2008-600122-宏图高科:2008年年度报告.PDF
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1、:公司能够确保所有股东,特别是中、小股东享有平等地位,确保所有股 东能够充分行使自己的权利:公司建立了股东大会的议事规则,能够严格按照股东大会规范意见 的要求召集、召开股东大会,在会场的选择和出席会议的登记上,尽可能方便股东参会以行使股东的 表决权。 2、关于控股股东与上市公司的关系;控股股东的行为未损害到公司及其他股东的合法利益,没有 超越股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、 业务等方面做到“五分开”,各自独立核算,独立承担责任和风险, 3、关于董事与董事会;公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事,董事会人员的 构成符合法律、法规的要
2、求;公司董事会建立了董事会议事规则,各位董事能够以认真负责的态 度出席董事会和股东大会,能够积极参加有关培训,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利、义务 和责任;公司已根据中国证监会发布的关于上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求建 立了独立董事工作制度。目前公司法人治理结构的实际状况基本符合上市公司治理准则要求, 公司已按照监管部门要求设立了董事会下属的审计、提名、战略、薪酬与考核等专门委员会。 4、 关于监事与监事会: 公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求; 公司监事会建立了 监 事会议事规则;公司监事能够认真履行自己的工作职责,能够本着对股东负责的精神,对公司的财 务、重大
3、投资决策及公司董事、总经理、其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制:公司将着手建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩 效评价标准与激励约束机制。 6、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关 者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露和透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访与咨询,加强与投 资者交流与沟通,根据上海证券交易所股票上市规则、上海九百股份有限公司章程以及公司 制定的信息披露管理办法,规范公司的信息披露行为和投资者关系管理行为,充分履行上市公司 上海九百股份有公
4、司 2007 年年度报告 16 信息披露义务,维护公司和投资者的合法权益。公司能够做到公开、公平、公正、完整、及时地披露 信息,维护股东,尤其是中小股东的合法权益。 8、 根据中国证监会 关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知 (证监公司字200728 号)以及上海证监局关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知(沪证监公司字200739 号) 等相关要求,本公司于 2007年 4 月启动公司治理专项活动,认真组织公司治理自查和评议。公司治理 专项活动自查报告和整改计划刊登在 2007 年 6月 30 日的上海证券报、中国证券报和上海证 券交易所网站上。 2007 年 9 月 19 日
5、至 9 月 25 日,上海证监局派出检查组对本公司进行了公司治理专项活动检查和 现场检查,并于 2007 年 10 月 17 日下达了限期整改通知书(沪证监公司字2007452 号);2007 年 10 月 23日上海证券交易所出具了关于上海九百股份有限公司治理状况评价意见。公司积极开 展治理专项活动,及时落实相关整改措施。整改过程中,根据有关规定,结合实际情况,公司设立了 董事会下属的四个专业委员会,落实了董事、监事及高级管理人员的后续培训,加强了公司网站建设, 进一步完善了投资者关系管理工作。公司治理专项活动整改报告刊登在 2007年 10 月 28 日的上海证 券报、中国证券报和上海证券
6、交易所网站上。 在上海证监局和上海证券交易所的指导下,通过这次治理专项活动,公司发现了以往在各项工作 中存在的不少不足之处,通过这次整改,进一步提高了公司运作的规范化水平。公司将以这次治理专 项活动为契机,把公司治理工作推向更高的层次,通过落实各项整改措施,持续改进和完善公司治理 结构和管理水平,为今后的公司治理工作打下良好的基础,以更加规范的运作和更加令人满意的业绩 回报广大投资者。 独立董事履行职责情况 独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席(次)委托出席(次)本年应参加董事会次数亲自出席(次)委托出席(次) 缺席(次
7、)备注缺席(次)备注 陈亚民陈亚民 7 7 0 曹惠民曹惠民 7 6 1 黄林芳黄林芳 7 7 0 公司独立董事在任职期间均能勤勉尽责, 以认真负责的态度积极参与公司重大经营管理决策活动, 在董事会审议各项议案的过程中,尤其是在审议关联交易事项和对外担保事项的过程中,坦陈已见, 观点明确,运用专业知识,并结合自身的实践经验发表了独立的建设性意见,对进一步完善公司决策 的科学性起到了重要作用,切实维护了公司及中小股东的利益。 上海九百股份有公司 2007 年年度报告 17 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 本报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
8、 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面:公司独立从事业务,具有独立完整的自主经营能力,拥有独立的经营理念、经营渠 道,对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。 2、人员方面:公司高级管理人员专职在本公司工作并在本公司领取薪酬,不在股东单位担任具体 管理、执行职务;控股股东推荐董事和经理人员均通过合法程序进行。 3、资产方面:公司拥有独立于控股股东的生产经营系统、配套设施、房屋所有权、土地使用权等 有形和无形资产。 4、机构方面:公司内部管理机构独立,由公司直接领导,直接控制,直接对公司负责,
9、与控股股 东完全分开。公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开,不存在混合经营、办公 的情况。 5、财务方面:公司设立的财会部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,公司独立作出 财务决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况,公司独立在银行开户,并依法独立纳税。 高级管理人员的考评及激励情况高级管理人员的考评及激励情况 公司内部建有较为完善的考评制度,每年一次由职工代表大会代表进行民主评议,采用书面打分 形式对高级管理人员进行考核与评议。 公司内部控制制度的建立健全情况公司内部控制制度的建立健全情况 公司按照监管部门的相关要求初步建立了一系列的内部控制制度,形成了相对完善的
10、法人治理结 构。董事会及其下设的专门委员会积极发挥职能,负责对公司的经营战略和重大决策的审批,经理层 负责执行董事会决议,公司将内控制度的监督与检查融入到日常工作中,加强各个部门对内控制度的 学习和了解,以适应公 哈工大首创科技股份有限公司 哈工大首创科技股份有限公司 600857 600857 2010 年年度报告 2010 年年度报告 哈工大首创科技股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示 .2 二、二、 公司基本情况公司基本情况.2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五
11、、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.8 六、六、 公司治理结构公司治理结构.12 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.15 八、八、 董事会报告董事会报告.15 九、九、 监事会报告监事会报告.24 十、十、 重要事项重要事项 .25 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告.29 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录.101 哈工大首创科技股份有限公司 2010 年年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承
12、担个别及连带责任。 (二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 桂瑜森 董事 因公请假 胡慷 (三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 龚东升 主管会计工作负责人姓名 鞠建洋 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 刘 娟 公司负责人龚东升、主管会计工作负责人鞠建洋及会计机构负责人(会计主管人员)刘 娟声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 二、二、
13、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 哈工大首创科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 工大首创 公司的法定英文名称 HIT. SHOUCHUANG TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的法定英文名称缩写 HITSC 公司法定代表人 龚东升 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 哈 宁 钟 山 联系地址 浙江省宁波市和义路 77 号汇金 大厦 21 层 浙江省宁波市和义路 77 号汇金 大厦 21 层 电话 0574-87367060 0574-87367060 传真 0574-87367996 0574-87367996 电子信箱
14、dongmi zhongshan (三) 基本情况简介 注册地址 宁波市和义路 77 号(汇金大厦)21 层 注册地址的邮政编码 315000 哈工大首创科技股份有限公司 2010 年年度报告 3 办公地址 宁波市和义路 77 号汇金大厦 21 层 办公地址的邮政编码 315000 公司国际互联网网址 电子信箱 hitsc (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所
15、 工大首创 600857 宁波中百、首创科 技、G 工大 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年 12 月 31 日 公司首次注册登记地点 宁波市中山东路 13-19 号 首次变更 公司变更注册登记日期 1994 年 4 月 21 日 公司变更注册登记地点 宁波市和义路 45 号 企业法人营业执照注册号 3302001000405 税务登记号码 330203144054104 组织机构代码 14405410-4 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2009 年 9 月 25 日 公司变更注册登记地点 宁波市和义路 77 号(汇金大厦)21 层 企业法人营业执照注册号 3302
16、00000001949 税务登记号码 330203144054104 组织机构代码 14405410-4 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 25,798,237.93 利润总额 26,222,691.40 归属于上市公司股东的净利润 19,414,389.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,346,049.29 经营活动产生的现金流量净额 45,757,646.9
17、0 哈工大首创科技股份有限公司 2010 年年度报告 4 (二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -64,365.96 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 405,844.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,975.43 所得税影响额 -356,113.37 合计 1,068,340.10 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年
18、 本期比上年同期 增减(%) 2008 年 营业收入 959,874,449.49765,390,205.3225.41 960,039,453.93 利润总额 26,222,691.4014,143,886.9985.40 14,106,474.67 归属于上市公司股东的净利 润 19,414,389.399,647,458.40101.24 10,967,595.11 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 18,346,049元。 综上所述, 本公司调减了二零零二年年初未分配利润计 33,667,957.99 人 民币元。 3、二零零二年度智联科公司按净利润的 10%和 5%分别
19、计提法定公积金计 319,329.99 人民币元和法定公益金计 159,665.00 人民币元。本公司按持有智 联科公司 70%的权益比例对上述计提的法定公积金和法定公益金进行调整。 第三章 股本变动及股东情况 一、公司股份变动情况表 一、公司股份变动情况表 数量单位:股 本次变动增减(+,一) 本次变动增减(+,一) 股份类别 本次变动前 配 股 送 股 公 积 金 转股 增 发 其 他 小 计 本次变动后 股份类别 本次变动前 配 股 送 股 公 积 金 转股 增 发 其 他 小 计 本次变动后 一、尚未上市流通股份 一、尚未上市流通股份 1、发起人股份 33,614,000 33,614
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