2010-600713-南京医药:2010年年度报告.PDF
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1、:元 非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额 债务重组损益债务重组损益 301,661.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,946,120.12 少数股东权益影响额少数股东权益影响额 609,348.06 所得税影响额所得税影响额 657,523.31 合计合计 -377,587.15 万方地产股份有限公司 2009 年度报告 3 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 (一)股份变动情况表(一)股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他
2、小计 数量 比例 一、 有限售条件股 份 66,300,000 42.86% 66,300,000 42.86% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 66,300,000 42.86% 66,300,000 42.86% 其中:境内非国 有法人持股 66,300,000 42.86% 66,300,000 42.86% 境内自然人持股 4、外资持股 其中:境外法人 持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、 无限售条件股 份 88,400,000 57.14% 88,400,000 57.14% 1、人民币普通股 88,400,000 57.14% 88,400,000 57.14
3、% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 三、股份总数 154,700,000 100.00% 154,700,000 100.00% (二)限售股份变动情况表(二)限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 北京万方源房 地产开发有限 公司 66,300,000 0 0 66,300,000 股改 2011-6-5 合计 66,300,000 0 0 66,300,000 万方地产股份有限公司 2009 年度报告 4 二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 二、前 10 名股东
4、、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数 35,367 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 北京万方源房地产开发有限公司 境内非国有法人 42.86%66,300,00066,300,000 59,380,000 中国财产再保险股份有限公司传 统普通保险产品 境内非国有法人 0.65%1,000,000 中国大地财产保险股份有限公司 境内非国有法人 0.55%849,950 徐刚 境内自然人 0.31%479,400 上海中期资产管理有限公司 境内非国有法人 0.31%476,000 唐英强 境内自
5、然人 0.28%436,000 王极源 境内自然人 0.26%399,000 谭文兵 境内自然人 0.23%353,600 徐亚能 境内自然人 0.22%347,040 朱静沣 境内自然人 0.20%312,800 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国财产再保险股份有限公司传统普通保险产 品 1,000,000人民币普通股 中国大地财产保险股份有限公司 849,950人民币普通股 徐刚 479,400人民币普通股 上海中期资产管理有限公司 476,000人民币普通股 唐英强 436,000人民币普通股 王极源 399,000人民币普通股 谭文兵
6、353,600人民币普通股 徐亚能 347,040人民币普通股 朱静沣 312,800人民币普通股 王巍 263,900人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司第一大股东与其他 10 大股东之间不存在关联关系, 本公司未知其他 10 大股东是否 存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。 三、报告期末持有公司 5以上(含 5%)股份的股东持股变动及质押或冻结情况 三、报告期末持有公司 5以上(含 5%)股份的股东持股变动及质押或冻结情况 (一)2008 年 12 月 12 日,北京万方源房地产开发有限公司经中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司质押登记,将其下 7
7、00 万股出质,质权人为中国长城资产管理公司沈阳办事处,质押金额 占公司总股本 4.52%。 (二)2009 年 11 月 2 日,融德资产管理有限公司委托中国工商银行股份有限公司北京西客站支 行向北京万方源房地产开发有限公司提供贷款,金额为 5,000.00 万元。2009 年 11 月 4 日,北京万方 源房地产开发有限公司经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司质押登记, 将其拥有本公司 1143 万方地产股份有限公司 2009 年度报告 5 万股用于质押,质权人为融德资产管理有限公司,质押金额占公司总股本 7.39%。 (三)2009 年 12 月 1 日,融德资产管理有限公司委托中国
8、工商银行股份有限公司北京西客站支 行向北京万方源房地产开发有限公司提供贷款,金额为 15,000.00 万元。2009 年 12 月 3 日,北京万 方源房地产开发有限公司经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司质押登记,将其拥有本公司的 股份 3175 万股用于质押,质权人为融德资产管理有限公司,质押金额占公司总股本 20.52%。 (四)2009 年 12 月 14 日,北京万方源房地产开发有限公司经中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司质押登记,将其下 520 万股向中国长城资产管理公司出质受让其享有的哈尔滨第一工具厂 30,890.10 万元的贷款债权,质押金额占公司总股本 3.36
9、%。 (五)2010 年 1 月 5 日,北京万方源房地产开发有限公司经中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司质押登记, 将其下 400 万股向北京农村商业银行股份有限公司怀柔支行借款人民币 3,200.00 万元,质押金额占公司总股本 2.59%。 四、控股股东及实际控制人情况 四、控股股东及实际控制人情况 (一)控股股东及实际控制人情况介绍 (一)控股股东及实际控制人情况介绍 公司控股股东为北京万方源房地产开发有限公司, 共持有本公司 6,630 万股, 持股比例为 42.86%。 万方源成立于 2000 年 11 月 16 日,法定代表:张晖,注册资本:25,000 万元,企业法人营业
10、执照注 册号:110000001762086,经营范围:房地产开发;销售自行开发后的商品房。 公司实际控制人是张晖先生,男,1974年3月生,本科学历,中国国籍,其直接向万方源出资811 万元,占3.24%,通过北京迅通畅达通讯科技开发有限公司间接持有万方源37.33%的股权,通过万方投 资控股(集团)有限公司间接持有万方源49.78%的权益,总共合计持有万方源90.35%的权益。 (二)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 (二)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 万方地产股份有限公司 2009 年度报告 6 4 56.67% 80% 20% 58.79% 80% 66%
11、60% 70% 70% 42.86 46.15%53.85% 3.24% 0.32% 92.44% 其他两名自然 20% 80% 张晖 万方投资控股(集团)有限公司 北京伟业通润经贸有限公司 北京万方龙轩餐饮娱乐有限公司 北京鼎视佳讯科技有限公司 北京米兰天空餐饮管理有限公司 北京国立医院管理有限公司 北京万方源房地产开发有限公司 国通典当行 万方地产股 份有限公司 辽宁方城 置业有限 公司 北 京 万 方 置 地 房 地 产 经 纪 公 司 杨克宁 北京迅通畅达通讯科技开发有限公 重庆百年同 创房地产开 发有限公司 万方地产股份有限公司 2009 年度报告 7 第四节 董事、监事和高级管理人
12、员 一、董事、监事和高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员情况 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 变 动 原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额(万 元) (税 前) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 张晖 董事长 男 36 2008-11-152010-06-30 0 0 无 0.00 是 杭滨 副董事长 男 40 2008-11-152010-06-30 0 0 无 0.00 是 李庆民 董事 总经理 男 40 200
13、8-11-152010-06-30 0 0 无 30.00 否 寻鹏 董事 副总经理 男 41 2008-11-152010-06-30 0 0 无 24.00 否 刘玉 董事 董事会秘书 女 36 2007-07-012010-06-30 0 0 无 12.00 否 邓永刚 董事 财务总监 男 36 2008-11-152010-06-30 0 0 无 12.00 否 李 凯 独立董事 男 53 2008-11-152010-06-30 0 0 无 3.00 否 张韶华 独立董事 男 41 2008-11-152010-06-30 0 0 无 3.00 否 崔劲 独立董事 男 44 2008
14、-11-152010-06-30 0 0 无 0.00 否 马金玉 监事会主席 女 38 2008-11-152010-06-30 0 0 无 0.00 是 周永坤 监事 男 58 2008-11-152010-06-30 0 0 无 0.00 是 刘 静 监事 女 33 2008-11-152010-06-30 0 0 无 0.00 是 段亚玲 职工监事 女 38 2007-07-012010-06-30 0 0 无 5.67 否 骆 壮 职工监事 男 43 2007-07-012010-06-30 0 0 无 4.25 否 杨克宁 副总经理 男 40 2008-11-152010-06-3
15、0 0 0 无 20.00 否 李宏 独立董事 女 53 2007-07-012009-08- 07 0 0 无 1.35 否 合计 - - - - - 0 0 - 115.27 - (二)董事、监事、高级管理人员基本情况 (二)董事、监事、高级管理人员基本情况 董事长 张晖 张晖,男,1974 年 3 月出生,大学学历。1995 年至 1998 年任北京市电话局左家庄分局工程部经 理; 1998 年至 2000 年任北京迅通畅达通讯工程有限公司总经理; 2000 年至 2001 年任北京万方源房地 产开发有限公司总经理;2001 年至今任万方投资控股(集团)有限公司总裁;2008 年 11
16、月至今任本 公司董事长。 万方地产股份有限公司 2009 年度报告 8 副董事长 杭滨 杭滨,男,1969 年 9 月出生,大学学历。1992 年至 1998 年任北京肯德基有限公司富华大厦总经 理;1998 年至 2004 年任世纪互联数据中心京东方科技园总经理;2004 年至今任万方投资控股(集团) 有限公司执行总裁;2008 年 11 月至今任本公司副董事长。 董事总经理 李庆民 李庆民,男,1969 年 3 月出生,中共党员。中国社会科学院研究生院博士研究生毕业,经济学 博士。律师。1992 年 9 月至 1993 年 7 月任职于吉林建设开发集团;1996 年 9 至 1999 年
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