2010-600551-时代出版:2010年年度报告.PDF
《2010-600551-时代出版:2010年年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2010-600551-时代出版:2010年年度报告.PDF(158页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、理助理,现任公司副总经理,兼任控股子公司大唐高鸿信息技术有 限公司全资子公司北京大唐高鸿科技发展有限公司董事长。未在其它单位任职或兼职。 赵德胜先生,曾任北京高鸿通信公司部门经理、副总经理,北京大唐高鸿数据网络 技术有限公司副总经理。现任公司副总经理,兼任控股子公司高鸿恒昌科技有限公司董 事长。未在其它单位任职或兼职。 陈玉强先生,曾任大唐高鸿数据网络技术股份有限公司市场营销部总经理、公司总 经理助理。现任公司副总经理。未在其它单位任职或兼职。 侯玉成先生,曾任大唐电信科技股份有限公司产品管理部副总经理、投资与技术发 展部副总经理、产品规划与技术管理部副总经理,大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2、 总经理助理,经营规划委员会主任。现任公司副总经理兼任公司控股子公司北京大唐高 鸿软件技术有限公司董事长。未在其它单位任职或兼职。 荣超先生,曾工作于大唐电信科技股份有限公司,曾任北京高鸿通信公司项目经理、 部门经理,北京大唐高鸿数据网络技术有限公司工程部经理、IP 产品部经理、总经理助 理、公司渠道营销部总经理,总经理助理兼国际部总经理。2009 年 5 月 19 日至 2011 年 2 月 19 日任公司副总经理,2011 年 2 月 20 日辞去公司副总经理职务,不在公司任职。 孟汉峰先生,曾任大唐高鸿数据网络技术股份有限公司终端产品部总经理,大唐高 鸿通信技术有限公司总经理。 2011
3、 年 1 月 12 日起任大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 副总经理兼任公司控股子公司大唐高鸿通信技术有限公司总经理。未在其他单位任职或 兼职。 王芊先生,曾工作于北京海淀区计委、中关村科技园区管委会。曾任大唐电信科技 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 - 13 - 股份有限公司投资部项目经理、部门经理、证券事务代表,公司投资发展部总经理,现 任公司副总经理,董事会秘书兼财务负责人,兼任控股子公司大唐高鸿通信技术有限公 司董事长、控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司的全资子公司高鸿恒昌科技有限公司 董事。未在其它单位任职或兼职。 三三 年度报酬情况年度报酬情况 董事、
4、监事和高级管理人员报酬确定依据:经公司 2007 年度股东大会批准,不在公 司任职的董事 (不含独立董事) 、 监事, 公司按税前 5000 元人民币/月向其支付工作津贴。 经公司 2006 年度股东大会批准,独立董事每年领取 6 万元津贴。在公司任职的高管人员 的报酬按岗位及公司经营情况确定。 四四 在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。 1.报告期内公司无董事、监事、高级管理人员离职。 2.截至本公告日,离任的公司董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因: 2011 年 2 月 17 日, 公司副董事长周立成先生因工作
5、原因辞去其副董事长、 董事职务, 辞去副董事长、董事职务后不在公司任职。 2011 年 2 月 17 日,公司监事王奕女士因工作单位内部调整原因,辞去其监事职务, 辞去监事职务后不在公司任职。 2011 年 2 月 20 日, 公司副总经理荣超先生因个人原因辞去其副总经理职务, 辞去副 总经理职务后不在公司任职。 五五 员工情况员工情况 截至 2010 年 12 月 31 日,公司及控股子公司在册员工:1,504 人,其中:管理人员 385 人,市场人员 1,017 人、生产人员 8 人、技术研发人员 61 人、工程人员 33 人;其中 60.45%具有大学专科以上学历。有 1 名退休人员,但
6、不需要承担退休费。 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 一一 公司治理情况公司治理情况 公司于 1998 年在深圳证券交易所上市, 2003 年 5 月实施完成了以股权转让和资产整 体置换为主要内容的重大资产重组,2006 年 6 月实施完成了股权分置改革。公司严格按 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 - 14 - 照公司法 、 证券法和中国证监会有关规章、规范的要求,完善公司法人治理结构, 健全现代企业制度,规范公司运作。 根据中国证监会 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定(证监发2004118 号) 、 关于督促上市公司修改公司章程的通知 (证监公司字
7、200515 号)及上市公司 章程指引 (2006 年修订版) 、 上市公司信息披露管理办法 、深圳证券交易所股票上 市规则 (2008 修订版) 、深圳证券交易所上市公司内控指引 (2006 年) 、和上市公 司信息披露工作指引等文件的要求,公司已制订了公司章程 、 股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则 、 独立董事工作规则 、 经理工作细则 、 董 事会秘书工作细则 、 投资者关系管理工作制度 、 防止大股东及其附属企业占用上市 公司资金、 侵害上市公司利益的长效机制 、 对外投资管理办法 、 对外提供担保制度 、 关联交易管理决策程序 、 信息披露制度和募集资金专项存
8、储与使用管理办法 、 控股股东行为规范制度 、 敏感信息排查管理制度 、 董事、监事和高级管理人员所 持公司股份及其变动管理制度 、 董事会审计委员会年报工作规程 、 控股子公司管理 制度 、 外部信息使用人管理制度 、 年报信息披露重大差错责任追究制度 、 内幕信 息知情人登记管理制度 、 独立董事年报工作制度 。上述制度的制定,使公司建立了基 本完善的治理结构和内部控制体系并规范运作,实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不 一致的情况。 公司董事会下设专门委员会正常运作,就公司重大事项进行讨论与研究,为董事会 决策提供了专业支持。 公司董事会和监事会严格按照法律法规和公司章程履行职权。董
9、事会和监事会历次 会议的通知、决议和信息披露等工作均按照法定程序完成。公司董事和监事勤勉尽责地 履行职责,维护了公司和全体股东的合法权益。 二二 公司独立董事履行职责情况公司独立董事履行职责情况 公司按规定建立了独立董事制度, 经 2009 年第三次临时股东大会选举产生了四位符 合任职要求的独立董事, 独立董事所占人数已达到董事会人数的 57%, 董事会人员结构和 专业结构进一步合理。公司独立董事本着对全体股东负责的态度,按照有关法律、法规 的要求,认真负责地履行职责,就公司有关重大事项和关联交易发表独立意见,独立董 事利用其丰富的专业知识和管理经验参与审议和决策公司重大事项,对公司的发展提出
10、 的有益的意见和建议,对董事会进行科学决策、对公司规范运作、健康发展起到了积极 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 - 15 - 作用。 (一)报告期内独立董事出席董事会情况: 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席次数 委托出 席次数 缺席 次数 备注 刘汝林 7 7 0 0 无 张天西 7 7 0 0 无 张翼志 7 7 0 0 无 蔡荣生 7 7 0 0 无 刘汝林、张天西、张翼志、蔡荣生 4 位独立董事勤总额 7 , 3 1 8 . 2 3 万元 大连圣亚海洋世界股份有限公司 2 0 0 2 年度报告 2 0 0 2 . 1 . 1 2 0 0 2 . 1 2
11、 . 3 1 15 承诺项目 拟投入金额 是否变 更项目 实际投入金额 产生收益金 额 是否符合计 划进度和预 计收益 大连圣亚海洋世 界二期工程项目 1 8 , 1 1 0万元 否 9 , 5 4 4 . 8 7 万元 0 计划提前完 工 大连圣亚海洋世 界一期扩建工程 8 , 9 2 3 . 2 3 万元 否 0 0 延后 旅顺黄金山项目 4 , 2 0 9万元 否 延后 合计 3 1 , 2 4 2 . 2 3万元 未达到计划进度 和 收 益 的 说 明 (分具体项目) 1 . 由于募集资金到位较晚, 因此公司募集资金项目开工竣工时间均向后顺延。 2 圣亚海洋世界二期工程于2 0 0 1
12、 年1 0 月开始工程前期准备工作,自2 0 0 2 年6 月公司发行股票募集资金到位后全面展开,正常工期应为1 8 个月,即2 0 0 3 年 1 2 月完工,但公司管理层以对股东高度负责的态度,考虑到第三季度是大连 旅游市场旺季,且其对当年度经营业绩具有巨大影响,公司管理层计划提前6 个月,希望尽力赶上旺季开业。但目前客观上尚存在不确定影响因素,是否 能达到公司预期目标尚不能完全确定。 3 . 圣亚海洋世界二期工程计划投资1 8 , 1 1 0 万元,现已投资9 , 5 4 4 . 8 7 万元,已 完成计划的5 2 . 7 0 % 。 4.一期扩建工程拟在 2003 年内开工。 变更原因
13、及变更 程序说明(分具 体项目) 变更项目情况: 无变更项目。 2、报告期内无非募集资金投资的重大项目 四、公司财务状况及经营成果 项 目 2 0 0 2 年(元) 2 0 0 1 年(元) 增减(% ) 总资产 3 8 2 , 6 2 5 , 3 1 9 . 8 8 1 2 2 , 3 7 2 , 6 2 7 . 4 0 2 1 2 . 6 7 股东权益 3 2 5 , 6 1 5 , 2 7 8 . 0 1 7 0 , 0 1 9 , 6 5 5 . 4 4 3 6 5 . 0 3 大连圣亚海洋世界股份有限公司 2 0 0 2 年度报告 2 0 0 2 . 1 . 1 2 0 0 2 .
14、1 2 . 3 1 16 主营业务利润 4 9 , 3 4 3 , 8 3 9 . 3 7 4 7 , 7 0 3 , 1 6 2 . 9 2 3 . 4 4 净利润 2 2 , 0 6 3 , 1 2 2 . 5 7 2 3 , 1 3 2 , 9 2 4 . 4 5 - 朲朲次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员 资格及本次股东大会的表决程序等事宜,均符合法律、法规及公司章程的有 关规定。会议通过的决议合法有效。 本次股东大会公告刊登在2003年6月27日的 上海证券报 、 中国证券报 、 证券时报 。 二、董事选举情况 公司 2003 年度股东大会选举了公司第二届董事会,董事
15、会由栗东生、王双 宏、周昱今、赵伟、刘德义、肖军、艾洪德、王盛军、袁琳等九人组成,其中艾 洪德、王盛军、袁琳等三人为独立董事。 大连圣亚海洋世界股份有限公司 2003 年度报告 2003.1.1 2003.12.31 18 第七节董事会报告 第七节董事会报告 一、报告内整体经营情况的分析 2003年中国旅游业遭受了重大的打击和考验,在经过“非典”疫情洗礼后, 首次出现了负增长。 报告期内, 作为以旅游门票收入为主要收入来源的上市公司, 我公司也与中国旅游业一起经历了“非典”疫情带来的严峻考验,出现了自开业 以来的首次亏损。 2003 年第一季度,公司在保持经营稳定的同时,主要精力放在圣亚极地世
16、 界项目的建设上,提出了该项目在 2003 年五一前试营业的目标。但从 4 月份开 始,情况发生了变化,突如其来的“非典”疫情,打乱了公司经营的全盘计划, 也影响了圣亚海洋世界和在 2003 年 4 月 29 日试营业的极地世界的经营。 但公司 冷静面对困难,在注意防控“非典”的同时,利用“非典”时期加强了团队建设 工作, 增强了员工的责任心和使命感, 使公司全体员工紧密团结在一起, 共度 “非 典”难关,并为“非典”过后能够迅速恢复正常营业做了大量的准备工作。 “非典”过后,公司利用剩余不多的经营旺季时间抓紧恢复正常营业,但终 因 “非典” 疫情影响过大以及圣亚极地世界试营业时间较短, 尚处
17、于市场培育期, 同时成本费用较大幅度增加,导致公司年度经营业绩出现亏损。 二、公司主营业务的范围及经营情况 经公司登记机关核准,公司经营范围是:建设经营水族馆、海洋探险人造景 观、游乐园、海洋生物标本陈列室、舰船模型陈列室、餐饮、酒吧。 1、报告期内公司主营业务收入、主营业务成本构成情况: 分行业或 分产品 业务收入(元) 业务成本(元) 毛利率 (%) 主营业务收 入比上年增 减() 主营业务成 本比上年增 减() 毛利率比 上年增减 () 景观收入 35,203,702.64 32,858,848.637 -48 93.51 -90.61 餐饮收入 1,164,583.99 1,319,6
18、87.29- -37 125.96 - 其中: 关 联交易 无 无 无 无 无 无 大连圣亚海洋世界股份有限公司 2003 年度报告 2003.1.1 2003.12.31 19 2、主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减() 大连 35,524,241.10-48 其 1 深圳市桑达实业股份有限公司深圳市桑达实业股份有限公司 二九年年度报告二九年年度报告 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
19、重大遗漏,并对其内容报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长杨军、总经理娄春明、副总经理兼总会计师徐效臣声明:公司董事长杨军、总经理娄春明、副总经理兼总会计师徐效臣声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整。保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目目 录录 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 - 3 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要- 4 第 四 节第 四 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况股 本 变 动 及 股 东 情 况
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2010 600551 时代 出版 年年 报告