2008-002059-世博股份:2008年年度报告.PDF
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1、3 1 . 3 4 3 3 . 6 4 ANNUAL REPORT - 6 - 三、报告期利润表附表 净资产收益率(% ) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1 2 . 4 6 1 2 . 6 2 0 . 6 1 0 . 6 1 营业利润 9 . 7 0 9 . 8 3 0 . 4 8 0 . 4 8 净利润 8 . 6 7 8 . 7 8 0 . 4 3 0 . 4 3 扣除非经常性损益后的净利润 8 . 9 0 9 . 0 2 0 . 4 4 0 . 4 4 四、报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定
2、公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 2 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 2 4 6 , 2 8 6 , 8 3 5 . 3 8 7 7 , 3 9 6 , 7 1 9 . 5 8 2 7 , 5 1 8 , 3 5 3 . 9 6 3 6 , 1 9 9 , 9 8 0 . 4 8 1 , 6 2 9 , 8 8 3 , 5 3 5 . 4 4 本期增加 8 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 5 , 1 9 8 , 2 5 7 . 7 3 1 4 , 9 6 3 , 6 5 6 . 9 3 1 4 9 , 6 3 6 , 5 6 9 . 2
3、8 2 7 5 , 8 3 4 , 8 2 7 . 0 1 本期减少 0 8 1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 7 , 8 4 8 , 2 5 7 . 7 3 1 7 8 , 8 4 8 , 2 5 7 . 7 3 期末数 3 5 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 1 6 5 , 2 8 6 , 8 3 5 . 3 8 1 2 2 , 5 9 4 , 9 7 7 . 3 1 4 2 , 4 8 2 , 0 1 0 . 8 9 8 7 , 9 8 8 , 2 9 2 . 0 3 1 , 7 2 6 , 8 7 0 , 1 0 4 . 7 2 变动原因 资本公积金 转增
4、股本 资本公积金转增 股本 本年提取留存 收益及所得税 减免 本年提取留 存收益 本年实现利润 提取留存收益 及利润分配 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变化情况 1 、公司股份变动情况表: 数量单位:股 本次变动增减(,) 本次变动后 本次变动前 配 股 送 股 公积金转股 增 发 其 他 小计 一、未上市流通股份 1 、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 、募集法人股份 3 、内部职工股 1 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 + 5 7 , 0 0 0 , 0 0 0 + 5 7 , 0 0
5、0 , 0 0 0 + 5 7 , 0 0 0 , 0 0 0 + 5 7 , 0 0 0 , 0 0 0 2 4 7 , 0 0 0 , 0 0 0 2 4 7 , 0 0 0 , 0 0 0 ANNUAL REPORT - 7 - 4 、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1 、人民币普通股 2 、境内上市的外资股 3 、 境外上市的外资股 4 、 其他 已上市流通股份合计 1 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 + 5 7 , 0 0 0 , 0 0 0 + 2 4 , 0 0 0 ,
6、0 0 0 + 2 4 , 0 0 0 , 0 0 0 + 5 7 , 0 0 0 , 0 0 0 + 2 4 , 0 0 0 , 0 0 0 + 2 4 , 0 0 0 , 0 0 0 2 4 7 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 4 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 4 , 0 0 0 , 0 0 0 三、股份总数 2 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 + 8 1 , 0 0 0 , 0 0 0 + 8 1 , 0 0 0 , 0 0 0 3 5 1 , 0 0 0 , 0 0 0 2 、股票发行与上市情况: ( 1 ) 股票发行情况:经中国证券监督管理委员会证监发行字2
7、 0 0 0 1 8 6 号 文核准,本公司于 2 0 0 1 年 1 月 4 日在上海证券交易所上网定价发行 A 股 8 0 0 0 万 股,每股面值 1 . 0 0 元,发行价每股 1 5 . 5 0 元。 ( 2 ) 股票上市情况:经上海证券交易所上证上字 2 0 0 1 第 1 2号上市通知 书批准,本公司 8 0 0 0 万股人民币普通股于 2 0 0 1 年 2 月 8 日在上海证券交易所 挂牌交易,股票简称“歌华有线” ,股票代码为“6 0 0 0 3 7 ”。 ( 3 ) 报告期内,公司实施了资本公积金转增股本,每 1 0股转增 3股,股份 总数由 27,000 万股增加为 3
8、5,100 万股,详见 2 0 0 2 年 8 月 1 日及 2 0 0 2 年 1 0月 9 日刊登在中国证券报和上海证券报上的公告。 ( 4 ) 本公司无内部职工股。 二、股东情况 1 、报告期末, 公司股东共有 3 6 , 1 8 1 户,其中发起人股东 5 户。 2 、报告期末, 公司前1 0 名股东的持股情况: 名 次 股东名称 年度内股份增 减变动( + , ) 本期末持股数 (股) 持股占总股 本比例( % ) 股份性质 1 北京歌华文化发展集团 + 5 3 , 8 5 0 , 4 8 0 2 3 3 , 3 5 2 , 0 8 0 6 6 . 4 8 国有法人股 2 银河证券
9、+ 1 3 , 4 9 2 , 2 1 0 1 4 , 9 7 8 , 6 4 9 4 . 2 7 流通股 3 北京青年报业总公司 + 9 8 4 , 2 1 0 4 , 2 6 4 , 9 1 0 1 . 2 2 国有法人股 4 博时增长 + 4 , 0 6 2 , 6 0 4 4 , 0 6 2 , 6 0 4 1 . 1 6 流通股 5 北京广播发展总公司 + 7 8 7 , 3 8 0 3 , 4 1 1 , 9 8 0 0 . 9 7 国有法人股 6 北京有线全天电视购物 有限责任公司 + 7 8 7 , 3 8 0 3 , 4 1 1 , 9 8 0 0 . 9 7 国有法人股 7
10、 通乾基金 + 3 1 5 , 2 7 6 3 , 0 3 6 , 0 9 0 0 . 8 6 流通股 8 北京出版社 + 5 9 0 , 5 5 0 2 , 5 5 9 , 0 5 0 0 . 7 3 国有法人股 9 昌仕权 + 4 2 0 , 0 0 0 1 , 8 2 0 , 0 0 0 0 . 5 2 流通股 1 0 鹏华成长 + 9 5 1 , 3 7 2 9 5 1 , 3 7 2 0 . 2 7 流通股 ANNUAL REPORT - 8 - 说明: ( 1 ) 公司未发现前十名股东之间存在关联关系。 ( 2 ) 持有本公司5 以上股份的股东为国有法人股股东北京歌华文化发展集 团
11、,持股比例为 6 6 . 4 8 % ,报告期内没有变动,其所持股份无质押和冻结。 3 、公司控股股东情况 北京歌华文化发展集团报告期末持有本公司股份2 3 3 , 3 5 2 , 0 8 0 股, 占总股本的 6 6 . 4 8 % ,是本公司的控股股东。 北京歌华文化发展集团为全民所有制企业,法定代表人:王建琪,成立日期: 1997年12月,注册资本:20000万元。北京歌华文化发展集团经过五年的迅速发 展,目前已拥有资产36亿元,并逐步形成文化、传播和科技三个产业中心,主要 业务涉及文化会展、文化旅游、娱乐演艺、广告经营、影视制作、音像流通、文 化教育、文化科技、文化设施建设以及文化投融
12、资等。 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 1 、基本情况: 姓名 职务 性别 年龄 任期起止 年初持股 年末持股 卢东涛 董事长、总经理 男 4 0 2 0 0 2 . 1 2 2 0 0 5 . 1 2 0 0 黄广泉 董事、副总经理 男 4 9 2 0 0 2 . 1 2 2 0 0 5 . 1 2 0 0 吴瞻民 董事、副总经理 男 4 9 2 0 0 2 . 1 2 2 0 0 5 . 1 2 0 0业有限责任公司 董事 否 重庆天泰铝业有限公司 董事 否 重庆鼎泰拓源氧化铝开发有限公司 董事 否 李国锋 重庆中电狮子滩发电有限公司 董事长
13、否 重庆中电电力工程有限责任公司 董事长 否 谢兴旺 重庆开州发电有限公司 董事长 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 独立董事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事会授权薪酬委员会根据股东大会下达的年度预算目标完成情况进行考核后予以确定。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 重庆九龙电力股份有限公司 2008 年年度报告 10 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 蒲恒荣 是 黄宝德 是 武丽艳 是 王 元 是 关 越 是 吴尚亨 是
14、 杜建钧 是 李云鹏 是 彭冬曲 是 刘宗镛 是 4、2008 年度,公司董事、监事、高管人员领取的报酬总额为 373.935 万元。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓 名 担任的职务 离任原因 涂经平 副董事长 工作调动 韩德云 独立董事 已连续 6 年担任独立董事 张太宇 独立董事 已连续 6 年担任独立董事 彭跃君 副总经理 工作岗位交流 岳 钢 副总经理 工作调动 吴建华 副总经理 工作调动 本报告期内,由于工作调动公司副董事长涂经平辞去副董事长职务, 增补蒲恒荣为公司第五届董事 会副董事长;根据证监会发布建立独立董事制度指导意见的有关规定,独立董事韩德云、张太宇辞 去独
15、立董事职务,增补余剑锋、陈友坤为公司第五届董事会独立董事;因工作岗位交流和调动,彭跃 君、岳钢、吴建华辞去公司副总经理职务,聘任李国锋、谢兴旺、邢元怡为公司副总经理。 (五)公司员工情况 在职员工总数 175 人 公司需承担费用的离退休职工人数 13 人 公司员工 情况的说明 截止到 2008 年 12 月 31 日,公司员工人数为 175 人,需承担费用的离退休职工为 13 人,公司具有高级技术职称的 19 人,占 10.85%,具有中级技术职称的 35 人,占 20%,具有初级技术职称的 23 人,占 13.14%。 员工的结构如下: 1、专业构成情况 专业类别 人数 管理人员 69 生产
16、人员 106 2、教育程度情况 教育类别 人数 硕士研究生 10 大学本科学历 52 大专学历 65 中专及以下学历 48 六六六六、公司治理结构公司治理结构公司治理结构公司治理结构 (一)公司治理的情况 重庆九龙电力股份有限公司 2008 年年度报告 11 报告期内,公司认真对照公司治理自查报告和整改计划和中国证监会关于开展加强上市公司 治理专项活动有关事项的通知 的有关要求,对公司法人治理结构进行了持续整改和不断完善。 公司第 五届董事会第十五次(临时)会议认真梳理了整改落实情况,审议通过了重庆九龙电力股份有限公司公 司治理专项活动整改情况说明。同时,按照证监会发布建立独立董事制度指导意见
17、的有关规定, 经公司 2008 年第一次(临时)股东大会审议通过,增补了两位独立董事。第五届董事会第二十次(临 时)会议根据各位独立董事的专业特长,及时调整了董事会各专门委员会成员。通过上述活动,公司的 法人治理结构得到了进一步规范。 在今后的工作中, 公司将不断完善公司治理结构,提高公司治理水平, 切实维护全体股东的利益,确保公司规范运作和持续、稳定、健康发展。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 缺席原因及其 他说明 卢啸风 9 9 伍源德 9 2 5 2 因病住院 宋纪生 9 9
18、余剑锋 1 1 陈友坤 1 1 韩德云 8 6 1 1 因公出国 张太宇 8 7 1 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 业务方面独立情况 公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 人员方面独立情况 公司在劳动、人事及工资等方面实行独立管理,公司总经理、副总经理及 其他高级管理人员均在本公司领取报酬。 资产方面独立情况 公司具有独立的生产系统和配套设施,拥有独立的工业产权、商标、专利 技术等无形资产。 机构方面独立情况 公司建立了完善的公
19、司治理结构,股东大会、董事会、监事会和公司各职 能部门均独立运作。 财务方面独立情况 公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。 (四)公司内部控制制度的建立健全情况 公司董事会下设审计委员会,负责监督公司的内部审计制度及其实施、审查公司内控制度、审核 公司的财务信息及其披露。同时,公司设立了监察审计部,负责内部控制的日常检查监督工作,并适 时对公司各部门及控股公司开展各项审计,实施过程控制,确保了公司的有序经营和有效管理。 公司已经建立了一套与公司实际情况相适应的,能够真实反映公司经营活动和财务信息的较为合 理的内部控制制度,如:董事会议事规则、总经理工作细则、财务管理
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