2009-600704-中大股份:2009年年度报告(修订版).PDF
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1、司总经理, 2003 年 11 月至 2008 年 12 月任嘉事堂药业股份有限公司总经理。 1994 年 1 月至今任中国青年实 业发展总公司总经理,1997 年 4 月至今任公司董事长。 谷奕伟先生:谷奕伟先生:副董事长,硕士,注册会计师。曾任西门子(中国)有限公司 财务经理、中国科学院上海冶金研究所计划财务处处长、美国 KLA-Tencor 半导 体中国有限公司中国区财务总监、 美国 Flowserve 中国有限公司中国区首席财务 官、德国 Sud-Chemie 控股公司中国区首席财务执行官,2008 年 7 月起担任上海 张江高科技开发股份有限公司总经理。2008 年 12 月起任嘉事
2、堂药业股份有限公 司副董事长。 张建平先生:张建平先生:董事,研究生,初级统计师。曾任北京超市发商贸集团副总经 理、 北京超市发连锁股份有限公司常务副总经理、北京超市发国有资产经营公司 董事、副总经理、北京澳特舒尔保健品开发有限公司副总经理、北京超市发连锁 股份有限公司常务副总经理、北京超市发国有资产经营公司总经理助理、董事、 副总经理、代总经理,2004 年 7 月至今任北京超市发国有资产经营公司副董事 长、总经理,2005 年 4 月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事。 邵建云女士:邵建云女士:董事,经济学博士。曾任中共中央马恩列斯著作编译局研究室 嘉事堂药业股份有限公司 - 15 - 研究
3、员、原国家国有资产管理局科研所基础研究室主任、朝阳区计划委员会副主 任、朝阳区体改办主任,2005 年 4 月至今任北京市朝阳区国资委副主任,2006 年 4 月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事。 王文军先生王文军先生:董事,硕士。曾任职于中国农业部乡镇企业司、中国乡镇企业 总公司,2000 年至今任北京银谷地产集团有限公司董事长,2006 年 8 月至今任 嘉事堂药业股份有限公司董事。 顾晓今女士:顾晓今女士:董事,大学本科。曾任共青团中央组织部副处长、中国青基会 办公室主任、副秘书长、常务副秘书长、秘书长,2005 年 5 月至今任中国青基 会常务副理事长,2008 年 4 月至今任嘉事堂
4、药业股份有限公司董事。 许许 帅先生:帅先生:董事、总经理,硕士。曾任职于共青团中央全国学联办公室, 历任嘉事堂药业有限责任公司办公室主任、 董事会秘书、 总经理助理、 副总经理, 2008 年 4 月起任嘉事堂药业股份有限公司董事, 2008 年 12 月起任嘉事堂药业股 份有限公司总经理。 刘建华先生:刘建华先生:独立董事,硕士。曾任北京食品工贸集团总公司党委书记、北 京市委商贸工委书记,2000 年 3 月至今任北京国际信托投资有限公司党委书记、 董事长,2008 年 4 月起任嘉事堂药业股份有限公司独立董事。 熊熊 焰先生:焰先生:独立董事,经济学硕士,教授。曾任哈工大校团委书记、校党
5、 委委员、黑龙江省团委委员、副教授、团中央实业部开发处处长、团中央高新技 术产业中心主任、 中关村百校信息园有限公司总裁、 中关村技术产权交易所总裁、 北京产权交易所总裁,2009 年 1 月至今任北京产权交易所董事长、中国技术交 易所董事长,2008 年 4 月至今任嘉事堂药业股份有限公司独立董事。 武文生先生:武文生先生: 独立董事, 大学本科。 曾任北京市长城企业战略研究所副所长、 北京智识企业管理咨询有限公司副总经理,2004 年 1 月至今任北京市长城企业 战略研究所副所长、北京智识企业管理咨询有限公司总经理,2008 年 4 月起任 嘉事堂药业股份有限公司独立董事。 马永义先生:马
6、永义先生:独立董事,博士,中国注册会计师,会计学教授。曾任黑龙江 财政专科学校专业会计教研室副主任、黑龙江省证券公司投资银行部副总经理、 嘉事堂药业股份有限公司 - 16 - 黑龙江绿乐尔集团财务总监、中植企业集团有限公司总会计师,2008 年 9 月至 今任北京国家会计学院教务部主任,2008 年 4 月起任嘉事堂药业股份有限公司 独立董事。 翁先定先生:翁先定先生:监事长,法学学士,经济学、金融管理硕士。曾任国家发展计 划委员会财政金融司处长、深圳市计划局局长助理、嘉事堂药业股份有限公司董 事、嘉事堂药业有限责任公司监事会主席,2008 年 4 月起任嘉事堂药业股份有 限公司监事会主席。
7、姜新波先生:姜新波先生:监事,硕士。曾任团中央研究室副处长、团中央权益部处长、 副部长,2004 年 8 月至今任中国青年实业发展总公司副总经理、党委副书记、 纪委书记,2008 年 4 月起任嘉事堂药业股份有限公司监事。 刘雪琴先生:刘雪琴先生:监事,大学本科。曾任丰台区粮食局财务科副科长、科长、局 长助理兼财审科科长、局长助理、副局长,2005 年 4 月至今任北京市裕丰投资 经营公司副总经理,2006 年 4 月起任嘉事堂药业股份有限公司监事。 马生良先生:马生良先生:监事,大学本科。曾任北京房山区国有资产管理局行政事业科 副科长、北京房山区财政局会计人员服务结算中心主任,2004 年
8、9 月至今任北 京房山区国资委产权管理科科长,2005 年 4 月起任嘉事堂药业股份有限公司监 事。 崇殿兵先生:崇殿兵先生:监事,经济学硕士,国际注册内部审计师。曾任宏润公司总经 理办主任、总经理助理,2005 年 7 月至今任北京宏润投资经营公司副总经理兼 财审中心经理,2008 年 4 月起任嘉事堂药业股份有限公司监事。 贺贺 丽女士:丽女士:职工监事,大专,从业药师、药师。曾任职于河南省周口市医 药管理局、国家机电部 402 医院中药房、嘉事堂药店店长、嘉事堂连锁总经理助 理,2009 年 6 月起任嘉事堂连锁副经理,2008 年 9 月起任嘉事堂药业股份有限 公司职工代表监事。 庞江
9、宏先生:庞江宏先生:职工监事,大专,中药师、助理会计师。曾任职于海淀医药公 司财务部、嘉事堂药业股份有限公司办公室、投资部、财务部,现在嘉事堂药业 股份有限公司审计部工作。2008 年 4 月起任嘉事堂药业股份有限公司职工代表 嘉事堂药业股份有限公司 - 17 - 监事。 荆翠娜女士:荆翠娜女士:职工监事,大学本科,药师、人力资源管理师。曾任职于嘉事 堂连锁药店,2008 年 5 月起任职于嘉事堂药业股份有限公司人力资源部。2009 年 7 月起任嘉事堂药业股份有限公司职工代表监事。 王王 英女士:英女士:副总经理,研究生,药师。曾任职于嘉事堂连锁药店,2008 年 5 月起任职于嘉事堂药业股
10、份有限公司人力资源部。2009 年 7 月起任嘉事堂 药业股份有限公司职曾任北京市海淀区百货公司副经理、 北京市海淀医药公司副 总经理、总经理、嘉事堂药业有限责任公司副总经理,2003 年至今任嘉事堂药 业股份有限公司副总经理。 李铁军先生:李铁军先生:副总经理,大学本科。曾任石景山区人民政局办公室主任40 2005年6月2007年7月 1.5 否 刘正浩 董事、 副总经 理、财务总 监、 代行董事 会秘书职责 男 49 2005年6月2008年5月 4.5 否 彭章洁 董事 女37 2005年6月2008年2月 0 否 宋金球 董事、 常务副 总经理 男46 2007年7月2008年5月 3
11、.5 否 万寿义 独立董事 男53 2005年6月2008年5月 6 否 赫国胜 独立董事 男52 2005年6月2008年5月0 7500新进 6 否 潘瑾 独立董事 男43 2005年6月2008年5月 6 否 张亚光 监事会主席 男51 2005年6月2008年5月 6 否 郭魁元 监事 男37 2005年6月2008年2月 0.9 否 覃东 监事 男40 2005年6月2008年2月 0 否 路春祥 原董事会秘书 男53 2005年6月2007年2月18069 0 辞职 2 否 王云发 副总经理 男32 2007年2月2007年9月 6 否 合计合计 18069 7500 46.9 否
12、 注:上述人员不存在持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量的情况。 9 (二)现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历(二)现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 1董事董事 李运丁,男,1961 年 10 月出生,EMBA,历任海南省万宁供销社主任、海南顺达房地 产开发有限公司董事长、香港丰盈(中国)有限公司总经理、北京普傲德商贸有限责任公司 副总经理、总经理。现任天津国恒铁路控股股份有限公司董事长、总经理、北京天桥建设集 团有限公司董事长、赤峰鑫业投资有限公司董事长。 宋金球,男,1962 年 7 月出生,大学本科,高级工程师,历任中铁十五局二处营建办 公室助理工程师、二处三段工程
13、师、技术室主任、副段长、二处技术科副科长、二处南昆铁 路建设部总工程师、广东罗定铁路建设指挥部副总工程师、副总指挥长、广东罗定铁路总公 司副总经理、广东罗定铁路总公司副总经理(全面主持工作) 、党总支书记,现任天津国恒 铁路控股股份有限公司董事、常务副总经理、中铁(罗定)铁路有限责任公司总经理、罗定 市铁路物资有限公司董事长。 刘正浩,男,1959 年 9 月出生,大学本科,历任江西省医药公司主任科员、中国药材 公司主任科员、金田实业(集团)股份有限公司资金管理部副经理、资金管理部经理、财务 部经理、深圳市国恒实业发展有限公司董事、财务总监。现任天津国恒铁路控股股份有限公 司董事、副董事长、财
14、务总监、副总经理、深圳市国恒实业发展有限公司董事。 郭魁元,男,1971 年 3 月出生,研究生学历、注册会计师、注册税务师。历任物华置 业股份有限公司财务处会计主管、 中国旅游国际信托投资有限公司财务部主管会计、 沈阳三 生制药股份有限公司财务部经理、华旅(北京)保险经纪有限公司总经理助理。现任天津国 恒铁路控股股份有限公司董事会秘书、副总经理。 赫国胜,男,1956 年 9 月出生,经济学博士、教授、金融学专业博士生导师、曾任内 蒙古宁城老窖股份有限公司独立董事。 现任天津国恒铁路控股股份有限公司独立董事、 辽宁 大学国际经济学院党委书记、副院长、沈阳银基发展股份有限公司独立董事。 万寿义
15、,男,1955 年 9 月出生,会计学博士、教授、会计学专业博士生导师,曾任亿 城集团股份有限公司独立董事。 现任天津国恒铁路控股股份有限公司独立董事、 东北财经大 学会计学院副院长、 中信证券股份有限公司独立董事、 沈阳银基发展股份有限公司独立董事、 中国大连国际合作(集团)股份有限公司独立董事。 潘瑾,男,1965 年 9 月出生,经济学硕士。历任南方证券有限责任公司投资银行部高 级经理、 大鹏证券有限责任公司投资银行二部总经理、 深圳恒立康投资公司董事长兼总经理、 华泰证券有限责任公司上海总部副总经理、第一创业证券有限责任公司收购兼并部总经理。 现任天津国恒铁路控股股份有限公司独立董事、
16、上海吉联投资公司副总经理。 2监事监事 张亚光,男,1957 年 1 月出生,硕士研究生。历任赤峰财经学校教务科长、赤峰市经 济发展研究中心副主任、 赤峰市巴林右旗人民政府副旗长、 赤峰市经济体制改革委员会副主 10 任、赤峰市经济贸易委员会副主任、内蒙古宏峰实业股份有限公司董事长。现任天津国恒铁 路控股股份有限公司监事会主席、内蒙古宏峰集团有限公司董事长、党委书记。 张建北,女,1971 年出,硕士研究生。历任黑龙江省国际信托投资公司财务处会计、 黑龙江省国际信托投资公司人事部科长、 天元证券有限责任公司经营管理部经理助理、 北京 营业部交易部经理。现任深圳国恒实业发展有限公司总经理助理。
17、梁伟鹏,男,1976 年出生,大专。历任广东罗定铁路总公司会计、财务部部长。现任 中铁(罗定)铁路有限公司财务部部长。 3高级管理人员高级管理人员 李运丁,总经理,简历同上。 宋金球,常务副总经理,简历同上。 刘正浩,副总经理、财务总监,简历同上。 郭魁元,副总经理、董事会秘书,简历同上。 (三)董事、监事和高级管理人员年度报酬情况(三)董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营规模、工作责任和工作量,并参照 周边上市公司标准来拟定,高级管理人员的报酬由公司董事会直接商议确定;董事(包括独 立董事) 、监事的津贴由公司董事会提出议案,交由公司股东大会审议
18、通过后执行。 2董事、监事和高级管理人员的年度税前报酬总额 46.9 万元人民币,每个人在报告 期内从公司获得的报酬总额为:李运丁 4.5 万元;李晓明 1.5 元;彭章洁 0 元;刘正浩 4.5 元;宋金球 3.5 元;万寿义 6 万元;赫国胜 6 万元;潘瑾 6 万元;张亚光 6 万;郭魁元 0.9 元;覃东 0 元;王云发 6 万元。 3 金额最高的前三名董事的年总报酬为 18 万元; 金额最高的前二名高级管理人员的报 酬总额为 10.5 万元。 4本公司董事、监事、高级管理人员年总报酬在 8-12 万元区间的为 0 人;在 3.6-6 万 元区间的为 8 人。 5独立董事万寿义在东北财
19、经大学领取报酬;独立董事赫国胜在辽宁大学领取报酬; 独立董事潘瑾在上海吉联投资公司领取报酬;董事宋金球在中铁(罗定)铁路有限公司领取 报酬;董事李运丁、彭章洁、监事覃东在北京天桥建设集团领取报酬。 6公司每位独立董事每年津贴为 6 万元人民币。 三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员新聘和解聘情况三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员新聘和解聘情况 12007 年 2 月 28 日,公司第六届董事会临时会议审议通过路春祥辞去公司董事会秘 书、副总经理,聘任刘正浩为公司副总经理、财务总监; 22007 年 4 月 18 日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过聘任王云发为公司副 11 总
20、经理; 32007 年 7 月 12 日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过同意李晓明辞去公司 副董事长、董事、总经理,同意李运丁兼任公司总经理,刘正浩代为行使董事会秘书职责; 42007 年 7 月 29 日,公司 2007 年第二次临时股东大会选举宋金球为公司董事; 52007 年 7 月 29 日,公司第六届董事会第十六次会议聘任宋金球为公司常务副总经 理; 62007 年 9 月 27 日,公司第六届董事会第二十次会议同意王云发辞去公司副总经理 职务。 三、员工情况员工情况 截至 2007 年 12 月 31 日,本公司本部 25 人,全公司(包括控股子公司)在职员工总 数为 349
21、 人。 1公司员工专业构成情况公司员工专业构成情况 专业构成专业构成 人数人数 占总人数比例(占总人数比例(%) 生产人员 131 37.54 销售人员 56 16.05 技术人员 105 30.09 财务人员 19 5.44 管理人员 38 10.89 退休人员 0 0.00 2教育程度教育程度 教育程度教育程度 人数人数 占总人数比例(占总人数比例(%) 研究生 4 1.15 本科 46 13.18 本科以下 299 85.67 3年龄结构年龄结构 年龄年龄 人数人数 占总人数比例(占总人数比例(%) 30 岁以下 94 26.93 3040 岁 153 43.84 40 岁以上 102
22、29.23 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 12 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内,公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 深圳证券交易 所股票上市规则和中国证监会有关法律法规的要求,及时修订了股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则 、 总经理工作细则 、 独立董事制度 、 关联交易 决策制度 、 对外投资管理制度 、 对外担保管理制度 、 信息披露事务管理制度 、 募集 资金管理细则等一系列制度;建立了接待与推广工作制度 、 累积投票制度实施细则 、 重大信息内部报告制度 、 董、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 、 子
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