2014-000785-武汉中商:2014年年度报告.PDF
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1、000 0 05,970,000 华夏证券在办理其持有的 非流通股股份 597 万股上市 流通时,应先征得北京郊旅 的同意,由北京城乡向证券 交易所提出该等股份的上 市流通申请。 2007 年6 月 11 日 合计 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动 3、现存的内部职工股情况 北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告 5 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位:
2、股 报告期末股东总数 83,688 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告 期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股 份数量 北京市郊区旅游实业开发 公司 国有 法人 32.78103,861,590103,861,590 无 华夏证券有限公司北京天 宁寺营业部 国有 法人 1.885,970,0003,743,190 冻 结 5,970,000 中国银行嘉实服务增值 行业证券投资基金 其他 1.113,524,754 未知 中国建设银行信诚精萃 成长股票型证券投资基金 其他 1.013,200,000 未知 李浩林 境内 自然 人 0.80
3、2,520,050 未知 戴迎燕 境内 自然 人 0.441,388,880 未知 中国农业银行交银施罗 德成长股票证券投资基金 其他 0.441,383,607 未知 中信证券中信中信理 财 2 号集合资产管理计划 其他 0.381,200,000 未知 吕长旺 境内 自然 人 0.331,040,000 未知 安徽皖投置业有限责任公 司 其他 0.331,036,600 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类 中国银行嘉实服务增值行业证券投资 基金 3,524,754人民币普通股 中国建设银行信诚精萃成长股票型证 券投资基金 3,200,000人
4、民币普通股 李浩林 2,520,050人民币普通股 戴迎燕 1,388,880人民币普通股 中国农业银行交银施罗德成长股票证 券投资基金 1,383,607人民币普通股 中信证券中信中信理财 2 号集合资 产管理计划 1,200,000人民币普通股 吕长旺 1,040,000人民币普通股 安徽皖投置业有限责任公司 1,036,600人民币普通股 陈建平 970,000人民币普通股 郭和田 890,000人民币普通股 北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告 6 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 未知这十家流通股股东和前十名股东之间是否
5、存在关联关系或 一致行动人的情况。 注 1:本公司非流通股股东华夏证券持有公司的 597 万股股份目前被全部冻结,北京郊旅同意代为垫 付其应支付的对价,华夏证券在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应先征得北京郊旅的同意, 由北京城乡向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件 股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数 量 限售条件 1 北 京 市 郊 区 旅 游 实 业 开 发公司 103,861,590 2009 年 6 月 9 日15,840,247 (1
6、) 根据法律法规, 全体非流通股股东所持 有公司非流通股股份自改革方案实施之日 起,在十二个月内不上市交易或者转让; (2) 北京郊旅承诺,其所持公司非流通股份自股 改方案实施之日起三十六个月内不上市交易 或转让。 在 36 个月禁售期满后, 通过证券交 易所挂牌交易出售股份,出售数量占北京城 乡股份总数的比例在十二个月内不得超过百 分之五, 在二十四个月内不得超过百分之十。 2 北 京 市 郊 区 旅 游 实 业 开 发公司 103,861,590 2010 年 6 月 9 日15,840,247 (1) 根据法律法规, 全体非流通股股东所持 有公司非流通股股份自改革方案实施之日 起,在十二
7、个月内不上市交易或者转让; (2) 北京郊旅承诺,其所持公司非流通股份自股 改方案实施之日起三十六个月内不上市交易 或转让。 在 36 个月禁售期满后, 通过证券交 易所挂牌交易出售股份,出售数量占北京城 乡股份总数的比例在十二个月内不得超过百 分之五,在二十四个月内不得超过百分之十 3 北 京 市 郊 区 旅 游 实 业 开 发公司 103,861,590 2011 年 6 月 9 日74,407,906 1) 根据法律法规, 全体非流通股股东所持有 公司非流通股股份自改革方案实施之日起, 在十二个月内不上市交易或者转让; (2)北 京郊旅承诺,其所持公司非流通股份自股改 方案实施之日起三十
8、六个月内不上市交易或 转让。 在 36 个月禁售期满后, 通过证券交易 所挂牌交易出售股份,出售数量占北京城乡 股份总数的比例在十二个月内不得超过百分 之五,在二十四个月内不得超过百分之十。 4 华 夏 证 券 有 限 公 司 北 京 天 宁 寺 营 业 部 3,743,190 2007 年 6 月 9 日3,743,190 根据法律法规,全体非流通股股东所持有公 司非流通股股份自改革方案实施之日起,在 十二个月内不上市交易或者转让。由于存在 华夏证券由北京郊旅代垫支付对价的情况, 华夏证券在办理其持有的非流通股股份上市 流通时,应先征得北京郊旅的同意,并由北 京城乡向证券交易所提出该等股份的
9、上市流 通申请。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股东情况 北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告 7 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 北京市郊区旅游 实业开发公司 周和平 26,572.30 1985 年 4 月 1 日 日用百货、针织纺织品、服 装鞋帽、文化体育用品、工 艺美术品、家用电子产品的 技术开发、研制、旅游方面 的咨询。 (2) 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 名称 法定代表人 北京市人民政府国有 资产监督管理委员会 本公司第一大股东北京市郊区旅游实业开发公司上级主管单位为北京市人民 政府国有资产监
10、督管理委员会。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 北 京 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会北 京 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 北 京 市 郊 区 旅 游 实 业 开 发 公 司北 京 市 郊 区 旅 游 实 业 开 发 公 司 北 京 城 乡 贸 易 中 心 股 份 有 限 公 司北 京 城 乡 贸 易 中 心 股 份 有 限 公 司 100% 100% 32.
11、78%32.78% 北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告 8 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起止 日期 年初持 股数 年末持 股数 股份增减数 变动原因 是否在公 司领取报 酬、津贴 报告期内从公司 领取的报酬总额 (万元) (税前) 是否在股东单位 或其他关联单位 领取报酬、津贴 周和平 董事长 男 55 20065 2009-04 7,605187,605增持 180000 股 从二级市场购买本 公司股票 否 是 王禄征 董事 总经理 男 45 20065 2009
12、-04 5,850115,850增持 110000 股 从二级市场购买本 公司股票 是 36.36否 陈虹 董事 常务副总 经理 总会计师 女 53 20065 2009-04 7,60577,605增持 70000 股 从二级市场购买本 公司股票 是 23.78否 张杰庭 董事 男 45 20065 2009-04 否 是 门殿新 董事 男 43 20065 2009-04 是 21.03否 包宗业 独立董事 男 61 20065 2009-04 是 5是 赵黎明 独立董事 男 57 20065 2009-04 是 5是 曹冈 独立董事 男 64 20065 2009-04 是 5是 赵磊
13、董秘 副总经理 女 54 20065 2009-04 1,26751,267增持 50000 股 从二级市场购买本 公司股票 是 22.32否 董铁军 监事长 男 58 20065 2009-04 1,500增持 1500 股 从二级市场购买本 公司股票 否 是 袁丽 监事、 党委副书 记、工会主席 女 54 20065 2009-04 11,70061,700增持 50000 股 从二级市场购买本 公司股票 是 22.52否 傅宏锦 监事 女 35 20084 2009-04 是 11.71否 合计 / / / / / / 152.72/ 北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告
14、9 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: 1.周和平:曾任北京城乡贸易公司经理、北京城乡贸易中心股份有限公司常务副总经理、总经理。现 任北京市郊区旅游实业开发公司总经理、北京城乡贸易中心股份有限公司董事长。 2.王禄征:曾任北京城乡贸易公司财务科长、北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理,现任北京城 乡贸易中心股份有限公司总经理、北京城乡华懋商厦有限公司总经理。 3.陈虹:曾任北京市郊区旅游实业开发公司财务处副处长,现任北京城乡贸易中心股份有限公司财务 部部长、总会计师、常务副总经理 4.张杰庭:曾任四通集团、北大科技发展公司经理助理、经理,现任北京锡华电子有限公司总经理; 北京
15、市二十一世纪实验学校董事长、校长;北京锡华未来教育实业股份有限公司董事长、总裁;锡华 实业投资集团有限公司董事长;北京邮电大学世纪学院董事长; 5.门殿新:1997 年至今任北京城乡贸易中心股份有限公司投资部部长,副总经理。 6.包宗业:历任北京市农场局副处长,北京市牛奶公司副经理、经理,北京市农场局总经理助理,北 京市农工商联合总公司总经理、北京三元集团总公司总经理,原任北京三元集团有限责任公司党委书 记、董事长,三元食品股份有限公司董事长。现任北京市政协委员。 7.赵黎明:曾任北京市牧工商总公司党委副书记、北京华都集团有限公司党委书记兼董事长,现任北 京农产品中央批发市场管理委员会党委书记
16、。 8.曹冈:1993 年至 2004 年任北京工商大学教授 9.赵磊:曾任海军政治学院教员、讲师,北京东安集团总办主任,现任北京城乡贸易中心股份有限公 司副总经理、董事会秘书、总办主任。 10.董铁军:曾任北京军区测绘大队教导队副团职教员、北京市郊区旅游实业开发公司组织处副处长, 现任北京市郊区旅游实业开发公司党群工作部部长、党委委员、纪委副书记。 11.袁丽: 曾任北京市郊区旅游实业开发公司组织处副处长、 北京新华旅游集团党委办公室主任兼人事 处长,现任北京城乡贸易中心股份有限公司党委副书记、工会主席。 12.傅宏锦: 曾任北京城乡贸易中心股份有限公司财务部科长、 现任北京城乡贸易中心股份
17、有限公司财 务部副部长。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止 日期 是否领取 报酬津贴 周和平 北京市郊区旅游实业开 发公司 总经理 1996-11 至今 是 董铁军 北京市郊区旅游实业开 发公司 纪委副书记党群部部 长 1992-02 至今 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 周和平 首都旅游股份有限公司 董事 1999- 至今 否 王禄征 北京城乡华懋商厦 总经理 1997- 至今 否 陈虹 大用软件有限责任公司 董事 1999- 至今 否 赵磊 北京城乡标实广告有限公司
18、 总经理 1993- 至今 否 赵黎明 北京农产品中央批发市场管理委员会党委书记 2001- 至今 是 傅宏锦 北京城乡旅游汽车出租公司 董事 1999 至今 否 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 凡在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬均按董事会确定的年度经营管理目标既 完成销售、利润的情况为依据,进行综合考核发放报酬。 2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告 10 周和平 是 董铁军 是 (四
19、) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的 职务 离任原因 李青山 董事 退休。 朱晓兵 监事 为法人股东派出监事,公司实施股改后,所在股东单位全部出售公司股份,故 辞去监事职务。 马志成 监事 为法人股东派出监事,公司实施股改后,所在股东单位全部出售公司股份,故 辞去监事职务。 韩宇泽 监事 为法人股东派出监事,公司实施股改后,所在股东单位全部出售公司股份,故 辞去监事职务。 根据公司章程,补选傅宏锦女士为公司监事。 (五) 公司员工情况 在职员工总数 877 公司需承担费用的离退休职工人数 465 员工的结构如下: 1、专业构成情况 专业类别 人数 销售人员 665 技术人员
20、24 财务人员 51 行政管理人员 137 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生及以上 9 大学本科 135 大专 350 中专及以下 383 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善法人治理结 构,规范公司运作,公司修改了公司章程并制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、 监事会议事规则、经理办公会议事规则、信息披露管理制度、募集资金管理制度、 投资者关系管理制度、关联交易管理制度、重大信息内部报告制度、独立董事工作制 度、独立董事年报工作制度、审计委员会年度审计工作规程等,这些规则和制度符合中国 证监
21、会和国家经贸委发布的上市公司治理准则规范性文件的要求, 1、主要情况如下: (1)关于股东与股东大会:公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保股东能 充分行使自己的权利。 (2)关于控股股东与上市公司的关系:公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面 明确分开,不受控股股东干预。公司独立决策,董事会、监事会和经营层能够独立规范运作。 (3)关于董事与董事会:公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事,公司董事会 人数和人员构成符合法律、法规的要求,公司董事会制订了董事会议事规则,公司董事能够以认真负 责的态度出席董事会和股东大会,能够积极参加有关培训,熟悉有关法律法规
22、,了解作为董事的权利、 义务和责任。 (4)关于监事和监事会:公司监事会的人员人数构成符合法律、法规的要求,并制定了监事会议 北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告 11 事规则;公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务和董事、经理 和其他高级管理人员履行职责,合法合规进行监督,并发表独立意见。 (5)关于绩效评价与激励约束机制:公司高级管理人员的聘免公开、透明,公司将进一步完善董 事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。 (6)关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护债权人、银行、客户等利益相关者合法权益,在 经济交往中做到互惠互利,以推动公
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