2010-600337-美克股份:2010年年度报告.PDF
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1、 7 二二股东情况介绍 股东情况介绍 1报告期末公司股东总数为 103,641 户 2前十名股东持股情况截止 2003 年 2 月 31 日 单位股 股 东 名 称 年末持 股 数 增减变动 股 东 名 称 年末持 股 数 增减变动 持股占 总股本 比例 持股占 总股本 比例% % 质押冻结 情 况 质押冻结 情 况 股份 性质 股份 性质 1武汉国有资产经营公司 150,927,732 0 29.75 无 国家股 2武汉证券公司 15,636,957 0 3.08 14,917,123 法人股 3 武汉华汉投资管理有限公司 12,321,995 0 2.43 无 法人股 4武汉华中电力实业公
2、司 11,663,936 0 2.30 无 法人股 5 长江经济联合发展集团股份 有限公司武汉公司 10,903,949 0 2.15 10,903,949 法人股 6 工商银行武汉分行天安支行 10,522,670 0 2.07 无 法人股 7 中国农行武汉信托投资公司 9,213,880 0 1.82 无 法人股 8深圳市银信宝投资发展有限公司 8,725,266 0 1.72 无 法人股 9泉州新鸿基投资顾问有限公司 6,037,819 0 1.19 无 法人股 10.厦门阜成贸易发展有限公司 5,804,469 +5,804,469 1.14 5,804,469 法人股 前十名股东关系
3、或一致行动的说明 公司第一大股东持有第三大股东 90%的股权 国家股股东和其他法人股东之间不存在关联关系 公司未知第 8910 名股东之关联关系或是否属于一致行动人 3公司控股股东情况简介 持股 10%以上股东情况简介 武汉国有资产经营公司 法定代表人李勇 成立日期1994 年 8 月 12 日 注册资本123,834 万元 经营范围授权范围内的国有资产经营管理国有资产产权交易信息咨 询代理及中介服务 第一大股东实际控制人情况 第一大股东实际控制人为武汉国有资产管理委员会 8 4.前十名流通股股东持股情况截止 2003 年 2 月 31 日 单位股 股东名称 年末持有流通股数量 种类股东名称
4、年末持有流通股数量 种类A AB BH 股或其它H 股或其它 桂 琼 564,700 A 股 苏五平 450,000 A 股 苏三萍 410,100 A 股 王巧兰 300,000 A 股 徐在礼 290,400 A 股 陈红方 290,000 A 股 黄伟生 276,366 A 股 王 星 274,000 A 股 汤 伟 271,890 A 股 周锦智 228,190 A 股 前十名流通股股东持股情况说明未知前十名流通股股东间是否存在 关联关系也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规 定的一致行动人 四四董事董事监事监事高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 一一基本情况
5、基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初/年末 持股数量 变动原因 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初/年末 持股数量 变动原因 毛冬声 董事长 男 69 2001.52004.5 42,042 - 刘江超 副董事长总经理 男 47 2001.52004.5 0 - 黄绍焱 董事 男 53 2001.52004.5 0 - 万来红 副董事长副总经理 男 56 2001.52004.5 0 - 黄 俊 董事总会计师 男 50 2001.52004.5 18,177 - 熊玉珍 董事 女 54 2001.52004.5 18,593 - 苗秀堂 董事副总经理 男 56
6、2001.52004.5 18,177 - 李 光 独立董事 男 49 2001.52004.5 0 - 周肇先 独立董事 男 76 2002.52004.5 0 - 李永宽 董事 男 46 2001.52004.5 0 - 李 萍 董事 女 45 2001.52004.5 0 - 李仁彪 董事 男 55 2001.52004.5 981 - 李扶民 董事 男 49 2001.52004.5 0 - 9 潘建湘 董事 男 42 2001.52004.5 0 - 唐国文 监事长 男 51 2001.92004.5 17 - 彭 曙 监事 女 37 2003.52004.5 0 - 熊红斌 监事
7、男 43 2001.52004.5 0 - 刘 莉 监事 女 50 2001.52004.5 0 - 皮 泓 监事 女 30 2001.82004.5 0 - 张秀英 副总经理 女 50 2001.52004.5 0 - 郑嘉兴 副总经理 男 46 2002.122004.5 0 - 李 轩 董秘 女 33 2001.52004.5 0 - 公司董事监事在股东单位任职情况 姓 名 任 职 单 位 职 务 任职期间 姓 名 任 职 单 位 职 务 任职期间 黄绍焱 武汉国有资产经营公司 总经理助理 1998 至今 李永宽 武汉证券有限责任公司 董事长 2001 至今 李 萍 中国工商银行武汉分行
8、江汉支行 行长 2001 至今 李仁彪 中国建设银行长江支行 总经理 1998 至今 李扶民 中国农业银行汉口支行 行长 2000 至今 潘建湘 湖北保险公司 计财处处长 2001 至今 彭 曙 武汉国有资产经营公司 财务总监 2003 至今 熊红斌 长江经济联合发展集团股份有限公司武汉公司 财务处经理 1999 至今 二年度报酬情况 报告期内公司根据武商集团薪酬管理办法的有关规定对董事 长总经理进行考核并具体实施依据公司年度经营计划目标对属下各 实体总经理进行经济指标考核并具体实施 对公司其他高管人员根据其工作特点实行岗位等级工资制并根 据年度工作责任目标设立工作目标奖每年年终由集团总经室和
9、董事会 进行联合考评并视考评结果给予奖励或取消奖励资格 年度报酬总额 1,396,192 元 年度报酬总额 1,396,192 元 金额最高的前三名董事的报酬总额 583,212 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 583,212 元 独立董事津贴 9600 元/人 独立董事其他待遇 按公司章程行使职权所需费用 不在公司领取报酬津贴的董事监事 的姓名 黄绍焱李永宽李萍李扶民李仁 彪潘建湘彭曙熊洪斌等分别在股 10 东单位领取报酬 报 酬 区 间 人 数 报 酬 区 间 人 数 3-6 万元 2 7-10 万元 3 10-13 万元 5 19-26 万元 2 三 报告期内高级管理人员变动
10、情况 经公司 2003 年 4 月 10 日第三届六次监事会审议 2003 年 5 月 15 日召 开的二 OO 二年度股东大会通过公司监事刘耘因工作变动提出辞去公司 监事职务改选彭曙为公司监事 四 报告期内公司员工情况 截止报告期末公司在册员工总数为 8593 人员工按专业构成分为 销售人员 7134 名技术人员 265 名财务人员 138 名行政管理人员 1056 名 其中大专以上文化程度 1863 名 具有各类专业技术职称的人员 403 名 需公司承担费用的内退员工 1369 名 五五公司治理结构 公司治理结构 一公司的治理情况 公司根据中国证监会证监发20021 号文上市公司治理准则的
11、有关 规定和国家现行法律法规的有关规定及公司自身运作的实际情况不断 完善法人治理结构逐步建立和规范现代企业运作机制 根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关要求 在二三年六月三十日前上市公司独立董事成员中应当至少包括三分 之一独立董事由于目前武汉市关于企业改制的说法此起彼伏在这一特 殊时期为保证企业发展的稳定性和可持续性公司暂未按指导意见 的要求执行公司将在二四年董事会换届时独立董事成员达到三分 之一的标准 二独立董事履行职责情况 独立董事李光先生出席了报告期内公司的董事会和股东大会并对公 司的重大决策及重点项目提供了专业性意见和建议提高了公司决策的科 11 学性和客观性另一名独立董
12、事周肇先先生由于长期在国外一直未能亲 自出席董事会 三公司五分开情况 公司相对于第一大股东武汉国有资产经营公司人员独立机构独立 资产完整财务分开业务独立独立核算独立承担责任和风险 公司拥有独立的采购和销售系统具有独立完整的业务及自主经营能力 四公司高级管理人员的考评激励机制的建立实施情况 公司建立了高级管理人员的绩效评价体系建立了武商集团薪酬管 理办法依据公司年度经营计划目标对董事长总经理及属下各实体总 经理进行经济指标考核并具体实施 六六股东大会情况简介 股东大会情况简介 报告期内,公司召开了一次年度股东大会,会议基本情况如下: 1股东大会的通知召集召开情况 公司董事会于 2003 年 4
13、月 12 日在证券时报中国证券报上刊 登了关于召开 2002 年年度股东大会的通知会议由董事会召集并于 2002 年 5 月 15 日上午在武汉广场 47 层 4713 会议室召开出席会议股东及股东 授权委托代表 26 人代表股份 20,239.8513 万股占公司总股份的 39.9% 会议由董事长毛冬声先生主持符合中华人民共和国公司法和本公司 章程的规定 2股东大会通过的决议内容 大会采用记名方式逐项投票表决通过了以下决议 二二年度董事会工作报告 二二年度监事会工作报告 二二年度财务决算报告 二二年度利润分配预案 关于撤销与华信房地产开发有限公司签署的还款协议书的议案 武汉武商集团股份有限公
14、司薪酬管理办法 关于续聘武汉众环会计师事务所及支付其报酬的议案 关于更换公司监事的议案 此次年度股东大会由湖北大晟律师事务所出具了法律意见书股东 12 大会决议公告于 2003 年 5 月 16 日刊登在证券时报中国证券报上 3选举更换公司董事监事情况 公司监事刘耘因工作变动提出辞去公司监事职务经武汉国有资 产管理公司推荐监事会审议股东大会通过改选彭曙为公司监事 七七董事会报告 董事会报告 一公司经营情况 1主营业务范围及其经营状况 公司是以商业零售为主集购物娱乐休闲等于一体的大型集团 经营面积 40 万平方米 2003 年公司实现商品销售总规模为 70.3 亿元同比增长 20%向国 家缴纳各
15、种税收近 2 亿元位居武汉市纳税大户前 10 名实现商品销售净 额 339,242.56 万元同比增长 23.85%利润总额 4832.36 万元 在武汉市的商业发展格局中公司呈二大特征一是强以摩尔 商业城为核心的购物中心业态优势进一步扩大购物餐饮休闲娱乐的 多功能经营进一步提升二是快连锁发展速度快量贩公司进入全国 连锁 20 强2003 年量贩公司相继在省内市内新开店 9 个新增营业面 积 4 万平方米 占公司主营业务收入 10%以上产品情况 销售收入 销售成本 毛利率 销售收入 销售成本 毛利率 商业 3,392,425,596.11 2,833,940,513.05 16.46% 2主要
16、控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1武汉广场管理有限公司注册资本USD2100 万元公司占股权 51%主营业务物业管理商品零售仓储商品展示促销餐饮娱乐及 相关的配套服务 总资产 53,409.53万元 2003年实现净利润 7,448.32 万元同比增长 17.99% 2武汉市顺泰电子有限公司注册资本RMB500 万元公司占股权 比例 100%主营业务扬声器计算机自动化设备电子产品电器元 13 件及计算机耗材批发兼零售 总资产126.32万元 2003年实现净利润-27.16 万元 3武汉东方快车食品有限公司注册资本RMB380 万元公司占股 权比例 60%主营业务生产销售快餐糕点卤食冷饮总
17、资产81.12 万元 4武汉东舜实业发展有限公司注册资本USD1120 万元公司所 占股权比例 55%主营业务房地产开发商品房销售租赁物业管理 承接室内外装饰装修工程设计经营餐饮娱乐总资产7,808.61 万元 2003 年实现净利润-3,169.63 万元 5武汉长江娱乐发展有限责任公司注册资本RMB10000 万元公 司 占股权比例 50%主营业务负责武汉长江乐园项目的组建与经营及其 娱乐餐饮酒店购物中心旅游房地产和相关配套服务业的经营和 管理总资产21,252.79 万元2003 年实现净利润 502.58 万元 6武商百盛实业发展有限公司注册资本USD1500 万元公司占 股权比例 5
18、0%主营业务房地产开发商品房销售租赁仓储物业管 理餐饮娱乐及相关的配套服务总资产28,233.06 万元2003 年实现 净利润-1,779.69 万元 7武汉华房地产开发有限公司注册资本USD800 万元公司占股 权比例 49%主营业务房地产开发商品房销售租赁总资产 5,098.84 万元2003 年实现净利润-4,837.53 万元 8武汉华信管理有限公司注册资本RMB300 万元公司占股权比 例 49%主营业务承接物业及其它管理项目并提供配套专业服务总资 产1,057.83 万元2003 年实现净利润-3.22 万元 9武商集团进出口贸易公司注册资本RMB500 万元占公司股权 比例 1
19、00%主营业务自营有代理食品纺织品工艺品仪器仪表等进 出口总资产 302.96 万元2003 年实现净利润-262.11 万元 3主要供应商客户情况 公司主要从事商业零售及批发业务报告期内公司前五名供应商采 购金额合计为 2.26 亿元占采购总额的 4.33%公司主要客户为湖北地区 消费者 4经营中出现的问题与困难及解决方案 14 目前公司在运行中还存在以下具体问题一是武商的销售规模上去了 但效益 财务状况没有根本好转销旺利薄 的问题没有得到根本性解决 二是 2003 年销售总规模虽达到 70 亿但与同行相比发展速度有待加快 从全国形势看快速增长的企业拉大了与公司的距离外资企业更是强势 逼人三
20、是当前的市场竞争形势越来越激烈外资商业纷纷进逼民营 非商业资本的流入加速武汉市场的瓜分来自市场的压力将越来越大 四是企业管理水平还有待进一步提升五是集团的各项优势资源还有等进 一步整合 二报告期内公司的投资情况 1本报告期内公司没有募集资金亦无报告期之前募集资金的使 用延续到本报告期内 2报告期内公司无非募集资金投资情况 三公司财务状况 项目 2003 年 2002 年 +/-% 项目 2003 年 2002 年 +/-% 总资产 3,596,977,785.58 3,465,445,873.92 3.80 股东权益 943,231,616.37 933,823,774.65 1.01 主营业
21、务利润 544,844,198.12 424,519,356.24 28.34 净利润 1,952,954.14 1,402,304.14 39.27 现金及现金等 价物净增加额 76,418,790.20 120,553,886.80 -36.61 注 1总资产同比增加主要系经营规模扩大流动资产增加 2股东权益同比增加主要系本年度盈利以及武汉广场管理有限公司港 方股东所分股利元月份补偿计入资本公积 3主营业务利润同比增加主要系公司规模扩张销售大幅上升 4净利润同比增长主要系报告期内公司销售额增长 23.85%和毛利率上 升 0.52%使公司主营业务利润增加 1.2 亿元影响 5现金及现金等价
22、物净增加额同比减少主要系公司内部合理调配资金减 少筹资活动产生的现金流量净额从而减少财务支出增加利润 15 公司会计政策会计估计变更重大会计事项更正的说明 由于公司将控股 51的子公司武汉广场管理有限公司以下简称武 汉广场1996 年支付的租金 50,000,000.00 元计入当年收入但武汉广场 未将租金入帐目前武汉广场因外方股东变动董事会机构无法行使正 常职责故武汉广场不能对该笔租金费用作以前年度的追溯调整鉴于以 上情况本年度公司对上述会计事项进行了更正调整减少 2002 年年初未 分配利润 49,525,000.00 元增加 2002 年度净利润 950,000.00 元减少 2003
23、年年初未分配利润 48,575,000.00 元 四2004 年度业务发展规划 2004 年公司将采取以下措施积极应对激烈的市场竞争 一是提升服务功能巩固摩尔商业城的地位武商摩尔商业 城能否在今后几年内继续保持竞争优势关键在于其配套设施的建设和服 务功能的发挥为培育企业可持续发展增强企业的发展后劲2004 年公 司将积极着手摩尔商业城的发展项目 二是积极拓展连锁事业实现企业规模扩张公司继续坚持低成本 扩张的发展战略加快发展网点在发展方式上探索收购兼并等多种 形式打造武商在襄樊的第二集团军积极拓展省内市场逐步将经营触 角延伸到省外市场进一步扩大企业在全国的影响力 三是探索建立现代企业物流推进企业
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