司(000516) 2009 年年度报告年年度报告 第 1 页 第 1 页 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事长王爱萍女士、总裁史今女士、财务总监刘瑞轩 先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 独立董事任冬梅女士、马朝阳先生因公在外未出席本次会 议,
2、委托独立董事李玉萍女士出席并代为行使表决权。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事长王爱萍女士、总裁史今女士、财务总监刘瑞轩 先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 独立董事任冬梅女士、马朝阳先生因公在外未出席本次会 议,委托独立董事李玉萍女士出席并代为行使表决权。 西安开元控股集团股份有限公司(西安开元控股集团股份有限公司(000516) 2009 年年度报告年年度报告 第 2 页 第 2 页 目 录 Contents 目 录 Content
3、s 一、公司基本情况简介 3 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 5 三、股本变动及股东情况 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 五、公司治理结构 15 五、公司治理结构 15 六、股东大会情况简介 17 六、股东大会情况简介 17 七、董事会报告 18 七、董事会报告 18 八、监事会报告 36 八、监事会报告 36 九、重要事项 37 九、重要事项 37 十、财务报告 42 十、财务报告 42 十一、备查文件目录 111 十一、备查文件目录 111 西安
4、开元控股集团股份有限公司(西安开元控股集团股份有限公司(000516) 2009 年年度报告年年度报告 第 3 页 第 3 页 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 、公司法定中文名称:西安开元控股集团股份有限公司 公司英文名称:XIAN KAIYUAN HOLDING GROUP CO.,LTD 公司英文名称缩写:KYHG 、公司法定代表人: 王爱萍 、公司董事会秘书: 刘建锁 联系地址:西安市解放市场 6 号 电 话:(029) 87217854 传 真:(029) 87217705 电子信箱:KYH000516 公司证券事务代表:管港 联系地址:西安市解放市场 6 号 电 话:(0
5、29)87217854 传 真:(029)87217705 电子信箱:KYH000516 、公司注册地址及办公地址:西安市解放市场 6 号 邮政编码:710001 国际互联网网址: 电子信箱:KYH 、公司年度报告备置地点: 公司证券管理部 公司选定的信息披露报纸名称: 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 、公司股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:开元控股 股票代码:000516 7、其他有关资料: 公司变更注册登记日期:2009 年 10 月 29 日 注册登记地点:西安市 企业法人营业执照注册号码:610100100117171 西安开元控股集团股份有限公司(西安
6、开元控股集团股份有限公司(000516) 2009 年年度报告年年度报告 第 4 页 第 4 页 税务登记号码:61010322061133X 组织机构代码:22061133- X 公司聘请的会计师事务所名称:希格玛会计师事务所有限公司 办公地点:西安市高新路 25 号希格玛大厦 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 1、本报告期主要财务数据1、本报告期主要财务数据 单位:人民币元 注 注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额 扣除的非经常性损益项目和涉及金额 非流动资产处置损益 -274,588.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,592,240.71 扣除的非经
7、常性损益所得税影响 710,805.88 对净利润影响金额 -2,156,023.36 少数股东权益影响额 206.08 合计 -2,155,817.28 2、最近三年主要会计数据和财务指标 (1)主要会计数据 2、最近三年主要会计数据和财务指标 (1)主要会计数据 单位:人民币元 2009 年 2008 年 本年比上年增 减(%) 2007 年 2009 年 2008 年 本年比上年增 减(%) 2007 年 营业收入 2,318,796,428.222,041,317,154.2413.59% 1,772,527,212.15 利润总额 112,031,426.75 96,229,730.
8、65 16.42% 127,030,412.85 归属于上市公司股东 的净利润 76,759,114.55 59,167,099.21 29.73% 79,242,685.86 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 78,914,931.83 58,685,073.28 34.47% 55,941,144.71 营业利润 114,898,255.99 利润总额 112,031,426.75 归属于上市公司股东的净利润 76,759,114.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 78,914,931.83 经营活动产生的现金流量净额 281,073,328.99 西安开元控股集
9、团股份有限公司(西安开元控股集团股份有限公司(000516) 2009 年年度报告年年度报告 第 5 页 第 5 页 的净利润 经营活动产生的现金 流量净额 281,073,328.99 234,471,473.46 19.88% 228,702,482.84 2009 年末 2008 年末 本年末比上年 末增减(%) 2007 年末 2009 年末 2008 年末 本年末比上年 末增减(%) 2007 年末 总资产 2,429,943,934.011,753,480,953.9038.58% 1,450,058,864.90 所有者权益(或股东 权益) 938,985,035.04 596,
10、861,289.97 57.32% 537,694,190.76 (2)主要财务指标 (2)主要财务指标 单位:人民币元 2008 年 本年比上年 增减(%) 2008 年 本年比上年 增减(%) 2007 年 2007 年 2009 年 调整后调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 2009 年 调整后调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益 0.25 0.20 0.40 25% -37.5% 0.265 0.53 稀释每股收益 0.25 0.20 0.40 25% -37.5% 0.265 0.53 扣除非经常性损益后的基本 每股收益 0.25 0.20 0.40 25% -3
11、7.5% 0.19 0.38 加权平均净资产收益率 11.47%10.43% 增加 1.04 个百分点 15.63 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 11.79%10.35% 增加 1.44 个百分点 11.03 每股经营活动产生的现金流 量净额 0.75 0.79 1.58-5.06%-52.53% 0.77 1.54 2008 年末 本年末比上年末增 减(%) 2007 年末 2008 年末 本年末比上年末增 减(%) 2007 年末 2009 年 末 调整 后 调整 前 调整后 调整前 调整 后 调整 前 2009 年 末 调整 后 调整 前 调整后 调整前 调整 后 调整 前
12、 归属于上07 年 8 月 9 日 2010 年 8 月 9 日 00 是 李光甫 董事 男 51 2007 年 8 月 9 日 2010 年 8 月 9 日 00 是 洪进伟 董事 男 40 2007 年 8 月 9 日 2010 年 8 月 9 日 00 15 否 都强 董事 男 34 2007 年 8 月 9 日 2010 年 8 月 9 日 00 是 鲍俊华 董事 男 45 2007 年 8 月 9 日 2010 年 8 月 9 日 00 否 祝卫 独立 董事 男 43 2007 年 8 月 9 日 2010 年 8 月 9 日 00 4.8 否 钟晓明 独立 董事 男 46 2007
13、 年 8 月 9 日 2010 年 8 月 9 日 00 4.8 否 邵瑞庆 独立 董事 男 51 2007 年 8 月 9 日 2010 年 8 月 9 日 00 4.8 否 尚阳 独立 董事 男 49 2007 年 8 月 9 日 2010 年 8 月 9 日 00 4.8 否 帅新武 监事 男 45 2007 年 8 月 9 日 2010 年 8 月 9 日 00 是 钟莉萍 监事 女 45 2007 年 8 月 9 日 2010 年 8 月 9 日 00 是 李建平 监事 男 30 2007 年 8 月 9 日 2010 年 8 月 9 日 00 是 童明 监事 男 53 2007 年
14、 8 月 9 日 2010 年 8 月 9 日 00 4.2 否 孙玉明 监事 男 43 2007 年 8 月 9 日 2010 年 8 月 9 日 00 否 刘勤强 总裁 男 48 2007 年 8 月 24 日 2010 年 8月24日 00 25 否 黄晓滨 副总裁 男 38 2007 年 8 月 24 日 2010 年 8月24日 00 15 否 熊富良 副总裁 男 41 2007 年 8 月 24 日 2010 年 8月24日 2,000 2,000 15 否 杜明德 副总裁 男 46 2007 年 8 月 24 日 2010 年 8月24日 00 15 否 武汉健民药业集团股份有限
15、公司 2007 年年度报告 10 尤永胜 财务 总监 男 45 2007 年 8 月 24 日 2010 年 8月24日 00 12 否 合计 / / / / / 2,0002,000/ / / / 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: (1)赵江华,2002-2005 年,三九中生三九药具发展有限公司、三九企业集团企业管理部、北京三九 药业有限公司;2005 年至今华立医药投资有限公司、华立产业集团有限公司;2007 年 8 月:武汉健民 药业集团股份有限公司。 (2)何勤,1993 年2003 年 获研究员资格,历任深圳亿胜医药科技发展有限公司董事、总经理、香 港亿胜生物集
16、团(香港创业板上市公司)副总经理、中国科技开发院医药科技开发所所长、深圳智源医 药实业发展有限公司总经理、武汉智源现代医疗用品有限公司董事长。 2004 年至 2006 年 10 月任 华立医药集团副总裁。2006 年 10 月至今任昆明制药集团股份有限公司董事长,2008 年 2 月 28 日 起兼任昆明制药集团股份有限公司总裁。 (3)刘小斌,2000 年 1 月2005 年 5 月任上海腾达科技集团财务总监、副总裁。2005 年 5 月 2005 年 12 月任华立医药集团财务总监。2006 年 1 月至 9 月任华立医集团副总裁。2007 年 9 月 至今任华立集团股份有限公司财务总监
17、。 (4)李光甫,中国药材集团公司总经理,党委书记。 (5)洪进伟,2002 年 1 月至 2004 年 1 月,湖北省委统战部;2004 年 1 月 6 日至 2006 年,华立集团湖 北总部首席代表。2006 年至 2007 年担任公司执行董事。 (6)都强,2002-2007 河南羚锐制药股份有限公司董事会秘书。 (7)鲍俊华,曾任本公司党委书记、董事长,现任本公司董事。 (8)祝卫,中天运会计师事务所 董事长。 (9)钟晓明,浙江中医学院新药研究中心副主任,硕士生导师,兼任金陵药业股份有限公司(000919) 独立董事。现任本公司独立董事,昆明制药集团股份有限公司独立董事。 (10)邵
18、瑞庆, 现任上海上海立信会计学院教授、副院长,上海海事大学博士生导师,兼任南京水运 股份有限公司独立董事;深圳广聚源股份有限公司独立董事。 (11)尚阳,曾任哈哈集团市场总督导, 杭州尚阳企业管理咨询公司董事长, 浙江大学创新与发展研究 中心研究员,中国十大营销策划专家,中国十大企业管理咨询专家。 (12)帅新武,历任杭州康茗饮品公司常务副总经理, 杭州太一保健食品厂厂长, 杭州太一工贸有限公 司董事长兼总经理,华立集团有限公司营运总监,现任浙江华凯实业有限公司总裁,华立仪表集团监 事长、华立地产集团监事会主席。 (13)钟莉萍,2001-05 至 2003-06,浙江华立尼克斯公司财务负责人
19、;2003-07 至 2004-07,浙江华立 国际发展有限公司财务部副经理;2004-2006 年 8 月,浙江华立集团有限公司财务部经理。2006 年 10 月至今,华立国际发展有限公司财务部经理。 (14)李建平,华立集团有限责任公司运营部分析主管。 (15)童明,武汉健民药业集团股份有限公司纪委书记、工会主席。 (16)孙玉明,均在武汉健民药业集团股份有限公司工作。 (17)刘勤强,曾任武汉中联制药厂设备科科长、分厂厂长,武汉中联制药厂副厂长、厂长,武汉中联 药业集团股份有限公司董事长兼总经理。现任本公司总裁。 (18)黄晓滨,历任上海复星医药集团股份有限公司副总裁,华立医药投资集团有
20、限公司市场总监。 (19)熊富良,曾任本公司经营公司、发展开发公司、研究所副经理、经理、所长,兼湖北省中药现代 化研究中心主任。 (20)杜明德,曾任武汉市健民制药厂供销科业务员、副科长、本公司供销公司副经理、武汉健民集团 世纪药品公司党支部书记、经理、本公司经营公司经理、本公司总经理助理、公司董事会秘书,现任 本公司副总裁兼董事会秘书。 (21)尤永胜,曾任华东医药集团财务部会计主管、 杭州默沙东制药有限公司财务部经理, 本公司财务 部部长。现任本公司财务总监 (二)在股东单位任职情况 武汉健民药业集团股份有限公司 2007 年年度报告 11 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日 期
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