2004-000802-北京文化:ST京西2004年年度报告.PDF
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1、东单位外的其他 单位的任职或兼职情况: (1)董事 刘利华,男,生于 1954 年,大专学历,经济师,中共党员。曾任北京市门头 沟区水泥厂厂长、区经委副主任,公司第一届董事会董事、董事长。截止报告期 末任公司党委书记、公司第二届董事会董事、董事长,兼任北京龙泉宾馆有限公 司董事长、党委书记。 葛冰如,女,生于 1948 年,大专学历,注册会计师、高级会计师、中共党员。 曾任新疆克州康苏水泥厂、北京市门头沟区业余体校会计,门头沟区经委财务科 副科长,区财政局科长、总会计师,公司第一届董事会董事、副董事长兼财务总 监,截止报告期末任公司第二届董事会董事、副董事长。 孟祥科,男,生于 1962 年,
2、大学学历,工程硕士、高级工程师,中共党员。 曾任山东黄台发电厂助理工程师,山东电力局基建公司项目工程师,山东核电公 京西旅游 2004 年年度报告 京西旅游 2004 年年度报告 - 9 - 司大亚湾核电项目 QA 主任监察员,山东电力投资公司工程部经理,山东电力局泰 安抽水蓄能电站筹备站筹备处副主任,山东鲁能发展集团公司副总经济师,山东 鲁能金穗期货有限公司副总经理,天津南开戈德集团有限公司董事、副总裁,北 京戈德电子移动商务有限公司总经理,北京京西风光旅游开发股份有限公司董事、 总经理,现任公司第二届董事会董事。 韩玉卫,男,生于 1963 年,硕士研究生,高级工程师,中共党员,曾任北京
3、戈德电子移动商务有限公司董事、常务副总经理,天津戈德移动商务有限公司副 总经理总经理,山东电力发电公司综合部经理、科长。现任北京戈德电子移动商 务有限公司副总经理,本公司董事。 姚德骥,男,生于 1942 年,本科学历,曾任中国金融学院副校长,保定金融 高等专科学校副校长、校长,河北省银行学校副校长、校长。现任对外经济贸易 大学副校长,本公司独立董事。 李尊农,男,生于 1962 年,硕士研究生、注册会计师、高级会计师,曾任天 一会计师事务所有限责任公司董事、副主任会计师,中兴华会计师事务所有限责 任公司主任会计师,中法会计师事务所副主任会计师,中国经济技术投资担保公 司总会计师,财政部会计司
4、三处副处长,财政部会计司二处主任科员。现任天一 会计师事务所有限责任公司董事长、主任会计师,本公司独立董事。 李莉萍,女,生于 1963 年,本科学历,曾任北京众鑫律师事务所、北京共和 律师事务所、北京高朋律师事务所、山西无升律师事务所律师。现任北京经纬律 师事务所律师,本公司独立董事。 (2)监事 宋子平,男,生于 1937 年,中专学历,中共党员。曾在门头沟纺织品公司计 划科、门头沟商业局财务科工作,历任门头沟百货公司财务科科长、门头沟区审 计局局长、公司第一届监事会召集人,截至报告期末任公司第二届监事会召集人。 王淑云,女,生于 1951 年,现就职于龙泉宾馆有限公司财务部,任本公司监
5、事。 任蓉芬,女,生于 1963 年,现任北京龙泉宾馆有限公司会计,本公司监事。 (3)高级管理人员 王绍凯,男,生于 1960 年,研究生学历,副研究员职称,中共党员。曾任中 京西旅游 2004 年年度报告 京西旅游 2004 年年度报告 - 10 - 国农业发展信托投资公司福建集团公司常务副总经理,厦门信福实业股份公司执 行董事副总经理,中国银河证券公司厦门总经理。现任本公司总经理。 郑文旭,男,生于 1964 年,本科学历,高级会计师,中共党员。曾任福建省 珠宝首饰进出口公司财务部经理,福建福辉首饰有限公司、东方娱乐城有限公司、 威可利表业有限公司、华泰宝石有限公司财务负责人,利嘉(上海
6、)股份有限公 司财务副总监兼总经理办公室主任。现任本公司财务总监。 4、年度报酬情况: (1)公司董事、监事及高级管理人员的报酬是由董事会讨论决定的,年度报 酬总额为 555,664 元(含税) 。其中:领取年度报酬 3-5 万元 4 人,5-8 万元 4 人, 9 万元以上 2 人,未在公司领取报酬的是公司董事李信勇、韩玉卫及公司监事任蓉 芬、王淑云,他们均不在其他关联单位领取报酬或津贴,仅在各自的任职单位领 取报酬。 (2)金额最高的前三名董事的报酬总额为 245,554 元/年(含税) ;金额最高 的前三名高级管理人员的报酬总额为 245,407 元/年(含税) 。 (3) 经公司股东大
7、会讨论决定, 公司独立董事的津贴为 30,000 元/年 (含税) 。 (4)报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况 姓名 职位 离任时间 离任原因 李信勇 董事 2004.11 工作变动 郭春山 董事 2004.11 工作变动 孟祥科 总经理 2004.11 北京戈德股权变动 董事会秘书 包卫刚 副总经理 2004.12 个人原因 刘 晖 副总经理 2004.11 工作变动 孙 晔 财务总监 2004.11 北京戈德股权变动 (二)公司员工情况 截止报告期末,公司共有职工 1681 人,其中生产人员 837 人,占员工总数的 49.8%;销售人员 147 人,占员工总数的 8.7%;各类专
8、业技术人员 213 人,占员工 总数的 12.7%;财务人员 63 人,占员工总数的 3.7%;行政人员 143 人,占员工总 数的 8.7%;具有大专以上学历的人员 239 人,占员工总数的 14.2%;公司需承担 费用的离退休人员 162 人,占员工总数的 9.6%。 京西旅游 2004 年年度报告 京西旅游 2004 年年度报告 - 11 - 五、公司治理结构五、公司治理结构 (一)公司治理结构的情况 公司自上市以来,严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则及中 国证监会有关规定和深圳证券交易所股票上市规则的要求,不断完善公司的 法人治理结构并规范运作。公司目前的实际情况基本符合
9、中国证监会发布的有关 上市公司治理规范的要求。 (二)独立董事履行职责情况 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 、 上市公 司治理准则等相关法律、法规,公司建立了独立董事工作制度 。报告期内, 公司 3 位独立董事均勤勉尽责,认真履行独立董事职责,按时出席董事会,遇有 特殊情况不能出席时,慎重委托其他独立董事代为行使职权。独立董事能够深入 了解公司经营运作情况,对公司发生的重大事项能够站在独立、客观、公正的立 场上发表意见,维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。 (三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 公司与控股股东北京戈德在业务、人员、资产、机构
10、、财务等方面做到了“五 分开” 。公司具有独立完整的业务及自主经营能力,控股股东未有干预公司生产经 营的活动,公司董事会、监事会及经营班子成员均按各自的职能独立开展工作。 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 本报告期内共召开两次股东大会,即2003年年度股东大会和2004年第一次临 时股东大会。 1、公司于 2004 年 4 月 17 日在中国证券报 、 证券时报上刊登了关于 召开 2003 年度股东大会的通知 ,并如期于 2004 年 5 月 28 日在公司一层会议室 召开,出席会议的股东及股东授权代表共 7 人,代表股份 772838 万股,占公司 有表决权股份总数的 66.48%。
11、会议的召开符合公司法 、 公司章程的有关规 定。会议以记名投票方式表决审议通过了以下决议: (1) 2003 年度董事会报告 ; 京西旅游 2004 年年度报告 京西旅游 2004 年年度报告 - 12 - (2) 2003 年度监事会报告 ; (3) 2003 年年度报告及其摘要; (4) 2003 年 度利润分配预案 ; (5) 2003 年度财务决算报告 ; (6) 关于推选刘利华先生为 公司第三届董事会董事的议案 ; (7) 关于推选葛冰如女士为公司第三届董事会 董事的议案 ; (8) 关于推选孟祥科先生为公司第三届董事会董事的议案 ; (9) 关于推选郭春山先生为公司第三届董事会董事
12、的议案 ; (10) 关于推选李信勇 先生为公司第三届董事会董事的议案 ; (11) 关于推选韩玉卫先生为公司第三届 董事会董事的议案 ; (12) 关于续聘姚德骥先生为公司第三届董事会独立董事的 议案 ; (13) 关于续聘李尊农先生为公司第三届董事会独立董事的议案 ; (14) 关于续聘李莉萍女士为公司第三届董事会独立董事的议案 ; (15) 关于推选宋 子平先生为公司第三届监事会监事的议案 ; (16)关于修改公司章程的议案; (17) 关于续聘会计师事务所的议案 。本次股东大会决议公告刊登在 2004 年 5 月 29 日的中国证券报 、 证券时报上。 2、公司于 2004 年 11
13、月 25 日在中国证券报 、 证券时报上刊登了关 于召开 2004 哈药集团人民同泰医药股份有限公司2015年年度报告 9 / 143 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注 (如 适用) 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 -249,063.69 974,308.82 634,609.74 计入当期损益的政府补助, 但与 公司正常经营业务密切相关, 符 合国家政策规定、 按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 5,606,320.86 31,306,687.19 65
14、,597,153.75 债务重组损益 -273,914.50 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 50,949.70 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 3,928,312.59 -33,263,489.17 -10,453,746.76 少数股东权益影响额 -3,510,471.28 -8,233,567.88 所得税影响额 -2,328,238.43 -2,414,504.96 -12,553,231.35 合计 6,957,331.33 -7,130,434.20 34,991,217.50 哈药集团人民同泰医药股份有限公司2015年年度报告 10 / 143 第三节第三节
15、 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务及经营模式(一)主要业务及经营模式 1 1、主要业务、主要业务 公司于 2015 年 3 月完成重大资产置换,主要业务由医药制造业务,变更为医药流通业务,具 体包括医药批发和医药零售两类。报告期内,公司主要销售中药、西药等药品,此外还销售保健 品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等产品。 (1 1)医药批发业务)医药批发业务 公司的医药批发业务包括医疗分销及面向零售药店、医药经销企业的药品批发业务,主要通 过医药公司药品分公司、新药特药分公司
16、开展,形成了以经营进口药品、合资药品、国内名优药 品、招标品种为主导产品的经营体系。 (2 2)医药零售业务)医药零售业务 公司的医药零售业务通过零售门店向个人客户销售处方药、非处方药及医疗保健品等医药产 品,主要通过旗下人民同泰医药连锁店、新药特药零售药店完成。 公司拥有人民同泰健康网()、天猫医药馆(哈药大药房旗舰店 )及京东医药馆(人民同泰大药房旗舰店 ) 等电子商务平台,依托人民同泰医药连锁店,经营品种包括药品、中药饮片、滋补保健、医疗器 械、化妆品、日用品等。 2 2、经营模式、经营模式 (1 1)医药批发业务经营模式)医药批发业务经营模式 公司的医药批发业务主要包括医疗分销及面向零
17、售药店、医药经销企业批发两种模式。 其中,医疗分销模式,即公司先从供货商采购产品备货,在收到医院订单后,公司安排物流 服务并及时运送产品,主要利润来源于药品进销价差及配送费用。经营模式流程图如下: 面向零售药店、医药经销企业批发模式,即面向上述销售对象销售并配送药品,主要利润来 源于药品进销差价。经营模式流程图如下: 医院客户供应商 销售部门 采购部门 物流中心 医院收货后按 约定支付货款 将需要的商 品计划提供 给销售 物流配 送 销售开票,并 将信息传递给 物流中心 按下游客户需 求提出采购计 划 公司 将计划订单传递 给物流中心 供应商按照计划 将商品配送到物 流中心 哈药集团人民同泰医
18、药股份有限公司2015年年度报告 11 / 143 公司多年来一直为黑龙江省内的医药流通业龙头企业,具有较好的商业信誉,区域竞争优势 明显,目前已成为黑龙江省内最大的医疗分销商业公司。此外,在面向零售药店、医药经销企业 的医药批发模式方面,公司充分利用药企资源、销售网络等方面的优势,目前已将配送网络拓展 到吉林、内蒙古等黑龙江省外市场。 (2 2)医药零售业务经营模式)医药零售业务经营模式 公司充分利用其现有的营销网络、经营品种和配送能力,以直营连锁方式开展的医药零售业 务,主要利润来源于药品进销差价。经营模式流程图如下: 在该类业务开展过程中,公司采用集中化供应链体系,将零售业务的采购纳入统
19、一的集成化 采购目录中, 并在配送环节对库存分布、 订单时间及订货量之间的关系进行计算、 统一规划物流, 从而降低零售平台公司与各节点企业运营成本。 经过多年发展,公司拥有“人民同泰”、“新药特药”等零售品牌,旗下的人民同泰医药连 锁店拥有分布在黑龙江省内的众多零售门店,其营业收入排名黑龙江省前列,具有较强的市场地 位。 3 3、主要的业绩驱动因素、主要的业绩驱动因素 报告期内,公司业绩主要来源于医药流通业务。目前,该行业内企业的整体业绩水平均受到 国内医疗体制改革、药品价格改革、医保控费、招标降价、新版 GSP 认证等多方面因素的驱动。 此外, 公司目前主要的经营资产系通过 2015 年通过
20、资产置换方式注入上市公司, 从而打开了 融资渠道。未来公司将根据市场情况及企业发展需求,适时地通过资本市场募集资金,用以支持 公司医药批发和零售业务拓展等战略规划的部署和推进。上述规划顺利实施后,将极大地提升公 司销售网络的覆盖范围及市场竞争力,从而可能成为未来业绩增长的强大驱动力。 (二二)行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1 1、行业发展行业发展情况情况 近几年来,随着国内医疗体制改革的不断推进及深化,及受到人口老龄化、医疗技术进步等 众多因素的驱动,我国医药流通行业的市场规模持续增大。根据商务部统计结果,2006 年至 2014
21、 年期间全国医药流通行业销售额增长情况如下图所示,其中 2013 年、2014 年我国药品流通行业 销售总额分别为 13,036 亿元、15,021 亿元,分别同比增长 16.70%、15.20%。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司2015年年度报告 12 / 143 根据艾美仕市场研究公司(IMS Health)预测,受新兴医药市场销量的带动,以及发达国家 药物消费总额提升的驱动,2018 年全球的药品年消费额将增加至 1.281.31 万亿美元,年复合增 长率为 4%7%。对于中国的医药流通市场,该机构预测到 2020 年中国的市场容量将达到现有规模 的 4 倍,市场规模将仅次于美国,排名
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