2010-600739-辽宁成大:2010年年度报告.PDF
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1、 上海九百股份有公司 600838 2007 年年度报告 上海九百股份有公司 600838 2007 年年度报告 二零零八年四月二零零八年四月 上海九百股份有公司 2007 年年度报告 2 目目 录录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.4 三、主要财务数据和指标:.5 四、股本变动及股东情况.7 五、董事、监事和高级管理人员.11 六、公司治理结构.15 七、股东大会情况简介.18 八、董事会报告.19 九、监事会报告.25 十、重要事项.27 十一、财务会计报告.31 十二、备查文件目录.84 上海九百股份有公司 2007 年年度报告 3 一、重要提示一、重要提示 1、 本公司董事会、
2、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长龚祥荣先生,财务总监尹锡山先生,财务部经理赵祥胜先生声明:保证本年度报告 中财务报告的真实、完整。 上海九百股份有公司 2007 年年度报告 4 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:上海九百股份有限公司 公司英文名称:Shanghai Join Buy Co,.Ltd. 公司英文名称缩写:SHJ
3、B 2、公司法定代表人:龚祥荣 3、公司董事会秘书:冯幼荪 公司证券事务代表:张敏 联系地址:上海市常德路 940 号 电话: 02162569866、62729898*838 传真:02162569861 E-mail:shanghaijiubai 4、公司注册地址:上海市万航渡路 50 号 公司办公地址:上海市常德路 940 号 邮政编码:200040 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:shanghaijiubai 5、公司信息披露报纸名称:上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:公司证券部 6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
4、公司股票简称:上海九百 公司股票代码:600838 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年 12 月 21日 公司首次注册登记地点:上海市 公司变更注册登记日期:2006 年 2 月 28日 公司变更注册登记地点:上海市 公司法人营业执照注册号:3100001002736 公司税务登记号码:310106132234925 公司聘请的会计师事务所名称:立信会计师事务所有限公司 办公地址:上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 公司聘请的常年法律顾问名称:上海锦天城律师事务所 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗大厦 14 楼 上海九百股份有公司 2007 年年度
5、报告 5 三、主要财务数据和指标:三、主要财务数据和指标: 本报告期主要财务数据 本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目项目 金额金额 营业利润 9,299,329.27 利润总额 9,389,900.28 归属于上市公司股东的净利润 8,600,171.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -8,961,059.47 经营活动产生的现金流量净额 28,829,735.33 扣除非经常性损益项目和金额 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额 非流动资产处置损益 14,230,157.33 计入当期损益的政府补助
6、,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外 964,800.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准 设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 2,845,629.80 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -928,973.66 其他非经常性损益项目 449,617.51 合计 17,561,230.98 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年年 主要会计数据主要会计数据 2007 年年 调整后调整后 调整前调整前 本年比上年增减本年比上
7、年增减 (%) 2005 年年 营业收入 246,304,553.15 245,044,067.42245,044,067.420.51 252,116,748.43 利润总额 9,389,900.28 6,599,243.627,790,217.9242.29 -53,888,947.00 归属于上市公司股 东的净利润 8,600,171.51 3,312,642.674,503,616.97159.62 -58,376,785.18 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -8,961,059.47 -20,862,575.75-19,671,601.45- -60,408,88
8、0.10 基本每股收益 0.0215 0.00830.0112159.04 -0.1456 稀释每股收益 0.0215 0.00830.0112159.04 -0.1456 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 -0.0224 -0.0520-0.0491- -0.1507 全面摊薄净资产收 益率(%) 1.54 0.610.82 增加 0.93 个百分点 -10.67 加权平均净资产收 益率(%) 1.58 0.600.82 增加 0.98 个百分点 -10.13 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率(%) -1.61 -3.87-3.59 -11.04 扣除非经常性损益 -1.65 -
9、3.80-3.58 -10.48 上海九百股份有公司 2007 年年度报告 6 后的加权平均净资 产收益率(%) 经营活动产生的现 金流量净额 28,829,735.33 44,192,377.5944,192,377.59-34.76 34,214,280.76 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.0719 0.11020.1102-34.76 0.0853 2006 年末年末 2007 年末年末 调整后调整后 调整前调整前 本年末比上年末本年末比上年末 增减增减(%) 2005 年末年末 总资产 1,005,575,866.78 989,026,456.41998,195,874.961
10、.67 1,037,774,574.94 所有者权益(或股 东权益) 556,821,984.54 539,402,281.83548,571,700.383.23 547,154,016.40 归属于上市公司股 东的每股净资产 1.3890 1.34551.36843.23 1.3649 上海九百股份有公司 2007 年年度报告 7 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 股本变动情况 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前本次变动前 本次变动增减(,)本次变动增减(,) 本次变动后本次变动后 数量数量 比例 ( 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股) 发行
11、新股 送 股 公积金 转股 其他其他 小小 计计 数量数量 比例 ( 比例 (%) 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 1、国家持股 78,540,608 19.59 78,540,60819.59 2、国有法人持股 27,784,385 6.93 -27,784,385 0 3、其他内资持股 其中: 境内法人持股 38,635,404 9.64 -38,635,404 0 境内自然人持股 4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 144,960,397 36.16 -66,419,789 78,540,60819.59 二、无限售条件流通股份二、无限售条件流通
12、股份 1、人民币普通股 255,921,584 63.84 +66,419,789 322,341,37380.41 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 255,921,584 63.84 +66,419,789 322,341,37380.41 三、股份总数三、股份总数 400,881,981 100 0 400,881,981100 上海九百股份有公司 2007 年年度报告 8 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称股东名称 年初限售 股数 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 限
13、售股数 年末限售 股数 限售原因限售原因 解除限售日期解除限售日期 上海九百(集团) 有限公司 78,540,608 0 78,540,608 控股股东承诺自股改方案 实施之日起三十六个月内 不在上海证券交易所挂牌 交易出售原非流通股。 2009 年 3 月 21 日 上海市静安区土地 开发控股总公司 19,678,278 19,678,278 0 2007 年 3 月 21 日 上海锦迪城市建设 开发有限公司 8,106,107 8,106,107 0 2007 年 3 月 21 日 合计 3、证券发行与上市情况 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司无增发新股、配售股份等股票
14、发行与上市情况。 公司股份总数及结构的变动情况 本报告期内,公司无因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 股东情况股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数报告期末股东总数 80,161 前十名股东持股情况前十名股东持股情况 股东名称股东名称 股东股东 性质性质 持股比例持股比例 (%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条 件股份数量 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 质押或冻结 的股份数量 上海九百(集团)有限公司 限售流 通股 19.5978,540,608078,540,608无 上海市静安区土地开发控股总公司 流
15、通股4.9119,678,2780托管 上海锦迪城市建设开发有限公司 流通股2.028,106,1070未知 百联集团有限公司 流通股1.847,366,3300未知 上海九百股份有公司 2007 年年度报告 9 上海国宏置业有限公司 流通股1.506,000,0000质押 国际金融-汇丰-TEMASEK FULLERTON 流通股0.753,008,387未知 上海电气(集团)总公司 流通股0.752,999,3250未知 安徽安粮兴业有限公司 流通股0.522,091,300未知 华微纳米技术(上海)有限公司 流通股0.22880,353未知 胡敏 流通股0.21857,000未知 前十名
16、无限售条件股东持股情况前十名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 上海市静安区土地开发控股总公司 19,678,278人民币普通股 上海锦迪城市建设开发有限公司 8,106,107人民币普通股 百联集团有限公司 7,366,330人民币普通股 上海国宏置业有限公司 6,000,000人民币普通股 国际金融-汇丰-TEMASEK FULLERTON 3,008,387人民币普通股 上海电气(集团)总公司 2,999,325人民币普通股 安徽安粮兴业有限公司 2,091,300人民币普通股 华微纳米技术(上海)有限公司 880,3
17、53人民币普通股 胡敏 857,000人民币普通股 王月华 835,990人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未曾获得上述股东之间存在关联关系的信息公司未曾获得上述股东之间存在关联关系的信息 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况有限售条件股份可上市交易情况 序 号 序 号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 新增可上市交 易股份数量 限售条件限售条件 1 上海九百(集团)有限公司
18、78,540,6082009 年 3 月 21 日 0 自股改方案实施之日起三十 六个月内不在上海证券交易 所挂牌交易出售原非流通股 上海九百股份有公司 2007 年年度报告 10 2、控股股东及实际控制人简介 法人控股股东情况 公司名称:上海九百(集团)有限公司 法人代表:何国臣 注册资本:24,961.5 万元人民币 成立日期:1996年 5 月 28 日 主要经营业务或管理活动:国内贸易(除专项规定)、实业投资、服装加工、贸易咨询等。 上海九百(集团)有限公司是本公司国有股东的授权营运机构。 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内,公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制
19、人之间的产权及控制关系的方框图 100% 19.59% 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末,公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 上海市国有资产监 督管理委员会 上海九百(集团) 有限公司 上海九百股份 有限公司 上海九百股份有公司 2007 年年度报告 11 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 董事、监事、高级管理人员情况 董事、监事、高级管理人员情况 姓名姓名 职务职务 性 别 性 别 年 龄 年 龄 任期起始任期起始 日期日期 任期终止任期终止 日期日期 年初持 股数 (股) 年末持 股数 (股) 年初持 股男 54 2005.05-2008.
20、050 0 0 徐来兴 董事 男 40 2005.05-2008.050 0 0 唐世定 独立董事 男 64 2005.05-2008.050 0 10 夏冬林 独立董事 男 45 2005.05-2008.050 0 10 胡鸿高 独立董事 男 52 2005.05-2008.050 0 10 王建强 监事会主 席 男 45 2005.05-2008.053,8025,1331331 获得股改 对价股份 0 裘军超 监事 男 41 2005.05-2008.050 0 0 高建经 监事 男 54 2005.05-2008.050 0 0 张宝健 监事 男 42 2005.05-2008.05
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