2007-600838-上海九百:2007年年度报告.PDF
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1、 深圳市海王生物工程股份有限公司 2006 年度报告 14 张锋先生,董事。1972 年出生,1996-1998 年期间在瑞典哥德堡大学国际商学院及 UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,SYDNEY 攻读 MBA,获工商管理硕士学位。历任深圳海王童 爱制药有限公司总经理、深圳市海王生物工程股份有限公司副总经理兼品牌与营销总 监、深圳市海王健康科技发展有限公司董事、深圳市青年企业家联合会副会长、广东省 青联委员、中国社会保险学会医疗保险分会理事、中国地方病防治协会常任理事、华夏 国际医学会副会长、 中华全国青年联合会委员, 现任深圳海王集团股份有限公司副总裁。 王美月先生,董事。1
2、953 年出生,大学本科学历,高级经济师。曾任建设银行濮阳 分行建经科科长、副行长,建行鹤壁分行副行长、党组成员,建行中原油田分行行长、 党组书记,建行河南省分行总审计室濮阳办事处主任,建行南阳分行行长、党委书记, 建行河南省分行房贷部调研员;曾被中央宣传部、司法部授予“一五普法教育全国先进 个人” 称号,被建设银行总行授予“建行建经工作全国先进个人”称号,执笔撰写的房 地产金融体制研究课题曾获建设银行总行、中国投资学会全国评比一等奖。现任深圳 海王集团股份有限公司副总裁、总经济师。 刘占军先生,董事兼总经理。1958 年出生,1997 年毕业于南开大学,经济学博士、 管理学博士后、教授,著名
3、企业管理与发展战略专家。曾任综合开发研究院(中国.深 圳)秘书长助理、研究咨询部部长、海王生物独立董事。曾主持和参与国家多项重点研 究课题和企业咨询工作,具有丰富的企业管理与资本运作经验。现任本公司董事兼总经 理、福州海王福药制药有限公司董事、深圳市海王银河医药投资有限公司董事、山东海 王银河医药有限公司董事、三亚海王海洋生物科技有限公司董事、福州海王金象中药制 药有限公司董事长、浙江海王医药有限公司董事等。 于琳女士,董事、副总经理兼技术总监。1957 年出生,中山大学分子生物学硕士研 究生。曾任广东省生物化学制药行业协会秘书长、会长;中国生化制药行业协会副秘书 长; 中国生化药物编委。现任
4、本公司董事、副总经理兼技术总监,深圳市海王英特 龙生物技术股份有限公司董事、深圳市海王福药制药有限公司董事。 戴奉祥先生,董事、副总经理兼董事局秘书。1965 年出生,中南财经政法大学管理 学(会计学)博士,高级会计师,具有深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格。曾任 职于河南大学财务处、校办产业管理处、综合开发研究院(中国.深圳) ,2001 年 9 月至 2005 年 4 月任公司财务总监,现任本公司第三届董事局董事、副总经理、董事局秘书, 三亚海王海洋生物科技有限公司监事。 面上 深圳市海王生物工程股份有限公司 2006 年度报告 15 张文周先生,独立董事。1943 年 8 月出生,中共
5、党员,高级经济师。1967 年毕业于 沈阳药科大学,工学学士。 1968年8月至1970年4月,在中国人民解放军8061部队锻炼。 曾任重庆西南制药一厂担任助理工程师、厂办主任;重庆市医药管理局担任秘书、机关 党委书记、副局长、党组成员;重庆市体改委担任副主任、党组成员,其间借调到国家 体改委综合试点局担任副局级调研员;重庆市经委担任党组副书记、副主任,中共重庆 市委工交部担任副主任;重庆市政府担任党组成员、市政府秘书长、办公厅党组书记, 兼市政府研究室主任、市政府口岸办主任;国家医药管理局担任副局长、党组成员;国 家药品监督管理局担任副局长、党组成员;国家食品药品监督管理局担任副局长、党组
6、成员。现任中国执业药师协会会长、北京双鹤药业股份有限公司独立董事、广西梧州中 恒集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 徐安龙先生,独立董事。1963 年出生,毕业于中山大学、美国伊利诺斯大学,获生 物学学士、免疫遗传学硕士、分子免疫学博士,曾荣获“中国十大杰出青年科学家”称 号,现任中山大学生命科学学院院长、教授、博士生导师, 广东中大南海海洋生物技 术工程中心有限公司董事长,本公司独立董事。 熊楚熊先生,独立董事。1955 年出生,1992 年毕业于厦门大学,获会计学博士学 位。曾在重庆大学任教,现任深圳大学经济学院会计系主任、教授,沙河实业股份有限 公司独立事事、深圳莱宝高科技股份有
7、限公司独立董事,本公司独立董事。 黎拯民先生,独立董事。1962 年出生,1983 年毕业于西南政法学院,1991 年获法 学硕士学位。曾就职于江西公安专科学校、江西省涉外经济律师事务所,深圳市政府行 政复议办公室。现任广东星辰律师事务所执业律师、合伙人,深圳仲裁委员会仲裁员, 本公司独立董事。 监事简历 聂志华先生,监事会召集人。1958 年出生,硕士,副教授。历任南开大学讲师、副 教授, 深圳海王集团股份有限公司投资部经理、 总裁国际合作助理、 董事长办公室主任, 深圳市海王生物工程股份有限公司首届监事会监事, 现任深圳海王集团股份有限公司董 事长特别助理,本公司第三届监事会召集人。 冯汉
8、林先生,职工监事。1966 年出生,1989 年毕业于中国药科大学,高级工程师, 曾任国家医药管理局天津药物研究院研究人员,为享受深圳市政府特殊津贴人员,曾获 得广东省青年科技标兵、 深圳文明市民、 鹏城青年功勋计划创造奖章。 现任本公司监事、 面上 深圳市海王生物工程股份有限公司 2006 年度报告 16 技术中心副总监。 陆勇先生,监事。1963 年出生,大学本科。曾任电子工业部国营第七四九厂财务处 处长、深圳海王集团股份有限公司财务部副经理、深圳海王食品有限公司副总经理、杭 州星辰物流有限公司副总经理,现任深圳海王集团股份有限公司审计副总监,福州海王 福药制药有限公司董事。 高级管理人员
9、 刘占军先生,总经理。请参见董事个人简历。 于琳女士,副总经理兼技术总监。请参见董事个人简历。 戴奉祥先生,副总经理兼董事局秘书。请参见董事简历。 黄雷先生,审计总监。1964 年出生,高级会计师,毕业于郑州航院。曾任郑州航 院助教、深圳中航集团二级公司财务经理、深圳瑞基实业有限公司董事长、岳阳湘北实 业有限公司董事长、海王集团金融部经理、杭州公司财务总监、南京合纵投资公司财务 总监,深圳科健集团有限公司财务总监、深圳科健股份有限公司财务总监、深圳海王生 物工程股份有限公司财务总监、深圳市海王银河医药投资有限公司副总经理;现任本公 司审计总监,深圳海王药业有限公司监事、深圳市海王健康科技发展有
10、限公司监事、深 圳市海王银河医药投资有限公司监事、山东海王银河医药有限公司监事、浙江海王医药 有限公司监事、 福州海王福药制药有限公司监事、 杭州海王生物工程股份有限公司监事。 沈大凯先生,财务总监。1965 年出生,会计师,硕士研究生(在读) ,毕业于洛 上海申华控股股份有限公司 600653 2005 年年度报告 上海申华控股股份有限公司 600653 2005 年年度报告 上海申华控股股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、会计数据和业务数据摘要. 1 四、股本变动及股东情况. 4 五、董事、监事和高级管理人员. 6 六、公
11、司治理结构. 10 七、股东大会情况简介. 12 八、董事会报告. 13 九、监事会报告. 22 十、重要事项. 23 十一、财务会计报告. 30 十二、备查文件目录. 70 上海申华控股股份有限公司 2005 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、池冶董事委托何小华董事,许晓敏董事委托柳东雳董事,王新奎独立董事委托杨建文独立董 事出席并代为表决。 3、本公司董事长王世平先生,总裁汤琪先生,主管会计工作负责人何小华先生
12、,会计机构负责 人何静女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:上海申华控股股份有限公司 公司英文名称:Shanghai Shenhua Holdings Co., Ltd. 公司英文名称缩写:SSHC 2、公司法定代表人:王世平 3、公司董事会秘书:翟 锋 公司证券事务代表:姚 云 联系地址:上海市宁波路 1 号 电话:(021)63372010,63372011 传真:(021)63372000 E-mail:stock 4、公司注册地址:上海市宁波路 1 号 公司办公地址:上海市宁波路 1 号 邮政编码:200002
13、 公司国际互联网网址: 或 公司电子信箱:stock 5、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http:/ 公司年度报告备置地点:上海市宁波路 1 号公司董事会秘书处 6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:申华控股 公司 A 股代码:600653 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1986 年 7 月 1 日 公司首次注册登记地点:上海市 公司法人营业执照注册号:3100001000677 公司税务登记号码:310101132214676 公司聘请的境内会计师事务所名称:深圳鹏城会计师事务所有限公
14、司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦 5 楼 上海申华控股股份有限公司 2005 年年度报告 2 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 -389,168,440.81 净利润 -374,797,327.10 扣除非经常性损益后的净利润 -374,823,766.35 主营业务利润 120,807,619.76 其他业务利润 20,510,529.08 营业利润 -150,333,348.43 投资收益 -240,850,975.92 补贴收入 3,055,100.00 营业外收
15、支净额 -1,039,216.46 经营活动产生的现金流量净额 -111,719,352.01 现金及现金等价物净增加额 -449,831,066.23 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 3,593,609.45 各种形式的政府补贴 3,055,100.00 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 507,470.00 短期投资收益 -46,388.03 扣除资产减值准备及资产处置净损益后的其他各项营业外收入、支出 -680,134.33 以前年度已经计提各项减值准备的转回 12,541,641.41 其他 -
16、17,971,388.92 所得税影响数 -973,470.33 合计 26,439.25 上海申华控股股份有限公司 2005 年年度报告 3 (二)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 (三)按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 9.135%7.981%0.083 0.083 营业利润 -11.368%-9.932%-0.103 -0.103 净利润 -28.341%-24.761%-0.25
17、8 -0.258 扣除非经常性损益后的净利润 -28.343%-24.763%-0.258 -0.258 2003 年 主要会计数据 2005 年 2004 年 调整后 调整前 主营业务收入 2,308,107,615.52 2,859,144,881.43 3,277,140,425.20 3,277,140,425.20 利润总额 -389,168,440.81 8,071,827.35 186,867,916.39 187,984,808.39 净利润 -374,797,327.10 4,665,280.77 102,154,179.27 103,993,081.97 扣除非经常性损益的
18、净利润 -374,823,766.35 -33,083,716.63 -117,740,678.27 -115,901,775.57 2003 年末 2005 年 2004 年 调整后 调整前 总资产 3,634,402,550.21 3,934,981,168.63 4,724,699,374.64 4,726,698,426.08 股东权益 (不含少数股东权益) 1,322,456,002.35 1,701,066,387.07 1,699,460,262.82 1,702,181,324.96 经营活动产生的现金流量净额 -111,719,352.01 -516,023,479.82 8
19、14,387,207.53 814,387,207.53 2003 年 2005 年 2004 年 调整后 调整前 每股收益(全面摊薄) -0.258 0.003 0.070 0.071 净资产收益率(全面摊薄)(%) -28.3410.2746.011 6.109 扣除非经常性损益的净利润的净 资产收益率(全面摊薄)(%) -28.343-1.945-6.928 -6.809 每股经营活动产生的现金流量净 额 -0.077 -0.355 0.560 0.560 每股收益(加权平均) -0.258 0.003 0.070 0.071 扣除非经常性损益的净利润的每 股收益(全面摊薄) -0.25
20、8-0.023 -0.081 -0.080 扣除非经常性损益的净利润的每 股收益(加权平均) -0.258-0.023 -0.081 -0.080 净资产收益率(加权平均)(%) -24.761 0.274 6.164 6.268 扣除非经常性损益的净利润的净 资产收益率(加权平均)(%) -24.763-1.944-7.105 -6.986 2003 年末 2005 年 2004 年末 调整后 调整前 每股净资产 0.909 1.169 1.168 1.170 调整后的每股净资产 0.8794 1.1551 1.1486 1.1504 上海申华控股股份有限公司 2005 年年度报告 4 (四
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