2006-600361-华联综超:2006年年度报告.PDF
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1、成商集团股份有限公司 2009 年年度报告 成商集团股份有限公司 成商集团股份有限公司 600828600828 2009 年年度报告 2009 年年度报告 成商集团股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.13 七、股东大会情况简介.16 八、董事会报告.16 九、监事会报告.22 十、重要事项.23 十一、财务会计报告 .33 十二、备查文件目录.133 成商集团股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司
2、董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 王福琴 主管会计工作负责人姓名 郑怡 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 尹祖生 公司负责人王福琴、主管会计工作负责人郑怡及会计机构负责人(会计主管人员)尹祖生声明:保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 (六) 是否存在违反
3、规定决策程序对外提供担保的情况? 否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 成商集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 成商集团 公司的法定英文名称 CHENGSHANG GROUP CO,.LTD. 公司法定代表人 王福琴 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑怡 许丽 联系地址 四川省成都市东御街 19 号 四川省成都市东御街 19 号 电话 028-86665088 028-86665088 传真 028-86652529 028-86652529 电子信箱 cpds_600828 cpds_600828 (三) 基本情况简介
4、注册地址 四川省成都市东御街 19 号 注册地址的邮政编码 610011 办公地址 四川省成都市东御街 19 号 办公地址的邮政编码 610011 公司国际互联网网址 电子信箱 cpds_600828 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司办公室 成商集团股份有限公司 2009 年年度报告 3 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 成商集团 600828 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993
5、 年 12 月 31 日 公司首次注册登记地点 四川省成都市东御街 19 号 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2009 年 2 月 16 日 公司变更注册登记地点 四川省成都市东御街 19 号 企业法人营业执照注册号 510100000031610 税务登记号码 510104214393110 组织机构代码 21439311-0 公司聘请的会计师事务所名称 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额
6、 营业利润 125,760,269.65 利润总额 156,492,829.56 归属于上市公司股东的净利润 127,835,823.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 98,963,674.35 经营活动产生的现金流量净额 142,326,031.33 (二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 28,827,341.93土地使用权处置收入 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 868,786.74 税收返还、灾后重建补贴等 与
7、公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 -1,200,000.00诉讼赔偿款 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 379,252.60罚款收入等 所得税影响额 208,340.81 少数股东权益影响额(税后) -211,572.76 合计 28,872,149.32 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同 期增减(%) 2007 年 营业收入 1,722,235,710.79 1,425,514,567.57 20.82 1,356,125,708.44 利润总额 156,492,829.56 1
8、15,432,345.23 35.57 120,205,397.96 归属于上市公司股东的 净利润 127,835,823.67 102,345,153.32 24.91 72,434,835.16 成商集团股份有限公司 2009 年年度报告 4 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 98,963,674.35 68,131,733.16 45.25 32,048,393.47 经营活动产生的现金流 量净额 142,326,031.33 342,490,326.10 -58.44 186,711,843.80 2009 年末 2008 年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 200
9、7 年末 总资产 1,483,521,923.73 1,463,341,131.78 1.38 1,240,159,941.06 所有者权益(或股东权 益) 503,035,827.21 376,608,435.33 33.57 273,319,368.68 主要财务指标 2009 年 2008 年 本期比上年同 期增减(%) 2007 年 基本每股收益(元股) 0.6293 0.5038 24.91 0.3566 稀释每股收益(元股) 0.6293 0.5038 24.91 0.3566 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 股) 0.48720.3354 45.26 0.1578 加权平均
10、净资产收益率(%) 29.02 31.54 减少 2.52 个百 分点 31.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率(%) 22.46 21.00 增加 1.46 个百 分点 14.05 每股经营活动产生的现金流量净额 (元股) 0.70 1.69 -58.58 0.92 2009 年末2008 年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 (元股) 2.48 1.85 34.05 1.35 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比
11、例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、 有限售条 件股份 121,151,915 59.64 -120,367,955-120,367,955 783,960 0.39 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 持股 121,151,915 59.64 -120,367,955-120,367,955 783,960 0.39 其中: 境内 非国有法人 持股 121,151,915 59.64 -120,367,955-120,367,955 783,960 0.39 境内 自然人持股 4、外资持股 其中: 境外 法人持股 成商集团股
12、份有限公司 2009 年年度报告 5 境外 自然人持股 二、 无限售条 件流通股份 81,996,111 40.36 120,367,955120,367,955 202,364,066 99.61 1、人民币普 通股 81,996,111 40.36 120,367,955120,367,955 202,364,066 99.61 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、 股份总数 203,148,026 100.00 00 203,148,026 100.00 股份变动的批准情况 2006 年 5 月 31 日,公司股权分置改革相关股东会议审议通过了成都人民商场(集团
13、)股份有 限公司股权分置改革方案,根据公司股改方案,2009 年 6 月 9 日,公司安排第四批有限售条件流通 股 120,367,955 股上市流通,故本报告期无限售条件流通股增加 120,367,955 股。 2、限售股份变动情况 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限售 股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 深圳茂业商 厦有限公司 120,328,355 120,331,0162,6610股改限售股份 2009 年 6 月 9 日 成都市向阳 实业总公司 39,600 36,939-2,6610 未偿还深圳茂业商厦有 限公司代其垫付的对价 股份 200
14、9 年 6 月 9 日 其它有限售 条件流通股 783,960 00783,960 未偿还深圳茂业商厦有 限公司代其垫付的对价 股份 合计 121,151,915 120,367,9550783,960/ / 注: 本报告期深圳茂业商厦有限公司增加的限售股数 2661 股系公司股东成都市向阳实业总公司向其偿 还的股改代垫股份。 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 根据公司股权分置改革方案,2009 年 6 月 9 日,公司安排第四批有限售条件流通股 120,367,955 股上市流通,
15、故本报告期无限售条件流通股增加 120,367,955 股, 有限售条件流通股减少 120,367,955 股,股份总数不变。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 6,326 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或 冻结的 股份数 量 深圳茂业商厦有限公司 境内 非国 66.77135,645,8192,661 0 无 成商集团股份有限公司 2009 年年度报告 6 有法 人 中信银行招商优质成长股票型证券
16、投资 基金 其他3.757,626,213-1,893,267 0 未知 中国银行招商先锋证券投资基金 其他2.815,706,581-1,729,186 0 未知 何晓阳 其他2.465,000,0000 0 未知 中国银行股份有限公司招商行业领先股 票型证券投资基金 其他1.984,023,2454,023,245 0 未知 中国农业银行大成创新成长混合型证券 投资基金 其他1.863,781,5593,781,559 0 未知 中国工商银行广发策略优选混合型证券 投资基金 其他1.633,306,9823,306,982 0 未知 UBS AG 其他0.801,630,0491,630,
17、049 0 未知 中国对外经济贸易信托有限公司双赢 9 期 其他0.701,431,9101,431,910 0 未知 中国工商银行国投瑞银瑞福分级股票型 证券投资基金 其他0.701,419,7591,419,759 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 深圳茂业商厦有限公司 135,645,819人民币普通股 135,645,819 中信银行招商优质成长股票型证券投资基金 7,626,213人民币普通股 7,626,213 中国银行招商先锋证券投资基金 5,706,581人民币普通股 5,706,581 何晓阳 5,000,000人民
18、币普通股 5,000,000 中国银行股份有限公司招商行业领先股票型证券投资 基金 4,023,245人民币普通股 4,023,245 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金 3,781,559人民币普通股 3,781,559 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 3,306,982人民币普通股 3,306,982 UBS AG 1,630,049人民币普通股 1,630,049 中国对外经济贸易信托有限公司双赢 9 期 1,431,910人民币普通股 1,431,910 中国工商银行国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 1,419,759人民币普通股 1,419,759 上述股东关联
19、关系或一致行动的说明 (1)公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司与上述其余 股东之间无关联关系, 亦不属于 上市公司持股变动信息 披露管理办法规定的一致行动人。 (2) 公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于 上 市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情 况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量可上市交易时 间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1 邗江县建设房地产开发公司 297,000 未偿还股改代垫股份 2 深圳深瓯工贸实业有限公司 118,800 未偿还股改代垫股份 3 成都双流
20、佳肴罐头厂 99,000 未偿还股改代垫股份 4 广州昭威制衣有限公司 47,520 未偿还股改代垫股份 5 广东国际越王阁金银珠宝公司 39,600 未偿还股改代垫股份 6 苏州季诺时装有限公司 39,600 未偿还股改代垫股份 7 四川红光电子企业集团公司 39,600 未偿还股改代垫股份 8 成都市锦江区乐得家电经营部 23,760 未偿还股改代垫股份 9 成都市青羊区医药总工司业务部 23,760 未偿还股改代垫股份 10 四川省永荣制衣有限公司 23,760 未偿还股改代垫股份 11 成都市青羊区腾达制衣厂 23,760 未偿还股改代垫股份 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知
21、上述股东之间有无关联关系或属于上市公司持股变动信息披露 管理办法规定的一致行动人。 成商集团股份有限公司 2009 年年度报告 7 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为深圳茂业商厦有限公司,实际控制人为黄茂如先生。 (2) 控股股东情况 法人 单位:万元 币种:美元 名称 深圳茂业商厦有限公司 单位负责人或法定代表人 张静 成立日期 1996 年 1 月 31 日 注册资本 22,000 主要经营业务或管理活动 物业经营及管理,经营餐饮业务,百货类商品零 售经营等 (3) 实际控制人情况 自然人 姓名 黄茂如 国籍 BELIZE 是否取得其他国
22、家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 企业经营管理者,香港茂业集团创办人,曾任深 圳茂业(集团)股份有限公司董事长兼 CEO,深圳 茂业商厦有限公司董事长,成商集团股份有限公 司董事长,现任茂业国际控股有限公司董事长、 执行董事、首席执行官,深圳茂业商厦有限公司 董事。 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (5) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 成商集团股份有限公司 2009 年年度报告 8 黄茂如 100 MOY International Holdings LTD 100 Maoye Department Stor
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