2010-600857-工大首创:2010年年度报告.PDF
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1、政协常务委员、 全国工商联第九届执委、 全国工商联家具装饰业商会副会长、 新疆维吾尔自治区工商联(商会)副会长、新疆维吾尔自治区青年企业家协会副会 长、 第四届新疆维吾尔自治区外商投资企业协会副会长、 新疆维吾尔自治区人民对 外友好协会第六届理事会理事、 新疆维吾尔自治区优秀民营科技企业家、 新疆维吾 尔自治区国际经济文化发展中心第二届理事会理事等, 荣获全国 “关爱员工优秀民 营企业家” 、 “优秀中国特色社会主义事业建设者” 、 “新疆维吾尔自治区劳动模范” 等荣誉称号。 (3)报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图 3、其他持股在
2、 10%以上的法人股东 香港博伊西家具有限公司持有本公司股份 28123200 股,占公司总股本的 14.14%。该公司成立于 2003 年,执行董事邹仲明 ,注册资本 10,000,000 元港币, 经营范围:家具贸易。 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 20052005年年度报告年年度报告 10 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事、高级管理人员情况 (一)董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 性别年龄 任期起止日期 报告期内从公司 领取的报酬总额 (万元、税后) 寇卫平 董事长 男 47 200
3、5.9 2008.925.75 陈江 副董事长、总经理 男 43 2005.9 2008.925.97 冯东明 董事 男 48 2005.9 2008.9- 毕才寿 董事 男 51 2005.9 2008.9- 盛杰民 独立董事 男 65 2005.9 2008.95.50 陈建国 独立董事 男 43 2005.9 2008.94.66 何建平 独立董事 男 49 2005.9 2008.93.11 周振学 董事 男 44 2005.9 2008.9- 黄新 董事、董事会秘书、 副总经理 女 39 2005.9 2008.98.01 魏玉明 监事会召集人 男 49 2005.9 2008.99
4、.64 李煊 监事 男 51 2005.9 2008.98.37 牛坦 监事 女 33 2005.9 2008.96.81 张建英 财务总监 女 39 2005.9 2008.94.37 合计 / / / / 102.19 注:本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。 2、董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历 1)寇卫平: 1999 年 7 月-2004 年 3 月任美克国际家具股份有限公司副董事长兼 总经理,2004 年 3 月至今任美克国际家具股份有限公司董事长。 2)陈江:1999 年 7 月2004 年 3 月任美克国际家具股份有限公司董事、副总 经理,
5、2004 年 3 月至今任美克国际家具股份有限公司董事、副董事长、总经理。 3)冯东明:1999 年 7 月2004 年 3 月任美克国际家具股份有限公司董事长, 2004 年 2 月至今任美克投资集团有限公司董事长。 4)毕才寿:2000 年-2004 年 2 月任美克国际家私(天津)制造有限公司董事长 兼总经理,2004 年 2 月至今任美克国际家私(天津)制造有限公司总经理。 5)盛杰民:现任北京大学法学院教授、博士生导师、经济法研究所所长、国家 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 20052005年年度报告年年度报告 11 重点学科经济法学学科带头人,兼任芜湖港储运股份
6、有限公司独立董事。 6)陈建国:现任新疆财经学院副教授、财政系主任。兼任新疆冠农果茸股份有 限公司独立董事、 大西部旅游股份有限公司独立董事、 准东石油技术股份有限公司 独立董事。 7)何建平: 2001 年 9 月至今任新疆招标中心副主任、新疆招标公司董事长。 8)周振学:最近五年一直担任阿尔泰山林业局局长、党委副书记。 9)黄新:2001 年 5 月2004 年 3 月在美克国际家具股份有限公司任董事、董 事会秘书,2004 年 3 月至今在美克国际家具股份有限公司任副总经理、董事、董 事会秘书。 10)魏玉明:最近五年一直担任美克国际家具股份有限公司经营厂长。 11)李煊: 1999 年
7、至 2005 年 12 月担任美克国际家具股份有限公司办公室主任, 2005 年 12 月至今担任美克投资集团有限公司行政副总经理。 12)牛坦:最近五年一直担任美克国际家具股份有限公司审计部主任。 13) 张建英: 2001 年 2 月2002 年 10 月在美克国际家具股份有限公司任会计, 2002 年 11 月2005 年 8 月在美克国际家具股份有限公司任财务总监助理,2005 年 8 月至今在美克国际家具股份有限公司任财务总监。 3、年度报酬情况 1)董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:依据其在公司担任的职务,按 公司高层管理人员薪资分配办法及业绩考评系统获得劳动报酬、享受相应福利
8、待 遇。 2)不在公司领取报酬、津贴的董事、监事情况 冯东明、毕才寿、周振学在股东单位或其他关联单位领取报酬。 4、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 魏大鹏 原独立董事 因教育部文件规定故向公司提出辞职 何建平 现任独立董事 邓放 原监事 换届 王乐 原监事 换届 牟丽 原财务总监 工作调动 张建英 现任财务总监 1)2005 年 5 月 12 日经公司 2004 年度股东大会审议通过,同意魏大鹏先生 辞去公司独立董事职务,同时选举何建平先生为公司独立董事,该次股东大会决 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 20052005年年度报告年年
9、度报告 12 议公告刊登于 2005 年 5 月 13 日的上海证券报 、 证券时报 。 2)2005 年 8 月 10 日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,同意牟丽 女士辞去公司财务总监职务,同时聘任张建英女士为公司财务总监,该次董事会 决议公告刊登于 2005 年 8 月 12 日的上海证券报 、 证券时报 。 3)报告期内公司第二届董事会任期届满,经 2005 年 9 月 16 日召开的公司 2005 年第一次临时股东大会通过,上届董事会九名董事继续留任组成了第三届董 事会。 4)报告期内公司第二届监事会任期届满,经 2005 年 9 月 16 日召开的公司 2005 年第一次临时
10、股东大会通过,选举李煊先生为公司第三届监事会由股东代表 出任的监事,与通过职工代表大会民主选举产生的职工代表监事魏玉明先生和牛 坦女士共同组成第三届监事会。 5)2005 年 9 月 16 日经公司第三届董事会第一次会议审议通过,选举寇卫平 先生为公司第三届董事会董事长,陈江先生为公司第三届董事会副董事长。聘任 陈江先生为公司总经理,聘任黄新女士为公司副总经理兼董事会秘书,聘任张建 英女士公司财务总监。 6)2005 年 9 月 16 日经公司第三届监事会第一次会议审议通过,选举魏玉明 先生为公司第三届监事会召集人。 以上 3)、4)、5)、6)所述事项刊登于 2005 年 9 月 17 日的
11、上海证券报 、 证券时报 。 (二)公司员工情况 (二)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 3323 人,其中大专以上学历 341 人,大专 以下学历 2982 人。没有离退休职工,员工的构成如下: 专业构成情况: 专业构成的类别 专业构成的人数 生产技术管理人员 129 销售人员 75 财务人员 42 行政人员 88 生产人员 2,989 合计 3,323 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 20052005年年度报告年年度报告 13 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 (一)公司治理的情况 报告期,公司按照国务院下发的关于提高上市公司质量的指导意
12、见以及 新修订的公司法 、 证券法的要求,深入学习,提高认识,始终把促进公司持 续健康发展和保护投资者的合法权益放在首位,提高公司经营管理和规范运作水 平, 做好公司信息披露工作和投资者关系管理工作, 公司规范运作水平进一步提高, 治理状况符合中国证监会有关文件的要求。 1、股东与股东大会 公司充分尊重和维护股东利益, 保证所有股东享有平等地位并充分行使自己的 权利,并积极开展与投资者的交流活动,通过实地参观、交流会等多种方式与投资 者进行很好地沟通。 公司股东大会严格按照公司章程 、 股东大会议事规则中的规定召集、召 开和表决, 鼓励投资者参加公司股东大会, 保证每位股东参加会议并充分行使权
13、力, 在公司重大决策方面发挥作用。公司关联交易遵循商业原则,公平、合理。公司没 有为控股股东及其它关联方、非法人单位或个人提供担保事项。 2、董事与董事会 报告期公司进行了董事会换届选举,严格按照公司法 、 公司章程的规定 选举董事及独立董事,公司董事会人数和人员构成符合相关法律、法规的要求。公 司各位董事积极,498.370633.593,498.370622.70 置换后形成的股份1,142.617510.971,142.6175 7.41 内部职工股2,083.2020.002,083.2013.51 社会公众股 5,000.0032.43 总股本10,416.00 100.0015,4
14、16.00 100.00 二、股东情况介绍 1、报告期末股东总数:截止2002年12月31日,公司股东总数为30,365户。 2、截止报告期末公司前十名股东持股情况: 股东名称持股数量(万股)持股比例()股份性质 1海南第一投资集团有限公司 4,412.819428.63法人股 2海南康泰投资顾问有限公司490.75323.18法人股 3国泰金鹰增长证券投资基金200.59781.30流通股 4三亚亚龙湾开发股份有限公司168.001.09法人股 5海南拓江科技投资有限公司163.801.06法人股 6中国教学仪器设备总公司148.050.96法人股 7中国信达资产管理公司142.800.93
15、法人股 8西安慧海科技投资有限公司142.800.93法人股 9海南宝生经济贸易公司126.000.82法人股 10海南广和贸易有限公司99.97110.65置换后形成的股份 注:(1)持有本公司5%以上股份的股东只有控股股东海南第一投资集团有限公司。 该公司为为本公司主要发起人,所持股份4,412.8194万股为法人股,占公司总股本28.63%。 该股东所持股份33,518,119股发起人法人股、10,610,075股社会法人股已在中国证券中央登 记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押,质押期限为2002年12月11日至2005年12 月11日。 (2)公司第三名股东国泰金鹰增长证券投资
16、基金所持股份为流通股。公司第十名股东 海南广和贸易有限公司所持股份为置换后形成的股份。其余第二至第九名股东所持股份为 定向募集法人股。 (3)公司未知前十名股东之间是否存在关联关系。 3、公司控股股东情况介绍 海南第一投资集团有限公司是本公司的主要发起人和最大股东,该公司成立于 1988 年 11 月 16 日,原名海南第一投资发展有限公司,注册资本为人民币 22,000 万元,企业类型 为有限责任公司,经营范围为高科技及信息产业、工业、农牧渔业、商业、旅游业的投资 经营;非融资性租赁业务;房地产开发、经营;公路运输服务;能源开发。 报告期内本公司控股股东没有发生变更。 第一投资 2002 年
17、年度报告 9 4 、本公司控股股东的实际控制人为海南汉一实业有限公司。该公司注册资本为人民 币2,000万元。经营范围为:宾馆,房地产开发与经营;物业管理;商品储运;日用百货, 文化用品,五金交电,电子产品,针织品,糖,酒,饮料,农副土特产品,装修材料,建 材,珠宝首饰。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员基本情况 在股东单位任职姓 名职 务性 别 年 龄任职起止 日期 年初持 股数 (股) 年末持 股数 (股) 单位/职务任职期间 蒋会成董事长男34岁2000/12 - 2003/12 71,40071,400海南第一投资集团有限公 司董事总裁 20
18、00年至 今 许献红董事 总裁 男38岁2000/12 - 2003/12 25,20025,200 蒋华董事男37岁2000/12 - 2003/12 33,60033,600海南第一投资集团有限公 司董事长 2000年至 2003年3月 孙福生董事男49岁2000/12- 2003/12 00中国信达资产管理公司海 口办事处主任 1999年至 今 杜传利独立 董事 男36岁2002/6- 2005/6 00 盛扬独立 董事 男48岁2002/6- 2005/6 00 莫航董事副 总裁党 委书记 男52岁2000/12- 2003/12 00 李跃建董事男44岁2000/12- 2003/1
19、2 31,08031,080海南第一投资集团有限公 司董事副总裁 2000年至 2003年3月 周希祥董事男40岁2000/12- 2003/12 00海南第一投资集团有限公 司董事副总裁 2000年至 今 吴超群监事会 主席 男67岁2000/12- 2003/12 00 段功勋监事男38岁2000/12- 2003/12 37,80037,800海南第一投资集团有限公 司董事副总裁 2000年至 今 蒋志高监事男45岁2000/12- 2003/12 00 万伟监事女39岁2000/12- 2003/12 840840 兰汉杰监事男45岁2000/12- 2003/12 00 张丰山董事会
20、 秘书 男38岁2000/7- 2003/7 00 蒋小华财务部 经理 女43岁2001/3- 2004/3 8,4008,400 第一投资 2002 年年度报告 10 报告期内公司董事、监事和高级管理人员持股数未发生变化。 二、公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 公司董事会决定高级管理人员的报酬,并按照公司经营业绩、岗位职责和经营计划等 考核指标对高级管理人员的绩效进行考核。 本报告期内董事、监事和高级管理人员有 7 人在公司领取报酬,年度报酬总额 39 万元, 其中金额最高的前三名董事报酬总额为 19.8 万元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬 总额为 19.8 万元;年度报酬在
21、45 万元区间的有 4 人,年度报酬在 67 万元区间的有 2 人,年度报酬在 7 万元以上区间的有 1 人。公司现任独立董事二名,其年度津贴分别为 1.8 万元。 报告期内现任公司董事共有六人不在公司领薪,除二名独立董事外,董事蒋华、李跃 建、周希祥在海南第一投资集团有限公司领薪,董事孙福生在中国信达资产管理公司海口 办事处领薪。报告期内现任公司监事共有三人不在公司领薪,其中,监事段功勋在海南第 一投资集团有限公司领薪。 三、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动及增补的情况说明 公司董事会于 2002 年 3 月 8 日召开的 2002 年第一次会议同意方国春先生辞去董事职 务。公司于
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